审计机构变更 - 2024年6月28日经股东大会审议通过，聘请德勤为2024年度境内外审计机构[4] - 前任事务所为普华永道中天和罗兵咸永道，已服务7年[17] - 公司变更事务所是常规工作，无分歧[17] 德勤相关数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[6] - 德勤华永2023年业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[6] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[6] - 截至2024年末，德勤香港合伙人94人，注会475人[8] 审计人员情况 - 德勤华永项目合伙人马燕梅近3年参与4家A股公司审计[9] - 德勤华永项目合伙人殷莉莉近3年参与5家A股公司审计[9][10] - 德勤香港任绍文近3年签署超10份上市公司审计报告[10] 审计工作安排 - 2024年7月23日与德勤签订年度审计业务约定书[20] - 2024年7月开展2024年度财报审计计划工作[21] - 2024年7月制定内控审计计划，9月至2025年3月下旬现场审计[21] - 2024年8月30日、12月30日向委员会汇报审计计划[22] - 2025年3月5日和18日回复督促函并汇报进展[23] - 2025年3月27日向委员会汇报审计结果[23]

核心观点 - 高铁电气预计2025年度与关联方中国中铁及其下属公司进行日常关联交易总额125,000万元 其中销售产品及提供劳务占比最高达120,000万元（占同类业务比例52.17%）[3][5] - 关联交易基于实际经营需求开展 定价遵循公允市场原则 不会对公司的独立性及股东利益产生负面影响[1][7][8] 关联交易基本情况 - 公司于2025年3月24日通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 该议案尚需提交2024年度股东大会审议且关联股东需回避表决[1][2] - 独立董事及审计委员会均认为交易符合公平原则 不会损害非关联股东利益且不影响公司独立性[2] 交易金额及类别 - 2025年预计向关联方采购原材料及接受劳务金额5,000万元（占同类业务比例4.5%）[5] - 2025年预计向关联方销售产品及提供劳务金额120,000万元（较2024年实际发生金额95,692.83万元增长25.4%）[5] - 2025年未规划在建工程及房屋租赁关联交易（2024年实际发生金额4,354.02万元）[5] 历史交易执行情况 - 2024年与关联方实际交易总额100,243.20万元 其中采购原材料及接受劳务实际发生196.35万元（较预计金额8,000万元大幅减少）主因实际需求变化[5][6] - 2024年销售产品及提供劳务实际发生95,692.83万元（占2024年预计金额114,900万元的83.3%）[6] 关联方背景 - 交易对手方为中国中铁股份有限公司（上市公司）及其下属单位 其为公司间接控股股东 实际控制人为国务院国资委[6][7] - 中国中铁总资产规模21,282.58亿元（截至2024年9月30日） 具备强履约能力[7] 交易协议及持续性 - 具体交易合同将在股东大会审议通过后根据业务开展情况签署[7] - 公司与关联方保持稳定合作关系 在业务持续发展背景下关联交易将长期存在[8]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为51,449,722股，上市流通日期为2025年3月31日[3] - 2024年2月23日，2021年首次授予的55,910,838股限制性股票上市流通[8] - 2024年12月2日，2021年预留授予的3,958,098股限制性股票上市流通[9] 激励计划 - 调整后首次授予部分二批次符合条件激励对象635人，可解限售股票51,449,722股[4] - 激励计划授予的限制性股票分三批次解除限售，第二批占比1/3[10] - 2025年2月24日进入第二个解除限售期[10] 业绩指标 - 2023年度扣非加权平均净资产收益率为11.47%，高于对标企业[11] - 2023年扣非净利润复合增长率为12.24%，高于同行业平均[11] - 2023年完成国务院国资委EVA考核目标[11] 考核结果与解锁 - 633名激励对象考核优秀、良好，解除限售比例100%；2名称职，比例80%[12] - 本次符合条件激励对象635人，可解限售股票占已获授总数33.32%，占股本0.21%[13] - 本次解锁股票2025年3月31日上市流通，数量51,449,722股[14][15] 股份限制 - 高管任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] - 20%获授限制性股票延长锁定期至任期满[15] 法律意见与股份变化 - 律师事务所认为激励计划首次授予部分二批次解锁条件已成就[17] - 解锁后有限售条件A股股份减51,449,722股，比例降至0.24%[18]

报告与说明会安排 - 公司将于2025年3月29日发布2024年度报告[3] - 2025年3月31日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 董事长等人员将参加说明会[6] 投资者参与方式 - 2025年3月24日至28日16:00前可预征集提问[3][7] - 2025年3月31日16:00 - 17:00可在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 51878413，邮箱ir@crecg.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月22日[10]

董事会会议 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议将批准2024年度业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为陈文健和王士奇[4] - 公告日期非执行董事为文利民[4] - 公告日期独立非执行董事为修龙、孙力实和屠海鸣[4]

股份回购 - 公司将回购注销5名激励对象的856,199股A股限制性股票[3] 股本与资本变化 - 回购注销后公司总股本从24,741,865,118股减至24,741,008,919股[4] - 回购注销后公司注册资本从24,741,865,118元减至24,741,008,919元[4] 债权人申报 - 债权人可在2025年3月14日至4月27日申报债权[6] - 申报地址为北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座董事会办公室[7] - 申报邮编为100039[7] - 申报电话为010 - 51878413[7] - 申报传真为010 - 51878417[8]

公司信息 - 公司A股代码为601390，H股代码为00390[1] 人事变动 - 董事长陈云因年龄于2025年3月12日申请辞职，辞职后不再任职[3] - 陈云辞职自报告送达董事会生效，不影响公司运作和经营[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[5]

人事变动 - 2025年3月13日会议解聘陈文健总裁职务，选举其为董事长[2] - 陈文健董事长任期至第六届董事会届满，法定代表人变更为他[2] 人员履历 - 陈文健毕业于清华、牛津，曾任职中建、中铁工[3] - 2025年3月任公司及中铁工党委书记、董事长[3]

激励计划调整 - 2021年激励计划5名对象不再属激励范围[2] - 同意回购注销85.6199万股限制性股票[3] - 为635名对象的5144.9722万股股票办理解除限售[3] 会议情况 - 监事会会议通知3月6日送达，13日通讯表决召开[1] - 3名监事均参与表决，两议案均全票通过[1][3]

人事变动 - 解聘陈文健总裁职务，选举其为董事长[3][4] - 董事会战略与投资委员会董事减至4名[4] 激励调整 - 首次授予部分第二批次激励对象调整为635人[5] - 可解除限售限制性股票数量调整为5144.9722万股[5] 议案审议 - 2024年度董事、监事薪酬议案提交股东大会[7] - 通过2025年度投资计划方案议案[9] - 通过制定境外社会安全管理办法议案[9] - 通过注销伊斯坦布尔分公司议案[9]