股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月9日15:00召开，网络投票5月8日15:00 - 5月9日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 会议地点为江苏林泰新材科技股份有限公司会议室[5] 分红转增 - 以总股本39,877,500股为基数，每10股派发6元现金红利（含税）[9] - 以总股本39,877,500股为基数，每10股转增4股[9] 议案审议 - 会议审议11项议案，含对中小投资者单独计票议案（七）[7][8][9][10][11] 登记事项 - 出席会议股东或代理人登记需持文件，2025年5月9日14:00 - 15:00在林泰新材会议室登记，不受理电话登记[12][13] 其他 - 会议联系人是证券部，电话0513 - 89588801[13] - 出席人员食宿、交通费用自理[13] - 备查文件为《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》[13]

业绩分配 - 公司拟以总股本39,877,500股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于公司会计政策变更》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[14] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[9] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案尚需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》等议案无需提交股东大会审议[5][7][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案无需提交股东大会审议[11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案无需提交股东大会审议[11] - 《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案无需提交股东大会审议[13] - 《关于公司会计政策变更》议案无需提交股东大会审议[14] 审计报告 - 容诚会计师事务所出具《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0052号）[9] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行评价并编制报告，容诚会计师事务所审计并出具《内部控制审计报告》[10] 会议信息 - 监事会会议于2025年4月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，4月6日以邮件发通知，主持人是袁国华[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》关联监事袁国华、孙宁、张玉回避表决[9]

公司上市与发展历程 - 公司于2024年11月21日通过中国证监会发行注册，12月18日正式登陆北京证券交易所[6] - 公司于2024年12月18日在北京证券交易所上市，普通股总股本为3987.75万股，发行前为3315.00万股[21][22][23][24][27] - 2024年11月21日公司获证监会同意公开发行股票注册批复，12月12日获北交所同意上市函[158] - 2024年12月10日申购、12月18日上市，拟发行和实际发行数量均为5,850,000股，发行价19.82元，募集金额115,947,000元[168] - 超额配售选择权行使后新增发行87.75万股，发行总股数扩大至672.75万股，总股本由3,900.00万股增至3,987.75万股，最终募集资金总额为13,333.91万元[168] 公司业务合作与荣誉 - 公司2024年2月起对比亚迪DMi项目正式批量供货，2025年1月获比亚迪“2024年度优秀供应商”称号[6] - 2024年12月公司麦格纳DCT项目成功投产，同年长安汽车DCT项目开发进展顺利[6] - 2025年2月公司获东安动力“2024年度优秀供应商”称号[6] - 2024年11月公司吉利DHT160项目成功投产，同年奇瑞汽车DHT项目进展顺利[6] - 公司打破国外垄断，与多家国内厂商建立供货关系，进入麦格纳供应链[43] - 2024年2月起向比亚迪提供摩擦片，年末累计提供131.70万套，在吉利、上汽混动变速器批量应用，DHT领域成新增长点[53] - 2024年加大海外市场开拓力度，外销收入增长，进入麦格纳供应链体系并批量供应[53] - 公司已与某知名飞行汽车制造商签订保密协议并开展相关业务研发工作[123] - 公司进入全球知名汽车零部件供应商麦格纳的供应链体系并获自动变速器摩擦片量产批准，已进入批量供应阶段[125] 财务报告相关保证 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告资料无虚假记载等问题[10] - 公司负责人等保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[10] - 不存在公司董监高对年度报告内容有异议等情况[12] 公司风险情况 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[13] 公司股票发行情况 - 2024年公司向不特定合格投资者公开发行股票，初始发行规模585.00万股，超额配售选择权行使后新增87.75万股，发行总股数扩大至672.75万股，募集资金总额1.15947亿元，净额9683.612129万元[23][24][27] - 公开发行募集金额115,947,000元，报告期内使用金额为0[169] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3.125809583亿元，较2023年增长51.33%，2023年为2.0656017318亿元[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8104.319968万元，较2023年增长64.78%，2023年为4918.233626万元[30] - 2024年末资产总计5.6151186106亿元，较2023年末增长46.76%，2023年末为3.8260866958亿元[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.4108206849亿元，较2023年末增长67.58%，2023年末为2.6320274752亿元[31] - 2024年毛利率为43.70%，2023年为42.07%[30] - 2024年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为26.68%，2023年为20.61%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4969.949235万元，较2023年增长19.50%，2023年为4158.870784万元[31] - 2024年应收账款周转率为3.56，2023年为3.88；存货周转率为2.73，2023年为1.90[31][32] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2,547,589.65元、8,139,896.84元、2,340,458.85元[36][37] - 2024 - 2022年所得税影响数分别为721,987.58元、2,042,336.59元、554,048.47元[37] - 2024 - 2022年非经常性损益净额分别为1,825,602.07元、6,097,560.25元、1,786,410.38元[37] - 2024年度公司实现营业收入3.13亿元，同比增长51.33%；净利润8104.32万元，同比增长64.78%；扣非净利润7921.76万元，同比增长83.86%；基本每股收益2.44元，同比增长64.86%[50] - 2024年末公司总资产为5.62亿元，较期初增长46.76%；所有者权益为4.41亿元，较期初增长67.58%[50] - 2024年末货币资金为133,151,213.66元，占总资产比重23.71%，较2023年末增长466.54%[62] - 2024年末应收票据为50,250,288.54元，占总资产比重8.95%，较2023年末增长69.85%[62] - 2024年末应收账款为116,190,639.18元，占总资产比重20.69%，较2023年末增长96.21%[62] - 2024年末应收款项融资为1,019,966.58元，占总资产比重0.18%，较2023年末下降96.62%[62] - 2024年末预付款项为170,152.75元，占总资产比重0.03%，较2023年末下降94.29%[62] - 2024年末其他应收款为79,246.00元，占总资产比重0.01%，较2023年末下降5.57%[62] - 2024年末存货为65,751,237.93元，占总资产比重11.71%，较2023年末增长3.79%[62] - 2024年末其他流动资产为6,771,525.46元，占总资产比重1.21%，较2023年末增长44.79%[62] - 公司资产总计561,511,861.06元，较上期增长46.76%，其中流动资产合计373,384,270.10元，占比66.50%，非流动资产合计188,127,590.96元，占比33.50%[63] - 公司负债合计120,429,792.57元，较上期增长0.86%，其中流动负债合计111,725,890.75元，占比19.90%，非流动负债合计8,703,901.82元，占比1.55%[63][64] - 公司所有者权益合计441,082,068.49元，较上期增长67.58%，占总资产的78.55%[64] - 公司营业收入312,580,958.30元，较上期增长51.33%，营业成本175,975,506.39元，较上期增长47.07%，毛利率为43.70%[69] - 公司营业利润90,398,967.87元，较上期增长76.79%，利润总额93,607,351.49元，较上期增长59.49%，净利润81,043,199.68元，较上期增长64.78%[70] - 货币资金期末余额较期初增加10,964.86万元，增长幅度为466.54%，主要系发行新股募集资金到账[65] - 应收票据期末余额较期初增加2,066.43万元，增长幅度为69.85%，主要系收入规模增长，收到的商业承兑汇票增加[65] - 应收账款期末余额较期初增加5,697.33万元，增长幅度为96.21%，主要系收入规模增长，应收账款余额同步增加[65] - 应付账款期末余额较期初增加1,919.10万元，增长幅度为40.17%，主要系业务规模增长，应付材料款增加[67] - 合同负债期末余额较期初增加487.37万元，增长幅度为115.77%，主要系销售规模增加，预收货款相应增加[67] - 营业收入、营业成本本期较上期分别增加10602.08万元、5631.79万元，增长幅度为51.33%、47.07%[71] - 主营业务收入2024年为283034601.41元，2023年为186907679.49元，变动比例51.43%；主营业务成本2024年为150303065.99元，2023年为102400017.44元，变动比例46.78%[75] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为49699492.35元，2023年为41588707.84元，变动比例19.50%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为81717605.37元，2023年为 - 15192795.40元，变动比例 - 637.87%，主要系本期公司向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致[88][89] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为48,536,157.03元、73,670,640.02元、70,844,145.58元、119,530,015.67元[34] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,896,755.12元、18,169,295.68元、18,065,079.18元、34,912,069.70元[34] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为9,765,345.17元、18,396,868.64元、17,874,181.90元、33,181,201.90元[34] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年乘用车主营业务收入2.61亿元，占比92.32%；其中传统能源汽车1.91亿元，占比67.60%；新能源汽车6994.51万元，占比24.71%[52] - 2024年商用车、工程机械与农机主营业务收入2174.71万元，占比7.68%[52] - 湿式纸基摩擦片营业收入146321287.41元，比上年同期增减58.47%；营业成本74712960.72元，比上年同期增减67.62%；毛利率48.94%，比上年同期减少2.78个百分点[77] - 内销营业收入254744551.21元，比上年同期增减52.33%；营业成本153090688.16元，比上年同期增减47.80%；毛利率39.90%，比上年同期增加1.84个百分点[78] - 前五大客户销售金额合计175652647.16元，占年度销售比56.19%，其中比亚迪销售金额44455689.79元，占比14.22%[83] - 前五大供应商采购金额合计91650830.50元，占年度采购比62.63%，其中上海砚启实业有限公司采购金额28275364.30元，占比19.32%[85][86] - 报告期内，公司自动变速器摩擦片产品销售收入为25,066.46万元，占主营业务收入的比例为88.57%[131] 公司产品与市场情况 - 公司是自动变速器摩擦片研发、生产和销售企业，产品应用于主流自动变速器[41] - 国家规划至2025年离合器总成部分部件国产化，至2030年摩擦材料国产化且总成80%国产[42] - 公司主要产品为自动变速器摩擦片，包括湿式纸基摩擦片和对偶片，还提供离合器总成[45] - 自动变速器摩擦片用于乘用车、商用车等多领域，是车辆传动系统核心部件[47] - 公司是国内唯一为乘用车批量配套湿式纸基摩擦片的国产品牌，替代外资品牌实现传统能源汽车领域业绩增长[52] - 2023年我国乘用车销量2,606.30万辆，较2022年度增长10.61%；2024年销量2,756.30万辆，同比增长5.8%[112] - 2024年度我国自主品牌乘用车占有率达到了65.20%[112] - 混合动力和插电式混合动力汽车销量占比将从2023年的17%增长至2035年的55%[114] - 2024年我国传统燃油车出口量457.4万辆，同比增长23.5%，占汽车出口总量的78.07%[116] - 截至2024年12月底，全国乘用车保有量3.53亿辆，新能源汽车3140万辆，燃油汽车占比91.10%[118] - 手动变速器占国内商用车变速器约90%的市场份额[119] - 自动挡拖拉机在国内拖拉机总销量中占比不足1%，约翰迪尔市场份额占全球拖拉机的60%[120] - 装甲车辆机电复合传动系统通常包含5 - 6个离合器，每个离合器有多片

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计606,516,560.47元，较上年期末增长8.01%[10] - 2025年1 - 3月营业收入100,679,441.28元，较上年同期增长107.43%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润38,361,621.98元，较上年同期增长287.62%[10] - 2025年3月31日流动资产合计413,083,514.31元，较2024年12月31日的373,384,270.10元有所增加[31] - 2025年3月31日非流动资产合计193,433,046.16元，较2024年12月31日的188,127,590.96元有所增加[32] - 2025年3月31日资产总计606,516,560.47元，较2024年12月31日的561,511,861.06元有所增加[32] - 2025年3月31日流动负债合计102,841,449.84元，较2024年12月31日的111,725,890.75元有所减少[32] - 2025年3月31日非流动负债合计8,582,545.04元，较2024年12月31日的8,703,901.82元有所减少[32] - 2025年3月31日负债合计111,423,994.88元，较2024年12月31日的120,429,792.57元有所减少[33] - 2025年3月31日所有者权益合计495,092,565.59元，较2024年12月31日的441,082,068.49元有所增加[33] - 资产总计从296,770,541.91元增长至361,720,252.52元，涨幅约21.89%[35] - 负债合计从2,452,068.44元降至1,873,875.37元，降幅约23.58%[36] - 所有者权益合计从294,318,473.47元增长至359,846,377.15元，涨幅约22.26%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入为100,679,441.28元，较2024年1 - 3月的48,536,157.03元增长约107.43%[37] - 2025年1 - 3月营业总成本为61,436,242.74元，较2024年1 - 3月的36,851,141.88元增长约66.72%[37] - 2025年1 - 3月营业利润为39,198,104.10元，较2024年1 - 3月的11,189,789.73元增长约250.30%[38] - 2025年1 - 3月利润总额为45,198,088.61元，较2024年1 - 3月的11,189,789.89元增长约303.92%[38] - 2025年1 - 3月净利润为38,361,621.98元，较2024年1 - 3月的9,896,755.12元增长约287.62%[38] - 基本每股收益从0.30元/股增长至0.97元/股，涨幅约223.33%[39] - 稀释每股收益从0.30元/股增长至0.97元/股，涨幅约223.33%[39] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初增加511.81万元，增长幅度为501.79%[11] - 预付款项较期初增加29.65万元，增长幅度为174.26%[11] - 其他非流动资产较期初减少218.39万元，下降幅度为63.53%[11] 负债项目关键指标变化 - 应付票据较期初增加583.86万元，增长幅度为136.64%[12] - 应付职工薪酬较期初减少310.80万元，下降幅度为40.85%[12] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较上年同期增加2,279.31万元，增长幅度为79.72%[12] - 税金及附加较上年同期增加81.63万元，增长幅度为286.56%[12] - 信用减值损失较上年同期增加40.62万元，增长幅度为190.46%[13] - 所得税费用较上年同期增加554.34万元，增长幅度为428.71%[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2102.41万元，增长幅度为52.63%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加619.22万元，增长幅度为7263.63%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加537.63万元，增长幅度48.05%[13] - 支付的各项税费较上年同期增加494.62万元，增长幅度为96.66%[13] - 收回投资收到的现金较上年同期增加5600.00万元[13] - 投资支付的现金较上年同期增加10050.00万元，增长幅度为957.14%[14] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计67,248,875.42元，2024年同期为40,032,568.59元[42] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额15,205,827.19元，2024年同期亏损174,045.29元[43] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计56,140,299.47元，2024年同期为0元[43] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额亏损64,092,033.50元，2024年同期亏损16,938,156.53元[43] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计25,652,845.00元，2024年同期为10,000,000.00元[43] - 2025年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额14,152,636.45元，2024年同期为9,376,689.13元[43] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计176,211,709.61元，2024年同期为1,911,296.66元[44] - 经营活动现金流出小计为2.3928499614亿美元，较之前的343.353424万美元有大幅增长[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6307.328653万美元，较之前的 - 152.223758万美元亏损扩大[45] - 投资活动现金流入小计为300.416499万美元[45] - 投资活动现金流出小计为1525.8万美元，较之前的602.830189万美元增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1225.383501万美元，较之前的 - 602.830189万美元亏损扩大[45] - 筹资活动现金流入小计为1565.2845万美元[45] - 筹资活动现金流出小计为35.302648万美元，较之前的30万美元增加[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1529.981852万美元，较之前的 - 30万美元由负转正[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6002.730302万美元，较之前的 - 785.053947万美元亏损扩大[45] - 期末现金及现金等价物余额为1079.963658万美元，较之前的10.835024万美元大幅增加[45] 股本及股东情况 - 公司总股本由3900.00万股增加至3987.75万股[17] - 前十大股东合计持股25,613,668，占比64.23%[20] - 上海玉轮资产管理合伙企业（有限合伙）持股1,655,791，占比4.15%[20] - 深圳可可松一号创业投资合伙企业（有限合伙）持股1,617,513，占比4.06%[20] - 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持股1,597,423，占比4.01%[20] - 苏州君实协立创业投资有限公司持股1,595,700，占比4.00%[20] 担保情况 - 公司对外提供担保金额为82,000,000元，担保余额为39,000,000元[25] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[25] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元[25] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[25] 承诺履行情况 - 控股股东、实际控制人关于股份锁定承诺正在履行[25] - 无锡毓立、君舜协立等关于股份锁定及减持的承诺履行至2024年5月31日[26] - 公司、控股股东等关于稳定公司股价的措施和承诺履行至2024年11月5日[26] - 公司、控股股东等关于招股说明书不存在虚假记载等承诺履行至2024年3月20日[26] - 公司、控股股东等关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺履行至2024年3月20日[26] - 公司、控股股东等关于利润分配政策的承诺履行至2024年3月20日[26] - 控股股东、实际控制人等关于避免同业竞争的承诺履行至2024年3月20日[26] - 公司关于股东信息披露的专项承诺履行至2024年10月8日[27] - 控股股东、实际控制人等关于最近36个月内不存在相关情形的承诺履行至2024年9月14日[27] - 实际控制人关于巩固公司控制权的承诺履行至2024年10月15日[27] - 实际控制人、控股股东等2021年12月30日的同业竞争、关联交易等多项承诺已履行完毕[27] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计10,167,630.54元，占总资产的1.68%，其中其他货币资金冻结3,401,295.99元，占比0.56%，银行承兑汇票质押6,766,334.55元，占比1.12%[28] 母公司财务关键指标变化 - 2025年3月31日母公司流动资产合计325,561,029.46元，较2024年12月31日的244,510,145.83元有所增加[34] - 2025年3月31日母公司长期股权投资为31,600,000.00元，与2024年12月31日持平[34] - 2025年1 - 3月母公司营业收入10,024.14元，2024年同期为315,090.06元[40] - 2025年1 - 3月母公司营业利润60,505,980.49元，2024年同期亏损1,044,621.69元[40] - 2025年1 - 3月母公司净利润49,879,028.56元，2024年同期亏损783,466.27元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为4913025.92元[15]

业绩数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润174,310,320.21元，母公司27,546,725.19元[3] - 母公司资本公积223,529,213.86元，均为股票发行溢价形成[3] 权益分派 - 总股本39,877,500股，每10股派现6元，转增4股[3] - 预计派现23,926,500元，转增15,951,000股[3] 分红政策 - 符合条件时，年现金分配利润不少于可供分配利润10%[8] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14]

文章核心观点 - 林泰新材2025年第一季度营收和净利润同比大幅增长 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入1.01亿元，同比增长107.43% [1] - 2025年第一季度净利润3836.16万元，同比增长287.62% [1]

上市与股本 - 公司于2024年12月18日在北交所上市，发行672.75万股（超额配售选择权行使后）[5] - 公司注册资本为3987.75万元，股份总数为3987.75万股[6][12] - 2021年1月23日20位发起人以净资产折股方式认购3232.8997万股[11][12] 股份限制与转让 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 特定股东公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[21] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表权股份的股东质押股份应书面报告[28] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项须股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易事项须股东大会决议[33] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[73] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[76] - 董事会每年度至少召开2次会议，召开10日前通知全体董事和监事[77] 高管与财务 - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计背景并从事会计工作3年以上[82] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[84] 监事与监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知[91] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东大会决定[105][106] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[112][113] - 本章程自股东大会审议通过后生效实施[124]

会议信息 - 2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议[2] - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 完成工商变更登记及公司章程备案并取得变更后的《营业执照》[3] - 注册资本由3315.00万元变更为3987.75万元，增幅约20.3%[3] - 公司类型变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[3]

资金使用 - 2025年1月21日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 本次现金管理金额5000万元，占2024年半年度经审计净资产17.17%[4] 产品信息 - 兴业银行南通分行2000万结构性存款，预计年化收益率1.30%或2.15%，期限28天[5] - 中国农业银行南通苏通园区支行3000万结构性存款，预计年化收益率0.05% - 2.05%，期限305天[5] 到期情况 - 兴业银行南通分行2000万7天通知存款已到期收回本金[12] - 兴业银行南通分行2000万企业金融人民币结构性存款已到期收回本金[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日召开，召集人为董事会，主持人为刘健[2] - 出席和授权出席股东14人，持股24,407,699股，占比61.21%[2] - 网络投票股东11人，持股21,187,013股，占比53.13%[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，同意股数24,407,699股，占比100%[4] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[5][6]