会议安排 - 2025年2月17日召集股东大会[6] - 2月19日刊登通知，距召开超15日[6] - 3月7日下午3时现场会议，3月6 - 7日网络投票[6] 参会情况 - 14人出席，代表24,407,699股，占61.21%[8] - 3人现场，持股3,220,686股，占8.08%[8] - 11人网络投票，代表21,187,013股，占53.13%[11] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案[14] - 24,407,699股同意，占100%[14] - 议案为特别决议，获2/3以上通过[16]

股价情况 - 公司股票2025年2月28日和3月3日收盘价涨幅偏离值累计达53.58%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念事项，经营及环境无重大变化[5] - 公司等无应披露未披露重大事项[5][6] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入312,580,958.30元，同比增长51.33%[3][4] - 2024年利润总额93,607,351.49元，同比增长59.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,043,199.68元，同比增长64.78%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,217,597.61元，同比增长83.86%[3][4] - 2024年基本每股收益2.44元，同比增长64.86%[3][4] - 2024年末总资产561,511,861.06元，较期初增长46.76%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益441,082,068.49元，较期初增长67.58%[3][4] - 2024年股本39,000,000.00元，较期初增长17.65%[3] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产11.31元，较期初增长42.44%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括传统燃油汽车需求增长、新能源汽车领域突破、海外市场开拓[4][5]

募集资金情况 - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资总额1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[3] - 募资分别于2024年12月12日、2025年1月16日到账存专用账户[3] 募投项目投入 - 截至2025年1月16日，自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[5] - 年产3000万片纸基摩擦片及对偶片项目拟投5900万元，自筹先投1707.23万元[6] 费用情况 - 截至2025年1月16日，募集资金发行费用2085.41万元，自筹预先支付481.81万元[8] - 保荐及承销费用1333.39万元，已支付200万元，拟置换200万元[10]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年2月17日经第二届董事会第十一次会议审议通过[2] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券部负责媒体信息管理等工作[7] 处置流程 - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情由工作组决策部署[10] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、公告等[11] 生效与责任 - 制度自审议通过生效，由董事会修订和解释[15] - 违反保密义务造成损失将处分，引发舆情从重处理[13]

上市相关 - 2024年11月21日获中国证监会同意注册发行672.75万股[3] - 2024年12月18日在北交所上市[3] 公司变更 - 注册资本拟变更为3987.75万元[3] - 股份总数拟变更为3987.75万股[3] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] 章程修订 - 修订后章程自股东大会审议通过生效[4] - 拟变更公司章程名称[5] 授权安排 - 董事会转授权管理层办理变更事宜[5]

募资情况 - 公司公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资133339050元[3] - 扣除发行费用20854053.59元后净额为112484996.41元[3] 资金投入与置换 - 截至2025年1月16日，自筹预先投入募投项目1707.23万元[5] - 年产项目拟投5900万元，本次置换869.78万元，承兑后置换837.45万元[6] - 多用途项目和补充流动资金拟投分别为3485万元、1863.5万元，本次置换0元[7] 发行费用支付与置换 - 截至2025年1月16日，发行费用合计2085.41万元，自筹预先支付481.81万元[8] - 保荐及承销等费用已支付并拟置换，金额分别为200万元、202万元、56.6万元、23.2万元[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年3月7日15:00召开，网络投票3月6日15:00 - 3月7日15:00[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月3日，登记在册普通股股东有权出席[6] - 2025年3月7日14:00 - 15:00在林泰新材会议室登记[8][9] 审议议案 - 审议《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜》的议案[8] 其他信息 - 会议联系人沈建波，电话0513 - 89588801，出席人员费用自理[10]

资金投入与费用 - 截至2025年1月16日，公司自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[5] - 截至2025年1月16日，公司自筹资金预先支付发行费用481.81万元（不含增值税）[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金》议案同意3票，无需提交股东大会[6] - 《关于拟变更公司相关事宜》议案同意3票，尚需提交股东大会[7] 会议信息 - 会议于2025年2月17日召开，主持人是监事会主席袁国华[5] - 2025年2月14日书面发出监事会会议通知[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月17日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 拟于2025年3月7日召开第一次临时股东大会[6] 资金情况 - 截至2025年1月16日，自筹资金预先投入募投项目1707.23万元[3] - 预先支付发行费用481.81万元（不含增值税）[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金》等4项议案表决全票通过[4][5][6][7]