现金管理 - 2025年6月13日通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 投资期限最长不超12个月，董事会决议12个月内有效[2] 账户管理 - 在汉口银行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 账号为266011000589610，不存放非募集资金[3][4] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[4]

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-098 四、备查文件 武汉宏海科技股份有限公司 关于拟向银行申请固定资产贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 为满足武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目建设的资金需要，武汉 宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请新增固定资产贷款，申请不超过 1.3 亿元人民币的固定资产贷款，贷 款期限不超过 7 年。以公司名下位于武汉经济技术开发区 69MD 地块、土地面积 45817.98 平方米项目土地使用权(不动产证号:鄂(2024)武汉市经开不动产权第 0051258 号)作为抵押;项目在建工程具备抵押条件时及时追加在建工程抵押;项 目具备不动产登记条件后及时由在建工程抵押转为不动产抵押。公司实控人周 宏及配偶王蔚为本次贷款提供连带责任担保。具体提款方式、金额及期限以后 续双方签订合同为准。 二、审议与表决情况 2025 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-096 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 武汉宏海科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第六届董事会职工 代表董事》的议案。 选举卢磊女士为公司职工代表董事，任职期限第六届董事会届满之日，自 2025年8月1日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信 联合惩戒对象。 1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任武汉五邦塑 胶金属有限公司财务经理，武汉金源泰科技有限公司财务主管，2022年5月至今任 公司财务经理，2023年9月至今任公司董事。 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-099 武汉宏海科技股份有限公司 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：刘琪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。 关于 2025 年第二次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》 武汉宏海科技股份有限公司 二、议案审议情 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-087 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.22：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉 宏海科技股份有 ...

人员聘任 - 公司2025年8月1日聘任肖亚驰为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] - 肖亚驰硕士学历，曾任武汉松石科技证券事务代表等职[6] - 肖亚驰持股为0，与控股股东无关联，无不良情形[2][6] 影响与文件 - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[3] - 备查文件为第六届董事会第六次会议决议[4]

上市信息 - 公司拟发行2300万股普通股（超额配售选择权行使后），2025年2月6日在北交所上市[3] - 公司注册资本将从12300万元增至17220万元[3] - 公司已发行股份数为17220万股，均为普通股[4] 公司治理 - 董事长代表公司执行事务，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 公司英文名称变更为Wuhan HONGHAI Technology Co.,Ltd[3] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[6] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[7] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项需股东会审议（提供担保、提供财务资助除外）[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[18] - 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需提交股东会审议[19][20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21][23] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[24] 董事与监事 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事、监事候选人[34][35] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[35] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[39] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司孰低）的20%，特殊情况除外[64] - 董事会提交股东会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[64][65] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[74][76] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[76]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开时间为2025年8月19日14:30[6] - 股权登记日为2025年8月14日[8] 议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[10] - 议案1、3经第六届董事会六次会议审议通过，议案2经监事会六次会议审议通过[11] 投票相关 - 网络投票起止时间为2025年8月18日15:00 - 8月19日15:00[6] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 其他信息 - 登记时间为2025年8月19日14:00，地点为公司会议室[15] - 联系方式为武汉经开区全力五路69号，电话027 - 84478167[14]

会议信息 - 2025年8月1日于宏海科技会议室现场召开会议[5] - 会议通知2025年7月29日以通讯方式发出[5] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于废止<武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则>》同意3票、反对0票、弃权0票[7] 后续安排 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6][7] - 两议案需提交股东会审议[6][7] - 第六届监事会在股东会通过前继续履职[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月1日现场召开，7月29日通讯发通知[3] - 2025年第二次临时股东会会议拟于8月19日14:30召开[15] 议案表决 - 制定及修订部分内部管理制度等3个议案全票通过，部分需股东会审议[5][10][12] - 向银行申请不超1.3亿元固定资产贷款，期限不超7年，全票通过[13] 人事安排 - 拟聘任肖亚驰为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[12]