证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-119 江苏林泰新材科技股份有限公司 自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 公告》（公告编号：2025-041）。 2025 年 9 月 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-116 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十五次次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《 ...

激励计划 - 2025年9月8日董事会通过《2025年股权激励计划（草案）》议案并公告[3] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，期间为2025年3月9日至9月8日[4] - 6名核查对象买卖股票无内幕交易，5名因权益分派股份增加无买卖[6] - 自查未发现内幕交易及信息泄露情形[7] 备查文件 - 《中国证券登记结算有限公司北京分公司信息披露义务人持股及变更查询证明》[8] - 《江苏林泰新材科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人登记表》[8]

江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定袁辉、赵艳秋等 25 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2025-105），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟 提名袁辉、赵艳秋等 25 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次 临时股东会审议。 2、公司于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 18 日通过公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示 期满，公司未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。 3、公司薪酬与考核委员会于 2025 年 9 月 19 日对核心员工公示情况发表了 同意意见，具体详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司薪酬与考 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-113 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 21,673,759 股，占公司有表决权股份总数的 38.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致:江苏林泰新材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏林泰新材科技股份 有限公司〈以下简称"公司"〉的委托,就公司召开 2025年第二次临时股东会〈以 下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-112 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 二、使用自有闲置资金委托理财赎回情况 截至 2025 年 9 月 24 日，公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品已全部 赎回，具体情况如下： | 受托 方名 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收 | 产品期 | 收益类 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 型 | | （万元） | 益率（%） | 限 | 型 | （元） | | 兴业 | | 兴银稳添 | | | | | | | 银行 | 银行理 | 利双月盈 | | | 无固定 | 固定收 | | | 股份 | 财产品 | （园区金 | 2,000,00 | 1.37% | 期限 | 益类 | 77,570.57 | | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | 融） | | | | | | | 招商 | | 信银安盈 | | | | | | | 银行 | 银行理 | 象固收稳 | | | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-111 江苏林泰新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划激励对象名单 的审查意见及公示情况说明的公告 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》，并于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露了《2025 年股权激励计划授予的激励对象名单》 （公告编号：2025-107）。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行 了审查，相关公示情况及审查情况如下： 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-110 江苏林泰新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于拟认定核心员工的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2025 年 9 月 8 日，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第二届董事会第十四次会议审 议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名袁辉、赵艳秋 等 25 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-105）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [1][7] 核心观点 - 公司发布限制性股票激励计划，授予76.50万股（占股本总额1.3703%），授予价格51元/股，激励对象37人（占员工总数11.97%），旨在凝聚核心管理成员及研发骨干，增强长期发展潜力 [7] - 核心研发骨干骆从明获授23万股（占激励总数30.0654%），实控人宋苹苹获授9万股（占激励总数11.7647%），进一步绑定核心利益与公司长远发展目标 [7] - 股权激励考核目标积极：2025-2027年营收增长率触发值不低于30%/50%/75%（对应营收4.06/4.69/5.47亿元），净利润增长率触发值不低于60%/90%/120%（对应净利润1.30/1.54/1.78亿元），或三年累计净利润不低于4.62亿元 [7] - 公司为乘用车湿式纸基摩擦片国产唯一供应商，新能源混动车系放量与产能释放驱动成长，多领域拓展渗透打开成长空间 [7] 财务预测与估值 - 盈利预测：2025-2027年归母净利润分别为1.50/2.15/3.23亿元，同比增长85.28%/42.88%/50.63% [1][7][8] - 营收预测：2025-2027年营业总收入分别为4.34/6.08/9.15亿元，同比增长38.78%/40.20%/50.52% [1][8] - EPS预测：2025-2027年最新摊薄EPS分别为2.69/3.84/5.79元/股 [1][8] - 估值水平：当前股价100元对应2025-2027年PE分别为37.18/26.02/17.28倍 [1][7][8] - 毛利率提升：预计2025-2027年毛利率分别为48.54%/48.79%/49.38% [8] - 净资产收益率：2025-2027年ROE（摊薄）分别为26.50%/29.77%/33.64% [8] 市场与基础数据 - 当前股价100元，一年股价区间52.70-153.30元，市净率10.99倍 [5] - 总市值5.58亿元，流通市值2.93亿元，总股本55.83百万股，流通股29.28百万股 [5][6] - 每股净资产9.10元，资产负债率16.72% [6] 业务与战略 - 全新ELSD产品应用于纯电及燃油车，成长空间有望翻倍增长 [7] - 2025H1业绩同比增长168%，显示强劲增长势头 [7]