现金管理 - 2025年6月13日通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 投资期限最长不超12个月，董事会决议12个月内有效[2] 账户管理 - 在汉口银行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 账号为266011000589610，不存放非募集资金[3][4] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[4]

贷款信息 - 公司拟向中信银行武汉分行申请不超1.3亿元固定资产贷款[2] - 贷款期限不超7年[2] 抵押情况 - 抵押土地位于武汉经开区69MD地块，面积45817.98平方米[2] 决策情况 - 2025年8月1日董事会通过贷款议案，无需股东会审议[3]

人员任命 - 2025年8月1日公司召开二届职工代表大会，选举卢磊为职工代表董事[2] - 卢磊任职至第六届董事会届满，自2025年8月1日生效[2] 人员信息 - 卢磊1980年1月生，专科学历，持有公司股份0股[2][5] - 2022年5月至今任财务经理，2023年9月至今任董事[5] 合规情况 - 本次任命未使兼任高管董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[2] - 董事会中独立董事所占比例符合规定，任命符合相关规定[2][3]

职工代表大会情况 - 召开时间为2025年8月1日[2] - 应出席65人，实际和授权出席65人[2] 议案审议情况 - 审议通过《关于选举第六届董事会职工代表董事》议案[3] - 卢磊女士担任职工代表董事获一致同意[4] - 表决结果为同意65票、反对0票、弃权0票[5]

人员聘任 - 公司2025年8月1日聘任肖亚驰为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] - 肖亚驰硕士学历，曾任武汉松石科技证券事务代表等职[6] - 肖亚驰持股为0，与控股股东无关联，无不良情形[2][6] 影响与文件 - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[3] - 备查文件为第六届董事会第六次会议决议[4]

制度制定 - 2025年8月1日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事任期届满未获连任等不同情形下离职生效时间[10][9] - 特定情形原董事、高管继续履职，董事辞任60日内补选[10] 交接要求 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员对追责有异议可15日内向审计委申请复核[16]

上市信息 - 公司拟发行2300万股普通股（超额配售选择权行使后），2025年2月6日在北交所上市[3] - 公司注册资本将从12300万元增至17220万元[3] - 公司已发行股份数为17220万股，均为普通股[4] 公司治理 - 董事长代表公司执行事务，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 公司英文名称变更为Wuhan HONGHAI Technology Co.,Ltd[3] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[6] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[7] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项需股东会审议（提供担保、提供财务资助除外）[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[18] - 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需提交股东会审议[19][20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21][23] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[24] 董事与监事 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事、监事候选人[34][35] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[35] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[39] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司孰低）的20%，特殊情况除外[64] - 董事会提交股东会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[64][65] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[74][76] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[76]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开时间为2025年8月19日14:30[6] - 股权登记日为2025年8月14日[8] 议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[10] - 议案1、3经第六届董事会六次会议审议通过，议案2经监事会六次会议审议通过[11] 投票相关 - 网络投票起止时间为2025年8月18日15:00 - 8月19日15:00[6] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 其他信息 - 登记时间为2025年8月19日14:00，地点为公司会议室[15] - 联系方式为武汉经开区全力五路69号，电话027 - 84478167[14]

会议信息 - 2025年8月1日于宏海科技会议室现场召开会议[5] - 会议通知2025年7月29日以通讯方式发出[5] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于废止<武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则>》同意3票、反对0票、弃权0票[7] 后续安排 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7] - 两议案需提交股东会审议[6][7] - 第六届监事会在股东会通过前继续履职[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月1日现场召开，7月29日通讯发通知[3] - 2025年第二次临时股东会会议拟于8月19日14:30召开[15] 议案表决 - 制定及修订部分内部管理制度等3个议案全票通过，部分需股东会审议[5][10][12] - 向银行申请不超1.3亿元固定资产贷款，期限不超7年，全票通过[13] 人事安排 - 拟聘任肖亚驰为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[12]