公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开了第三届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《浙江太湖远大新材料 股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关文件资料后，基于独立判断的 立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行方案的议案》的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求和证 券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司 董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们同意《 ...

公告编号：2023-126 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 11 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公 开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业 务实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 11 月 27 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-126 三、后续安排 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 经北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 大学 D = NION = 太成 Salans FMC SNR Denton McKe 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称"《挂牌公司治理规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 以及《浙江太湖远大新材料股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获得补助的情况 根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于提前下达 2023 年省科技发展专项资 金的通知》（浙财科教[2022]52 号），浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）"500kV 超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化"项目获得 2023 年省科技发展专项资金，公司已于 2023 年 3 月 28 日收到本次下达的补助资金 257 万元整。 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 公告编号：2023-013 特此公告。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 28 日 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 . the state , : 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 2 页 中国、江苏、元锡 电机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-091 （一）会议召开情况 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 40,962,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.96%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股 份总数 19,251,800 股，占公司有表决权股份总数的 44.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请 2024 年度授信业务的公告 1、综合授信业务 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向包括 且不限于银行、融资租赁公司、供应链管理公司等机构申请总额不超过 96,000 万 元人民币的流动资金综合授信敞口额度（包括新增及原授信到期后续展），具体 如下： | 序号 | 机构名称 | 综合授信敞口额度 不超过（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行湖州分行 | 10,000 | | 2 | 招商银行湖州长兴支行 | 10,000 | | 3 | 交通银行湖州吴兴支行 | 10,000 | | 4 | 北京银行杭州平海支行 | 9,000 | | 5 | 中国光大银行杭州分行 | 7,000 | | 6 | 杭州银行长兴支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行湖州分行 | 5,000 | | 8 | 中信银行湖州分行 | 5,000 | | 9 | 澳门国际银行杭州分行 | 5,000 | | 10 | 上海浦 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 重大信息内部报告及保密制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告和保密制度是指当出现、发生或即将发生的 可能对公司股票及 ...

公告编号：2023-094 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈希琴、刘渊恺、曹晓珑对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 无 ...

公告编号：2023-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子信息方式发出 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年 公告编号：2023-105 度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议 ...