上市及发行情况 - 公司于2025年2月6日在北交所上市[4] - 超额配售选择权于2025年3月7日行使完毕[2] - 发行价格为5.57元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股，占发行后总股本的18.70%[2] - 延期交付的300.00万股股票于2025年3月12日登记[4] - 2025年3月10日，保荐机构将新增股票募集资金划付给公司，会计师事务所出具验资报告[6] 股份配售情况 - 中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划获配股份限售期为12个月，其余战略投资者获配股份限售期为6个月，自2025年2月6日起计算[5] - 最终发行股数为2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，约占17.39%，向网上投资者配售1900.00万股，约占82.61%[5] 股东持股变化 - 股东周宏超额配售选择权行使后持股比例从43.21%降至42.16%[8] - 周子依超额配售选择权行使后持股比例从15.22%降至14.85%[10] - 袁兴理超额配售选择权行使后持股比例从8.08%降至7.88%[10] - 李诗琪超额配售选择权行使后持股比例从4.52%降至4.41%[11] - 岳玲超额配售选择权行使后持股比例从3.79%降至3.70%[11] - 袁中宇超额配售选择权行使后持股比例从2.20%降至2.15%[11] - 杜建平超额配售选择权行使后持股比例从2.10%降至2.05%[12] - 王蔚超额配售选择权行使后持股比例从0.63%降至0.62%[12] - 中信建投基金共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划超额配售选择权行使后持股比例从0.42%升至1.63%[12] - 中信建投投资有限公司超额配售选择权行使后持股比例从0.08%升至0.33%[12] - 上海洛炎私募基金管理有限公司 - 驻点数学家八号私募证券投资基金超额配售选择权行使后持股比例从0.08%升至0.33%[13] - 宁夏德昇私募基金管理有限公司 - 德昇宁远壹号私募证券投资基金超额配售选择权行使后持股比例从0.07%升至0.28%[13] 股本及限售股情况 - 超额配售选择权行使前公司总股本为120,000,000股，全额行使后为123,000,000股[14] - 超额配售选择权行使前限售股小计96,712,250股，占比80.59%；全额行使后为99,712,250股，占比81.07%[13] - 超额配售选择权行使前无限售流通股小计23,287,750股，占比19.41%；全额行使后为23,287,750股，占比18.93%[13] 股东限售规定 - 公司上市后，若发生资金占用等严重违法违规行为，相关股东自违规行为发生之日起至发现后6个月内自愿限售股份[10][11] - 公司上市后，若股东发生内幕交易等严重违法违规行为，自违规行为发生之日起至发现后12个月内自愿限售股份[10][11] - 公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限24个月[10] - 公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限12个月[10] - 公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限12个月[10]

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-018 武汉宏海科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市申请已于2024年11月29日经北京证券交易所上市 委员会审核通过，并于2025年1月10日收到中国证券监督管理委员会于2025年1月7 日出具的《关于同意武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2025]31号）。 公司本次公开发行股票2000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价 格为人民币5.57元，募集资金总额为人民币111,400,000.00元（超额配售选择权行 使前），扣除不含税的发行费用人民币18,491,392.35元（超额配售选择权行使前）， 实际募集资金净额为人民币92,908,607.65元（超额配售选择权行使前）。募集资金 已 ...

发行情况 - 2025年1月17日按5.57元/股超额配售300万股，占初始发行15%[3] - 全额行使超额配售选择权新增300万股，发行总股数扩至2300万股，占总股本18.70%[5] - 增发股份总量300万股，购回股份总量为0[8] 上市相关 - 2025年2月6日在北交所上市，30日内主承销商未买股[4] 资金募集 - 增加募集资金1671万元，最终募资1.2811亿元，净额1.082776814亿元[5] 战略投资 - 7家战投同意延期交付300万股，中信建投基金限售12个月，其余6个月[6] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股达标[9] 选择权行使 - 超额配售选择权于2025年3月7日行使完毕[2]

中信建投证券股份有限公司 关于武汉宏海科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"宏海科技""公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2025 年 3 月 7 日行使完毕。中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《武汉宏海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，中信建投证券已按本次发行价格 5.57 元/股于 2025 年 1 月 17 日（T 日） 向网上投资者超额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 宏海科技于 ...

发行相关时间 - 2023年10月23日召开第五届董事会第十六次会议审议发行议案[6] - 2023年11月13日召开2023年第六次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年10月23日召开第五届董事会第二十六次会议审议决议有效期续期议案[7] - 2024年11月7日2024年第六次临时股东大会审议通过相关续期议案[7] - 2025年1月17日按5.57元/股超额配售300.00万股[5] - 2025年2月6日公司上市[9] 发行结果数据 - 全额行使超额配售选择权新增300.00万股，发行总股数扩至2300.00万股，占发行后总股本18.70%[10] - 本次发行最终募集资金总额1.2811亿，净额1.0828亿[10] 股份相关 - 战略投资者递延交付股份300.00万股，中信建投基金限售12个月，其余6个月[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量3000000股[12][13] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量0股[13] 合规情况 - 发行人超额配售选择权获内部决策批准，实施符合要求和规定[14] - 公开发行后公众股东持股比例不低于股本总额25%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入461,194,576.50元，同比增长31.60%[3][4][6] - 2024年公司利润总额74,842,430.97元，同比增长31.20%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,105,406.70元，同比增长37.74%[3][4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,232,964.87元，同比增长46.32%[3][4][6] - 2024年基本每股收益0.67元，同比增长36.73%[3][4][5][6] - 2024年末公司总资产795,620,211.84元，同比增长71.49%[3][5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益365,005,665.65元，同比增长25.56%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.65元，同比增长25.43%[3][5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长因公司提升生产能力，扩大与战略客户合作规模[6] - 总资产增长因对子公司宏海科技（泰国）有限公司厂房建设和设备采购投资[6]