会议安排 - 董事会会议于2025年8月28日举行[3] - 公布日期为2025年8月18日[4] 会议内容 - 考虑及批准刊发2025年上半年财报及中期业绩公布[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 执行董事焦树阁、唐南军[4] - 独立非执行董事庄嘉谊等4人[4] - 非执行董事吴广泽等3人[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.49974992亿股，库存为0[2] 购股计划 - 2022年12月16日到期购股计划本月底股份期权1100万股[3] - 新购股计划本月底结存股份期权1.38974992亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

配售协议终止 - 配售协议因条件未能在2025年7月31日最后截止日期前全部达成或获豁免而失效 [1] - 配售事项将不会继续进行 配售代理及公司所有相关权利义务终止 [1] - 董事会认为终止对集团业务、营运及财务状况无重大不利影响 [1]

配售协议终止 - 配售协议因条件未能在2025年7月31日最后截止日期前全部达成及╱或获豁免而失效 配售事项将不会继续进行 [1] - 配售代理及公司在配售协议项下所有权利 义务及责任均已终止 且订约方概不得就配售事项向其他订约方提出任何索偿 [1] - 董事会认为终止配售协议对集团业务 营运及财务状况并无重大不利影响 [1]

配售协议失效 - 东建国际原定配售最多3亿股股份的协议已告失效 [1] - 配售协议失效原因为协议条件未能于2025年7月31日或之前全部达成及╱或获豁免 [1] - 配售事项将不会继续进行 [1]

配售协议情况 - 配售协议因条件未达成或豁免于2025年7月31日失效[4] - 配售事项不再继续，各方权利义务终止[4] 影响及后续计划 - 董事会认为终止协议对集团无重大不利影响[5] - 公司将继续寻求集资机会并适时公告[5]

公司股价表现 - 海伦钢琴股价在四个交易日内从最高12元跌至9.03元，市值减少四分之一 [1] - 7月30日收盘价9.03元低于控制权交易价格9.09元/股，导致新实控人崔永庆产生浮亏 [2] 控制权变更方案 - 公司披露权益变动报告书显示新实控人崔永庆（1982年生）近五年担任全拓科技董事长 [3] - 全拓科技注册资本4768.29万元，实缴资本4500万元，参保人数25人，崔永庆持股比例仅13.64% [5] - 全拓科技第一大股东为强敏，持股比例27.28% [5] 信息披露问题 - 权益变动报告书未披露崔永庆任职的全拓科技具体情况，但列出10家其他控制企业 [5] - 披露企业包括上海味数科（注册资本3000万元）和上海烟骐科（注册资本400万元） [4] - 全拓卓琪合伙企业成立于2025年6月，注册资本2亿元，崔永庆与强敏分别持股60%和40% [7][8] 原控股股东动向 - 控股股东海伦投资表示未来12个月内可能处置上市公司股份 [11] - 原董事长陈海伦承诺个人借款2亿元给公司改善现金流，超过公司2024年全年营收1.59亿元 [9] - 公司一季度货币资金仅2787.43万元 [9] 市场反应与质疑 - 复牌后股价单日振幅达21.38%，换手率高达23.64% [9] - 控制权变更方案披露前存在股价异动，被质疑内幕消息泄露 [1][14] - 陈海伦关于"互相赋能"的公开表态未能阻止股价连续下跌 [10]

股价表现与市场反应 - 海伦钢琴股价从最高12元跌至9元附近，四个交易日市值减少25% [2] - 7月30日收盘价9 03元较"易主"交易价9 09元/股低0 66%，新实控人崔永庆已现浮亏 [4] - 7月25日复牌当日股价振幅超21%，换手率达23 64% [16] 控制权变更方案争议 - 公告披露崔永庆控制10家核心企业，但未提及其担任董事长的全拓科技（持股仅13 6436%） [7][9] - 全拓科技注册资本4768 2919万元，参保人数25人，第一大股东强敏持股27 2811% [10][11] - 全拓卓琪（杭州）企业管理合伙企业为崔永庆与强敏共同控制，注册资本2亿元，崔永庆持股60% [13][14][15] 公司治理与信息披露问题 - 董事长陈海伦在复牌当日接受采访称将个人借款2亿元给公司（超2024年全年营收1 59亿元），但未在公告披露 [16] - 控股股东海伦投资称不排除未来12个月内处置股份的可能性 [16][18] - 公司未回应媒体关于内幕消息泄露及陈海伦言论合规性的问询 [19] 实控人背景与业务关联性 - 崔永庆旗下核心企业多为技术服务类，上海味数科注册资本3000万元，上海烟弧科注册资本400万元 [8] - 全拓科技经营范围含数据服务与软件开发，但与公告披露的"核心企业"标准存在矛盾 [9][12]

公司股价表现 - 海伦钢琴股价在四个交易日内从最高12元跌至9元附近，市值减少四分之一 [1] - 7月30日收盘价为9.03元，跌幅2.48% [1] - 当前市价9.03元低于易主交易价9.09元/股，新实控人崔永庆已产生浮亏 [3][4] 易主方案及市场反应 - 易主方案披露前股价出现抢跑现象，与披露后连续下跌形成强烈对比 [1] - 公司董事长陈海伦在复牌后接受采访称股权转让是强强联合，并承诺个人借款2亿元改善现金流 [13] - 2亿元借款金额超过公司2024年全年营收1.59亿元，一季度账上货币资金仅2787.43万元 [13] - 陈海伦的言论未获市场认可，股价持续下跌，且未在公告中披露相关承诺内容 [14] 新实控人背景 - 崔永庆1982年出生，近五年担任全拓科技董事长，但该公司未被列为核心企业 [5][6] - 全拓科技注册资本4768.2919万元，崔永庆持股13.6436%，为第二大股东 [8][10] - 崔永庆控制的其他10家核心企业包括上海咏数科技等，注册资本从400万元至3亿元不等 [7] - 与强敏共同持股的全拓卓琪注册资本2亿元，崔永庆持股60% [12] 信息披露问题 - 公司未在公告中披露全拓科技的详细信息，引发对其核心资产真实性的质疑 [6][8] - 陈海伦在复牌当日接受采访的行为被质疑存在泄密可能 [13] - 控股股东海伦投资表示不排除未来12个月内处置股份的可能性 [14][16] 公司财务状况 - 2024年全年营收1.59亿元，一季度货币资金2787.43万元 [13] - 新实控人入主后提出的AI和大数据转型预期可能因核心资产披露不充分而受影响 [13]

融资概况 - 东建国际通过一般授权以配售新股方式融资 发行约3 0亿股 募集约0 8亿港元 扣除费用后净得约0 8亿港元 凯基证券担任配售代理 [1] - 配售价为0 28港元 较前一交易日收市价0 345港元折让18 8% 较前五个交易日平均收市价折让19 5% [1] - 配售股份占现有已发行股本20 0% 完成后占扩大股本16 7% [1] 资金用途 - 约0 6亿港元用于符合集团一般业务投资及加强资产管理业务融资 [1] - 约0 1亿港元用于扩展葡萄酒及饮品业务 [1] - 约0 2亿港元用作集团一般营运资金 [1] 公司业务 - 东建国际为投资控股公司 附属公司业务涵盖资产管理 投资及财务咨询 证券包销及配售 证券买卖与投资 以及葡萄酒及饮品贸易 [1] 交易安排 - 本次发行根据股东大会一般授权实施 预计在条件达成后第三个营业日（或公司与配售代理书面协定的较后日期）完成 [1]