公告编号：2022-010 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 对外担保管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《公司法》《担保法》等法律法规、部门规章、全国中小 企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业务规则及《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 ...

公告编号：2022-065 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工作细则》 （北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障经营层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州 瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （一）对《关于批准报出公司 2022 年 1-9 月审计报告的议案》的独立意见 公告编号：2023-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 我们审阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【立 信中联审字[2023]D-0106 号】，并对议案内容进行了检查，我们认为：出具的审 计报告公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-054 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第十三次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、针对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》的独立意见 经查阅本议案中公司申请公开发行股票并在北交所上市具体方案的相关内 容，我们认为公司关于本次股票在北交所上市的方案考虑了公司所属行业及发展 阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于 公司实施战略布 ...

公告编号：2022-063 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及 本公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公告编号：2022-063 本公司及股东的合法权益。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届监事会第 八次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会议事规则》 （北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 监事会议事方式和表决程序，促使监事和监事会更加有效地履行职责， 完善公司法人治理结构，依据《中华 ...

公告编号：2022-061 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会议事规 则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用、提高 议事效率，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《 ...

公告编号：2022-083 常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关联方 资金占用制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司防止大股东及关 联方资金占用制度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 防止大股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 及《常州瑞华化工工 ...

公告编号：2021-046 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2021 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞 华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超 过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00 元。 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2022-021 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议的公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月2 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2022年2月14日以电话 方式通知全体职工代表。会议应到职工代表43人，实到职工代表36人。会议由监 事会主席康葵主持。因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次 职工代表大会决议通过之日起生效。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于免去史制 强职工代表监事的议案》。 2、议案内容 因史制强本人辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，免去史制强职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议 通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召 ...

公告编号：2022-060 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市承诺事项及约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，拟 定了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项 及约束措施》，具体内容如下： 一、公司承诺 本公司将严格履行本公司就北交所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接 受社会监督。 （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新 的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受 如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得进行公开再融资； 3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人 ...