常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第三届董事会第五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州瑞 华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 公告编号：2024-028 （一）对《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 经审查，公司 2022 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2024-029 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2023 年度末合伙人数量：47 人 2023 年度末注册会计师人数：264 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：128 人 2023 年收入总 ...

公告编号：2024-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 唐翠仙女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 无机化工专业，高级经济师、注册会计师、化学工程师。1989 年 7 月至 1997 年 10 月，任上海珊瑚化工厂化学工程师、技术负责人、团总支书记；1997 年 10 月至 1998 年 8 月，任上海曙光化工厂财务经理；1998 年 8 月至 2000 年 5 月， 任东芝技术发展（上海）有限公司财务科长；2000 年 6 月至 2004 年 9 月，任上 海迈伊兹咨询有限公司咨询经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人； 2004 年 11 月至 2009 年 11 月，任上海高科会计师事务所有限公司外资部经理； 2009 年 12 月至 2017 年 7 月，任上海宏大东亚会计师事务所有限公司审计经理、 咨询经理；2017 年 8 月至 2024 年 1 月，任上海阳仕会计师事务所（普通合伙） 首席合伙人；2018 年 4 月至今，任上海阳世投资咨询有限公司以及上海世投贸 易有限公司监事；2021 年 5 月至今，任瑞华技术独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 一、基本情况 为满足公司发展计划和战略实施，拟在2024年度根据发展需求及资金情况向 金融机构申请总额不超过人民币77,490.00万元的综合授信额度，具体银行授信额 度如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行常州太湖路支行 | 4,900.00 | 瑞华技术 | | 2 | 工商银行常州科教城支行 | 3,000.00 | 瑞华技术 | | 3 | 交通银行常州延陵路支行 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 4 | 招行常州新北支行 | 5,990.00 | 瑞华技术 | | 5 | 中信银行常州城中支行 | 6,000.00 | 瑞华技术 | | 6 | 江南银行总行营业部 | 1,000.00 | 瑞华技术 | | 7 | 农业银行常州太湖路支行 | 2,000.0 ...

公告编号：2024-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 最高不超过人民币 15000 万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益 （四） 委托理财期限 授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五） 是 ...

公告编号：2024-022 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常 工作情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 公告编号：2 ...

公告编号：2024-021 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章 公告编号： ...

公告编号：2024-020 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知 书》（GF2023030003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htm ...

公告编号：2024-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾佳慧因公出差缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-019 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,047,495 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6. ...

公告编号：2024-018 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议 案》，提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心员工，并于2024年2月23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（2024-013）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公 司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年2月23 日至2024年3月6日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。 公司于2024年3月7日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于提名并 拟认定核心员工的议案》，同意提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心 员工。 经核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认 ...