议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 薪酬制度 - 薪酬制度遵循四项原则[8] - 董事会负责薪酬相关工作并监督执行[10] - 不同类型人员薪酬发放方式不同[12][13][14] - 高级管理人员薪酬由基本和年终奖励组成[16] - 制度生效实施由董事会解释[21][22]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[9] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人，为关联自然人[11] 关联交易披露 - 与关联自然人成交三十万元以上交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产千分之二以上且超三百万元交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产百分之二以上且超三千万元交易（除担保外），比照章程提供报告，经董事会审议后提交股东会[15] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其反担保[16][17] 交易定价与资金 - 关联交易定价为国家规定，关联方提供资金利率不高于央行同期贷款基准利率，公司无相应担保[19] 表决回避 - 股东与股东会审议事项有关联关系应回避表决，董事与董事会决议事项有关联关系应回避表决[19] 监督与管理 - 审计委员会、内部审计部门对关联交易全过程监督，关联交易内部执行部门和董事会秘书负责档案管理[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

公司治理 - 2025年9月11日董事会通过治理制度修订议案，9票同意[3] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释[22][23] 舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 采集小组用监测系统监控，范围涵盖多种载体[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[14][15] - 重大舆情处置措施包括查真相、沟通等[15] - 可对编造虚假信息媒体采取法律措施[16]

会议与制度 - 公司2025年9月11日董事会审议相关议案，将提交2025年第二次临时股东会[3] - 规范由董事会制订，股东会通过生效，董事会负责解释[14][15] 股东义务 - 控股股东等应保证公司“五独立”，不得损害公司及股东权益[6][7][8][9] - 控股股东等应履行信息披露、声明承诺等义务[10][13][14] 特殊情况 - 5%以上股东或实控人告知委托或信托情况[14] - 无控股股东公司大股东比照履行义务[14]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-103 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》等相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其他证券衍生品的市场价格有重大影响的尚未公开 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与同届董事会相同，届满可连选连任[9] 人员补选规定 - 人员不符合规定，公司六十日内完成补选[10] 日常办事机构 - 日常办事机构为内部审计部门，保持独立性，监督评估内审工作[10] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议审议内审工作，向董事会报告情况[15] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[22] - 会前三天通知成员并提供资料，紧急情况提前一天通讯通知[22] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[22] - 决议须全体成员过半数通过[22] - 成员最多接受一名成员委托，独立董事委托其他独立董事[23][24] - 利害关系成员回避，无法形成意见由董事会审议[24] - 会议有记录，出席成员签名，交董事会秘书保存[24] - 审议意见书面提交董事会[24] 其他 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[18] - 成员对定期报告财务信息有异议，审核时投反对或弃权票[18] - 发现违规行为履行监督职责，及时报告并提请纠正[20] - 细则经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[27][28]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-106 江苏天工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-104 江苏天工科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 的信息披露、保密等事务时适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股票及其证券衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影 响、而投资者尚未得知的信息以及法律法规及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、《上市规则》 和北京证券交易所其他相关规定在符合《证券法》规定的信息披露平台上公告信 息。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第四条 公司及相 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-105 江苏天工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和证券交易所的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方 式发布或者泄露未公开重 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-090 江苏天工科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司根据相关法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包 ...