公告编号：2021-053 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明（张春雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张春雷，已充分了解并同意由提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公 司董事会提名为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

公告编号：2021-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事史占中因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外设立子公司》的议案 1.议案内容： 公告编号：2021- ...

公告编号：2022-007 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，董事会秘书应当取得全 国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公 司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国 中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-027 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑票据、保函、国内信用 证、保理、融资租赁等融资业务。在不超过总授信额度范围内，具体的授信额度、 公告编号：2022-027 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行实际最终协商签订的授信协议为 准。 针对上述银行等金融机构综合授信，公司拟提供的担保方式包含但不限于以 下方式： 1、公司自身提供担保。 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司发展计划和战略实施，拟在2022年度根据发展需求及资金情况向 金融机构申请总额不超过人民币24,800.00万元的综合授信额度，具体银行授信额 度如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行常州太湖路支行 | 5,000.00 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5\7\8F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二一年五月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202110500545 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》及其他现行有效的法律、法规、规范性文件规定及《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京） 事务所（ ...

国浩律师（南京）事务所 2022 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年十月 国浩（南京）律师事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202210501677 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下称 ...

公告编号：2022-090 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以电话方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场 因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资， 注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，即常州瑞华化工工程技术 股份有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：不适用。 3.回避表决情况： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 ...

公告编号：2021-037 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定， 合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,667,160 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事张晶、王寅之因公出差缺席； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021- ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"主办券商"）作为 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"或"公司"）的持 续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以 下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对常州 瑞华化工工程技术股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。 一、主办券商的核查程序 主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验 资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用 情况进行核查。 二、募集资金基本情况 经核查，自挂牌以来至 2021 年 12 月 31 日，瑞华技术共完成股票发行 1 次， 具体情况如下： 公司经过 2020 年 7 月 11 日第一届董事会第十一次 ...

公告编号：2023-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 10:00。 公告编号：2023-015 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 8728 ...