会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日召开[4] - 发出会议通知时间为2025年4月14日[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 报告公告编号为2025 - 042[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 议案情况 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 本议案无需提交股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，应出席8名董事，实际出席8名[3] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[5] - 报告于2025年4月28日在指定平台披露[6] - 报告议案表决同意8票，审计委员会表决同意3票，均无反对和弃权[6] - 报告议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[6]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入144,831,816.96元，较2024年1 - 3月增长21.44%[11] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3,860,450.61元，较2024年1 - 3月减少83.48%[11] - 2025年1 - 3月营业总收入144,831,816.96元，较2024年1 - 3月的119,264,339.48元增长21.44%[40] - 2025年1 - 3月营业利润477,698.84元，2024年1 - 3月为24,210,731.30元[44] - 2025年1 - 3月净利润30,719.40元，2024年1 - 3月为21,258,289.05元[44] - 2025年1 - 3月营业收入51,253,200.38元，2024年1 - 3月为75,210,057.45元[44] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年为0.23元/股[42] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月营业成本120,896,743.97元，较上年同期增加53.59%，因营业收入增加[13] - 2025年1 - 3月管理费用7,840,550.74元，较上年同期增加81.30%，因子公司泰国宏海投产及筹备费用增加[13] - 2025年1 - 3月营业总成本140,720,253.85元，较2024年1 - 3月的96,411,854.76元增长45.96%[40] - 2025年1 - 3月管理费用7,840,550.74元，较2024年1 - 3月的4,324,716.24元增长81.30%[40] - 2025年1 - 3月研发费用7,291,708.31元，较2024年1 - 3月的10,153,811.04元下降28.19%[40] - 2025年1 - 3月财务费用1,724,337.24元，较2024年1 - 3月的27,034.71元增长6278.27%[40] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计915,479,712.69元，较2024年12月31日增长13.15%[11] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产480,029,793.13元，较2024年12月31日增长32.06%[11] - 2025年3月31日货币资金119,329,081.99元，较上年期末增加568.69%，因上市发行募集资金[12] - 2025年3月31日应收票据为0，较上年期末减少100%，因银行承兑汇票到期托收且本期未收到[12] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 14,590,801.65元，较上年同期减少136.06%，因现金收到的货款减少[14] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金净流量128,917,739.40元，较上年同期增加1,609.88%，因公司上市发行募集资金[14] - 2025年3月31日货币资金119329081.99元，较2024年12月31日的17845279.18元大幅增加[34] - 2025年3月31日应收票据为0，2024年12月31日为63365.00元[34] - 2025年3月31日应收账款117875434.82元，较2024年12月31日的145988631.53元有所减少[34] - 2025年3月31日资产总计915479712.69元，较2024年12月31日的809062292.91元增长[35] - 2025年3月31日流动负债合计342911506.63元，较2024年12月31日的355829920.89元减少[35] - 2025年3月31日非流动负债合计92538412.93元，较2024年12月31日的89752059.41元增加[35] - 2025年3月31日股本123000000.00元，较2024年12月31日的100000000.00元增加[36] - 2025年3月31日资本公积89900112.05元，较2024年12月31日的4665017.28元大幅增加[36] - 2025年3月31日资产总计614,938,729.19元，较2024年12月31日的502,312,346.61元增长22.42%[37][38][39] - 2025年3月31日流动资产合计300,601,804.83元，较2024年12月31日的222,948,632.25元增长34.83%[37] - 2025年3月31日非流动资产合计314,336,924.36元，较2024年12月31日的279,363,714.36元增长12.52%[38] - 2025年3月31日流动负债合计150,113,357.77元，较2024年12月31日的151,217,760.73元下降0.73%[38] - 2025年3月31日非流动负债合计28,435,426.27元，较2024年12月31日的23,017,167.78元增长23.54%[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计104,960,007.35元，2024年1 - 3月为147,795,892.17元[46] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计119,550,809.00元，2024年1 - 3月为107,332,976.44元[46] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金104,587,539.61元，2024年为147,645,103.85元[46] - 2025年收到其他与经营活动有关的现金372,467.74元，2024年为150,788.32元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-1459.08万元，上年为4046.29万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1255.86万元，上年为-2109.81万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为12891.77万元，上年为753.96万元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28.45万元，上年为-295.99万元[47] - 现金及现金等价物净增加额为10148.38万元，上年为2394.45万元[47] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3140.48万元，2024年为9661.23万元[49] - 2025年母公司经营活动产生的现金流量净额为-490.87万元，2024年为3958.23万元[50] - 2025年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4029.60万元，2024年为-3979.45万元[50] - 2025年母公司筹资活动产生的现金流量净额为13956.89万元，2024年为41.46万元[50] - 2025年母公司现金及现金等价物净增加额为9436.43万元，2024年为20.24万元[50] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为0，计入当期损益的政府补助46,213.05元，其他营业外收入6,849.13元，非经常性损益合计53,062.18元，所得税影响数7,959.33元，非经常性损益净额45,102.85元[16][17] 股份情况 - 期初无限售股份总数4,287,750股，占比4.29%，本期增加19,000,000股，期末为23,287,750股，占比18.93%；期初有限售股份总数95,712,250股，占比95.71%，本期增加4,000,000股，期末为99,712,250股，占比81.07%；期初总股本100,000,000股，本期增加23,000,000股，期末为123,000,000股；期末普通股股东人数5,752人[19] - 周宏期末持股51,852,875股，占比42.16%；周子依期末持股18,265,625股，占比14.85%；袁兴理期末持股9,693,750股，占比7.88%；李诗琪期末持股5,424,500股，占比4.41%；岳玲期末持股4,545,000股，占比3.70%；袁中宇期末持股2,643,750股，占比2.15%；杜建平期末持股2,525,000股，占比2.05%；中信建投基金期末持股2,000,000股，占比1.63%；韩耀君期末持股1,507,798股，占比1.23%；王蔚期末持股761,250股，占比0.62%；前十名股东合计期末持股99,219,548股，占比80.68%[20][21] - 公司普通股前十名股东间存在亲属关系及间接持股关系，除已说明关系外，无其他相互关系[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[22] 公司相关事项 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，相关临时公告索引为2022 - 023、2023 - 115、2023 - 121、2024 - 002、2024 - 016、2024 - 017、2024 - 032[24] - 公司存在其他重大关联交易事项[24] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行，详见《招股说明书》“第四节、发行人基本情况 - 九、重要承诺”[24] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[24] - 公司不存在诉讼、仲裁事项，不存在对外提供借款事项，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，不存在日常性关联交易的预计及执行情况，不存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项，不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，不存在股份回购事项[24] - 公司为关联方担保总金额为1.4779856666亿美元，担保余额为1.0956232857亿美元[27] - 冠鸿光电科技2022年担保金额2200万美元，担保余额2000万美元[26] - 冠鸿光电科技2026年担保金额2200万美元，担保余额为0 [26] - 冠鸿光电科技2023年担保金额2000万美元，担保余额1000万美元[27] - 冠鸿光电科技2024年担保金额2000万美元，担保余额1576.376191万美元[27] - 宏泰科技2026年担保金额6379.856666万美元，担保余额6379.856666万美元[27] - 周宏、王蔚2022年9月23日提供700万美元担保，到期日2025年9月23日，未履行完毕[28] - 周宏、王蔚2022年9月23日提供50万美元担保，到期日2025年3月21日，已履行完毕[28] - 周宏2024年3月15日提供1000万美元担保，到期日2025年3月12日，已履行完毕[28] - 周宏、武汉宏海金属制品有限公司2022年11月4日提供1410万美元担保，到期日2025年11月4日，未履行完毕[28] - 公司不存在新增承诺事项，已披露承诺均正常履行，无违反承诺情形，无业绩承诺[29] - 银行存款质押账面价值3380.60元，占总资产比例0%；厂房机器设备及土地抵押账面价值187045044.41元，占比20.43%；土地使用权质押账面价值6737047.02元，占比0.74%；应收账款质押账面价值2518627.90元，占比0.28%；应收账款债权质押账面价值20000000.00元，占比2.18%；资产受限总计账面价值216304099.93元，占比23.63%[30]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入462,903,179.20元，较2023年增长32.09%[23][34][51][87][199] - 2024年毛利率为30.07%，2023年为33.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润65,442,415.25元，较2023年增长34.32%[23] - 2024年年度报告披露的营业收入为462,903,179.20元，与业绩快报披露值差异率为0.37%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,442,415.25元，与业绩快报披露值差异率为 -2.48%[25] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为20.01%，与业绩快报披露值差异率为 -2.30%[25] - 2024年总资产为809,062,292.91元，与业绩快报披露值差异率为1.69%[25] - 2024年非经常性损益合计为2,653,466.05元，2023年为4,879,604.30元，2022年为1,616,405.69元[28] - 报告期末公司总资产较报告期初增加74.38%，达809,062,292.91元[34][35] - 2024年末货币资金17845279.18元，占总资产2.21%，较2023年末减少22.58%[43] - 2024年末应收账款145988631.53元，占总资产18.04%，较2023年末增长95.87%[43] - 2024年末存货43807196.47元，占总资产5.41%，较2023年末增长155.82%[43] - 2024年末固定资产437425766.70元，占总资产54.07%，较2023年末增长91.20%[43] - 2024年末短期借款103974335.60元，占总资产12.85%，较2023年末增长330.23%[43] - 2024年末应付账款173521517.44元，占总资产21.45%，较2023年末增长297.46%[43] - 2024年末一年内到期的流动负债56912767.17元，占总资产7.03%，较2023年末增长86.37%[44] - 2024年营业成本323,725,175.37元，占营业收入比重69.93%，较2023年增长38.06%[51] - 2024年净利润65,442,415.25元，占营业收入14.14%，较2023年增长34.32%[51] - 主营业务收入2024年为408,653,458.26元，较2023年增长36.00%；其他业务收入2024年为54,249,720.94元，较2023年增长8.60%[56] - 2024年经营活动现金流量净额113,008,060.61元，较2023年增长62.50%[24][67] - 2024年投资活动现金流量净额 -264,573,120.38元，较2023年下降894.16%；筹资活动现金流量净额135,525,598.75元，较2023年增长458.08%[67] - 报告期经营活动现金净流量较上年同期增加62.50%，因将收到客户票据贴现[68] - 报告期投资活动现金净流量较上年同期减少894.16%，因子公司泰国宏海建厂房及购置设备[68] - 报告期筹资活动现金净流量较上年同期增加458.08%，因增加银行贷款[68] - 报告期投资额为264,703,660.81元，上年同期为26,793,891.88元，变动比例887.93%，用于泰国宏海一期项目[70] - 本期研发支出金额为34840648.85元，上期为27807492.60元；本期研发支出占比7.53%，上期为7.93%[79] - 期初和期末研发人员均为72人，研发人员占比从5.94%提升至10.89%[81] 各条业务线表现 - 空调结构件2024年营业收入137,947,670.17元，较上年同期增长31.49%；热交换器营业收入143,193,226.22元，较上年同期增长37.80%[58] - 泰国冠鸿2022 - 2024年营业收入分别为980.24万元、5,623.45万元和9,164.43万元，净利润分别为 - 1,355.64万元、 - 992.13万元和 - 455.25万元[108] - 泰国宏海2024年实现营业收入3194.96万元，净利润为130.39万元[108] 各地区表现 - 境内收入2024年为339,309,282.17元，较上年同期增长15.30%；境外收入123,593,897.03元，较上年同期增长119.80%[60] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦空调能效提升，开发适配新型环保冷媒的热交换器产品[35] - 公司以“精密智造赋能家电产业升级”为核心战略，深耕空调结构件、热交换器、显示类结构件三大主营业务[103][104] - 未来战略重点是深化家电核心零部件技术，聚焦空调能效提升，开发适配新型环保冷媒的热交换器产品[103] - 登陆资本市场首个完整会计年度，公司将加大智能制造基地投资，新增多条高速精密冲压生产线提升产能[104] - 深化与头部家电企业战略合作，拓展新客户群体，布局智能家居配套领域[104] - 聚焦环保冷媒适配、超薄轻量化方向，研发符合国际能效标准的新一代热交换器[104] - 通过数字化系统优化生产流程，提升设备综合效率，降低综合制造成本[104] - 深化与核心供应商战略合作，建立高效原材料供应体系，优化库存周转效率[104] - 推广先进焊接及材料利用技术，减少生产损耗，推动可持续发展能力升级[104] - 依托家电生态链对智能家电生产领域进行布局，重视研发工作[103] - 持续在新技术和新工艺领域加强研发，将技术创新和工艺进步应用于生产[103] - 公司持续增加研发投入，完善“产学研”协同创新机制[105] - 公司加速海外生产基地产能释放，完善国际化制造服务网络[106] - 公司暂未发现对未来发展有重大影响的不确定因素[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2025年2月6日在北交所上市，普通股总股本为1亿股[17] - 截至2024年末，公司累计拥有81项专利，其中发明专利9项，实用新型专利72项[32] - 2023年国内空调产能突破2.6亿台，2024年产能利用率达74.4%创近十年最高[36] - 2024年中国家用空调生产19508万台，同比增长19.5%，总销量18977万台，同比增长20.9%[38] - 2024年空调内销总量9652万台，同比增长6.6%，出口9326万台，同比增长40.4%[38][39] - 前五大客户销售金额合计432,053,603.44元，占年度销售的93.32%，其中美的集团占比53.97%[63] - 前五大供应商采购金额合计840,966,612.91元，占年度采购的84.93%，其中美的集团占比71.97%[65] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司冠鸿光电可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[77] - 2024年度公司及子公司冠鸿光电享受高新技术企业抵减，按15%税率征收企业所得税[77][78] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，资本化研发支出占比均为0%[79] - 公司拥有的专利数量从69个增加到81个，发明专利从7个增加到9个[82] - 半圆管无屑加工工艺研发等多个研发项目已完成，两器脱脂质量及生产效率研究处于中试阶段[83][84] - 2022年我国空调零售量中线上渠道占比为53.3%，线下渠道占比为46.7%[93] - 公司已完成空调室内外机防火钣金设计与研发等多项技术研发及产品开发[85] - 公司将收入确认作为关键审计事项，并执行多项审计程序[87] - 公司对中审众环会计师事务所2024年度履职情况进行评估并监督[88] - 公司把社会责任融入发展实践，积极参与公益慈善事业[89] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，对污染物制定防治措施[90] - 2025年空调行业面临新机遇与挑战[92] - 中国空调市场规模持续扩大，出口市场增长强劲[93] - 线上渠道成为空调销售主力军[93] - 公司存在对外担保、重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况[112] - 公司对外担保总额为1.4778亿美元，担保余额为1.1178221664亿美元[114][115] - 公司为冠鸿光电科技（武汉）有限公司等多家公司提供担保，涉及金额不等[114] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[115] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为4200万美元，担保余额为4000万美元[115] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[115] - 公司清偿和违规担保情况为无[116] - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[116] - 公司预计无日常性关联交易，重大日常性关联交易等多项关联交易均不适用[116] - 关联方周宏、王蔚为公司提供银行保证贷款担保，涉及金额分别为750万美元和50万美元[117] - 2022年9月23日至2024年3月21日，银行保证贷款金额为500,000美元[118] - 2023年3月17日至2024年3月14日，银行保证贷款金额为10,000,000美元[118] - 2023年6月28日至2024年6月6日，银行保证贷款金额为1,500,000美元[118] - 2023年6月28日至2024年6月11日，银行保证贷款金额为100,000美元[118] - 2023年6月28日至2024年6月20日，银行保证贷款金额为3,400,000美元[118] - 2024年3月15日至2025年3月15日，银行保证贷款金额为10,000,000美元[118] - 2024年6月27日至2025年6月27日，银行保证贷款金额为5,000,000美元[118] - 2024年9月9日至2025年9月9日，银行保证贷款金额为5,000,000美元[119] - 2024年9月18日至2025年9月18日，银行保证贷款金额为5,000,000美元[119] - 2024年11月14日至2025年11月14日，银行保证贷款金额为5,000,000美元[119] - 2021年11月30日至2024年5月30日，公司银行保证贷款金额为600万美元[120] - 2023年11月30日至2025年11月30日，公司银行保证贷款金额为228.56万美元[120] - 2023年11月30日至2024年11月30日，公司银行保证贷款金额为42.855万美元[120] - 2023年11月30日至2024年5月30日，公司银行保证贷款金额为14.285万美元[120] - 2023年11月30日至2025年11月30日，另一笔公司银行保证贷款金额为171.44万美元[120] - 2023年11月30日至2024年11月30日，公司银行保证贷款金额为32.145万美元[121] - 2023年11月30日至2024年5月30日，公司银行保证贷款金额为10.715万美元[121] - 2021年12月7日至2024年11月19日，公司银行保证贷款金额为65万美元[121] - 2021年12月7日至2024年6月6日，公司银行保证贷款金额为67万美元[121] - 2022年11月4日至2025年11月4日，公司银行保证贷款金额为1420万美元[122] - 2022年11月，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为100,000美元[123] - 2024年3月25日，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为4,750,000美元[123] - 2024年5月29日，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为9,500,000美元[123] - 2024年6月26日，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为4,750,000美元[124] - 2024年9月30日，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为4,000,000美元[124] - 2024年12月12日，武汉宏海金属制品有限公司银行保证贷款金额为8

前十大流通股东累计持有： 139.74万股，累计占流通股比： 32.59%，较上期变化： -1103.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵汉钢 | 75.00 | 17.49 | 不变 | | 侯玉莲 | | | | | | 64.74 | 15.10 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李诗琪 | 542.45 | 35.40 | 退出 | | 袁中宇 | 264.38 | 17.26 | 退出 | | 杜建平 | 252.50 | 16.48 | 退出 | | 袁兴理 | 44.06 | 2.88 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10送4股派1.07元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6500 | 0.4900 | 32.65 | 0.6700 | | ...

股权变动 - 公司新增发行股票300.00万股，2025年3月13日完成股份登记[2] - 周宏及其一致行动人股份比例从59.07%降至57.63%，减少1.44%[2][3] - 本次变动前后股数均为70,879,750股[4] 变动说明 - 变动与承诺及计划无差异，不违规[5] - 不导致控股权变化，不影响经营，无需披露报告书[6]

上市及发行情况 - 公司于2025年2月6日在北交所上市[4] - 超额配售选择权于2025年3月7日行使完毕[2] - 发行价格为5.57元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股，占发行后总股本的18.70%[2] - 延期交付的300.00万股股票于2025年3月12日登记[4] - 2025年3月10日，保荐机构将新增股票募集资金划付给公司，会计师事务所出具验资报告[6] 股份配售情况 - 中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划获配股份限售期为12个月，其余战略投资者获配股份限售期为6个月，自2025年2月6日起计算[5] - 最终发行股数为2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，约占17.39%，向网上投资者配售1900.00万股，约占82.61%[5] 股东持股变化 - 股东周宏超额配售选择权行使后持股比例从43.21%降至42.16%[8] - 周子依超额配售选择权行使后持股比例从15.22%降至14.85%[10] - 袁兴理超额配售选择权行使后持股比例从8.08%降至7.88%[10] - 李诗琪超额配售选择权行使后持股比例从4.52%降至4.41%[11] - 岳玲超额配售选择权行使后持股比例从3.79%降至3.70%[11] - 袁中宇超额配售选择权行使后持股比例从2.20%降至2.15%[11] - 杜建平超额配售选择权行使后持股比例从2.10%降至2.05%[12] - 王蔚超额配售选择权行使后持股比例从0.63%降至0.62%[12] - 中信建投基金共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划超额配售选择权行使后持股比例从0.42%升至1.63%[12] - 中信建投投资有限公司超额配售选择权行使后持股比例从0.08%升至0.33%[12] - 上海洛炎私募基金管理有限公司 - 驻点数学家八号私募证券投资基金超额配售选择权行使后持股比例从0.08%升至0.33%[13] - 宁夏德昇私募基金管理有限公司 - 德昇宁远壹号私募证券投资基金超额配售选择权行使后持股比例从0.07%升至0.28%[13] 股本及限售股情况 - 超额配售选择权行使前公司总股本为120,000,000股，全额行使后为123,000,000股[14] - 超额配售选择权行使前限售股小计96,712,250股，占比80.59%；全额行使后为99,712,250股，占比81.07%[13] - 超额配售选择权行使前无限售流通股小计23,287,750股，占比19.41%；全额行使后为23,287,750股，占比18.93%[13] 股东限售规定 - 公司上市后，若发生资金占用等严重违法违规行为，相关股东自违规行为发生之日起至发现后6个月内自愿限售股份[10][11] - 公司上市后，若股东发生内幕交易等严重违法违规行为，自违规行为发生之日起至发现后12个月内自愿限售股份[10][11] - 公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限24个月[10] - 公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限12个月[10] - 公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关股东延长股份锁定期限12个月[10]

上市与募资 - 2024年11月29日北交所上市申请审核通过，2025年1月7日获注册批复[2] - 公开发行2000万股，每股5.57元，募资1.114亿元（超配前）[2] - 扣除费用1849.139235万元，实际募资净额9290.860765万元（超配前）[2] - 2025年3月10日行使超额配售选择权，募资1671万元，净额1537.32万元[3] 资金监管 - 与中信建投和商业银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 丙方至少每半年对资金存放与使用情况现场调查一次[7] - 一次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%需通知丙方[8] 账户情况 - 截至2025年3月11日，在招行、中信、汉口银行开立专项账户[11] 协议说明 - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕销户或三方协商终止失效[9] - 协议一式六份，三方各持一份，向北交所、湖北证监局报备一份，其余留公司备用[10]

发行情况 - 2025年1月17日按5.57元/股超额配售300万股，占初始发行15%[3] - 全额行使超额配售选择权新增300万股，发行总股数扩至2300万股，占总股本18.70%[5] - 增发股份总量300万股，购回股份总量为0[8] 上市相关 - 2025年2月6日在北交所上市，30日内主承销商未买股[4] 资金募集 - 增加募集资金1671万元，最终募资1.2811亿元，净额1.082776814亿元[5] 战略投资 - 7家战投同意延期交付300万股，中信建投基金限售12个月，其余6个月[6] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股达标[9] 选择权行使 - 超额配售选择权于2025年3月7日行使完毕[2]

发行相关时间 - 2023年10月23日召开第五届董事会第十六次会议审议发行议案[6] - 2023年11月13日召开2023年第六次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年10月23日召开第五届董事会第二十六次会议审议决议有效期续期议案[7] - 2024年11月7日2024年第六次临时股东大会审议通过相关续期议案[7] - 2025年1月17日按5.57元/股超额配售300.00万股[5] - 2025年2月6日公司上市[9] 发行结果数据 - 全额行使超额配售选择权新增300.00万股，发行总股数扩至2300.00万股，占发行后总股本18.70%[10] - 本次发行最终募集资金总额1.2811亿，净额1.0828亿[10] 股份相关 - 战略投资者递延交付股份300.00万股，中信建投基金限售12个月，其余6个月[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量3000000股[12][13] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量0股[13] 合规情况 - 发行人超额配售选择权获内部决策批准，实施符合要求和规定[14] - 公开发行后公众股东持股比例不低于股本总额25%[14]