董事会构成 - 董事会由九名董事组成，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 截至2025年9月5日，公司有4名执行董事、6名非执行董事、6名独立非执行董事[52] 董事任期 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[6] 重大交易审议 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 重大交易事项资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 重大交易事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 重大交易事项产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[10] 特殊事项审议 - 董事会审议对外担保和财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 公司与关联自然人交易超三十万元、与关联法人交易超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上需董事会审议[13] 董事长授权 - 董事长可获授权在闭会期间批准单次不超公司最近经审计总资产值5%的资产抵押[17] - 董事长可获授权在闭会期间批准单次不超公司最近经审计净资产值5%的贷款[17] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日通知[22] 提案相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提交议案[26] - 董事会办公室应在发出定期会议通知前征求董事意见形成提案[28] - 董事会提案内容要与法律等规定不抵触且符合公司和股东利益[26] 临时会议 - 三分之一以上董事联名等情形下，董事长应在十个工作日内召集临时会议[27] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[36] 通知变更 - 书面会议通知变更需在原定会议召开前三日发出[23] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[41] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须经全体董事人数过半数通过[41] 决议冲突 - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[42] 会议方式 - 董事会会议可采取现场、电子通信、现场与电子通信结合方式召开和表决[42] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等内容[45] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[46] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[47]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 重大交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 重大交易事项中，交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[9] - 重大交易事项中，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[9] - 重大交易事项中，交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[10] - 重大交易事项中，交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[10] - 重大交易事项中，交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[10] 关联交易审议 - 公司审议关联交易事项，交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值超5%[11] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于百分之十[20] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[24] 通知与时间规定 - 召集人应在收到提案后二日内发出股东会补充通知[24] - 年度股东会应在召开二十日前通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[34] - 审计与内控委员会召集人不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[35] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[36] 表决权规定 - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[39] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[39] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[39] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[40][41][42] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[46] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[48] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[49] 规则定义 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“低于”“多于”“过”“前”不含本数[51] 规则施行 - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[53] 人员构成 - 截至2025年9月5日，公司有4位执行董事、6位非执行董事、6位独立非执行董事[54]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月5日在南京召开[5] - 出席会议股东和代理人303人，所持表决权股份占比69.0093%[5] - 公司在任董事8人，出席7人，副董事长杨峰请假[6] 议案情况 - 四项议案同意票数占比均超99%[7][8][9] - 特别决议需三分之二以上同意，普通决议过半数同意[10] - 议案1生效是议案2和3生效的前提[10]

公司治理变动 - 中信海直控股股东中国中海直有限责任公司推荐张坚先生接替杨威先生担任第八届董事会非独立董事 [1] - 杨威先生因工作调整原因离任且不再担任公司任何职务 [1] - 董事会提名委员会审核通过张坚先生为非独立董事候选人 任期自股东大会选举通过至第八届董事会届满 [1]

股东大会信息 - 2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 现场会议14:30开始[10] - 股权登记日为2025年9月15日[12] 股东与投票 - 控股股东中海直持股234,119,474股，占总股本30.18%[5] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15 - 15:00[10] - 网络投票代码为“360099”，简称“海直投票”[29][30] 会议提案 - 2025半年度利润分配方案可投票[40] - 第八届董事会非独立董事应选1人[40] - 提议选举张坚为非独立董事[40]

人事变动 - 杨威因工作调整不再担任公司董事，离任后不任职且未持股[4] - 公司提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人[5] 候选人信息 - 张坚1970年11月出生，硕士学历，有多家机构任职经历[8] - 张坚符合任职资格，未涉违规，与控股股东等有关联[6][8] 后续安排 - 本事项需提请股东大会审议，选举实行累积投票制，时间另通知[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料于2025年8月29日发送董事[3] - 应出席董事15名，实际出席15名[3] 人事变动 - 非独立董事杨威因工作变动不再任职[4] - 提名张坚为非独立董事候选人[4] 议案情况 - 提名议案将提交股东大会审议，选举实行累积投票制[4] - 提名议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票[4]

文章核心观点 - 中信股份作为国资背景综合性控股集团 依托金融与实业双轮驱动模式 在复杂经济环境中展现出强劲实力与发展韧性 2025年中报业绩亮眼 [3][4][25] - 公司盈利能力持续改善 成本控制与经营效率增强 净利率达近年最高水平 并高度重视股东回报 十年累计分红近1400亿元 [5][6][8][13] - 业务结构均衡 综合金融与先进材料板块贡献超八成收入 金融板块全牌照优势显著 实业板块国际化布局深化 [14][16][34][36] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3688亿元 净利润598亿元 归母净利润312亿元 [5] - 净利率16.2% 同比提升1.2个百分点 成本利润率34.2% 同比改善0.3个百分点 [6][8] - 中期股息每股0.20元 同比增长5.3% 分红总额58.18亿元追平历史最高 分红率提升至18.6% [10][12] - 落实股东回报规划 2024年实际分红率27.5% 计划2025年不低于28% 2026年力争30% [13] 综合金融板块 - 贡献集团近九成利润 收入1397.75亿元 [14][16] - 中信银行存贷双增 存款总额6.11万亿元（较年初+5.7%） 贷款总额5.80万亿元（较年初+1.4%） 新发生不良率0.55%（同比-0.07个百分点） 手续费收入169.06亿元（同比+3.4%） [20] - 中信证券收入330.39亿元（同比+20.4%） 净利润137.19亿元（同比+29.8%） 经纪业务收入93.19亿元（同比+21.1%） 股债承销规模1.19万亿元 资产托管规模12万亿元 资管规模1.56万亿元均居行业首位 [21][22] - 中信建投收入107.40亿元（同比+19.9%） 净利润45.09亿元（同比+57.8%） 交易及机构服务收入46.74亿元 财富管理收入36.79亿元 增速均近30% [23] - 信托资产规模较年初增长12.6% 新签约信托收入同比增47% 保险新业务价值同比增51% 价值率提升至27.5% [24] 实业板块表现 - 先进材料收入1637.02亿元 旗下中信金属收入636.57亿元 净利润14.48亿元（同比+30.9%） 参股国际矿山收益显著 [14][27][30] - 中信特钢钢材销量982万吨 收入547.15亿元 南钢股份钢材销量449万吨 收入289.44亿元 竞得铁矿探矿权贡献净利润2.49亿元 [30][31] - 新消费业务收入235.24亿元 净利润1.45亿元（同比+353.1%） 中信出版市占率居行业首位 动漫游戏类图书市占率第一 净利润1.21亿元（同比+30.5%） [32] - 先进制造板块中信戴卡铝车轮产销量全球第一 总营收超400亿元 铝车轮销量同比增9.5% 铝铸件销量同比增7.0% 全球汽车零部件百强排名升至第42位 [33] 国际化进展 - 境外收入658亿元（同比+15%） 占比提升至17.9% [36] - 新型城镇化业务在阿联酋、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、沙特等地签约重大项目 沙特住房项目预售超90% 中信环境成为澳门最大污水处理服务商 [38][39] - 海外布局覆盖60余国 在工程承包、资源能源、制造业等领域优势明显 [39]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年半年度業績說明會召開情況的 公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-041 中信金属股份有限公司关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2025 年 9 月 4 日 下 午 14:00-15:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2025 年半年度业绩说 明会，现将有关事项公 ...

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报25485.70点 较前日下跌10.85点 跌幅0.04% [1] - 当日最高价25496.61点 最低价25284.62点 振幅0.83% [1] - 成交量达9584.38万股 平均交易价格25390.61点 [1] 蓝筹股ADR价格差异 - 汇丰控股ADR报100.038港元 较港股收盘价99.75港元溢价0.288港元 [2][3] - 腾讯控股ADR报603.227港元 较港股收盘价600.50港元溢价2.727港元 [2][3] - 香港交易所ADR报451.64港元 较港股443.60港元溢价8.04港元 溢价幅度最大 [3] 金融板块ADR表现 - 建设银行ADR报7.684港元 较港股7.70港元折价0.016港元 [3] - 工商银行ADR报5.811港元 与港股5.81港元基本持平 [3] - 招商银行ADR报48.146港元 较港股48.16港元微跌0.014港元 [3] 科技股ADR价格对比 - 阿里巴巴ADR报135.185港元 较港股134.70港元溢价0.485港元 [3] - 京东集团ADR报123.252港元 较港股119.60港元溢价3.652港元 [3] - 网易ADR报211.863港元 较港股213.80港元折价1.937港元 [3] 消费及医药板块表现 - 小米集团ADR报56.030港元 较港股55.85港元溢价0.180港元 [3] - 百济神州ADR报199.370港元 较港股202.80港元折价3.430港元 [3] - 安踏体育ADR报93.577港元 较港股93.30港元溢价0.277港元 [3]