会议安排 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议[4] - 拟于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等4项议案表决全票通过，前3项需提交股东会审议[5][6][11] - 《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》下设16个子议案表决全票通过，无需提交股东会审议[8]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案获2025年9月9日股东会通过[2] - 以总股本655,600,015股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次共派发现金红利65,560,001.50元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润440,980,548.25元[2] - 母公司未分配利润431,843,854.06元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年9月17日[6] - 除权除息日为2025年9月18日[6] - 9月18日现金红利划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4] 公司信息 - 公司地址为江苏句容市下蜀镇临港工业区9号[8] - 联系人梁巍浩，电话0511 - 80300729 [8]

公司动态 - 江苏天工品德新材料有限公司于近日成立 法定代表人为龙海明[1] - 公司注册资本为5000万元人民币[1] - 经营范围涵盖新材料技术研发 增材制造 3D打印基础材料销售 锻件及粉末冶金制品制造 3D打印服务等领域[1] 股权结构 - 该公司由天工股份旗下江苏天工钛晶新材料有限公司全资持股[1]

江苏天工科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-072 江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱泽峰 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 473,654,875 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,053,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审 ...

北京市朝阳区金利东路20号院正大中心 3号楼図 22-24/F & 27-31/F South Tower of CP Center 20 Jin He East Avenue ( haovang District Reiiing 100020 China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:江苏天工科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为江苏天工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《北交所上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月营收40,688.98万元，毛利率35.77%[7] - 2025年1 - 6月营收36,503.05万元，毛利率21.86%，同比下降[7] 股权结构 - 控股股东天工投资持股443,380,623股，占67.63%股权[7] 其他情况 - 报告期末存货账面价值158,677,828.86元，占总资产9.94%[7] - 公司面临存货减值、原材料价格波动等风险[7]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-070 江苏天工科技股份有限公司 关于间接控股子公司购买资产暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司于 2025 年 8 月 22 日与天德投资（南通）有限公司、龙海明、南通协 辉投资有限公司等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以下简称"合 资协议"），并于当日设立江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"天工钛晶"）。 根据合资协议约定，由天工钛晶成立全资子公司收购江苏品德新材料有限公司 （以下简称"品德新材"）的相关资产。天工钛晶已于 2025 年 8 月 28 日设立全 资子公司江苏天工品德新材料有限公司（以下简称"天工品德"），现天工品德已 于 2025 年 9 月 8 日与品德新材签订《资产收购协议》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

行业定义与特性 - 钛合金是以钛为基体添加铝、钒、钼、铌等合金元素形成的高性能金属材料，凭借同素异构特性具备高强度、耐极端温域、抗腐蚀及生物相容性优势 [1][2] - 材料被誉为"未来金属"与"战略金属"，在航空航天、深海工程、医疗等领域具有不可替代性 [1][2] - 按金相组织分为α型（耐高温）、β型（易加工）和α+β型（综合性能最优），按应用领域分为航空航天级、医用级和工业级 [3] 政策支持体系 - 国家通过《"十四五"原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等政策提供系统性支持，将高性能钛合金列为重点发展材料 [1][4] - 行业被定位为支撑高端装备制造和前沿科技发展的关键基础性产业，对国防现代化和民用高科技领域具有战略意义 [4] 产业链结构 - 上游钛矿储量占全球30.7%达1.1亿吨，海绵钛产量占全球68%达25.6万吨，自给率近100% [1][7] - 中游头部企业掌握真空自耗电弧熔炼核心技术，中小企业聚焦细分领域，形成高端集中低端分散格局 [5][11] - 下游应用从传统航空航天向消费电子、海洋工程、生物医疗及新能源汽车等新兴领域扩展 [5][8] 市场供需现状 - 钛加工材产量从2019年7.53万吨增至2024年17.2万吨，年均复合增长率18% [9] - 2024年钛板产量同比增长29.7%至4.8万吨，铸件产量翻倍增长至0.2万吨反映3D打印技术应用加速 [9] - 市场规模从2020年287亿元增至2024年432亿元，年复合增长率达10.7% [1][10] 应用领域突破 - 航空领域C919/C929用量占比达15%-20%，单架机需求突破10吨级 [1][8] - 深海装备实现100%国产化，预计2030年市场规模突破80亿元，年复合增长率25% [1][8] - 消费电子领域苹果、华为采用钛合金边框带动需求激增，氢能储罐需求年增速超30% [11][13] 竞争格局特征 - 龙头企业主导航空军工市场，航空级钛材市占率超60% [11] - 中小企业通过医疗植入物表面处理、消费电子精密轧制等细分领域实现国产替代 [11] - 新兴势力布局氢能储运等增量市场，推动行业向高附加值转型 [11] 技术发展趋势 - 3D打印技术推动复杂结构件低成本生产，AI工艺优化助力降本增效 [11][13] - 废钛回收率提升至95%以上，攀钢高炉渣提钛技术降低海绵钛成本15% [11][14] - 高端产品国产化率预计突破60%，推动行业向"技术引领"转型 [10][12] 国际化发展 - 受美国加征35%关税影响，行业加速拓展东盟、欧盟市场 [11][14] - 空客A320neo钛锻件等高端产品进入国际供应链，通过"一带一路"合作增强全球竞争力 [11][14]

业务进展 - 2025年3月完成首个航天航空级紧固件用钛合金丝材订单交付[6] - 2025年5月与航天精工签署联合开发协议[6] - 航天航空领域试样订单完成交付，初步测试达质量标准[6] 公司布局 - 2025年8月22日设立合资公司，持60%股份布局粉末材料业务[5] 技术与市场 - 消费电子厂商已用钛合金粉末规模化量产，有望扩大范围[4] - 合资公司用等离子雾化制粉技术生产金属粉末[5] 未来展望 - 依托材料优势拓展钛合金粉末业务，推动国产化[5] 原材料情况 - 上游海绵钛价格走势平稳，供应稳定[7]