合约价值 - 长城合约A的合约价值为人民币2,733,944.95元（不包括增值税9%）[8] - 长城合约B的合约价值为人民币519,266.06元（不包括增值税9%）[10] - 宏信合约的合约价值为人民币17,652,229.36元（不包括增值税9%）[13] - 长城合约A价值为人民币2,733,944.95元（不含9%增值税）[32] - 长城合约B价值为人民币519,266.06元（不含9%增值税）[32] - 宏信合约价值为人民币17,652,229.36元（不含9%增值税）[34] 付款条款 - 长城合约A的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[8] - 长城合约B的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[10] - 宏信合约的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[14] 质量保证金 - 长城合约A的质量保证金为已审核建筑造价的10%[8] - 长城合约B的质量保证金为已审核建筑造价的10%[10] - 宏信合约的质量保证金为已审核建筑造价的10%[14] 合约结算 - 合约价值的最终结算金额由公司内部资源拨付[16] 业务构成 - 公司主要业务包括煤炭加工销售（占比未披露）、木薯种植深加工及信息技术服务[17] 交易披露 - 长城合约及宏信合约的适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[22] - 公司因沟通失误未及时披露合约，违反上市规则第14章[22] 合规措施 - 公司已成立小组监控建筑及固定资产采购合约，确保合规[25] 债务重组计划 - 公司计划2025年寻求潜在投资者进行债务重组（账面值未披露）[26] - 需与其他债权人协商延期偿还约1.197亿元人民币应付款项[26] - 2025年4-8月为债务重组关键磋商期（涉及2017年票据持有人）[28] - 目标2025年底前完成债务重组及所有延期协议签署[28] - 公司正与中国一家国有企业磋商投资条款，作为债务重组计划的一部分[29] - 与2017年票据持有人的三方会议计划于7月底或8月初举行[30] - 与其他债权人的和解/延期会议计划于8月首周举行[30] 审计意见 - 核数师对2024年财报发表不发表意见，涉及持续经营不确定性[24] 股权结构 - 长城公司股权结构为李飞峰95%、赵玲5%[20] - 山西煤炭运输持有古交福昌69.4%股权[34]

提名委员会成立与修订 - 提名委员会根据董事会2015年12月14日决议成立，2025年6月23日通过修订[2] 委员会成员要求 - 成员不少于三名，多数应为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] - 成员不得委任替任人[8] 会议相关规定 - 会议召开前应有最少七天通知，秘书可随时召开会议[4][6] - 全体成员可用书面形式通过书面决议案[7] - 会议法定人数为两名成员，每年至少举行一次会议[9] 委员会权力与职责 - 可行使向雇员和顾问寻求资料等权力[10] - 应制订提名政策，每年检讨董事会架构等并提供建议[12] - 需物色和提名合适候选人填补董事临时空缺[12] - 要评估董事投入时间、贡献及独立性等[12] - 支持公司定期评估董事会表现，包括董事参与专业发展及培训情况[15] - 检讨董事会多元化政策、可计量目标及实践进度，并披露检讨结果[15] - 联合董事会检讨董事、主席及最高行政人员继任计划[15] - 考虑委任或罢免委员会成员[15] - 考虑董事会界定或指派的其他事宜[15] 后续工作流程 - 秘书应向董事会成员传阅会议纪录及书面决议案[15] - 应定期向董事会汇报，主席汇报发现及建议[15] 职权范围相关 - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及委员会决议案[16] - 修订及撤销不得使过往有效行动及决议案失效[16] - 职权范围中英文版本有歧义时以英文版本为准[16]

公司概况 - 公司为绿领控股集团有限公司，于百慕达注册成立，股份代号61[1] 人员组成 - 执行董事为谢南洋先生（主席及行政总裁）和安娟女士[2] - 独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生和田宏先生[2] 委员会设置 - 董事会成立审核、薪酬、提名和风险管理四个委员会[3] - 各委员会有对应主席和成员[3]

人事变动 - 公司执行董事安娟女士自2025年6月23日起获委任为董事会提名委员会成员[3] 公司治理 - 《企业管治守则》修订于2025年7月1日生效[3] 人员构成 - 2025年6月23日公告，执行董事为谢南洋先生、安娟女士[6] - 2025年6月23日公告，独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生、田宏先生[6]

市场表现 - 6月11日恒生指数上涨0.84%至24366.94点 绿领控股股价上涨17.65%至0.1港元/股 成交量243.62万股 成交额23.71万港元 振幅24.71% [1] - 绿领控股近1个月累计涨幅14.86% 今年以来累计涨幅34.92% 跑赢恒生指数20.45%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入1.11亿元 同比增长25.66% 归母净利润14.61亿元 同比增长187.48% [1] - 毛利率13.61% 资产负债率1758.45% [1] 行业估值 - 煤炭行业市盈率(TTM)平均值3.05倍 中值2.68倍 绿领控股市盈率0.03倍 行业排名第1位 [1] - 同业公司市盈率对比：蒙古能源0.05倍 南戈壁1.43倍 易大宗2.35倍 久泰邦达能源2.49倍 南南资源2.86倍 [1] 公司业务 - 绿领控股在中国山西拥有5个主焦煤煤矿 年产能400万吨 [2] - 2015年起转型发展可持续产业 2016年在柬埔寨布局木薯生态循环产业链 产品包括淀粉/酒精/燃料乙醇/有机肥料等 [2] - 在柬埔寨累计拥有土地43,000公顷(约645,000亩) 以20,000公顷(约300,000亩)为模块开发 实现种植工业现代化和标准化管理 [2]

公司网址 - 公司网址将由“www.greenleader.hk”更改为“www.irasia.com/listco/hk/greenleader”[3] - 网址更改从2025年6月3日起生效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月2日[3] 公司人员 - 公告日期时执行董事为谢南洋先生（主席及行政总裁）及安娟女士[3] - 公告日期时独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生及田宏先生[3]

股东大会信息 - 2025年5月29日举行周年股东大会，当日已发行股份526,260,404股[5] - 赋予股东投票权的股份为526,260,404股[5] 决议案情况 - 决议案1 - 6赞成票均为91,361,919股，占比100%，反对票0股[7] - 全部决议案获股东正式通过为普通决议案[4][9] 人员信息 - 公告日执行董事为谢南洋、安娟，独董为何建昌、沈伟东、田宏[10]

报告发布 - 发布截至2024年12月31日止年度报告、2025年4月29日通函及2024年环境、社会及管治报告[1][5] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][5] - 无法接收或阅览网站版本可申请印刷本，7个工作日内免费寄送[2][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应向中介提供邮箱[3][7][14] 其他说明 - 公司股份代号为61，于百慕达注册成立[1][13] - 申请表格收件方为卓佳证券登记有限公司，公司为绿领控股集团有限公司（61）[23]

报告发布 - 发布截至2024年12月31日止年度的年度报告、2025年4月29日的通函及2024年环境、社会及管治报告[1][7] 通讯方式 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][7] - 无有效邮箱只能以印刷本发送登载通知和可供行动的通讯[3][9][11] 股东事项 - 股东需提供有效邮箱，未提供或需更新可填回条交股份过户登记分处[3][9] - 回条需填妥签署，联名股东由首位股东签署才有效[11] 其他说明 - 公司股份代号为61，于百慕达注册成立[11] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、登记处及第三方[11]

股东大会安排 - 2025年5月29日上午11时召开周年股东大会，恶劣天气顺延至5月30日[3][11] - 2025年5月26日至5月29日暂停办理股份过户登记手续[10] - 代表委任表格须不迟于2025年5月27日上午11时正交回指定处[10] 财务及人事相关 - 省览、采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选安娟女士等为董事，续聘中職信（香港）會計師事務所有限公司为核数师[4][5] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份不超已发行股份20%[6] - 董事获授权可购回已发行股份最多10%[7][9] - 除特定计划外，暂无发行新股份即时计划[12]