此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 閣下所持 中國誠通發展集團有限公司 全部股份，應立即將本通函轉 交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：217） 主要交易– 轉讓、 售後回租安排及 租賃資產轉讓安排 董事會函件載於本通函第10至38頁。 二零二六年二月十三日 | 釋 | | 義 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事會函件 | 10 | | 附錄一 | – | 本集團財務資料 | I-1 | | 附錄二 | – | 一般資料 ...

交易核心条款 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人订立租赁资产转让协议，购买租赁资产并回租给承租人 [1] - 租赁资产为若干风电站设备，购买价格为人民币1.52亿元（约港币1.7亿元），租赁期为两年 [1] - 租赁期内总付款额估计约为人民币1.58亿元（约1.77亿港元），由承租人分八期按季度支付 [1] - 总付款额包含人民币1.52亿元本金及估计约为人民币603万元（约675万港元）的租赁利息 [1] 交易性质与财务影响 - 此次租赁资产转让安排是在诚通融资租赁的一般及日常业务过程中订立 [2] - 预期诚通融资租赁将通过此安排赚取约人民币603万元（约675万港元）的收入，即租赁利息部分 [2] 公司业务背景 - 集团主营业务包括租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁进行，此业务是公司的主营业务 [1]

公司业务动态 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人订立租赁资产转让协议，协议日期为2026年2月10日 [1] - 根据协议，诚通融资租赁以人民币1.52亿元（约港币1.7亿元）的价格向承租人购买租赁资产，随后将该资产回租给承租人，租赁期为两年 [1] - 租赁资产为若干风电站设备 [1] 交易财务细节 - 租赁期内总付款额估计约为人民币1.58亿元（约1.77亿港元），将由承租人分八期按季度支付 [1] - 总付款额包含人民币1.52亿元（约1.7亿港元）的租赁本金及估计约为人民币603万元（约675万港元）的租赁利息 [1] - 通过此次租赁资产转让安排，诚通融资租赁预期将赚取约人民币603万元（约675万港元）的收入，即租赁利息 [1] 公司业务结构 - 集团主要业务包括租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁进行，此业务为其主营业务 [1] - 此次租赁资产转让安排是在诚通融资租赁的一般及日常业务过程中订立 [1]

公司交易公告 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人中国康富国际租赁订立租赁资产转让协议 [1] - 交易日期为2026年2月10日 [1] - 根据协议，诚通融资租赁将向承租人购买租赁资产，随后将该资产回租给承租人 [1] 交易核心条款 - 租赁期限为两年 [1] - 协议包含可根据条款及条件提早终止的选项 [1]

租赁安排 - 租赁资产转让安排于2026年2月10日订立，租赁期2年可提前终止[3][7] - 租赁资产购买价格为人民币1.52亿元（约港币1.7024亿元）[9] - 租赁资产账面净值为人民币1.6亿元（约港币1.792亿元）[10] - 租赁期内租赁付款总额估计约为人民币1.5803亿元（约港币1.7699亿元）[13] - 租赁利息估计约为人民币603万元（约港币675万元）[13] - 承租人有权以人民币1元名义代价回租租赁资产[15] 交易性质 - 租赁资产转让安排与先前交易合并计算，最高适用百分比超25%但低于100%，构成主要交易[4][18] 股东情况 - 公司控股股东中国诚通香港有限公司持有31.69656217亿股，占已发行股本约53.14%，已书面批准该安排[5][19] - 承租人最大股东电投融和新能源发展有限公司持股约20.05%[8] 其他事项 - 通函将于2026年3月6日前寄发股东[6][20] - 公告日期为2026年2月10日[25] - 公告日期非执行董事为孙洁女士（主席）等[25]

基本信息 - 报表截至2026年1月31日，呈交日期为2月3日[1] - 公司为中国诚通发展集团有限公司，证券代号00217[1][2] - 呈交者为董事陈剑影[6] 股份数据 - 上月底及本月底普通股已发行股份等数目均为5,964,635,045[2] 公众持股情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至本月底公司已符合公众持股量要求[3]

交易核心条款 - 中国诚通发展集团的间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人海发宝诚融资租赁有限公司订立租赁资产转让协议 [1] - 诚通融资租赁将向承租人购买租赁资产，随后回租给承租人，租赁期约为15个月或24个月，可提前终止 [1] - 交易总购买价格为人民币4亿元，相当于约4.44亿港元 [1] - 租赁资产主要包括高压通电集群设备、污水处理设备、高压电控设备等 [1] 交易性质与财务影响 - 此次租赁资产转让安排是诚通融资租赁在其一般及日常业务过程中订立 [1] - 租赁业务是集团的主营业务，主要通过诚通融资租赁进行 [1] - 集团业务范围还包括物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 预期诚通融资租赁将从此次安排中赚取约人民币1506万元的收入，相当于约1672万港元，该收入为租赁利息 [1]

交易核心信息 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人海发宝诚融资租赁有限公司订立租赁资产转让协议 [1] - 交易标的为租赁资产，包括高压通电集群设备、污水处理设备、高压电控设备等 [1] - 诚通融资租赁将向承租人购买租赁资产，总购买价格为人民币4亿元（相当于4.44亿港元）[1] - 购买资产后将回租给承租人，租赁期约为15个月或24个月，可根据协议条款提早终止 [1] - 该交易安排预期将为诚通融资租赁带来约人民币1506万元（相当于约1672万港元）的收入，即租赁利息 [1] 公司业务背景 - 集团主要从事租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁进行，并作为其主营业务 [1] - 本次租赁资产转让安排乃于诚通融资租赁的一般及日常业务过程中订立 [1]

交易核心信息 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人海发宝诚融资租赁订立租赁资产转让协议 [1] - 交易日期为2026年1月26日 [1] - 根据协议，诚通融资租赁将向承租人购买租赁资产，随后将该资产回租给承租人 [1] 交易结构细节 - 租赁期限约为15个月或24个月 [1] - 协议包含可根据条款及条件提早终止的选项 [1]

租赁资产转让安排 - 于2026年1月26日订立协议，租赁期约15或24个月，可提早终止[3] - 最高适用百分比超25%但低于100%，构成主要交易[4][21] 股东情况 - 控股股东持股31.69656217亿股，占已发行股本约53.14%，已书面批准转让安排[5][22] 财务数据 - 租赁资产总购买价为人民币4亿元，相当于港币4.44亿元[8] - 购买价相当于评估值约77.45%，评估值约为人民币5.1643亿元，约港币5.7324亿元[9] - 租赁资产评估重置成本约为人民币5.6669亿元，约港币6.2903亿元[10] - 租赁资产平均成新率约为91.13%[10] - 租赁付款总额估计约为人民币4.1506亿元，约港币4.6072万元[13] - 租赁利息估计约为人民币1506万元，约港币1672万元[13] 承租人情况 - 承租人由中远海运直接拥有约40.81%、中保投资直接拥有约36.99%、国有企业改革基金直接拥有约22.20%[17] - 国有企业改革基金由诚通控股拥有约34.23%股权[18] 其他安排 - 承租人有权以人民币1元名义代价回购买租赁资产[14] - 诚通融资租赁预计赚取约人民币1506万元（约港币1672万元）的收入[19] - 公司已取得控股股东股东书面批准，不召开股东大会批准转让安排[22] - 载有转让安排资料及其他规定资料的通函将于2026年2月16日或之前寄发股东[23] 人员信息 - 非执行董事为孙洁女士（主席）[28] - 执行董事为陈剑影先生、张传义先生及白春蕊女士[28] - 独立非执行董事为李万全先生、何佳教授及刘磊先生[28]