公司治理 - 2025年8月1日第六届董事会第六次会议通过修订《总经理工作细则》[2] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[5] 人员管理 - 总经理任职有条件限制，违反规定聘任无效[8] - 解聘总经理由董事长提出，董事会决定[10] 职权职责 - 总经理行使多项职权，资金等权限由董事会授权[12] - 总经理应履行多项职责，对公司负有忠实义务[14] 会议制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，特定情形立即召开[1] - 会议需提前通知，议题提前三天申报[1] 其他规定 - 投资项目要建立可行性研究和监督制度[2] - 大额款项支出实行联签制度[2]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计工作安排 - 审计部门及人员至少每季向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部门每年年末对公司财务进行专项审计[11] - 审计部门复核公司季报、半年报、年度财务报告[12] - 审计部门在业绩快报披露前对其审计[12] 审计流程 - 内部审计通知提前3个工作日送达[19] - 被审计方3个工作日内对初稿提意见[21] - 被审计方2个工作日内对正式报告提复议申请[20] - 审计部门1个工作日内决定是否复审[20] 报告与档案 - 内部审计机构年末提交上年度工作报告[18] - 审计档案保存不少于10年[26] 缺陷与披露 - 发现内控重大缺陷向审计委员会报告[28] - 董事会向交易所报告并披露[28] 考核与奖惩 - 内控执行情况作为绩效考核指标[30] - 审计人员避免损失等给予表彰奖励[31] - 审计部门可建议表彰奖励相关组织或个人[32] - 公司可表彰奖励提供线索人员[32] 违规处理 - 审计人员违规董事会处分追责[33] - 拒绝提供资料组织和个人董事会处分追责[33] 制度说明 - 制度冲突以法律法规为准[35] - 制度由董事会解释并生效[36]

制度制定 - 2025年8月1日公司通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内、涉违法犯罪特定期间董事和高管股份不得转让[6] - 任期内及届满后6个月每年转让不超所持总数25% [8] - 所持不超1000股可一次全转[8] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计入基数[8] 信息披露 - 转让前15日报告披露减持计划，结束后及时披露结果[8][10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[13]

制度修订 - 2025年8月1日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《累积投票实施细则》，议案待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会董事选举推行累积投票制[6] - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 股东累积表决票数计算方式[12] - 选举独董和非独董投票权计算及投向规定[12] - 股东投票限额及当选董事得票要求[13][16] - 当选人数不足处理办法[16] 实施细则生效 - 实施细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《重大信息内部报告制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 制度于2025年8月4日生效并实施[34][35] 重大事项界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大交易事项[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元属重大交易事项[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大交易事项[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大交易事项[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大关联交易事项[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易属重大关联交易事项[12] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼和仲裁事项属重大事项[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化属重大变更事项[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更事项[15] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需将业绩预告报告董事会秘书、总裁和董事长[25] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元需将业绩预告报告董事会秘书、总裁和董事长[25] 信息告知要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应主动告知公司董事会秘书[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应主动告知公司董事会秘书[26] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时将委托人情况告知公司[27] 信息管理规定 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公司临时公告或定期报告公告时间[29] - 公司宣传部门采用涉及重大信息稿件需经董事长或董事会秘书批准后发布[29] 责任人与追责 - 公司各部门和各子公司负责人为本单位重大信息内部报告责任人[22] - 因瞒报等导致重大信息未及时报告或失实，公司追究相关人员责任[30]

上市与股本 - 公司于2025年2月6日在北交所上市，发行2300万股（超额配售选择权行使后）[7] - 公司注册资本为17220万元[10] - 公司已发行股份数为17220万股，均为普通股[19] 股东信息 - 周宏等5人分别认购不同股份数及持股比例[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[37] 决策权限 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会决定[49] - 公司及控股子公司对外担保总额超一定比例需股东会审议[54] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61] 董事相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，其中独立董事2 - 5名[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[107] 独立董事 - 公司设立独立董事2 - 5名，不少于董事会总人数的1/3，含1名会计专业人士[132] - 独立董事每届任期与董事相同，连选可连任，但不得超过两届[139] 委员会 - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[152] - 审计委员会由三名董事组成，其中两名是独立董事，至少一名为专业会计人士[152] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，特殊情况除外[183] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[177] - 公司上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[177] 审计相关 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[190] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[195]

薪酬制度修订 - 2025年8月1日董事会通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董高人员[7] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独董领津贴；高管薪酬含基本、绩效和年终奖[12][13][15] 薪酬管理 - 股东会审董事薪酬考核，董事会审高管薪酬考核[10] 其他规定 - 薪酬为税前，随经营状况调整，离任按实际任期算[15][16][17]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错，金额占比及绝对值有标准[10] - 会计报表附注、其他年报信息披露错误或遗漏有认定标准[12][14] - 业绩预告、快报与实际差异达20%以上认定为重大差异[15][16] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[22] - 公司追究不影响监管部门等追究责任[21] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[23] 制度执行 - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度[26] - 制度自董事会审议通过日起生效施行[28]

董事会秘书相关 - 2025年8月1日公司修订《董事会秘书工作细则》获通过[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] 公告与报备 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[16] - 董事会秘书空缺先由董事长代行，指定代行人员后公告报备[17] 股东会相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[21] - 股东会召开前置备拟审议议案资料供股东查阅[22] 会议记录 - 董事会、股东会会议记录应载明相关内容[20][22] - 出席股东会人员应在会议记录签名[23] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[28] - 工作细则由董事会负责解释[27]

制度审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理内容 - 目的为建立双向沟通等[6] - 原则有合规性等[7][8] - 工作对象包括投资者等[9] 沟通情况 - 沟通内容涵盖发展战略等[9] - 沟通方式有信息披露等[10] 相关要求 - 官网开设专栏并利用平台开展活动[12] - 特定情形召开说明会，不晚于年度股东会举办年报说明会[13][14] - 纠纷可调解，应配合处理诉求[15] 职责分工 - 董秘负责组织协调工作[16] - 部门需拟定制度等[17] 人员管理 - 人员需具备素质技能，可定期培训[18] 其他事项 - 活动建档案，制度解释权归董事会，8月4日发布[18][21][23]