证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-097 武汉宏海科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况（如适用） 武汉宏海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 聘任肖亚驰先生为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 肖亚驰先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-099 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 14:30:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-063 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和 全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-062 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华 ...

公司变更 - 2025年4月23日、5月14日分别召开董事会和股东会，审议通过变更注册资本等议案[3] - 2025年7月21日完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本为壹亿贰仟叁佰万圆人民币[4] - 法定代表人为周宏[4] - 住所为武汉经济技术开发区全力五路69号[4] - 经营范围包括金属材料等生产销售及技术咨询、货物进出口等[5]

A股家电行业表现 - 家电行业震荡上行 同洲电子 惠而浦双双涨停 澳柯玛涨幅超6% 雪祺电气 匠心家居 宏海科技等个股跟涨 [1] 空调销售情况 - 小米集团中国区总裁王晓雁表示 6月24号开始东北内蒙持续高温导致空调销量暴涨 [1]

市场整体表现 - 6月26日沪指下跌0.22%，市场两融余额为18384.93亿元，较前一交易日增加92.59亿元 [1] - 沪市两融余额9286.31亿元，较前一交易日增加33.83亿元；深市两融余额9040.95亿元，较前一交易日增加56.95亿元；北交所两融余额57.67亿元，较前一交易日增加1.81亿元 [1] 行业融资变化 - 融资余额增加的行业有27个，电子行业融资余额增加17.03亿元，计算机行业增加13.39亿元，通信行业增加12.60亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有2094只，占比56.90%，其中413股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增幅最大的是同辉信息，最新融资余额739.65万元，较前一交易日增幅达87.58%，股价上涨13.79% [1] - 科创新材融资余额增幅60.29%，宏海科技增幅52.59% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨4.94%，涨幅居前的有派特尔（30.00%）、优机股份（28.96%）、同辉信息（13.79%） [2] - 跌幅居前的有联迪信息（-12.01%）、星辰科技（-5.08%）、晨光股份（-4.05%） [2] 个股融资降幅表现 - 有1586股融资余额出现下降，其中188只降幅超过5% [4] - 瑞星股份融资余额降幅最大，最新融资余额152.74万元，较前一交易日下降34.44% [4] - 汉鑫科技融资余额下降30.73%，太湖远大下降29.03% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，中光防雷当日涨幅19.98%，唯特偶涨幅20.02% [5][6]

宏海科技2024年度权益分派方案 - 每10股送红股4股并派发现金1.07元 [1] - 权益登记日为2025年7月2日 [1] - 除权除息日为2025年7月3日 [1]

财务数据 - 2024年年度合并报表归母未分配利润226,008,895.69元，母公司未分配利润201,373,510.09元[2] - 以123,000,000股总股本为基数，每10股送4股派1.07元，分红后总股本增至172,200,000股[3] - 送股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.38元[10] 权益分派 - 权益登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[6] - 送股7月3日记入证券账户，现金红利同日划入资金账户[7] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.014元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.507元；超1年无需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发0.563元[5] 股份情况 - 限售流通股由99,712,250股变为139,597,150股，无限售流通股由23,287,750股变为32,602,850股[8] - 公司不存在特别表决权股份[10]

投资信息 - 2025年6月开工建设新一代智能制造创新生产基地，投资约7800万元[3] - 投资占2024年末总资产9.64%，净资产21.49%，不构成重大资产重组[5] - 出资方式为现金，资金来自自有资金或银行贷款[11] 项目情况 - 地点在湖北武汉经开区，建设厂房及附属设施[11] - 需多项前置审批，实施有变更、延期等风险[8] 影响评估 - 对2025年业绩无重大影响，未来业绩影响不确定[15]