股份情况 - 公司法定/注册股份数目为60亿股，面值0.01港元，法定/注册股本6000万港元，本月无变动[1] - 已发行股份（不含库存股份）数目为30.55105739亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] - 本月底已发行股份总数为30.55105739亿股[2] 其他确认 - 公司确认本月证券发行等已获董事会授权批准[5] - 公司确认收取证券发行等应得全部款项[5] - 公司确认上市先决条件及正式函件条件均已履行[5] - 公司确认每类证券在各方面均属相同[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月17日举行股东周年大会[1] - 代表委任表格须在2025年12月15日上午10时前送达指定地点[5] 会议审议事项 - 审议截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关授权 - 授予董事一般授权配发、发行不超已发行股份总数20%的股份[3] - 授予董事一般授权购回并注销不超已发行股份总数10%的股份[3] - 扩大董事配发、发行及处理股份的一般授权[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月17日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等普通事项[3] 人事及授权 - 拟重选吴涛为执行董事、曾凤珠为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘富睿玛泽为核数师[3] 股份相关 - 批准董事配额外股份总数不超已发行股份总数20%[5] - 批准董事购回已发行股份总数不超已发行股份总数10%[8] 其他安排 - 2025年12月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[14] - 股东大会决议案将以投票方式表决[14]

会议信息 - 公司将于2025年12月17日上午10时举行股东周年大会[3][23][48] - 代表委任表格须在2025年12月15日上午10时前交回[3][24][61] - 股东周年大会上所有决议案将以投票方式表决[27][61] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年10月24日），已发行股份总数为3,055,105,739股[14][34] - 若至股东周年大会当日无配发或购回股份，发行授权可处理最多611,021,147股股份[14] - 若至股东周年大会当日无配发或购回股份，购回授权可购回最多305,510,573股股份[14] - 吴瞻明先生持股829,935,000股，占已发行股份总数27.16%，假设购回授权悉数行使，占比将增至30.18%[39] - 瑞兴投资有限公司持股550,000,000股，占已发行股份总数18.00%，假设购回授权悉数行使，占比将增至20.00%[39] - 李芙毅女士持股279,930,959股，占已发行股份总数9.16%，假设购回授权悉数行使，占比将增至10.18%[39] 股份价格 - 2024年10月股份最高价格为0.091港元，最低价格为0.066港元[42] - 2025年2月股份最高价格为0.550港元，最低价格为0.074港元[42] - 2025年10月（直至及包括最后实际可行日期）股份最高价格为0.345港元，最低价格为0.215港元[42] 董事信息 - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[19] - 吴涛先生、陈建强医生及曾凤珠女士应退任，陈建强医生将不再膺选连任[19] - 吴涛先生出任董事服务合约为期三年，可收取董事袍金每年240,000港元及薪金每月人民币55,000元[44] - 曾凤珠女士出任董事服务合约为期三年，每年董事袍金240,000港元[46] 决议案内容 - 特别决议案批准董事配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[51] - 特别决议案批准董事购回并注销或以库存方式持有已发行股份，总数不超已发行股份总数10%[55] - 上述特别决议案授权有效期至下届股东周年大会等情况[52][55] 其他事项 - 公司将于2025年12月12日至2025年12月17日暂停办理股份过户登记手续[61] - 为符合出席股东大会投票资格，填妥的过户文件及股票须不迟于2025年12月11日下午4时30分前送达指定地点[61] - 公司通函中英文版本如有歧义，以英文版本为准[60]

收入和利润 - 公司收益由2024财年的41,057,000港元下降至2025财年的33,795,000港元，减少7,262,000港元，降幅约18%[27] - 物业发展分部收益从2024财年的27,885,000港元降至2025财年的19,794,000港元，毛利率从约33%降至约25%[27] - 物业发展第三期部分公寓交付确认收益1979.4万港元，毛利率为30%[14] - 投资物业贡献租金及管理收入合计1181.3万港元，较上年的661.6万港元增长[16] - 按公允值计入损益之金融资产的利息及股息收入为77.9万港元，较上年的644.8万港元大幅下降[18] - 公司扭亏为盈，实现年度利润712.5万港元，而上年度亏损5443.4万港元，主要因投资物业公允值收益增加、冲回拨备及金融资产出售收益[46] 成本和费用 - 销售开支增加139.2万港元（36%）至528.2万港元，主要由于新AI机器人分部销售活动[40] - 行政费用减少167.8万港元（6%）至2624.1万港元，公司通过降本增效优化费用[41] - 研发费用增加186.1万港元（约20倍）至195.4万港元，主要由于新AI机器人分部研发员工成本[42] - 其他开支减少3114.2万港元（72%）至1188.9万港元，主要因上年度诉讼拨备4303.1万港元，本年度为资产减值1188.9万港元[43] - 融资成本降低222.8万港元（22%）至787万港元，因借款余额下降及利率下调[44] - 税项开支增至3981.8万港元，主要由于投资物业按公允值收益计提的递延税项[45] - 员工总成本为1952.8万港元，较上年的1291.7万港元增长约51%[62] 物业发展业务表现 - 无锡地产项目进展顺利，商业招商工作有序推进[8] - 物业发展已签约未交付物业的合约销售额约为1389.8万港元[14] 物业投资业务表现 - 分拆物业公允值为2.047亿港元，较上年下降6170万港元[15] - 投资物业公允值在2025财年下降6170万港元，2024财年下降1450万港元[15] - 无锡物业项目停车场面值4287.4万港元，商业部分面值6.91041亿港元[15] - 投资物业公允价值增加净额为74,522,000港元（2024财年：26,243,000港元），其中无锡物业转类带来公允价值增加136,222,000港元，香港物业公允价值减少61,700,000港元[32] - 无锡地区停车位及商业单元公允价值由2024财年的597,693,000港元增加136,222,000港元至733,915,000港元[32] - 香港地区甲级办公楼估值由266,400,000港元减少61,700,000港元至204,700,000港元[32] - 香港甲级写字楼市场单价评估范围为21,000港元至32,000港元（实用平方呎）[34] - 无锡停车场评估租金为人民币300元至350元（每个/每月），市场收益率为5.75%；商业部分评估租金为人民币90元至100元（每平方米/每月），市场收益率为5.5%[36] AI机器人业务表现 - 机器人业务在香港市场呈现爆发式增长，用户数量显著增加[7] - AI机器人板块已签约未确认收入合计约为47.3万港元[23] 投资控股及金融资产表现 - 出售按公允值计入损益之金融资产收益净额为1509.3万港元，确认相关金融资产公允值减少净额1992万港元[18] - 出售金山投资组合下Horizon Robotics股份确认赎回对价约5280.9万港元，获出售净收益209.7万港元[20] - 出售金融资产收益净额由2024财年的738,000港元大幅增至2025财年的15,093,000港元，主要来自退出字节跳动相关基金的10,976,000港元收益[29] - 金融资产公允价值减少净额由2024财年的14,636,000港元增加5,284,000港元至2025财年的19,920,000港元，增幅约36%，主要因持有的卓尔智联公允价值变动[30] - 按公允值计入损益的金融资产账面值约为703.3万港元，较上年的2092.1万港元下降约66%[60] 公司战略与转型 - 公司战略转型为AI RaaS（智能机器人即服务）平台[6] - 地产与科技深度融合，协同推进智慧商业项目[8] - 设立诺科达智驾有限公司，布局人工智能、智能驾驶和机器人赛道[10] - 计划于2026年布局东南亚重点国家及地区进行市场拓展[11] - 推动资产结构向“轻量化、高价值”优化[11] - AI机器人业务成为未来驱动集团增长的重要方向[13] - 主营业务包括物业发展、物业投资、投资控股及AI机器人[13] - 公司核心业务包括物业发展、物业投资、投资控股及AI机器人[200] 研发与人才 - 通过在香港科学园设立研发中心强化核心技术人才储备[7] - 公司员工总数从32名增加至56名，增幅为75%[62] 财务状况与资本结构 - 流动资产降至35.581亿港元，流动负债为34.1929亿港元，流动比率降至1.04倍[47] - 总权益增至78.7376亿港元，银行及其他借贷降至17.8186亿港元，资产负债比率降至23%[47] - 银行及其他借贷总额约为1.782亿港元，其中港元计值部分为1.67亿港元，人民币计值部分为1121.5万港元[54] - 用于抵押的资产账面总值约为2.558亿港元，包括投资物业1.219亿港元、持作销售的非流动资产8280万港元及物业、厂房和设备5110万港元[59] - 2023年认购事项所得款项净额约为3655.8万港元，截至2025年6月30日未动用余额为855.7万港元[67] - 所得款项净额中已动用1300.9万港元，剩余855.7万港元将用于AI机器人技术开发，预计于2026年2月28日前动用[68] - 所得款项净额中约2735万港元（74.65%）已指定并部分用于一般营运资金及AI技术开发[68] - 可供股东分配之储备总额约为44,388,000港元，较上年的55,119,000港元下降约19.5%[98] 其他收入与拨备 - 公司2025财年冲回诉讼拨备约14,569,000港元计入其他收入，诉讼拨备余额调整为约28,759,000港元[28] 管理层与董事会 - 执行董事吴涛拥有20余年金融行业经验，现任大朝资产管理（上海）有限公司合伙人[71] - 非执行董事陈建强医生于2024年6月19日调任为非执行董事，并获委任为公司非全资附属公司诺科达智驾高级顾问[72] - 独立非执行董事姜鹏志在数据及互联网行业拥有逾20年管理经验，曾在中国联合网络通信（香港）股份有限公司附属公司担任多个副总经理职务[75] - 独立非执行董事杨叶持有法律职业资格，曾担任上海润高股权投资管理有限公司副总经理及君康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理[76] - 独立非执行董事曾凤珠为香港执业会计师及特许公认会计师公会资深会员，拥有逾30年财务及会计经验[77] - 独立非执行董事曾凤珠自2024年7月起担任比高集团控股有限公司（股份代号：8220）之执行董事[77] - 执行董事吴瞻明先生实益拥有及被视为拥有合计829,935,000股股份，占已发行股份总数约27.16%[111] - 非执行董事陈建强医生将不会在应届股东周年大会上膺选连任[103] - 独立非执行董事曾凤珠女士的任期将至应届股东周年大会，惟符合资格并愿意膺选连任[104] - 公司主席吴瞻明先生同时兼任署理行政总裁，与《企业管治守则》第C.2.1条存在偏离[134][135] 企业管治 - 2025财年共举行5次董事会会议和2次股东大会，所有董事出席率为100%[142] - 薪酬委员会在2025财年举行2次会议，成员吴瞻明先生出席2/2次，杨叶先生出席1/1次，曾凤珠女士出席0/0次[148] - 所有董事（包括5位执行/非执行董事和5位独立非执行董事）均参与了持续专业发展[140] - 董事会成员在2025财年通过专题讨论和研究相关法规来增长知识技能[140] - 公司每年至少召开四次董事会会议，并提前至少14天通知[141] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事（杨叶先生为主席）和一名执行董事（吴瞻明先生）[145] - 董事薪酬政策包括固定基本薪金和可变成份（如花红），并参考市场条款等因素[149] - 独立非执行董事的委任固定为期三年，并须轮值告退[143] - 会议议程及相关文件至少在会议日期前三天寄发给董事[141] - 提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事的独立性[144] - 提名委员会在2025财年举行了三次会议，成员吴瞻明出席3/3次，姜鹏志（2024年9月13日获任）出席2/2次，余达志（2024年12月30日辞任）出席2/2次[152] - 公司采纳的董事会多元化可计量目标包括：至少1/3董事会成员为独立非执行董事，至少1名成员具备会计或相关财务管理专业资格，至少1名成员为女性[154] - 截至2025年6月30日，公司全体员工中男性占54%，女性占46%[156] - 公司已持续为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险[105] - 所有董事确认在2025财年遵守了进行证券交易的标准守则[136] 审计与内部监控 - 审计服务应付酬金为920,000港元[163] - 非审计服务已支付酬金为138,000港元[163] - 审核委员会于财政年度内举行了两次会议[165] - 审核委员会成员姜鹏志先生和杨叶先生均出席了全部两次会议[165] - 审核委员会成员曾凤珠女士出席了一次会议[165] - 审核委员会审阅并批准了核数师的薪酬及委聘条款[165] - 公司委聘了独立内部监控顾问对风险管理及内部监控系统进行评估[173] - 董事会已检讨内部监控政策及程序的成效[178] - 管理层负责识别及监察来自日常业务运作的风险[172] - 公司通过自下而上的方式搜集重大风险因素[176] - 公司於2025財年委聘內部監控顧問進行內部監控檢討，涵蓋期間為2024年7月1日至2025年6月30日[180] - 公司核数师富睿玛泽会计师事务所有限公司在过去三年内无变动[131] 股东与股权结构 - 主要股东瑞兴投资有限公司持有550,000,000股股份，占已发行股份总数的18.00%[114] - 主要股东李芙毅女士持有279,930,959股股份，占已发行股份总数的9.16%[114] - 公司已发行股本中至少有25%由公众持有，符合上市规则[126] - 持有不少於十分之一投票權股東有權要求召開股東特別大會[185] - 持有不少於二十分之一總投票權或不少於一百名股東可於股東大會提呈決議案[185] 其他事项 - 公司2025财政年度不派发末期股息[87] - 公司2025财政年度未发行任何债权证[94] - 公司及其附属公司在2025财政年度未购入、出售或赎回任何上市证券，且未持有任何库存股份[96] - 物业发展分部占五大供应商及最大供应商采购额的比例分别为93%及49%[100] - 五大客户及最大客户应占收益总额分别占集团总收益的41%及22%[100] - 2025财年无任何须披露的关连交易或持续关连交易[115] - 2025财年无任何股票挂钩协议[124] - 2025财年无任何与业务管理或行政有关的管理合约[125] - 2025财年慈善捐款为10,000港元，较2024年的22,000港元有所减少[127] - 高级管理人员（董事除外）薪酬在0至1,000,000港元区间有2人，在1,000,001至1,500,000港元区间有3人，在2,000,001至2,500,000港元区间有1人[150] - 公司秘書陸珊女士於2025財年接受不少於15小時的相關專業培訓[191] - 環境、社會及管治報告涵蓋期間為2024年7月1日至2025年6月30日[194] - 報告範圍涵蓋香港總部、物業投資營運、AI機器人業務及中國無錫物業項目，佔總收入近乎100%[194] - 香港AI機器人業務營運因諾科達智駕有限公司於2023年成為附屬公司而新增至報告範圍[194] - 環境、社會及管治報告根據港交所《環境、社會及管治報告守則》編製[195] - 公司于1986年在港交所主板上市[200]

公司股价表现 - 诺科达科技(00519 HK)股价上涨超过7% 报028港元 [1] - 截至发稿时股价涨幅为769% [1] - 成交额为17252万港元 [1]

股价表现 - 公司股价上涨7.69%，报0.28港元，成交额172.52万港元 [1] 战略转型 - 公司将于2025年年初启动业务转型，聚焦人工智能机器人及无人驾驶应用领域 [1] - 公司响应国家战略，提倡“中国智造，赋能全球”理念，全力推进国际市场布局 [1] 业务进展 - 公司在机器人出海及国际业务布局中已取得阶段性成果 [1] - 公司已在中东、欧洲及东南亚等关键区域实现业务落地 [1] - 公司已与马来西亚、巴基斯坦等市场的重大企业签署合作备忘录 [1] 运营能力 - 公司已在国内组建专业国际营销团队，构建“线上+线下”全域覆盖的营销网络 [1] - 公司凭借成熟的运营实力与多元化产品矩阵推进国际业务 [1]

公司业务转型与战略 - 公司于2025年年初启动业务转型，聚焦人工智能机器人及无人驾驶应用领域 [1] - 公司响应国家战略，核心理念为“中国智造，赋能全球”，全力推进国际市场布局 [1] - 公司已在国内组建专业国际营销团队，构建“线上+线下”全域覆盖的营销网络 [1] 公司运营与市场布局 - 线上营销已联合境内外大型电商平台搭建一站式营销平台，实现产品对全球客户的精准触达 [1] - 线下依托无锡全球运营总部的五大核心服务中心，联动全球物流及分销伙伴，构建覆盖全球的数字化销售及服务支持体系，提供7X24小时运营服务 [1] - 公司国际业务已成功在中东、欧洲及东南亚等关键区域落地 [1] - 公司已与马来西亚、巴基斯坦等市场的重大企业签署合作备忘录，标志着产品获得国际市场高度认可 [1] 行业市场前景 - 人工智能与机器人技术正加速渗透全球智慧城市建设，市场空间广阔 [2] - 全球人工智能相关市场规模预计于2030年突破万亿美元 [2] - 公司凭借全球供应链及精准营销体系优势，有望在全球机器人市场扩张中抢占先机 [2]

公司业务转型与战略 - 公司于2025年年初启动业务转型，聚焦人工智能机器人及无人驾驶应用领域 [1] - 公司响应国家战略，提倡“中国智造，赋能全球”的核心理念，全力推进国际市场布局 [1] - 公司已组建专业国际营销团队，构建“线上+线下”全域覆盖的营销网络 [1] 公司营销与运营体系 - 线上已联合境内外大型电商平台运营商搭建一站式营销平台，实现产品对全球客户的精准触达 [1] - 线下依托无锡全球运营总部的五大核心服务中心，联动全球领先物流及分销伙伴，构建覆盖全球的数字化销售及服务支持体系，提供7X24小时运营服务 [1] 公司国际业务进展 - 公司国际业务已成功在中东、欧洲及东南亚等关键区域实现落地 [1] - 公司已与多个地区的重大企业签署合作备忘录，其中包括马来西亚、巴基斯坦等市场的标杆项目 [1] 行业市场前景 - 人工智能与机器人技术正加速渗透全球智慧城市建设，市场空间广阔 [2] - 全球人工智能相关市场规模预计于2030年突破万亿美元 [2] - 公司凭借全球供应链及精准营销体系的协同优势，有望在全球机器人市场的扩张浪潮中抢占先机 [2]

业务转型 - 公司2025年初启动业务转型，聚焦人工智能机器人及无人驾驶领域[3] 市场策略 - 构建“线上 + 线下”全域营销网络[4] 市场扩张 - 国际业务在中东、欧洲及东南亚落地[5] - 与马来西亚、巴基斯坦等地企业签合作备忘录[5]