审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月16日对林泰新材2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 关联资金往来 - 林泰新材与通林泰克斯2024年度往来累计发生金额为3485.00万元[7] - 林泰新材与通林泰克斯2024年末往来资金余额为3485.00万元[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚为2025年年度审计机构[2] - 4月15日审计委员会同意，4月16日董事会通过，待股东大会审议[7][8][9] 审计机构情况 - 2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，签过报告注会781人[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元，同行业282家[2][3] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额>20000万元，近三年承担1%连带赔偿责任[3][4] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次和自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项措施[5] 审计收费 - 2024年审计收费58.30万元，年报审计收费42.40万元，2025年未确定[7]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无独立性问题[2]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] 审议事项 - 各次会议分别审议通过财务报表、报告等议案[2][4] 审计机构 - 2024年年报审计机构为容诚会计师事务所[6] 未来展望 - 2025年审计委员会推动内控完善和财务规范[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行585.00万股A股，发行价19.82元/股，募资总额1.15947亿元[2] - 扣除费用后，募资净额9683.612129万元[2] - 截至2024年12月31日，募资账户余额1.020059022亿元[4] - 募资净额（含超额配售权）1.1248499641亿元，本报告期投入0 [14] 项目投资情况 - 年产3000万片纸基摩擦片及对偶片项目调整后投资5900万元，投入进度0% [14] - 多用途湿式摩擦片研发中心建设项目调整后投资3485万元，投入进度0% [14] - 补充流动资金调整后投资1863.499641万元，投入进度0% [14]

授信及担保 - 公司及子公司拟申请不超20000万元综合授信额度及担保[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环[2] - 公司拟以自身信用提供不超20000万元担保[2] 审批情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[5] 其他 - 董事会授权董事长签文件、财务办手续[3]

会计政策 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，可提前执行[3] 会议情况 - 2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议[5] - 2025年4月16日召开相关会议审议通过会计政策变更议案[5] 财务影响 - 执行两准则解释对当期财务报表无重大影响[9]

报告信息 - 拟召开2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会[3] - 《2024年年度报告》公告编号为2025 - 026[3] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 040[3] 会议信息 - 业绩说明会2025年4月21日15:00 - 16:30召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员有刘健、沈建波、陈逸和郑立人[5][6] 问题征集 - 投资者可于2025年4月21日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人是证券部[8] - 联系电话为0513 - 89588801[8] - 联系邮箱为lintex@lintexcn.com[8]

业绩总结 - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] 内部控制情况 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位包括公司所属部门及2家子公司，资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] 制度建设 - 公司制定一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立人力资源、全员考核等多项业务相关制度[7][9][10][11][12][13][14] 未来展望 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[21] - 公司计划增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[22] - 公司计划健全全面预算管理，强化差异分析和成本费用控制[22] 信息化规划 - 公司建立生产经营信息系统，下一步将实现信息化管理[15]

理财计划 - 拟用不超10000万元闲置自有资金买银行理财产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环滚动[2] - 理财事项自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[2] 审议情况 - 2025年4月16日相关会议审议通过理财议案[4] - 理财议案尚需提交股东大会审议[4] 理财特点与目的 - 购买安全性高、流动性好产品，收益受宏观经济影响[5] - 适度投资不影响主营业务，可提高资金利用率、增加收益[6]