中信股份(00267)发布公告，公司非执行董事李艺女士已获委任为公司提名委员会成员，由2025年12月 30日起生效。 ...

公司人事变动 - 中信股份非执行董事李艺获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2025年12月30日起生效 [1]

公司管理层构成 - 执行董事有奚国华、张文武等[2] - 非执行董事有李艺、岳学鲲等[2] - 独立非执行董事有梁定邦、萧伟强等[2] 董事会委员会 - 设审计与风险等四个委员会[2] - 奚国华等为各委员会成员或主席[2]

人员委任 - 2025年12月30日起李艺女士获委任为公司提名委员会成员[3] 委员会组成 - 委任后公司提名委员会由7位成员组成[3] 董事情况 - 公告日期公司执行董事有4人[3] - 公告日期公司非执行董事有4人[3] - 公告日期公司独立非执行董事有6人[3]

恒生指数ADR市场表现 - 恒生指数ADR于12月29日收盘报25711.51点，较前一交易日上涨76.28点，涨幅为0.30% [1] - 当日交易区间介于25590.36点至25735.23点之间，振幅为0.56% [1] - 当日成交量为3757.94万份 [1] 主要蓝筹股ADR价格变动 - 汇丰控股ADR收报122.589港元，较香港市场收盘价上涨0.57% [2] - 腾讯控股ADR收报598.176港元，较香港市场收盘价上涨0.28% [2] 成分股港股市场表现详情 - 金融板块表现分化：建设银行股价上涨0.79%至7.620港元，工商银行股价上涨1.63%至6.230港元，中国银行股价上涨0.23%至4.440港元，招商银行股价上涨1.07%至52.150港元，中国平安股价上涨0.30%至66.400港元 [3]；而汇丰控股股价下跌1.53%至121.900港元，友邦保险股价下跌1.26%至82.200港元，中银香港股价微跌0.05%至39.440港元，恒生银行股价下跌0.19%至153.600港元 [3] - 科技与互联网板块多数下跌：阿里巴巴股价下跌1.85%至143.300港元，腾讯控股股价下跌1.08%至596.500港元，小米集团股价下跌1.63%至38.580港元，快手股价下跌1.24%至63.800港元，百度集团股价下跌0.33%至119.100港元，京东集团股价下跌0.71%至112.000港元 [3]；但网易股价上涨1.41%至216.200港元，美团股价上涨0.97%至104.200港元 [3] - 其他重点公司表现：比亚迪股份股价显著上涨3.74%至97.100港元，为表中涨幅最大个股 [3]；香港交易所股价下跌0.44%至408.200港元 [3]；新鸿基地产股价下跌1.76%至94.900港元 [3]；携程集团股价下跌0.71%至559.500港元 [3]；中国宏桥股价下跌1.73%至31.760港元 [3]；泡泡玛特股价微跌0.15%至199.900港元 [3]；百济神州股价微涨0.16%至183.800港元 [3]；中信股份股价上涨0.50%至12.050港元 [3]

租赁交易 - 公司拟向华融金租经营性租赁1架AW139直升机，租期15年，租金约1.33亿元[3] - 2025年1月1日至今，与华融金租累计关联交易4173.40万元[13] 交易审批 - 本次交易在董事会审批权限内，非关联董事一致同意，关联董事回避表决[4] - 独立董事专门会议审议通过，关联交易定价遵循公允原则[4] 交易影响 - 本次租赁探索直升机引进渠道，优化资产结构，不影响财务和经营成果[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於第八屆董事會第十九次會議決議公 告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公 司。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-042 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材 料已于 2025 年 12 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的 董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、 ...

公司基本信息 - 公司2000年6月28日首次向社会公众公开发行6000万人民币普通股，7月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为775770137元[8] - 公司设立时总股本为13600万股[16] - 公司已发行股份数为775770137股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[23] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益[24] - 股东会、董事会决议程序违规，股东可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[33] 重大事项审议 - 股东会审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[42] - 审议与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[44] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[48] 股东提案 - 单独或合计持有1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[59] - 可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 投票与选举 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] - 股东会选举2名以上董事时应实行累积投票制[85] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[94] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[94] 董事会权限与运作 - 董事会风险投资单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的5%以下[109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] 独立董事 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[122] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[123] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[134] - 每季度至少召开一次会议[134] 高级管理人员 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[145] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[156] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时，应分配利润，不得超累计可分配利润[162] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[173][174] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[183][185][186] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[189]

股东大会 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月25日14:30开始，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 通过现场和网络投票的股东919人，代表股份241,491,388股，占比31.1292%[6] 议案表决 - 《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》同意240,516,387股，占比99.5963%[7] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意240,535,287股，占比99.6041%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为443人[6] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4470913239股[6] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为91.2431%[6] 公司人员情况 - 公司在任董事9人，列席9人[8] 议案表决情况 - 2026年度与巴西矿冶公司等多家公司关联交易议案同意票数及比例[9][10][11] - 2025年中期利润分配预案议案同意票数4470584639，比例99.9926%[12] - 同意2026年度公司与中国中信集团及其子公司关联交易额度及占比[14] 额度情况 - 中信金属2026年度对外担保预计额度及占比[14] - 中信金属2025年中期利润分配预案涉及金额及占比[14] 其他 - 议案1.05关联交易回避表决的关联股东持股情况[14] - 议案2为特别决议议案获出席股东会股东所持有效表决股份总数2/3以上通过[15] - 本次股东会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[16] - 公告日期为2025年12月26日[18] - 2025年12月28日，中国中信股份有限公司董事情况[20]