证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 公告编号：2022-100 住所：常州市新北区东海路202号 法定代表人：徐志刚 注册资本：1000万元整 成立日期：2018年05月18日 经营范围：环保新材料、催化剂（非危险品）的研发、销售、技术咨询、技 术服务、技术转让；化工产品（除危险品）、润滑油、矿产品的销售；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、备查文件 《常州谢尔新材料科技有限公司营业执照》 本公司子公司常州谢尔新材料科技有限公司（以下简称"常州谢尔"）因增 加注册资本换发营业执照，常州谢尔于2022年11月24日取得变更后的营业执照。 最终核准的登记事项如下： 统一社会信用代码：91320411MA1WK0EL84 名称 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-066 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细 则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》以及《常州瑞华化工工程 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-093 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业 过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审 计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6. ...

公告编号：2022-046 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2022 年半年度报告》，从会计数 ...

公告编号：2022-089 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2022-089 3.公司董事会秘书列席会议； 其他高级管理人员均列席本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 48,135,356 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 ...

公告编号：2022-085 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 上述公司为全资公司常州瑞凯化工装备有限公司向银行提供的三笔担保均经 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 1、为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 交通银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信，由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 2000 万元保证担保，担 保期限 1 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 2、为满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司向 南京银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信，由公司无偿为全资子公 司常州瑞凯化工装备有限公司提供最高不超过人民币 1000 万元保证担保，担 保期限 1 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2022-099 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 成立日期：2021年07月09日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展； 合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、备查文件 一、基本情况 本公司子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"）因增 加注册资本换发营业执照，山东瑞纶于2022年11月15日取得变更后的营业执照。 最终核准的登记事项如下： 统一社会信用代码：91371728MA94FJNL9G 名称：山东瑞纶新材料科技有限公司 类型 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）基本情况 因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州谢尔新材料科技有限公司增资，注册 资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元，即常州瑞华化工工程技术股份 有限公司新增认缴出资人民币 900 万元。 公告编号：2022-091 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控 股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公 司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资 ...

公告编号：2022-037 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2020年3月5日，公司与中国建设银行常州惠民支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司在2020年3月5日至2022年12月31日期 间与中国建设银行常州惠民支行产生的银行借款、银行承兑汇票等债务提供金额 为3,120.00万最高额保证，公司在前述债权范围内提供连带保证担保。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于违规担保事项整改进展情况的公告 二、整改进展情况 2020年7月27日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确 认为全资子公司提供担保的议案》，对上述担保事项进行了补充审议，该担保事 项无需股东大会审议。 公司于2020年7月27日披露《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号：2020-029）及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。 公司已完成对上述对外担保的整改，后 ...

公告编号：2022-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 质保金等合同资产减值准备列示调整。公司将质保金等合同资产减值准备自 信用减值损失调整至资产减值损失，调减信用减值损失 967,409.76 元，调增资产 减值损失 967,409.76 元。 2、对 2020 年度母公司利润表的影响 | 项 目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,333,082.40 | 529,208.04 | -4,803,874.36 | | 资产减值损失 | | -529,208.04 | -529,208.04 | 二、表决和审议情况 六、独立董事对于本次会计差错更正的意见 公司于 2022 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过 ...