薪酬标准 - 独立董事固定津贴15万元/年（税前）[10] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] 薪酬组成与考核 - 非独立董事、高管薪酬含基本与绩效薪酬等[10] - 薪酬与考核委员会拟定考核标准并考核[7] 方案决策与实施 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[8][9] - 人力、财务部门配合实施薪酬方案[9] 薪酬调整与追回 - 薪酬体系依经营状况和同行业水平调整[15][16] - 财务造假或违规造成损失追回相关收入[18]

资金协议与存储 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[10] - 公司对募集资金实行专户存储制度，超募资金也应存放于专户管理[9][10] 资金使用规则 - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[16] - 全部募集资金项目完成前，部分募集资金永久补充流动资金需满足募集资金到账超过一年等条件[16] - 公司应至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划[17] - 公司使用闲置募集资金投资产品需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确同意意见[19] 项目流程 - 相关业务部门需编制项目可行性研究报告提交董事会审议[7] - 董事会应就拟投资项目和募集资金相关计划形成决议提交股东会审议[11] - 投资项目应按董事会承诺的计划进度实施，不能按预期完成需及时报告[13] 资金调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] - 募集资金投入金额未达相关计划金额50%且超完成期限，公司应重新论证项目[22] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，无需股东会审议[28] - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免相关程序[28] 资金核查与置换 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展[21] - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在转入专户后六个月内实施[22] 用途变更与披露 - 变更募集资金用途应按法定程序向深交所提交文件并公告[24] - 董事会应在定期和专项报告中披露募集资金使用等情况[30] - 当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[30] 内部审计 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金使用情况[35]

业绩总结 - 富景特2024年度营业收入131.179亿元，占公司2024年度营收10%以上[5] - 2025年1 - 9月富景特营收850,902.84万元，净利润830.51万元[13] 市场扩张和并购 - 泰富科创拟15.1亿元收购富景特100%股权[4] - 2025年12月30日董事会全票通过购买议案[5] - 交易价款15.0949788234亿元，现金支付[16] - 第一笔价款4.528493647亿元，满足条件后5个工作日支付[17] - 尾款10.5664851764亿元，交割日当日或之前转共管账户[18] 其他数据 - 广州空港注册资本500,000万元[6] - 截至2025年9月30日，富景特资产459,912.31万元，负债301,501.59万元[12][13] - 截至2024年12月31日，富景特账面净资产149,198.95万元，增值1,750.84万元，增值率1.17%[14] - 富景特未结案法律诉讼，原告涉50,559,103.38元，被告涉8,416,329.948元[13] - 2025年度公司与富景特钢材贸易总额28,419.45万元，余额252.10万元[15] 未来展望 - 交易是践行全球化战略、深化竞争力关键举措[25] - 收购资金源于自有，对公司无不良影响[27] - 交易可能有整合及协同不及预期风险[28] - 交易完成后完善内控、加强风险防范[29]

2025 年关联交易情况 - 2025 年 1 - 11 月公司与关联方实际发生关联交易金额 83.2945 亿元[4] - 2025 年 1 - 11 月同类交易实际发生总金额 1830.0741 亿元[4] - 2025 年 1 - 11 月向关联人销售产品商品实际发生额 203772 万元，占同类业务比例 2.06%，与预计金额差异 - 56.25%[11] - 2025 年 1 - 11 月向关联人提供劳务服务实际发生额 2652 万元，占同类业务比例 0.03%，与预计金额差异 - 86.11%[11] - 2025 年 1 - 11 月向关联人采购产品原材料实际发生额 613445 万元，占同类业务比例 7.29%，与预计金额差异 - 38.19%[12] - 2025 年 1 - 11 月接受关联人提供劳务服务实际发生额 13076 万元，占同类业务比例 0.16%，与预计金额差异 - 63.37%[12] - 2025 年 1 - 11 月关联交易合计实际发生额 832945 万元，预计金额 1513000 万元，占同类业务比例 4.55%，与预计金额差异 - 44.95%[12] 2026 年关联交易预计 - 2026 年公司与关联方关联交易年度预计总金额为 152.94 亿元[3] - 2026 年向关联人销售产品、商品预计金额为 33.96 亿元[7] - 2026 年向关联人提供劳务、服务预计金额为 1.702 亿元[8] - 2026 年向关联人采购产品、原材料预计金额为 115.178 亿元[8] - 2026 年接受关联人提供的劳务、服务预计金额为 2.1 亿元[8] 部分公司财务数据 - 中信金属股份有限公司 2025 年 9 月末总资产 5283625.63 万元、净资产 2364213.27 万元，1 - 9 月主营业务收入 10346389.89 万元、净利润 232578.69 万元[14][15] - 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 2025 年 9 月末总资产 37378.98 万元、净资产 14085.34 万元，1 - 9 月主营业务收入 32439.50 万元、净利润 1517.46 万元[15][16] - 中信金属香港有限公司 2025 年 9 月末总资产 230014.32 万美元、净资产 43189.76 万美元，1 - 9 月主营业务收入 833949.29 万美元、净利润 10911.26 万美元[17] - 中信重工机械股份有限公司 2025 年 9 月末总资产 1895985.61 万元、净资产 1043546.35 万元，1 - 9 月主营业务收入 469658.61 万元、净利润 34041.41 万元[18][19] - 黄石新兴管业有限公司 2025 年 9 月末总资产 461273.89 万元、净资产 168459.11 万元，1 - 9 月主营业务收入 226620.34 万元、净利润 5291.54 万元[20][21] - 江阴兴澄马科托钢球有限公司 2025 年 9 月末总资产 44403.53 万元、净资产 14793.60 万元，1 - 9 月主营业务收入 51546.82 万元、净利润 2624.53 万元[21] - 中信金属宁波能源有限公司 2025 年 1 - 9 月主营业务收入达 2954232.02 万元，净利润为 51929.08 万元[28] - 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 2025 年 9 月末总资产为 1470338.08 万元，净资产为 288437.44 万元[30] - SINO IRON PTY LTD.2025 年 9 月末净资产为 - 446267 万美元，2025 年 1 - 9 月主营业务收入为 54777 万美元，净利润为 3306 万美元[27] - 江苏翔能科技发展有限公司 2025 年 1 - 9 月主营业务收入为 44178.18 万元，净利润为 4388.2 万元[24] - 中信锦州金属股份有限公司 2025 年 1 - 9 月净利润为 - 2908.74 万元[29] - 中特云商（江苏）有限责任公司 2025 年 9 月末总资产为 10798.78 万元，净资产为 5138.21 万元[25] - 中信（辽宁）新材料科技股份有限公司 2025 年 1 - 9 月主营业务收入为 77752.36 万元，净利润为 8262.78 万元[29] - PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.2025 年 1 - 9 月主营业务收入为 442.95 万美元，净利润为 130.37 万美元[27] - 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年 9 月末总资产 109928.22 万元，净资产 33520.40 万元，1 - 9 月主营业务收入 125274.64 万元，净利润 2670.84 万元[32] - 南京钢铁集团有限公司 2025 年 9 月末总资产 8557283.45 万元，净资产 3812153.90 万元，1 - 9 月主营业务收入 4510771.49 万元，净利润 194950.75 万元[34] - 中国中信股份有限公司 2025 年 6 月末总资产 12495330 百万元，净资产 1460804 百万元，1 - 6 月主营业务收入 368760 百万元，净利润 59845 百万元[35] 关联交易相关决策 - 关联交易事项已通过公司第十届董事会第二十三次会议审议，尚需股东会批准[4][5] - 关联董事在董事会会议已回避表决，关联股东将在股东会对议案回避表决[4][5] - 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议[46] - 第十届董事会独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》[47] - 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》将提交公司股东会审议，关联股东回避表决[47] 其他要点 - 关联交易定价按市场价格执行，无市场价格参照时以实际成本加成商定协议价格[44] - 关联交易为公司生产经营所需，对财务经营有积极影响[45] - 公司 2025 年关联采购交易低于预计金额，原因是合理优化库存、减少关联方交易[13] - 公司 2025 年日常关联交易实际发生数总额与全年预计总金额有差异，原因包括市场波动、内部经营策略调整和产业政策影响[13] - 公司独立董事认为 2025 年日常关联交易符合实际经营情况，价格公允，不存在损害中小股东利益情形[13]

会议信息 - 2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，9名董事全出席[3] - 公司董事会同意于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会[12] 关联交易 - 2026年公司预计与关联方发生关联交易，金额1529400万元[4] 并购信息 - 全资子公司泰富科创拟15.1亿元收购富景特100%股权[5] 议案表决 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》等5项议案均全票通过[5][8][9][11][13]

公司概况 - 兴澄特钢注册资本1,236,579.744845万元，公司持股100%[6] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总额3,878,703.10万元，负债1,721,733.92万元[8] - 2024年12月31日资产总额4,287,339.64万元，负债2,150,166.51万元[8] - 2025年1 - 9月营收2,976,982.15万元，净利润275,922.33万元[9] - 2024年度营收4,140,138.87万元，净利润376,280.69万元[9] 担保情况 - 兴澄合金拟为兴澄特钢提供12亿元连带责任保证担保[4] - 兴澄特钢对并表子公司担保余额263,250万元，涉诉未结案8,321万元[9] - 本次担保后为其他控参股公司担保额度724,900万元，占比17.71%[13] - 对合并报表外公司担保额度12,000万元，占比0.29%[13] - 假设合同全额提款，对外担保总余额451,038.60万元，占比11.02%[13]

核心事件 - 南京钢铁股份有限公司副总裁、总工程师楚觉非因达到退休年龄辞职 [1] 公司人事变动 - 楚觉非辞去南钢股份副总裁及总工程师职务 [1] - 辞职原因为达到退休年龄 [1] - 辞职报告于2025年12月29日递交至公司董事会 [1]

公司人事变动 - 南京钢铁股份有限公司副总裁、总工程师楚觉非先生递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为达到退休年龄 [1] - 辞职生效日期为2025年12月29日 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年十二月三十日登載於中 華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司 高級管理人員離任的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-062 南京钢铁股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到 公司副总裁、总工程师楚觉非先生递交的书面辞职报告。因达到退休年龄，楚觉 非先生辞去公司副总裁、总工程师职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 履 ...

公司治理变动 - 中信股份非执行董事李艺获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项人事任命自2025年12月30日起生效 [1]