证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-081 江苏林泰新材科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规和其他规 ...

章程 二零二五年九月 江苏林泰新材科技股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | --- | --- | --- | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-104 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。本次使用部分自有 资金购买理财产品事项自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开止。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司董事 会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏林泰新 材科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司 拟使用闲置自有资金投资于风险可控、流动性强的理财产品，进一步提高公司的 整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟增加 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-105 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公示期自 2025 年 9 月 9 日 至 2025 年 9 月 18 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有任何异议，在公示 期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司董事会薪酬与考核委员会审核并发表意见，并 需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 2、《江苏林泰新材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二 次会议决议》 特此公告。 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开董事会薪酬与考核委员会 2 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-103 江苏林泰新材科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任赵梦露女士为公司证券事务代表，任职期限自公司第二届董事会第十四次会议 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵梦露女士具备履行职责所必须的工作 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-070 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏林泰新材科技股份 | 第一条 为维护江苏林泰新材科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-069 江苏林泰新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议 决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，股东会会议的召开不需要相关部门批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-068 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下： （1）取消监事会 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-067 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 江苏林泰新材科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-072 江苏林泰新材科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏林泰新材科技股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏林泰新材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《江 ...