会议信息 - 董事会会议于2025年6月13日在宏海科技会议室召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] - 会议主持人是董事长周宏先生[3] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》等四议案均全票通过[6][8][9][11] - 四议案无需回避表决和提交股东会审议[6][8][10][11]

上市情况 - 公司2025年2月6日在北京证券交易所上市[2] 募集资金 - 公开发行股票2000万股，每股发行价5.57元，总额1.114亿元，净额9290.86万元，1月21日到账[3] - 行使超额配售选择权净额1536.91万元，3月10日到账[3] 资金使用 - 募投项目总投资1.875334亿元，拟投入1.3375亿元[6] - 截至6月13日，自筹投入募投项目1168.03万元，拟置换979.45万元[7] - 截至6月13日，已付发行费用619.67万元，拟置换619.67万元[10] - 本次置换自筹资金总额1599.13万元[11] 审批情况 - 6月13日，独立董事专门会议和董事会、监事会会议审议通过置换议案[13] - 保荐机构认为置换履行程序合规，无异议[14]

募资情况 - 2025年1月17日发行2000万股，发行价5.57元/股，募资总额1.114亿元，净额9290.86万元[1] - 3月10日超额配售选择权募资净额1536.91万元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目投入1107.26万元，进度13.44%[2] - 截至2025年5月31日，家用电力器具配件研发中心建设项目投入157.97万元，进度19.51%[2] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入1542.94万元，进度86.63%[2] 资金状况 - 截至2025年5月31日，公司募集资金存储合计8979.58万元[3] 资金使用 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[4] - 2025年6月13日公司董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[6] 风险与控制 - 公司投资理财产品面临市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7][8] - 公司通过制度管理、跟踪分析、报告监督、信息披露控制投资风险[9][10] 机构意见 - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[14]

募集资金情况 - 2025年1月17日发行2000万股，发行价5.57元/股，募资总额1.114亿元，净额9290.86万元[1] - 行使超额配售选择权获募资净额1536.91万元，2025年3月10日到账[1] 募投项目调整 - 热交换器等项目原拟投10175万元，调整后8237.2万元[3] - 家用电力器具配件研发中心项目原拟投1000万元，调整后809.55万元[3] - 补充流动资金原拟投2200万元，调整后1781.02万元[4] - 募投项目原拟投13375万元，调整后10827.77万元[4] 决策审批 - 2025年6月13日董事会、监事会通过调整募资项目投入金额议案[6] - 独立董事同意调整事项，调整在董事会权限内无需股东会审批[6] - 保荐机构对调整事项无异议[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:30 - 16:50 [3] - 活动地点采用网络远程方式，在全景网举行，公司通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者沟通 [3] - 参会单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长、总经理周宏先生、财务负责人杜飞娥女士、董事会秘书周子乔先生 [3] 投资者关注问题及公司回复 研发与产品 - 暂无明确新产品发布计划，在相关领域技术研究持续投入，未来根据市场、客户及技术情况审慎评估产品化路径，关注定期报告进展披露 [4] 股票增持 - 截至目前，未收到控股股东、实际控制人或董监高二级市场增持股票具体计划，若有增持安排将及时披露，提醒投资者以指定媒体信息为准 [4] 经营损益 - 严格按法规进行定期报告披露，最终结果以公开披露信息为准 [4] 分红实施 - 2024 年年报送股分红已通过，会在股东会审议通过后 2 个月内实施权益分派 [4]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40采用网络远程方式举行[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[4][6] 参加人员 - 董事长兼总经理周宏等参加[5] 联系信息 - 联系人周子乔，电话027 - 84478167，邮箱zhouzq@whhonghaikj.cn[7] 公告时间 - 公告于2025年6月10日发布[8]

股东会时间 - 2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议审议召开2024年度股东会议案[6] - 2025年4月24日发布召开2024年年度股东会通知公告[7] - 现场会议于2025年5月14日上午9:30召开，网络投票时间为2025年5月13 - 14日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人8人，代表股份94,951,000股，占总额77.1959%[10] 议案表决 - 多数议案同意94,951,000股、反对0股、弃权0股，100%通过[14] - 《2025年度公司董事薪酬方案》同意24,832,500股[22] - 《2025年度公司监事薪酬方案》同意94,950,500股[25] - 中小投资者对两项议案表决均100%同意[20][21] 其他信息 - 股东会召集人为董事会[11] - 律师认为股东会合法有效[29]

会议信息 - 2025年5月14日召开年度股东会，地点公司会议室，现场和网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东8人，持股94,951,000股，占比77.20%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[4][10] 议案表决 - 多项议案同意股数94,951,000股，占比100%通过[5][7][9][12][14][16][18][19][24][27][29] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意股数24,832,500股，占比100%通过[21] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意股数94,950,500股，占比100%通过[26] - 《关于拟变更公司注册资本等议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 中小股东对两项议案同意票数5,425,000股，占比100%[30] 决议情况 - 北京中伦（武汉）律师事务所认为股东会决议合法有效[32] - 公告日期为2025年5月15日[33]

经营战略与计划 - 2025年战略重点包括深化家电核心零部件技术、拓展智能家居配套、加强研发投入、推进全球化布局 [4] - 计划通过泰国子公司拓展东南亚、欧洲等国际市场，降低销售区域集中风险 [5] - 泰国冠鸿和泰国宏海已开始生产，预计2025年将贡献业绩 [10] 财务表现与增长驱动 - 2024年营业收入4.629亿元（同比增长32.09%），净利润6544.24万元（同比增长34.32%） [9] - 增长驱动因素：空调结构件/热交换器需求旺盛、泰国子公司新增订单、技术创新提升效率、供应链优化降低成本 [9] 竞争优势 - 技术优势：储能焊技术、热交换器多项先进技术、生产工艺自动化 [7] - 生产管理：设施齐全、自动化程度高、检测手段完善 [8] - 客户资源：与美的/海尔长期合作，多次获优秀供应商奖项 [8] 投资者关系 - 通过业绩说明会/热线/邮箱/调研/线上线下交流会等方式加强互动 [6] - 本次说明会通过中证网以网络形式召开，董事长/财务总监等高管参与 [3] （注：货币单位已统一转换为“亿元/万元”，原文数据未标注货币类型，默认人民币）

财报披露 - 2024年年度报告于2025年4月24日在北交所信息披露平台披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆中证网参与[3] - 参加人员有董事长周宏、财务总监杜飞娥等[4] 问题征集 - 截止2025年5月13日15:00[5] - 访问链接为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=b095fea2cf339a7bcf76b2dd33ff993d[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话027 - 84478167[6] - 电子邮箱为zhouzq@whhonghaikj.cn[6]