公告编号：2021-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及拓展新业务需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注 册资本为人民币 5000 万元，子公司名称拟定为山东瑞伦新材料科技有限公司, 注册地拟定为山东省菏泽市东明县。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以 工商行政管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次交易为出资设立全资子公司， 不构成重大资产重组。 公告编号：2021-039 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，拟设立公司的名称、经营范围 等均需以工 ...

公告编号：2023-019 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）于 2021 年 3 月 19 日签订了《辅导协议》， 中信建投为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，对公司首次公开发行股 票并上市事项进行辅导。 （二） 提交辅导备案材料 证券代码：872869 证券简称:瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议 公司于 2021 年 3 月 19 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下称"江 苏证监局"）报送了首次公开发行并在科创板上市的辅导备案申请材料，辅导机 构为中信建投。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无 ...

公告编号：2022-092 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：不适用 公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、史占中对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 1.议案内容： 公司原聘请的天 ...

公告编号：2022-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定， 特制订本实施细则。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司累计投票制度实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司累计投票制度实 施细则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2022-078 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人在委员 内选举产生，并报请董事会批准。召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 ...

公告编号：2021-040 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6 月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟对外设立子公司的 议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-039）。目前，该子 公司已经完成工商注册登记，并收到东明县行政审批服务局核发的《营业执照》， 具体情况如下： 成立日期：2021年7月9日 营业期限：长期 住所：山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处纬二路与东兰路交叉路口西北西 侧50米 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 公告编号：2021-040 品制 ...

一、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 经审查，公司 2021 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 公告编号：2022-035 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意 见： 综上，同意上述议案，并同意 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202210502004 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年十一月 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下 ...

公告编号：2022-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 承诺管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 公告编号：2022-014 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程 中若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。 第四条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、 履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第 ...

公告编号：2022-095 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-095 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师 业务，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加 值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意改聘立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度审计服务。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、针对《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市聘请中介机构的议案》的独立意见 公司基于拟向不 ...