业务进展 - 2025年3月完成首个航天航空级紧固件用钛合金丝材订单交付[6] - 2025年5月与航天精工签署联合开发协议[6] - 航天航空领域试样订单完成交付，初步测试达质量标准[6] 公司布局 - 2025年8月22日设立合资公司，持60%股份布局粉末材料业务[5] 技术与市场 - 消费电子厂商已用钛合金粉末规模化量产，有望扩大范围[4] - 合资公司用等离子雾化制粉技术生产金属粉末[5] 未来展望 - 依托材料优势拓展钛合金粉末业务，推动国产化[5] 原材料情况 - 上游海绵钛价格走势平稳，供应稳定[7]

独立董事提名 - 提名岳远斌为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格情况 - 持股不超公司已发行股份1%且非相关自然人股东及其亲属[3] - 不在相关股东任职人员及其亲属范围内[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席次数未超半数[6] - 近36个月未受证监会以外部门处罚[6]

审计机构情况 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年年度审计机构[2] - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2024年毕马威华振收入总额超41亿元，审计业务超40亿，证券业务超19亿[2] 客户与收费 - 2024年毕马威华振上市公司审计客户127家，收费约6.82亿元[2][3] - 2024年审计收费42.4万元，2025年未确定[9] 风险与案件 - 毕马威华振职业风险基金超3000万，职业保险累计赔偿限额超17000万[3] - 2023年审结债券案，毕马威华振承担约270万元赔偿责任[4] 人员情况 - 2025年项目合伙人徐侃瓴近三年签或复核13份报告[7] - 质量控制复核人徐海峰近三年签或复核21份报告[7] 审议情况 - 2025年8月25日董事会通过续聘议案，9票同意[11] - 本次聘任需股东会审议，通过生效[13]

上市与募资 - 公司2025年5月13日北交所上市，发行6900万股，每股3.94元，募资2.7186亿元[3] - 扣除费用后募资净额2.3900991998亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，置换预先投入4096.654613万元[6] - 本报告期投入892.00756万元，累计投入3225.208963万元[12] 项目进展 - 年产3000吨生产线建设项目投入进度13.49%，预计2027年6月30日达预定可使用状态[12] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，签署三方监管协议[4][5] 其他情况 - 募投项目可行性无重大变化，无闲置资金补流及变更用途情况[6][7][8]

上市情况 - 2025年3月31日经审核注册，发行股票69,000,000股，5月13日北交所上市[3] 公司变更 - 注册资本拟变更为655,600,015元[3] - 股份总数拟变更为65,560.0015万股[4] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] 章程修订 - 修订后股东会审议通过生效，因上市按规定修改[4][5] 授权安排 - 董事会授权管理层办理变更事宜，有效期至事项办完[5]

人员变动 - 朱晶晶8月25日申请辞任，26日起不再任财务负责人[3][5] - 公司提名戴凌飞为非独立董事候选人并聘任为财务负责人[3] 股份情况 - 朱晶晶持股144,840股，占比0.02%[5] - 戴凌飞持股0股，占比0%[3][4] 变动影响 - 本次人员变动合规，不会产生不利影响[6][7]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[4] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[4] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得任职[4] - 过往任职连续12个月未出席超半数会议不得任职[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 岳远斌保证声明真实准确，承诺遵守法规接受监管[6] - 声明时间为2025年8月25日[7]

人员变动 - 独立董事刘亮因达最长连任年限于2025年8月25日提交辞职申请[3] - 公司提名岳远斌为独立董事及审计委员会委员候选人[3] - 刘亮和岳远斌均不持有公司股份[3] 影响与评估 - 人员变动未致董事会、监事会人数不符规定[5] - 人员变动对公司生产、经营无不利影响[6] - 岳远斌利于公司规范运作[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[6][8] 股权与登记 - 股权登记日为9月2日，登记在册普通股股东有权参会[9][10] - 会议登记9月9日13:30 - 14:00，地点为公司会议室[15] 审议事项 - 审议2025年半年度权益分派等议案及董事选举[12] - 非独立董事候选人戴凌飞，独立董事候选人岳远斌[12]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[5][6] - 审议通过拟变更公司注册资本等议案，需提交股东会审议[6][7]