FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 文化傳信集團有限公司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00343 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,00 ...

公司信息 - 文化传信集团在百慕达注册成立，股份代号00343[1] 人员构成 - 公司有3名执行董事，分别是关健聪、冯定豪、李世诚[3] - 有1名非执行董事王干文[3] - 有2名独立非执行董事，分别是黄昆杰、蒙一力[3] 委员会设置 - 公司设有4个董事委员会，分别为审核、薪酬、提名、企业管治委员会[3][4] 人员任职 - 关健聪是提名委员会成员、企业管治委员会主席[4] - 李世诚是提名委员会成员[4] - 王干文是企业管治委员会成员[4] - 黄昆杰是薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 蒙一力是审核委员会成员、提名委员会成员、企业管治委员会主席[4]

人事变动 - 2026年3月26日起，李世誠任公司执行董事及提名委员会成员[2] 合规事项 - 公司未符合上市规则第3.21条规定[2] - 董事会将在2026年2月25日起三个月内物色合适候选人[2] 董事会构成 - 公告日董事会由关健聪等6人组成[4]

關健聰先生 （董事總經理） 馮定豪先生 李世誠先生 非執行董事 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 董事名單及彼等之角色及職能 文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）各成員載列如下。 執行董事 王幹文先生 （董事會主席） 獨立非執行董事 黃昆杰先生 蒙一力先生 有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 關健聰先生 | | | M | | C | | 馮定豪先生 | | | | | | | 李世誠先生 | | M | | M | | | 王幹文先生 | | | | | M | | 黃昆杰先生 | | C | C | M | | | 蒙一力先生 | | M | M | C | | 附註： C 有關董事委員會之主席 M 有關董事委員會之成員 香港，二零二六年三月二十六日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公 告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示， 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 委任執行董事 及 遵守上市規則第3.21條 委任執行董事 文化傳信集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈， 自二零二六年三月二十六日起，李世誠先生（「李先生」）獲委任為執行董事、 本公司審核委員會及本公司提名委員會各自之成員。 李先生之履歷詳情載列如下： 李世誠先生，34歲，持有香港中文大學工商管理學士學位及曼徹斯特大學 工商管理碩士學位。 李先生於管理諮詢及投資方面擁有經驗，涉足不同行業的資本配置、業務 評估及策略規劃。彼於Chappuis Halder & Co（現為Capgemini的一部分）開始 其職業生涯，參與金融機構的諮詢項目。其後，彼加入埃森哲有限公司擔 任管理顧問，參與有關業務策略、營運改善及數碼轉型的項目。 — 1 — — 2 — 市規則」）第13.51( ...

股本与股份 - 截至2026年2月底法定/注册股本总额为20亿港元[1] - 截至2026年2月底已发行股份总数（不包括库存股份）为16.68656816亿股[2] 股权与权证 - 2023年8月29日股权计划月底股份期权数为0，可行使时可能发行或转让股份1.66865681亿股[3] - 20000万份非上市认股权证月底面值20000万港元，认购价0.3港元，到期日2027年9月1日[4] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数(不包括库存股份)的25%[2] - 截至2026年2月底公司符合公众持股量要求[2]

公司人事变动 - 文化传信(股份代码:00343)公告独立非执行董事陈淑雯女士将于2026年2月25日起辞任 辞任原因为其拟将更多时间投入其他个人事务 [1] - 陈淑雯女士自2026年2月25日起亦不再担任公司提名委员会及审核委员会各自的成员 [1]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事陈淑雯女士因拟将更多时间投入其他个人事务而辞任 辞任生效日期为2026年2月25日 [1] - 陈淑雯女士自2026年2月25日起同时不再担任公司提名委员会及审核委员会各自的成员 [1]

公司治理变动 - 文化传信(00343.HK)独立非执行董事陈淑雯将于2026年2月25日起辞任 辞任原因为拟将更多时间投入其他个人事务 [1] - 自2026年2月25日起 陈淑雯将不再担任公司提名委员会及审核委员会各自的成员 [1]

公司信息 - 文化传信集团在百慕达注册成立，股份代号00343[1] 人员构成 - 3名执行董事有关健聪、冯定豪[3] - 1名非执行董事为王幹文[3] - 2名独立非执行董事是黄昆杰、蒙一力[4] 委员会设置 - 设有审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[5] 人员任职 - 关健聪是薪酬和企业管治委员会成员[5] - 王幹文是企业管治委员会成员[5] - 黄昆杰是薪酬委员会主席、提名委员会成员[5] - 蒙一力是薪酬委员会成员、提名委员会主席[5]