公告编号：2024-009 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知 书》（GF2023030003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https: ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司并中信建投证券股份 有限公司： 上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息 披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以 补充说明。 请你们在 20 个工作日内对上述意见逐项落实，并通过 审核系统上传回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页）。如 不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料， 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到你们的回复后，将根据情况决定是否要求你们 继续补充落实。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本 所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管 措施。 二○二四年二月六日 2 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2024 年第 8 次审议会议对常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市 事项进行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提 出了进一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通 过审核系统一并提 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审计报告 REPORT AN-CHIVA 计师事务所 天 Certified Public Accountants 4-1-1-1 B高文处:天健康|202115 | . | | --- | | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………… 第 4-11 页 (一) 合并资产负债表 | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………… 第 7页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………… 第 11 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………… 第 12-71 页 | | --- | 4-1-1-2 报 告 天健审〔2021〕15-49号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州瑞华化工工程技术股份 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 一、律师及律师事务所简介 4 | | | 二、法律意见书及律师工作报告制作过程 6 | | | 三、法律意见书及律师工作报告声明事项 7 | | | 第二节 | 正 文 9 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 9 | | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | | 四、发行人的设立 14 | | | 五、发行人的独立性 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 …………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 之 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 3-1-1 关于 保荐人 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 16 | | | 二、发行人有偿聘 ...

证券简称：瑞华技术证券代码：872869 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 常州市武进区科教城创研港 1 号 5 楼 常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值 ...

公告编号：2024-007 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述报告进行审阅并出具了 2023 年 1-9 月《审阅报告》，具体详见披露于 全国中小企业股份转让系统官网的《2023 年 1-9 月审阅报告》。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事 ...

公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以电话方式发出 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合 公告编号：2024-006 伙）对前述报告进行审阅并出具了 2023 年 1-9 月《审阅报告》，具体详见披露于 全国中小企业股份转让系统官网的《2023 年 1-9 月审阅报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：公司全体 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审 阅 报 告 立信中联专审字[2024]D-0026 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.com.com/ (http://acc.mof.g 报告编码:津24K1F | | 14 | | --- | --- | | e | S | | | 1 | | | 审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-10 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立 ...