募集资金项目投资 - 调整前拟投资41740.80万元，含两项目[3] - 调整后拟投资30400万元，含两项目[5] - 调整前后项目投资总额均为98900万元[3][5] 资金处理方式 - 不足自筹，超出补流，可先投后置换[3][5] 其他安排 - 授权董事会调整投入金额[3][5] - 或因超配权增发获资金[4][6] - 资金专户管理[4][6][7] - 项目有前景能防风险提效益[4][7]

会议信息 - 监事会会议2024年9月5日召开，9月2日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 三项上市相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10] 账户开立 - 公司及全资子公司拟在5家银行开立募集资金专项账户[10]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2024年9月5日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》全票通过[6] - 《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》全票通过[8] 账户开立 - 公司拟在中信银行常州城中支行等5家银行开立募集资金专项账户[8]

会议相关 - 公司于2024年9月5日召开第三届董事会第九次会议[1] 议案审批 - 独立董事同意调整公开发行股票并在北交所上市方案的议案[1] - 独立董事同意调整上市募集资金投资项目及可行性分析的议案[3][4] - 独立董事同意开立募集资金专项账户并签三方监管协议的议案[5]

股票限售情况 - 本次自愿限售股票12,688,893股，占总股本21.15%，涉及19名股东[3] - 截至2024年8月30日，16,806,505股申请自愿限售，限售期至上市后1个月届满[3] - 4,117,612股已限售，本次对12,688,893股无限售股票办理限售登记[3] 股东限售情况 - 奚慧克等多名股东自愿限售全部持股，如奚慧克3,413,966股，占总股本5.69%[5] - 张俞等部分股东部分股份限售，如张俞限售股67,043股，占比0.06%[9] 股份占比情况 - 无限售条件股份4,599,510股，占比7.67%[12] - 有限售条件股份合计55,400,488股，占比92.33%[12] - 总股本为59,999,998股[12] 其他情况 - 公司于2024年9月2日对相关股票申请限售[10] - 股票自愿限售解除条件为上市后1个月届满[11]

发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 批复情况 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 重大事项处理 - 自同意注册至发行结束前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2]

上市进程 - 2023年3月14日通过江苏监管局辅导验收[1] - 2023年3月16日报送上市申报材料，3月22日获受理[2] - 2024年2月5日北交所审核通过上市申请[10] - 2024年8月30日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[11] 审核问询 - 2023年4 - 9月收到三轮审核问询函并回复[3][4][5][6] - 2023 - 2024年两次申请中止和恢复审核并获批[7][8][9] 举报核查 - 2023年11月6日收到举报专项问询，11月17日完成核查回复[12]

发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 事项处理 - 自同意注册日至发行结束前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2] 文件信息 - 文件印发时间为2024年8月29日[4] - 文件共印15份[4]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年8月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 8月15日以电话方式发出会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

报告审议 - 公司2024年8月26日召开第三届董事会第八次会议[1] - 独立董事同意《关于公司<2024年半年度报告>的议案》[1][2] 报告合规 - 2024年半年度报告编制和审议程序符合相关规定[1] - 报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统规定[1] 报告质量 - 报告披露信息能真实反映公司经营管理和财务状况[1] - 报告不存在损害公司或股东利益的情形[1]