证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-107 江苏林泰新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例（%） | 占激励计划草案公 告日股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例（%） | | 宋苹苹 | 董事 | 9.00 | 11.7647% | 0.1612% | | 骆从明 | 副总经理 | 23.00 | 30.0654% | 0.4120% | | 范今华 | 董事 | 3.00 | 3.9216% | 0.0537% | | 沈建波 | 副总经理、董事会 秘书、财务负责人 | 3.00 | 3.9216% | 0.0537% | | | 核心员工（33 人） | 38.50 | 50.3267% | 0.6897% | | | 合计 | 76.50 | 100.00% | 1.3703% | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-106 江苏林泰新材科技股份有限公司 特别提示 一、《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及 《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》制订。 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年 9 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 2025 年股权激励计划 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 （草案） 2 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-109 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定， 董事会薪酬与考核委员会对《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了认真核查，发表如下核查 意见： （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年股权激励计划(草案)的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 释 义 | | --- | | 声明事项 . | | 正 文 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 | | 三、公司本次激励计划履行的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、公司本次激励计划的信息披露义务履行情况 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 . | | 九、结论意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | 上海市锦天城律师事务所 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-095 江苏林泰新材科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》，加强对财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康发展， 依据国家有关法律法规和《江苏林泰新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是为了强化和改善企业内部经营管理，按照一定的程序和 专业的办法，定期、不定期地对公司内部各单位财务收支、生产经营活动及其经 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏林泰新材科技股份有限 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-089 江苏林泰新材科技股份有限公司总经理工作细则 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营 班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《江 苏林泰新材科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理 工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-099 江苏林泰新材科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏林泰新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-093 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《江苏林泰新 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-086 江苏林泰新材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司 ...