授信及担保 - 公司及子公司拟申请不超20000万元综合授信额度及担保[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环[2] - 公司拟以自身信用提供不超20000万元担保[2] 审批情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[5] 其他 - 董事会授权董事长签文件、财务办手续[3]

会计政策 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，可提前执行[3] 会议情况 - 2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议[5] - 2025年4月16日召开相关会议审议通过会计政策变更议案[5] 财务影响 - 执行两准则解释对当期财务报表无重大影响[9]

报告信息 - 拟召开2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会[3] - 《2024年年度报告》公告编号为2025 - 026[3] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 040[3] 会议信息 - 业绩说明会2025年4月21日15:00 - 16:30召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员有刘健、沈建波、陈逸和郑立人[5][6] 问题征集 - 投资者可于2025年4月21日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人是证券部[8] - 联系电话为0513 - 89588801[8] - 联系邮箱为lintex@lintexcn.com[8]

业绩总结 - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] 内部控制情况 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位包括公司所属部门及2家子公司，资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] 制度建设 - 公司制定一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立人力资源、全员考核等多项业务相关制度[7][9][10][11][12][13][14] 未来展望 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[21] - 公司计划增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[22] - 公司计划健全全面预算管理，强化差异分析和成本费用控制[22] 信息化规划 - 公司建立生产经营信息系统，下一步将实现信息化管理[15]

理财计划 - 拟用不超10000万元闲置自有资金买银行理财产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环滚动[2] - 理财事项自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[2] 审议情况 - 2025年4月16日相关会议审议通过理财议案[4] - 理财议案尚需提交股东大会审议[4] 理财特点与目的 - 购买安全性高、流动性好产品，收益受宏观经济影响[5] - 适度投资不影响主营业务，可提高资金利用率、增加收益[6]

人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量212人，注册会计师人数1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781人[1] 业绩数据 - 2023年容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] 审计相关 - 2024年经会议审议通过续聘容诚为2024年度财务报告审计机构[2] - 容诚对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年1月2日审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[4] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

融资情况 - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[3] - 募资于2024年12月12日、2025年1月16日到账存专用账户[3] 资金使用 - 拟用银行承兑汇票等支付部分款项并等额置换募集资金[6] - 先付款再按季编汇总表，审批后转款，建台账和存档[8][9] 审批情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过相关议案[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[12][13][14]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚为2024年度财务报告审计机构[2] - 经审议通过续聘容诚为2024年度财务报告审计机构[3] 审计机构情况 - 2024年末容诚合伙人数量为212人[2] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[2] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[2] 审计机构业绩 - 2023年容诚收入总额为287224.60万元[2] - 2023年容诚审计业务收入为274873.42万元[2] - 2023年容诚证券业务收入为149856.80万元[2] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司董事会认为容诚在2024年年报审计中表现良好[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月9日15:00召开，网络投票5月8日15:00 - 5月9日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 会议地点为江苏林泰新材科技股份有限公司会议室[5] 分红转增 - 以总股本39,877,500股为基数，每10股派发6元现金红利（含税）[9] - 以总股本39,877,500股为基数，每10股转增4股[9] 议案审议 - 会议审议11项议案，含对中小投资者单独计票议案（七）[7][8][9][10][11] 登记事项 - 出席会议股东或代理人登记需持文件，2025年5月9日14:00 - 15:00在林泰新材会议室登记，不受理电话登记[12][13] 其他 - 会议联系人是证券部，电话0513 - 89588801[13] - 出席人员食宿、交通费用自理[13] - 备查文件为《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》[13]

业绩分配 - 公司拟以总股本39,877,500股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于公司会计政策变更》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[14] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[9] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案尚需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》等议案无需提交股东大会审议[5][7][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案无需提交股东大会审议[11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案无需提交股东大会审议[11] - 《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案无需提交股东大会审议[13] - 《关于公司会计政策变更》议案无需提交股东大会审议[14] 审计报告 - 容诚会计师事务所出具《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0052号）[9] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行评价并编制报告，容诚会计师事务所审计并出具《内部控制审计报告》[10] 会议信息 - 监事会会议于2025年4月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，4月6日以邮件发通知，主持人是袁国华[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》关联监事袁国华、孙宁、张玉回避表决[9]