会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会、3次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开6次会议[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[3] 独立董事履职 - 独立董事出席10次董事会、3次股东大会会议[2] - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[4][5][6] - 2024年独立董事无提议召开董事会等特别履职情况[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次[3] - 2024年独立董事参加战略、提名委员会会议各1次[3] 议案审议 - 2024年各董事会会议审议多项议案，如换届、人事聘任等[4][5][6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年独立董事主持提名委员会会议1次，参加审计、战略委员会会议共7次[3][4] 议案表决 - 2024年各次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[9]

募集资金情况 - 公司获准首次公开发行A股585.00万股，发行价19.82元/股，募资总额1.15947亿元，净额9683.612129万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.020059022亿元[15] - 报告期投入募集资金总额为0元[26] 募投项目情况 - 募投项目计划投资1.12485亿元，实际进度落后于计划进度[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行585.00万股A股，发行价19.82元/股，募资总额1.15947亿元[2] - 扣除费用后，募资净额9683.612129万元[2] - 截至2024年12月31日，募资账户余额1.020059022亿元[4] - 募资净额（含超额配售权）1.1248499641亿元，本报告期投入0 [14] 项目投资情况 - 年产3000万片纸基摩擦片及对偶片项目调整后投资5900万元，投入进度0% [14] - 多用途湿式摩擦片研发中心建设项目调整后投资3485万元，投入进度0% [14] - 补充流动资金调整后投资1863.499641万元，投入进度0% [14]

审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月16日对林泰新材2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 关联资金往来 - 林泰新材与通林泰克斯2024年度往来累计发生金额为3485.00万元[7] - 林泰新材与通林泰克斯2024年末往来资金余额为3485.00万元[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚为2025年年度审计机构[2] - 4月15日审计委员会同意，4月16日董事会通过，待股东大会审议[7][8][9] 审计机构情况 - 2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，签过报告注会781人[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元，同行业282家[2][3] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额>20000万元，近三年承担1%连带赔偿责任[3][4] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次和自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项措施[5] 审计收费 - 2024年审计收费58.30万元，年报审计收费42.40万元，2025年未确定[7]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[2] 审议事项 - 各次会议分别审议通过财务报表、报告等议案[2][4] 审计机构 - 2024年年报审计机构为容诚会计师事务所[6] 未来展望 - 2025年审计委员会推动内控完善和财务规范[7]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无独立性问题[2]

会计政策 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，可提前执行[3] 会议情况 - 2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议[5] - 2025年4月16日召开相关会议审议通过会计政策变更议案[5] 财务影响 - 执行两准则解释对当期财务报表无重大影响[9]