证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-069 武汉宏海科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定。 如果募集资金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.04：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-090 武汉宏海科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.25：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《武汉宏海科技股份有 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-066 武汉宏海科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.01：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-084 武汉宏海科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.19：修订《独立董事专门会议制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前 提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的 金额合计）不超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限 于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且不为非保本型 的产品，相关现金管理产品须满足不得质押的要求。在前述额度内，资金可以 循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-098 四、备查文件 武汉宏海科技股份有限公司 关于拟向银行申请固定资产贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 为满足武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目建设的资金需要，武汉 宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请新增固定资产贷款，申请不超过 1.3 亿元人民币的固定资产贷款，贷 款期限不超过 7 年。以公司名下位于武汉经济技术开发区 69MD 地块、土地面积 45817.98 平方米项目土地使用权(不动产证号:鄂(2024)武汉市经开不动产权第 0051258 号)作为抵押;项目在建工程具备抵押条件时及时追加在建工程抵押;项 目具备不动产登记条件后及时由在建工程抵押转为不动产抵押。公司实控人周 宏及配偶王蔚为本次贷款提供连带责任担保。具体提款方式、金额及期限以后 续双方签订合同为准。 二、审议与表决情况 2025 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-096 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 武汉宏海科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第六届董事会职工 代表董事》的议案。 选举卢磊女士为公司职工代表董事，任职期限第六届董事会届满之日，自 2025年8月1日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信 联合惩戒对象。 1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任武汉五邦塑 胶金属有限公司财务经理，武汉金源泰科技有限公司财务主管，2022年5月至今任 公司财务经理，2023年9月至今任公司董事。 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-099 武汉宏海科技股份有限公司 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：刘琪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。 关于 2025 年第二次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》 武汉宏海科技股份有限公司 二、议案审议情 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-097 武汉宏海科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况（如适用） 武汉宏海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 聘任肖亚驰先生为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 肖亚驰先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-064 武汉宏海科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 根据《中华人民共和国公 | 第一条 | 根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 司法》(以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | " 《证券法》"）《北京证券交易所股 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 票上市规则（试行）》（以下简称" 《北 | | 引》《北京证券交易所股票上市规则》 | | 交所上市规则》"）等相关法律、法规 | | 等和其他有关规定，制定本章程。 ...