董事会会议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 提名规则 - 特定股东提名董监需提前二十日提交资料[16] - 董事会、总经理提名相关人员需提前二十日提交资料[11][12] 审查反馈 - 提名委员会认为不符资格，需提前十日反馈意见[18] 会议要求 - 会议通知提前3天发，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则说明 - 工作细则董事会通过后施行，解释权归董事会[24][25]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润327,547,766.79元，母公司未分配利润301,449,104.45元[2] - 公司总股本78,399,998股，每10股派现5元，预计派发39,199,999元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[3] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[8] - 本次方案符合利润分配政策承诺，决策通过后2个月内实施[11][13]

制度修订 - 2024年10月29日召开会议审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前七天通知委员[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 薪酬相关 - 工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[14] - 董事等述职自评，董事会评价并提报酬方案[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] - 总经理等薪酬分配方案须董事会批准[12] 细则说明 - 工作细则由董事会决议通过后施行，解释权归董事会[21][22]

审计委员会制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十一次会议审议通过修订议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[7][8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 会议规则 - 每季度开定期会议，必要时开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[11] - 监督评估外部审计机构工作[12] - 指导内部审计工作[13] - 审阅财务报告并发表意见[13] - 评估内部控制有效性[14] 其他规定 - 成员有利害关系须回避[21] - 违法决议委员负连带赔偿责任，异议记载可免责[21] - 披露人员构成等情况[23] - 披露年度履职情况[24] - 履职重大问题及整改情况及时披露[24] - 审议意见未采纳须披露事项及理由[24] - 披露专项意见[24] - 细则以国家规定和章程为准[26] - 细则由董事会决议通过后施行，解释权归董事会[27]

发行情况 - 超额配售选择权于2024年10月24日行使完毕，发行价格19元/股，初始发行规模1600万股，新增发行240万股，发行总股数扩大至1840万股[2] - 公司于2024年9月25日在北交所上市，延期交付的240万股股票于2024年10月29日登记给战略投资者，限售期6个月，自2024年9月25日起算[4][5] - 最终发行股数1840万股，向战略投资者配售320万股，占比约17.39%，向网上投资者配售1520万股，占比约82.61%[5] - 2024年10月25日，保荐机构将新增股票募集资金划付给公司，立信中联出具验资报告[6] 股权结构 - 超额配售选择权行使后，总股本增加至7839.9998万股，发行总股数占比23.47%[2] - 徐志刚等部分股东超额配售选择权行使后持股比例下降，中信建投等部分股东持股比例上升[8][14] - 限售股小计超额配售选择权行使前股数59,720,603股，持股比例78.58%；行使后股数62,120,603股，持股比例79.24%[15] - 无限售流通股小计超额配售选择权行使前后股数均为16,279,395股，行使前持股比例21.42%，行使后持股比例20.76%[15] 股份限制 - 部分董监高人员担任职务期间，股份锁定到期后每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[12][13] - 公司实际控制人等在2024年9月26 - 27日增持250,000股，该部分12个月内不得转让[16]

上市与配售 - 公司于2024年9月25日在北交所上市[4] - 2024年10月24日行使完毕超额配售选择权[2] 配售数据 - 中信建投超额配售240万股，占初始发行15%[3] - 全额行使新增240万股，发行总股数扩至1840万股[6] - 发行后总股本增至7839.9998万股，占比23.47%[6] 资金情况 - 增加募集资金4560万元，最终募资34960万元[6] - 扣除费用后净额为31156.28万元[6] 股份限售 - 战略投资者延期交付240万股，限售6个月[7][8] 合规核查 - 董事会及核查方认为配售实施合法合规[10]

发行情况 - 发行价格为19.00元/股[5] - 2024年9月10日超额配售240.00万股，占初始发行15%[5] - 初始发行规模1600.00万股，全额行使选择权后发行总股数1840.00万股[11] - 发行后总股本7839.9998万股，发行总股数占23.47%[11] 时间节点 - 2022年9月22日董事会通过发行议案[6] - 2022年10月14日股东大会通过相关议案[6] - 2023年8月28日至2024年9月5日多次开董事会调整方案[7][8] - 2024年9月25日上市[11] 资金情况 - 增加募集资金4560.00万元，最终募集34960.00万元[12] - 扣除费用后募集净额31156.28万元[12] 战略配售 - 战略投资者获配320万股，递延交付240万股[13] - 部分机构有具体获配和递延交付数量[13] - 战略配售股份限售期6个月，从2024年9月25日起算[14] 其他 - 超额配售选择权增发240万股[15] - 以竞价交易购回拟变更类别股份0股[15] - 公开发行后公众股东持股不低于25%[16]

发行与上市 - 2024年9月10日按19元/股超额配售240万股，占初始发行15%[2] - 2024年9月25日在北交所上市，30日内主承销商未买股[3] - 初始发行1600万股，新增后发行总股1840万股，占比23.47%[4] 资金募集 - 本次发行募资34960万元，净额31156.28万元[4] - 行使超额配售权增募资4560万元，净额4222.99万元[7] 股份情况 - 10家战投获配320万股，延期交付240万股，限售6个月[5] - 增发240万股，竞价购回股份为0[6] 其他 - 2023年10月13日顺延上市议案和授权有效期12个月[10] - 公司授予中信建投超额配售股票权利[10] - 主承销商核查超额配售合规，公众持股不低于25%[11]

会议信息 - 2019年年度股东大会现场会议2020年5月18日9:30召开[6] - 股权登记日为2020年5月13日[10] - 会议地点在常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室[11] 制度与授权 - 公司拟修改《公司章程》等多项制度[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案事宜[21] 审议事项 - 审议公司2019年度董事会、监事会工作报告[22][23] - 审议公司2019年年度报告及摘要、财务决算报告[24][25] - 审议公司2020年度财务预算方案[27] 财务情况 - 2019年度利润暂不分配，不实施资本公积金转增股本[26] - 2020年度拟向金融机构申请不超过6000万元的综合授信额度[30] 登记与参会 - 登记时间为2020年5月13日9:00 - 17:00[34] - 登记地点在常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室[34] - 明确不同身份股东参会所需资料[33]

其他新策略 - 公司用募集资金向山东瑞纶增资5000万元[2] - 增资后山东瑞纶注册资本增至15000万元[2] - 山东瑞纶2024年10月18日完成工商变更登记并取得执照[2]