议事规则制定 - 2025年8月1日公司通过制定《董事会提名委员会议事规则》议案[2] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[6] 人员选任 - 提名委员会可在公司内及人才市场搜寻董事、高管人选[14] 会议规定 - 召开会议需提前3天通知，2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17][18] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[19]

制度审议 - 2025年8月1日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8][9] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14] - 多种情况需在披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15][16][18] 股票自查期间 - 不同报告披露日对应不同股票买卖自查期间[15][17][19] 信息登记与保密 - 做好内幕信息流转环节知情人登记与档案汇总[25] - 对外报送未公告经营数据有不同处理方式[26] - 定期报告公告前不得泄露报表及数据[27] 责任与处罚 - 内幕信息知情人违法有不同处理方式[32][34] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权利[33] 制度相关 - 制度与法律法规或章程冲突以其规定为准[33] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[34][35] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年8月4日[36]

规则制定 - 2025年8月1日公司通过制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[8] 选举与设置 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，设独董主任委员1名[8] 会议规定 - 每年至少开1次会，提前3天通知，2/3以上委员出席，过半数通过决议[17] 其他事项 - 会议档案保存10年，董事报酬股东会定，规则董事会解释并生效实施[19][23][24]

制度通过 - 2025年8月1日公司第六届董事会第六次会议通过《子公司管理制度》[2] 制度内容 - 子公司指公司持股超50%的下属各级子、孙公司[4] - 公司通过子公司股东会行使股东权利[8] - 子公司运营管理及制度应符合公司要求[8] - 子公司未经批准不得对外担保[14] - 子公司应规范管理募集资金[16] - 子公司应建立信息披露及报告制度[18] 制度生效 - 制度于2025年8月4日生效实施[24][25]

公司治理 - 2025年8月1日第六届董事会第六次会议通过修订《总经理工作细则》[2] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[5] 人员管理 - 总经理任职有条件限制，违反规定聘任无效[8] - 解聘总经理由董事长提出，董事会决定[10] 职权职责 - 总经理行使多项职权，资金等权限由董事会授权[12] - 总经理应履行多项职责，对公司负有忠实义务[14] 会议制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，特定情形立即召开[1] - 会议需提前通知，议题提前三天申报[1] 其他规定 - 投资项目要建立可行性研究和监督制度[2] - 大额款项支出实行联签制度[2]

会议决策 - 2025年8月1日公司第六届董事会第六次会议通过修订《网络投票实施细则》，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[11] - 不同投票方式重复投票以首次有效结果为准，计算表决结果剔除需回避股东投票[11] - 对同一事项不同议案按规定及章程统计表决结果[11] - 审议重大事项单独统计并披露中小股东投票情况[11] 结果确认 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[12] - 公司及律师确认投票数据合规性形成表决结果，有异议向北交所提出[12] 细则生效 - 细则制定和修改由董事会负责，经股东会审议通过后生效[18]

会议决议 - 2025年8月1日公司通过制定《董事会审计委员会议事规则》议案[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] 产生机制 - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[8] 会议安排 - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[23] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，关联议题有回避规则[24][27] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[25]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计工作安排 - 审计部门及人员至少每季向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部门每年年末对公司财务进行专项审计[11] - 审计部门复核公司季报、半年报、年度财务报告[12] - 审计部门在业绩快报披露前对其审计[12] 审计流程 - 内部审计通知提前3个工作日送达[19] - 被审计方3个工作日内对初稿提意见[21] - 被审计方2个工作日内对正式报告提复议申请[20] - 审计部门1个工作日内决定是否复审[20] 报告与档案 - 内部审计机构年末提交上年度工作报告[18] - 审计档案保存不少于10年[26] 缺陷与披露 - 发现内控重大缺陷向审计委员会报告[28] - 董事会向交易所报告并披露[28] 考核与奖惩 - 内控执行情况作为绩效考核指标[30] - 审计人员避免损失等给予表彰奖励[31] - 审计部门可建议表彰奖励相关组织或个人[32] - 公司可表彰奖励提供线索人员[32] 违规处理 - 审计人员违规董事会处分追责[33] - 拒绝提供资料组织和个人董事会处分追责[33] 制度说明 - 制度冲突以法律法规为准[35] - 制度由董事会解释并生效[36]

制度制定 - 2025年8月1日公司通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内、涉违法犯罪特定期间董事和高管股份不得转让[6] - 任期内及届满后6个月每年转让不超所持总数25% [8] - 所持不超1000股可一次全转[8] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计入基数[8] 信息披露 - 转让前15日报告披露减持计划，结束后及时披露结果[8][10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[13]

制度修订 - 2025年8月1日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《累积投票实施细则》，议案待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会董事选举推行累积投票制[6] - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 股东累积表决票数计算方式[12] - 选举独董和非独董投票权计算及投向规定[12] - 股东投票限额及当选董事得票要求[13][16] - 当选人数不足处理办法[16] 实施细则生效 - 实施细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]