江苏林泰新材科技股份有限公司 章程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-023 江苏林泰新材科技股份有限公司 名称：江苏林泰新材科技股份有限公司 统一社会信用代码：913202143461927833 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：刘健 注册资本：3,987.75 万元整 成立日期：2015 年 6 月 19 日 1 住所：南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号 经营范围：汽车零部件、通用机械零配件的制造、加工、销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材 料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 《江苏林泰新材科技股份有限公司营业执照》 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-022 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 兴业银 | | 兴业银 | | | | | | | | 行股份 | | 行企业 | | | | 保本 | 结构 | | | | 银行理 | 金融人 | | 1.30%或 | | | | 募集 | | 有限公 | | | 2,000 | | 28 天 | 浮动 | 性存 | | | | 财产品 | 民币 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案，公司本次股 东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,407,699 股，占公司有表决权股份总数的 61.21%。 其中通过网络投票参与本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏林泰新材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏林泰新材科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏林泰新 材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律 ...

股价情况 - 公司股票2025年2月28日和3月3日收盘价涨幅偏离值累计达53.58%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念事项，经营及环境无重大变化[5] - 公司等无应披露未披露重大事项[5][6] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入312,580,958.30元，同比增长51.33%[3][4] - 2024年利润总额93,607,351.49元，同比增长59.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,043,199.68元，同比增长64.78%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,217,597.61元，同比增长83.86%[3][4] - 2024年基本每股收益2.44元，同比增长64.86%[3][4] - 2024年末总资产561,511,861.06元，较期初增长46.76%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益441,082,068.49元，较期初增长67.58%[3][4] - 2024年股本39,000,000.00元，较期初增长17.65%[3] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产11.31元，较期初增长42.44%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括传统燃油汽车需求增长、新能源汽车领域突破、海外市场开拓[4][5]

募集资金情况 - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资总额1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[3] - 募资分别于2024年12月12日、2025年1月16日到账存专用账户[3] 募投项目投入 - 截至2025年1月16日，自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[5] - 年产3000万片纸基摩擦片及对偶片项目拟投5900万元，自筹先投1707.23万元[6] 费用情况 - 截至2025年1月16日，募集资金发行费用2085.41万元，自筹预先支付481.81万元[8] - 保荐及承销费用1333.39万元，已支付200万元，拟置换200万元[10]

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-016 江苏林泰新材科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 17 日第二届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏林泰新材科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规、规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所(以下 | 第三条 公司经北京证券交易所(以下 | | 简称"北交所")审核同意并于【*】年 | 简称"北交所")审核同意并于 2024 年 | | 【*】月【*】日经中国证券监督管理委 | 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会 | | 员会(以下简称"中国证监会")同意注 | (以下简称"中国证监会")同意注册， | | 册，向不特定合格投资者发行人民币普 | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | | 通股【*】万股，于【*】年【*】月【*】 | 股 672.75 万股（超额配售选择权行使 | | 日在北交所上市。 | 后），于 2024 年 12 月 18 日在北交所上 | | | 市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【*】万 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 3,987.75 万元。 | | 第七条 公司为永久存续的股份有限公 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公 | | 司。 | 司（上市）。 | | 第二十条 公司股份总数为【*】万股， | 第二十条 公司股份 ...