会议决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，表决9同意0反对0弃权[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 选举规则 - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[6][7] - 董事候选人得票超出席股东有效表决权股份二分之一当选[8] - 票数相同、当选人数不足等情况有相应处理办法[8][9] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[11]

独立董事提名 - 杨柳青青被提名为天工股份第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家等[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会会议不超半数[5] 承诺事项 - 杨柳青青核实并确认符合任职资格[5] - 承诺履职期间遵守规则，不符条件将辞职[6]

人员变动 - 非独立董事鲁荣年2025年9月11日提交辞职申请，持股439,519股，占比0.07%[3] - 提名杨柳青青为独立董事候选人，持股0股，占比0%[3] - 鲁荣年辞任待股东会选举新独立董事生效，杨柳青青任命待股东会决议通过生效[3] 其他情况 - 公司将督促鲁荣年履行招股说明书承诺[4] - 人员变动对公司生产经营无不利影响[6]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-081 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨柳青青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名杨柳青青女士为江苏天工 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-078 江苏天工科技股份有限公司 关于拟取消监事会及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | | "上市公司"）、股东和债权人的合法权 | "上市公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-080 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15 ...

会议信息 - 会议于2025年9月11日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订章程并办理工商变更登记议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东会审议[6]

会议安排 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议[4] - 拟于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等4项议案表决全票通过，前3项需提交股东会审议[5][6][11] - 《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》下设16个子议案表决全票通过，无需提交股东会审议[8]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案获2025年9月9日股东会通过[2] - 以总股本655,600,015股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次共派发现金红利65,560,001.50元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润440,980,548.25元[2] - 母公司未分配利润431,843,854.06元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年9月17日[6] - 除权除息日为2025年9月18日[6] - 9月18日现金红利划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4] 公司信息 - 公司地址为江苏句容市下蜀镇临港工业区9号[8] - 联系人梁巍浩，电话0511 - 80300729 [8]

公司动态 - 江苏天工品德新材料有限公司于近日成立 法定代表人为龙海明[1] - 公司注册资本为5000万元人民币[1] - 经营范围涵盖新材料技术研发 增材制造 3D打印基础材料销售 锻件及粉末冶金制品制造 3D打印服务等领域[1] 股权结构 - 该公司由天工股份旗下江苏天工钛晶新材料有限公司全资持股[1]