证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2023-097 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日下午 14:00。 公告编号：2023-097 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-002 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 主办券商：招商证券 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 2023 年 1 月 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-002 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | | 三、 ...

公告编号：2023-065 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 对外投资管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 投资管理应 ...

公告编号：2023-060 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2023-046），其中相关内容表述有误，现予以更正。 （一）更正前 " 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的议案》 1.议案内容： 为了提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟申请股票向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，本次发行的具体方案如下： …… （10）决议有效期：经股东大会批准之日起 24 个月内有效。 最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 1.议案内容： 为了提高公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-074 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度（北交所上市后适用） 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司及董事会负责。 第三条 本制度是董事会秘书执行职 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 对外担保管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" 指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控股 子公司的对外担保总额"是指包 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 信息披露管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披 ...

浙江太湖远大逝材料股份有限公司 《苏琳松》 - 100 中国·湖州 第一章 总 山 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业务规则》"）、《非上 市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订浙江太湖远 大新材料股份有限公司章程（以下简"本章程"）。 第二条 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由浙江太湖远大新 材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省 湖州市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册 中文名称:浙江太湖远大新材料股份有限公司 英文名称: Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp.,Ltd. 第四条 公司住所:浙江省长兴县和平镇工业园区,邮政编码:313103 第五条 公司 ...

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 （更正后） 公告编号：2023-123 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江太湖远大新材料股 份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股， 募集资金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 ...