关联交易制度修订 - 2025年8月1日第六届董事会第六次会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月4日生效实施[39][40] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易内容及原则 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十二项内容[14][15] - 关联交易应遵循诚实信用等六项基本原则[16] 审议及回避规则 - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[17] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，股东会审议时符合情形的关联股东应回避[20][21][22] - 董事会审议关联交易，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，担保事项须非关联董事三分之二以上通过[23] 披露标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元（除担保外）应及时披露[28][29] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元（除担保外），交易标的为股权需提供审计报告，为非现金资产需提供评估报告[29] - 日常性关联交易可预计年度金额，在年报和中报披露执行情况及公允性，超预计金额需审议披露[28] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，需有合理商业逻辑，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[30] 累计计算原则 - 连续12个月内与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按累计计算原则适用披露标准[32] 信息告知 - 董事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人应告知公司关联方情况[36] 前置审议 - 关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议过半数同意[25]

董事会制度议案 - 2025年8月1日第六届董事会第六次会议，《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.10表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 董事会组成与会议 - 董事会由5 - 13名董事组成，含2 - 5名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[5][6] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[8] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[14] 会议变更与召开 - 定期会议通知发出后变更事项需提前3日发书面通知[18] - 会议需过半数董事出席，董事委托出席有限制，可多种方式召开[21][24][25] 表决规则 - 一人一票，关联董事回避，决议通过有要求[29][31] - 部分董事可要求暂缓表决，提案通过有票数要求[33][37] - 提案未通过短期内不再审议[40] 会议记录与资料 - 会议记录含多项内容，资料保存10年以上[44][50] 决议公告与报告披露 - 决议公告由秘书办理，披露前保密，应披露内控报告[51] 规则生效与解释 - 规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[53][54]

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-071 武汉宏海科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.06：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保应当要求对方提供反 担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议并对外披露。 第一条 为保证武汉宏海科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-068 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.03：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《武 汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-072 武汉宏海科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.07：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对武汉宏海科技股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-091 武汉宏海科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.26：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法 ...

武汉宏海科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管 理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-080 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用武汉宏海科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-076 武汉宏海科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《武汉宏海 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-074 武汉宏海科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的内部控制，规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《武汉宏海科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-067 武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.02：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《武汉宏海科技股份有限公司章 ...