公告编号：2023-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,210,865 股，占公司有表决权股份总数的 75.35%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-017 ...

公告编号：2022-053 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （5）发行底价： 发行底价为 33 元/股。 一、 基本情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本 次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案 如下： （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）发行股票面值：人民币 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过 17,392,000 股（含本 数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用 超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量 的 15%，即不超过 2,608,000 股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票 数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 ...

（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2022-071 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞 ...

公告编号：2022-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公司修订的《公司章程》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 综上，我们同意《关于拟修订<公司章程>的议案》的相关内容，并提交公司 股东大会审议。 二、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》 公告编号：2022-017 经审阅议案内容，我们认为，公司修订的《利润分配管理制度》符合公司及 股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公 司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 表决程序合法、合规。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于拟修改<公司章程> ...

公告编号：2022-081 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及 公告编号：2022-081 其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的 ...

公告编号：2022-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露事务制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 信息披露事务管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证券法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）以及《公司章 程》相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内， ...

公告编号：2022-016 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 10:00。 （六）出席对象 公告编号：2022-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 ...

公告编号：2022-005 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | 第一百六十四条 公司设监事会。监事 | | 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 | | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | 监事会主席由全体监事过半数选举产 | | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | 生。监事会主席不能履行职务时，由监 | | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | 事会主席指定一名监事代行其职权。监 | | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | 事会主席召集和主持监事会会议；监事 | | 会主席不能履行职务或者不履行职务 | 会主席不能履行职务或者 ...

公告编号：2022-088 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 4,759,053 股，占公司总股本 7.93%，涉及自愿限 售股东 9 名。 公告编号：2022-088 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为 控股股 东、实际 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 | 是否为公 开发行前 直接持有 | 是否为公 开发行前 未直接持 有但可实 | 董事、监 事、高级 | 截止 2022 | 本次自愿限 售前已处于 | 本次自愿 | 本次 限售 股数 | | 本次限 售后该 股东所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 的亲属， | 10%以上 | 际支配 10%以上 | 管理人员 | 年 10 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 公告编号：2022-074 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定 ...