财务数据 - 2020年公司营业额为18.20588亿元，较2019年的25.65102亿元下降29.0%[16] - 2020年餐厅业务销售为17.02117亿元，较2019年的23.98899亿元下降29.0%[16] - 2020年毛利为13.05027亿元，较2019年的18.54319亿元下降29.6%[16] - 2020年除税前溢利为 - 9799.9万元，较2019年的2.31257亿元下降142.4%[16] - 2020年公司股东应占溢利为 - 7786.8万元，较2019年的1.56441亿元下降149.8%[16] - 2020年每股基本盈利为 - 0.07元，较2019年的0.14元下降150.0%[16] - 2020年建议每股末期股息为0.08元，较2019年的0.049元增长63.3%[16] - 2020年总资产为46.104亿元，较2019年的49.273亿元下降6.4%[16] - 2020年银行结余及现金为32.289亿元，较2019年的34.084亿元下降5.3%[16] - 2020年集团营业额较去年同期下降29.0%，经营利润率由4.7%降至 - 2.1%[19] - 2020年第四季度公司营业额恢复至2019年同期约85%的水平[31] - 2020年12月31日公司拥有快速休闲连锁餐厅722间，较2019年同期减少77间[32] - 2020年公司餐厅业务收入约为17.02亿元，占总收入约93.5%，与2019年持平[33] - 2020年公司营业额约为18.21亿元，较2019年减少约29.0% [41] - 2020年公司存货成本约为5.16亿元，较2019年减少约27.5%，占营业额比率约为28.3%，较2019年微增0.6个百分点[42] - 2020年公司毛利约为13.05亿元，较2019年减少约29.6%，毛利率由2019年的约72.3%降至71.7% [43][44] - 2020年公司员工成本约为4.78亿元，较2019年减少约29.8%，占营业额比例约为26.2%，与2019年基本持平[45] - 2020年公司折旧约为4.44亿元，较2019年上升约6.9% [46] - 2020年公司其他经营开支约为4.22亿元，较2019年减少约34.1% [47] - 2020年水电、店舖及工厂管理费等多项经营开支下降，外卖平台配送服务费增加6.3% [51] - 2020年其他收入约9616.9万元，较2019年减少约26.0%，主要因特许权收入和投资物业租赁收入减少[52] - 2020年其他收益及亏损为亏损约1.08327亿元，较2019年减少，主要因联营公司权益确认减值亏损6130.6万元[53] - 2020年融资成本约3617.8万元，较2019年增加约2.7%，因部分短期租赁转长期租赁致租赁负债利息增加[55] - 2020年除税前亏损约9799.9万元，2019年为收益约2.31257亿元[57] - 2020年公司股东应占亏损约7786.8万元，2019年为收益约1.56441亿元[59] - 2020年透过损益按公平值入账的金融资产为17.5604亿元，较2019年的19.9932亿元减少[60] - 2020年于联营公司的权益为5609.9万元，较2019年的1.3457亿元减少[62] - 2020年银行结余约17.3838亿元，较2019年的17.05399亿元增加；流动比率为2.8，2019年为2.6[68] - 2020年银行借贷为1.86044亿元，较2019年的2.07676亿元减少；资产负债率为4.0，2019年为4.2[68] - 2020年流动资产净额约12.94627亿元，流动比率为2.8，2019年为2.6[76] - 2020年经营产生现金约4.05亿元，同期除税前亏损约9800万元[77] - 2020年资本开支约1.26亿元，2019年为1.67亿元，开支减少因疫情影响开店进度[78] - 2020年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 21.6%，2019年为 - 24.0%至 - 27.9%[79] - 2020年1 - 12月人均开支为港币78.0元、人民币46.5元[79] - 2020年1 - 12月每日餐枱週轉为4.0次、3.0次[79] 门店情况 - 截至2020年12月31日，餐厅总数为722家，较2019年的799家下降9.6%[16] - 截至2020年12月31日，集团经营722家餐厅，较上年同期减少77家，新开店36家，关店113家[20] - 2020年底集团切换68家门店自配送，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由13.6%增至18.1%[19] - 自1996年首家门店开设至今，集团门店数目已增至722家，获全球机场逾8000家机场店的经营权[166] 会员情况 - 截至2020年12月31日，味千会员人数达1155万[19] 活动与荣誉 - 2020年10月味千拉面举办“味千生日，全国免费吃面”活动[22] - 公司2020年6月获中国烹饪协会颁发“2019年度中国餐饮百强企业”荣誉证书[166] - 公司2020年10月获中国饭店协会颁发“2020中国粉面餐饮品牌Top50”荣誉证书[166] - 香港味千有限公司2020年9月赞助仁济医院成人口罩和儿童口罩各4000个[165] - 香港味千有限公司2020年11月参与仁济医院“感谢运动”送心意打气行动[165] - 公司“味千拉面”获“绿色餐厅”荣誉[177] 2021年战略规划 - 2021年集团将继续扩餐饮网络并优化布局，严格控制食品安全[24] - 2021年集团将采取谨慎战略，精细化管理，保障员工和顾客安全[29] - 2021年集团将加强客户关系管理，升级会员系统，优化品牌战略和推动内部组织改革[29] 企业管治 - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士兼任[83] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事及有关雇员在2020年均遵守规定标准[84] - 董事会由七名董事组成，超逾三分之一成员为独立非执行董事[87] - 独立非执行董事就公司运营管理提建议，对关联交易作独立意见[88] - 董事会特定保留职责包括审批年度经营预算、关联交易、并购等事项[91] - 董事会将集团日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权[92] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，年内履行并执行相关职能，检讨公司遵守守则合规情况[95] - 公司目前主席及行政总裁由潘慰女士兼任，长远目标是不同人担任两职位[96] - 新委任董事接受入职介绍，董事持续获法定和监管机制及业务环境最新消息，鼓励参与持续专业发展[100] - 董事会会议每年至少四次，主席与独立非执行董事每年至少会面一次，会议通告提前至少十四天送达董事[102] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行四次会议，执行委员会举行两次会议[105] - 执行委员会由潘慰女士、潘嘉闻先生、伍美娜女士三名执行董事组成[105] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景最新资料，董事可寻求独立专业顾问意见，费用公司承担[100] - 公司秘书负责记录及保管董事会和董事委员会会议详细记录，记录初稿供董事传阅表达意见，定稿公开供董事查阅[102] - 各董事出席2020年董事会会议及股东周年大会情况公布，如潘慰女士董事会会议4/4、股东周年大会1/1 [105] - 董事会成立执行、薪酬、提名及审核四个委员会监管特定事宜[107] - 薪酬委员会于2007年3月8日成立，截至2020年12月31日举行一次会议，成员出席率均为100%[110][111][112] - 提名委员会于2007年3月8日成立，职责包括检讨董事会架构等[114] - 董事会采纳提名政策，评估潜在董事候选人考虑声誉诚信等因素[115][116] - 委任新董事需提交履历，经提名委员会讨论向董事会建议，再由董事会向股东建议[119] - 重选董事时，提名委员会检讨退任董事贡献并向董事会建议，董事会再向股东建议[120][121] - 提名委员会工作总结将在公司年报企业管治报告内披露[122] - 提名委员会将定期监督及检讨提名政策[123] - 独立董事委员会涉及关连或持续关连交易事宜时成立，潘慰等三人出席执行委员会会议次数均为2/2[106] - 薪酬委员会由路嘉星等三名独立非执行董事组成，提名委员会由王金城等三名独立非执行董事组成[111][124] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行过一次会议，审核委员会举行过两次会议[129][136] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2021年核数师，须经应届股东周年大会股东批准[134] - 审核委员会认为公司截至2020年6月30日止中期业绩及2020年12月31日止全年业绩，已遵守适用会计准则及规定并充分披露[134] - 2014年12月2日，董事会采纳成员多元化政策，提名委员会监管实施，董事会定期审阅修订[130] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核、财务及内控系统检讨等[133][134] - 董事会通过多种途径培养宣传公司及附属公司良好内控及风险管理文化[135] - 审核委员会须每年至少举行两次会议，2020年已举行两次[136] - 执行董事和管理层通过业务检讨等措施发展、实施及维护内控及风险管理系统[138] - 董事会委托审核委员会持续监察集团风险管理及内控系统并每年检讨有效性[138] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内控系统，保障资产、遵守法规、备存财务记录[139] - 公司风险管理及内部监控由主要营运单位负责人识别和缓解风险，管理层采取措施，内部核数师保证系统有效性[140] - 报告期内管理层进行日常风险管理活动，持续监察和检讨系统，跟进措施实施情况，识别并解决瑕疵[140] - 公司内部审核职能监察内部管治，报告期内聘请外部专业公司审查内部审计程序并评估系统[142] - 审核委员会对风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，未发现重大问题[142] - 公司执行相关程序防止内幕消息不当处理，采纳安排协助员工提出关注并定期检讨[143] - 公司设立举报政策为员工提供诉求渠道并保护其免受报复[145] - 董事会认为内部监控系统提供合理保证，已通过审核检讨其有效性和充足性[145] - 董事负责编制财务报表，确保符合法定要求和会计准则，未发现影响持续经营的重大不确定性[147] - 德勤为集团独立外聘核数师，2020年核数及非核数服务概约酬金分别为2600万元和700万元，总计3300万元[148] - 公司委聘伍秀薇女士为公司秘书，2020年其参加逾15小时相关专业培训[151] - 公司将定时审阅企业管治常规，董事会将实施必要措施及政策确保符合联交所守则[163] 其他事项 - 公司将在2021年5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记手续确定有权收取2020年末期股息的股东名单[153] - 2020年股东周年大会所有决议案已获公司股东以投票表决方式通过[153] - 截至2020年12月31日，公司宪章文件无重大变动[162] 培训与消耗 - 2020年培训涉及机器设备110类、413台，累计培训员工670人次[171] - 报告期内，中央厨房共排放污水约8.4万吨，各项指标均达标[172] - 报告期内，生产包装面使用包装复合袋共计62.83吨[176] - 2020年度，门店及办公室水电天然气消耗约为人民币7300万元[176] - 中央厨房水消耗量为115786吨，电消耗量为10365851千瓦，油消耗量为291881升[177] 经营管理 - 公司严格遵守多项法律法规，合法合规经营[167] - 公司推动直接采购，ERP系统与上海FDA溯源系统对接保障食材安全[168] - 公司采用科学管理模式，实现骨汤熬制标准化出品[170] - 公司优化卓越营运服务体系，实施7S管理体系[171] - 公司采用统一采购、生产、配送的供应链管理模式，严格把控供应商资质和产品质量[180] - 公司一年两次更新门店餐牌，推出优惠促销活动，建立客户关系管理系统，加强与客户沟通互动[180] 员工管理 - 截至2020年12月31日，公司雇员人数为9951人，其中女性员工6398人，男性员工3553人[182] - 公司为员工提供工资、奖金、补贴等基本待遇，参加社保、五险和住房公积金，投保雇主责任险等[182] - 公司自2016年起成立味千商学院，重视员工职业发展和人才培养[182] - 公司定期核查人事政策，进行薪酬福利调整，重视员工工作与生活平衡[183] - 公司制定内部反贪污指引，举办反贪污简报会及培训课程，鼓励雇员举报贪污舞弊[184][187] - 报告期内，公司或其雇员无贪污活动法律案件，无雇佣童工相关案件[182][187] 公司高管

公司发展历程与荣誉 - 公司于2007年3月30日在香港联交所主板上市，成为国内第一家境外上市的餐饮连锁公司[4] - 2007年，公司被《商业周刊》评为亚洲成长最快的五十家企业中的第一名[4] - 公司首次公开发售被《亚洲金融》评为“2007年最佳中型企业融资项目”[5] - 2008年9月，公司被纳入福布斯年度营业额10亿美元以下的“200家最佳亚洲企业”榜单[5] 餐厅数量与分布 - 2020年6月30日，公司拥有734家餐厅，其中上海123家、江苏84家、浙江83家、其他城市421家，香港21家，欧洲2家[4] - 2020年6月30日，公司共拥有快速休闲连锁餐厅734间，较2019年同期的770间减少36间[17][21][23] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年营业额6.918亿元，较2019年的12.238亿元下降43.5%[11] - 2020年上半年毛利4.886亿元，较2019年的8.952亿元下降45.4%[11] - 2020年上半年除税前亏损1.498亿元，2019年为溢利1.198亿元[11] - 2020年上半年公司股东应占亏损1.094亿元，2019年为溢利0.866亿元[11] - 2020年上半年每股基本亏损0.10元，2019年为盈利0.08元[11] - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业额约为6.92亿元，较2019年同期的约12.24亿元下降约43.5%[17][24] - 同期，公司毛利约为4.89亿元，较2019年同期的约8.95亿元下降约45.4%[17][26] - 公司录得股东应占亏损约1.09亿元，去年同期则录得股东应占溢利约8658.2万元[17] - 本期内存货成本约为2.03亿元，较2019年同期的约3.29亿元下降约38.2%，存货成本占营业额的比率约为29.4%，较2019年同期增加2.5个百分点[25] - 公司毛利率由2019年同期的约73.1%下降至本期的约70.6%[27] - 本期内人力成本占营业额的比例约为30.8%，较上年同期上升约3.8个百分点[18] - 本期内租金及相关成本占营业额的比例约为7.5%，与去年同期的6.8%相若[18] - 截至2020年6月30日止六个月，集团员工成本约为2.13202亿元，较2019年同期的约3.30252亿元下降约35.4%，占营业额比例由27.0%升至30.8%[28] - 截至2020年6月30日止六个月，集团折旧约为2.28272亿元，较2019年同期的约1.98404亿元上升约15.1%或约0.29868亿元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，其他经营开支约为1.70571亿元，较2019年同期的约3.03706亿元下降约43.8%或约1.33135亿元，占营业额比例约为24.7%（2019年：约24.8%）[31] - 截至2020年6月30日止六个月，集团其他收入达约0.40846亿元，较2019年同期的约0.429亿元下降约4.8%或约0.02054亿元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，集团其他收益及亏损由2019年同期收益约0.32205亿元下降至亏损约0.35088亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本约为0.18986亿元，较2019年同期的约0.18059亿元上升约5.1%或约0.00927亿元[34] - 截至2020年6月30日止六个月，集团录得除税前亏损约1.49754亿元（2019年6月30日：收益约1.19809亿元）[35] - 截至2020年6月30日止六个月，本公司股东应占亏损达1.09393亿元（2019年6月30日：收益约0.86582亿元）[36] - 2020年6月30日，集团银行结余为17.00896亿元（2019年12月31日：17.05399亿元），流动比率为2.5（2019年12月31日：2.5）；银行贷款为2.03656亿元（2019年12月31日：2.07676亿元），资产负债比率为4.3（2019年12月31日：4.2）[38] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支约为0.493亿元（2019年同期：约0.81265亿元）[42] - 2020年上半年收益为691,785千元人民币，2019年同期为1,223,869千元人民币[57] - 2020年上半年经营亏损123,421千元人民币，2019年同期经营溢利62,878千元人民币[57] - 2020年上半年除税前亏损149,754千元人民币，2019年同期除税前溢利119,809千元人民币[57] - 2020年上半年期内亏损118,921千元人民币，2019年同期期内溢利92,748千元人民币[57] - 2020年上半年每股基本亏损0.10元人民币，2019年同期每股基本盈利0.08元人民币[59] - 2020年6月30日非流动资产为2,724,296千元人民币，2019年12月31日为2,845,027千元人民币[62] - 2020年6月30日流动资产为2,008,679千元人民币，2019年12月31日为2,082,249千元人民币[62] - 2020年6月30日流动负债为809,305千元人民币，2019年12月31日为817,193千元人民币[62] - 2020年6月30日流动资产净额为1,199,374千元人民币，2019年12月31日为1,265,056千元人民币[62] - 2020年6月30日总资产减流动负债为3,923,670千元人民币，2019年12月31日为4,110,083千元人民币[62] - 2020年6月30日非流动负债银行贷款为46,702千元，2019年12月31日为47,521千元[64] - 2020年6月30日递延税项负债为158,520千元，2019年12月31日为175,355千元[64] - 2020年6月30日透过损益按公平值入账之金融负债租赁负债为406,458千元，2019年12月31日为415,992千元[64] - 2020年6月30日资产净额为3,245,799千元，2019年12月31日为3,408,439千元[64] - 2020年6月30日期内亏损为109,393千元，非控股权益亏损为9,528千元，全面收入开支总额减少109,653千元[67] - 2020年6月30日期内其他全面收入为8,615千元，非控股权益其他全面收入为653千元[67] - 2020年6月30日确认为分派之股息为53,485千元[67] - 2019年6月30日期内全面收入总额为88,353千元，非控股权益全面收入为6,212千元[70] - 2019年已付非控股权益之股息为9,000千元[70] - 2019年确认为分派之股息为109,154千元[70] - 截至2020年6月30日止六个月，经营业务产生的现金净额为54,435千元，2019年同期为202,170千元[73] - 2020年上半年投资业务所得现金净额为44,907千元，2019年同期为386,338千元[73] - 2020年上半年融资业务所用现金净额为108,363千元，2019年同期为204,008千元[73] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为9,021千元，2019年同期增加384,500千元[73] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1,700,896千元，2019年同期为1,741,190千元[73] - 2020年上半年除税前亏损149,754千元，期内亏损118,921千元；2019年上半年除税前溢利119,809千元，期内溢利92,748千元[89][93] - 2020年上半年公司股东应占亏损为109393千元，2019年上半年公司股东应占溢利为86582千元[114] - 2020年上半年银行贷款利息为2533千元，租赁负债利息为16453千元，融资成本总计18986千元；2019年上半年银行贷款利息为2670千元，租赁负债利息为15389千元，融资成本总计18059千元[103] - 2020年上半年存货消耗成本为203161千元，广告及促销开支为4432千元，折旧总额为228272千元；2019年上半年存货消耗成本为328629千元，广告及促销开支为17102千元，折旧总额为198404千元[105] - 2020年上半年所得税抵免开支为30833千元，2019年上半年所得税开支为27061千元[106] - 2020年就2019年已宣派末期股息为53485千元，2019年就2018年已宣派末期股息为109154千元；2020年中期股息每股0.02元，2019年中期股息每股0.02元，特别股息每股0.023元[111] - 2020年上半年投资物业公平值亏损约8499000元，2019年上半年公平值收益为2509000元[119] - 本期集团收购物业、厂房及设备约3532.4万元，2019年同期为9126.9万元[120] - 本期集团出售物业、厂房及设备总账面价值835万元，现金所得181.7万元，产生出售亏损653.3万元；2019年同期分别为136.4万元、40.6万元、95.8万元[120] - 本中期期间，集团就物业、厂房及设备、使用权资产、无形资产分别确认减值亏损511.9万元、1018.3万元、461.6万元[121] - 截至2020年6月30日，集团于联营公司的投资相关数据为11796万元，2019年12月31日为13457万元；期间确认减值亏损1536.9万元，2019年同期为零[124] - 2020年6月30日，集团透过损益按公平值入账之金融资产（非上市权益投资及基金投资）为24850.3万元，2019年12月31日为26270.8万元[125] - 2020年6月30日，集团贸易及其他应收账款项下，应收贸易账款（第三方）为1838万元，其他应收账款为12781万元；2019年12月31日分别为2349.4万元、22942万元[129] - 2020年6月30日，集团贸易及其他应收账款的减值拨备为1261.1万元，2019年12月31日为347.1万元[134] - 银行结余及现金年利率介于0.35%至1.40%，2019年12月31日为0.30%至2.80%[136] - 2020年6月30日，集团贸易及其他应付账款为28010.8万元，2019年12月31日为32534.1万元[137] - 2020年6月30日0至30日款项为63,227千元，31至60日为21,812千元，61至90日为3,071千元，91至180日为6,307千元，超过180日为7,998千元；2019年12月31日对应分别为95,038千元、27,514千元、1,113千元、568千元、7,705千元[140] - 2020年6月30日有抵押银行贷款须一年内或按要求偿还的为156,954千元，一年以上至两年以内为3,567千元，两年以上至五年以内为11,143千元，五年以上为31,992千元；2019年12月31日对应分别为160,155千元、3,466千元、10,825千元、33,230千元[144] - 2020年6月30日银行贷款加权平均实际利率为2.19%，2019年12月31日为1.93%[144] - 2020年1月1日，透过损益按公平值入账的金融资产为225,008千元，金融负债为 - 62,776千元，总计162,232千元；6月30日，金融资产为210,803千元，金融负债为 - 66,191千元，总计144,612千元[162] - 2020年上半年，透过损益按公平值入账的金融资产公平值变动亏损14,205千元，金融负债公平值变动亏损3,415千元，总计亏损17,620千元[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为25.65102亿元人民币，较2018年增长7.9%[32] - 2019年毛利为18.54319亿元人民币，较2018年增长3.4%[32] - 2019年除税前溢利为2.31257亿元人民币，较2018年下降65.7%[32] - 2019年公司股东应占溢利为1.56441亿元人民币，较2018年下降71.6%[32] - 2019年每股基本盈利较2018年下降72.0%[32] - 2019年建议每股末期股息较2018年下降51.0%[32] - 2019年总资产为49.273亿元人民币，较2018年增长19.1%[32] - 2019年净资产为34.084亿元人民币，较2018年增长3.1%[32] - 截至2019年12月31日，集团营业额较去年同期上升7.9%，经营利润率由9.7%下降至4.7%[35] - 2019年公司营业额约为25.65亿元，较2018年的约23.78亿元增加约7.9%[47] - 2019年公司毛利约为18.54亿元，较去年增加约3.4%[47] - 2019年公司股东应占溢利约为1.564亿元，较去年的约5.51亿元减少约71.6%[47] - 2019年每股基本盈利由去年的每股0.5元减少至0.14元[47] - 2019年公司毛利率由去年的约75.4%下降至约72.3%[51] - 2019年毛利约18.54亿元，较2018年上升约3.4%，毛利率由75.4%降至72.3%[62] - 2019年除税前溢利约2.31亿元，较2018年下降约65.7%，若不考虑准则影响则减少约60.9%[71] - 2019年公司股东应占溢利约1.56亿元，较2018年减少约71.6%[72] - 2019年底银行结余约17.05亿元，银行借贷约2.08亿元，资产负债比率为4.2%[75] - 2019年集团经营产生现金约为人民币5.02317亿元，同期除税前溢利约为人民币2.31257亿元[83] - 2019年集团资本开支约为人民币1.66612亿元，2018年为人民币3.34591亿元[84] 餐厅业务线数据关键指标变化 - 2019年餐厅业务销售为23.98899亿元人民币，较2018年增长8.1%[32] - 2019年12月31日餐厅总数为799家，较2018年增长4.3%[6,32] - 截至2019年12月31日，集团共经营799家餐厅，较上年同期766家增加33家，其中新开99家，关店66家[36] - 截至2019年12月31日，公司拥有快速休闲连锁餐厅799间，较2018年同期的766间增加33间[48] - 2019年公司餐厅业务收入约为23.99亿元，占公司总收入约93.5%[53] - 2019年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 27.9%，2018年1 - 12月为 - 18.3%和 - 6.9%；中国内地2019年1 - 12月为7.0%，2018年1 - 12月为5.4%和 - 2.6%[85] - 2019年1 - 12月香港人均开支为港币66.1元，2018年1 - 12月为港币65.8元；中国内地2019年1 - 12月为人民币48.0元，2018年1 - 12月为人民币48.0元[85] - 2019年1 - 12月香港每日餐枱周转为5.0次，2018年1 - 12月为4.1次；中国内地2019年1 - 12月为3.4次，2018年1 - 12月为3.4次[85] 成本及费用相关数据关键指标变化 - 按营业额百分比计算，食材成本由24.6%上升至27.7%，人工成本由25.6%升至26.5%，经调整后租金成本由14.7%下降至14.4%，其他营运成本由18.8%上升至20.9%[35] - 2019年公司存货消耗成本占营业额的比例约为27.7%，较去年同期上升约3.1个百分点[51] - 2019年公司人力成本占营业额的比例约为26.5%，较去年同期上升约0.9个百分点[51] - 2019年公司租金开支占营业额的比例约为4%，较去年同期下降约10.7个百分点[51] - 2019年员工成本约6.80亿元，较2018年上升约11.7%，占营业额比例约为26.5%[63] - 2019年折旧约4.15亿元，较2018年上升约165.8%，若不考虑准则影响则减少约1.6%[64][66] - 2019年其他经营开支约6.40亿元，较2018年下降约19.7%，若不考虑准则影响则增加约13.6%[67] - 2019年其他收入约1.30亿元，较2018年上升约34.3%[68] - 2019年其他收益及亏损约1524万元，较2018年减少约95.6%[69] - 2019年融资成本约3524万元，较2018年上升约441.8%，银行贷款利息减少约23.6%[70] 外卖业务线数据关键指标变化 - 集团外卖营业额由2018年底的2.11亿元增加约52%至2019年底的3.21亿元，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由2018年的9.5%增加至2019年的13.4%[36] - 2019年集团外卖市场规模将超2800亿元，外卖业务占餐饮市场比重持续提高[44] 公司运营及活动相关 - 截至2019年12月31日，味千会员人数达731万[35] - 截至2019年底，全国兼职比例达46.4%，上海兼职比例达49.4%[37] - 集团采购直接采购比例已达70%[38] - 2019年11月，味千拉面举办“味千生日季，全国免费吃面”活动[40] - 2020年1月起集团暂停中国大陆餐厅营运，3月1日起陆续恢复营业[40] 公司治理结构相关 - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士同时担任[89] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2019年遵守规定标准[90] - 公司已采纳雇员证券交易指引，有关雇员在2019年遵守规定标准[90] - 董事会由七名董事组成，三名独立非执行董事中一名拥有会计专业资格，超逾三分之一成员为独立非执行董事[94] - 独立非执行董事就公司运营与管理提建议，对关联交易作独立意见，参与各委员会[95] - 非执行董事及独立非执行董事任期两年，每届股东周年大会三分之一董事轮值告退[98] - 董事会将日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权[98] - 执行委员会负责审阅业务策略、制定投融资活动等多项事务[100] - 潘慰女士兼任董事会主席及行政总裁，长远目标是分由不同人士担任[103] - 独立非执行董事占董事会席位超三分之一[103] - 新委任董事首次获委任时接受正式、全面入职介绍[103] - 截至2019年12月31日，全体董事接受的持续专业发展课程性质为阅读研讨会材料及相关最新资料[107] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景的最新资料[108] - 董事会每年至少召开四次会议，主席与独立非执行董事每年至少会面一次[109] - 董事会会议通告一般提前至少十四天送达董事[109] - 截至2019年12月31日止年度内，董事会共举行4次会议[111] - 截至2019年12月31日止年度内，执行委员会共举行2次会议[111] - 截至2019年12月31日止年度内，薪酬委员会举行2次会议，路嘉星先生、任锡文先生、王金城先生出席次数/有资格参加次数均为2/2[116][119] - 伍美娜女士于2019年8月20日获委任为执行委员会成员及执行董事[111][112] - 董事会已成立执行、薪酬、提名及审核四个委员会[113] - 薪酬委员会成立目的是确保公司招揽、挽留及激励雇员，为股东创造回报[116] - 提名委员会于2007年3月8日成立，负责检讨董事会架构等事宜[120] - 董事会已采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[120] - 评估潜在董事候选人考虑声誉诚信等多方面因素[120] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[117] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，王金城、路嘉星、任锡文出席次数均为2/2[132] - 2014年12月2日，董事会采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监管其实施[132] - 审核委员会于2007年3月8日成立，每年至少举行2次会议[133][135] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[136] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2020年核数师，需股东周年大会批准[136] - 公司2019年中期业绩及全年业绩经审核委员会审核，认为符合会计准则及规定[136] 公司内部审查及风险管控相关 - 公司报告前首席财务官刘家豪涉嫌挪用资金，已进行内部审查并委聘罗申美调查[137] - 截至年报日期，已从刘家豪收回29,049,851.04港元，确认为其他收入[137] - 罗申美最终报告草稿于2020年2月25日由管理层审阅同意，3月31日获董事会接纳[137] - 管理层持续改善公司内部监控制度，审查内部监控调查结果并采取纠正措施[138] - 公司存在支票由未经授权人士签署、银行账户管理等方面缺乏完善政策及程序等问题，已采取相应措施解决[139] - 董事会认为公司具备履行上市规则下责任的适当财务报告及内部监控程序，现有程序可防止资金挪用[139] - 董事会通过多种途径培养和宣传公司及附属公司良好的内部监控及风险管理文化[139] - 执行董事和管理层评估集团重大风险，发展、实施及维护内部监控及风险管理系统[142] - 董事会委托审核委员会持续监察集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[142] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部监控系统，保障集团资产、遵守法规、备存可靠记录[143] - 公司风险管理及内部监控结构特点包括主要营运单位负责人管理风险、管理层采取措施、内部核数师保证系统有效性[144] - 管理层进行多项风险管理及内部监控工作，包括日常活动、持续监察、定期检讨等[144] - 公司内部审核职能监察内部管治，聘请外部专业公司审查内部审计程序，部分内部审核计划因疫情推迟[145] - 公司已执行相关程序防止内幕消息不当处理，采纳安排协助员工等提出关注[146] - 审核委员会对公司风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，未发现重大问题[147][149] - 公司于2009年4月17日设立举报政策[149] - 董事会认为集团内部监控系统已有效实行，已考虑相关人员资源、资历等[150] 公司财务报表及审计相关 - 董事负责确保财务报表按要求编制，采用合适会计政策并符合法定要求[151] - 核数师就财务报表的报告责任声明载于年报第58页至59页[152] - 德勤2019年向集团提供核数及非核数服务的概约酬金总计3300万元人民币，其中核数2600万元，非核数服务700万元[153] - 公司本年度按地理分部的业绩分析载于综合财务报表附注6[200] - 公司集团储备变动情况载于综合财务报表第64页至66页[200] - 公司股本及购股权年内变动详情载于综合财务报表附注31及33[199] 公司股东及会议相关 - 2019年股东周年大会于5月23日举行，2020年股东周年大会将于5月22日举行[155] - 公司设有两个网站刊载业务及财务等资料，欢迎股东致函提咨询、意见及建议[155] - 2020年5月19日至22日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东名单，5月28日至6月2日暂停办理确定收取末期股息股东名单[158] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求召开临时股东大会并提出议程项目[160] 公司社会责任及荣誉相关 - 截至2019年12月31日，公司在上海和京津地区通过“折翼天使”招聘活动招聘84位身体有缺陷人士[170] - 公司主席兼行政总裁潘慰自1996年开设首家门店，门店数目增至799家，获全球机场逾8000家机场店经营权[170] - 2019年味千拉面获东方卫视颁发“2019年中国餐饮影响力品牌”荣誉证书[170] - 2019年潘慰再次被推举为中国饭店协会副会长和中国烹饪协会副会长[170] - 公司严格遵守《消费者权益保护法》等多项法律法规合法合规经营[171] - 公司ERP系统与上海FDA溯源系统对接保障食材安全[172] - 公司采用中央厨房为核心的冷链生产配送技术保障口味稳定和食品安全[172] - 2019年培训涉及98类、475台机器设备，累计培训员工705人次[175] - 报告期内集团中央厨房共排放污水约8.7万吨，各项指标均达标[175] - 2019年度门店及办公室水电天然气消耗约为人民币1.01亿元[179] - 报告期内集团生产包装面所使用的包装复合袋共计89.92吨[179] - 水消耗量为152,067吨，电消耗量为11,204,1

公司发展历程与荣誉 - 公司于2007年3月30日在香港联交所主板上市，成为国内第一家于香港联交所上市的餐饮连锁公司[6] - 2007年，公司被《商业周刊》评为亚洲成长最快的五十家企业中的第一名[6] - 2007年，公司首次公开发售被《亚洲金融》评为“最佳中型企业融资项目”[7] - 2008年9月，公司被纳入福布斯年度营业额10亿美元以下的“200家最佳亚洲企业”榜单[7] 餐厅布局情况 - 2019年6月30日，公司拥有770间餐厅，进入中国逾140个城市及31个省份及直辖市，上海124间、江苏92间、浙江79间、其他城市447间，香港26间，意大利罗马及芬兰2间[6] - 2019年6月30日，集团拥有快速休闲连锁餐厅770间，较2018年同期增加52间[22] - 按省份/城市划分，上海餐厅数量从126间减至124间，北京从46间减至45间等[27] - 按地区划分，华北餐厅数量从153间增至173间，华东从290间增至313间等[29] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业额12.238亿元，较2018年的11.534亿元增长6.1%[15] - 2019年上半年毛利8.952亿元，较2018年的8.669亿元增长3.3%[15] - 2019年上半年除税前溢利1.198亿元，较2018年的1.807亿元下降33.7%[15] - 2019年上半年公司股东应占溢利8660万元，较2018年的1.213亿元下降28.6%[15] - 2019年上半年每股盈利基本为0.08元，较2018年的0.11元下降27.3%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，集团营业额约为12.24亿元，较2018年同期上升约6.1%[22] - 集团毛利约为8.95亿元，较2018年同期上升约3.3%；公司股东应占溢利约为8658.2万元，较2018年下降约28.6%[22] - 每股基本盈利由上年同期的0.11元减至0.08元[22] - 集团存货成本占营业额的比例约为26.9%，较上年同期增加约2.1个百分点；毛利率由上年同期的约75.2%下降至约73.1%[23] - 集团人力成本占营业额的比例约为27.0%，较上年同期上升约0.8个百分点[23] - 集团租金及相关成本占营业额的比例约为6.8%，较上年同期下降约10.4个百分点[23] - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额约为12.24亿元，较2018年同期上升约6.1% [30] - 同期，存货成本约为3.29亿元，较2018年同期增加约14.7%，占营业额比率约为26.9%，高于2018年同期的24.8% [31] - 毛利约为8.95亿元，较2018年同期上升约3.3%；毛利率由2018年同期的约75.2%减至约73.1% [32][33] - 物业租赁及相关开支约为8382.9万元，较2018年同期下降约57.9%；若不考虑准则影响，较2018年同期增加3.9% [34] - 员工成本约为3.30亿元，较2018年同期上升约9.1%，占营业额比例约为27.0% [36] - 折旧约为1.98亿元，较2018年同期上升约151.8%；若不考虑准则影响，较2018年同期减少2.5% [37] - 其他经营开支约为2.20亿元，较2018年同期上升约32.9%，占营业额比例由14.3%升至约18.0% [38] - 融资成本约为1805.9万元，较2018年同期上升约433.0%；银行贷款利息减少约21.2% [41] - 除税前溢利约为1.20亿元，较2018年同期下降约33.7%；期内溢利减少22.7% [44] - 2019年6月30日，公司流动资产净额约为12.04亿元，流动比率为2.4；银行结余为17.41亿元，银行贷款为2.06亿元，资产负债比率为4.3 [46][48] - 2019年公司将麒麟不动产有限公司100%股权出售给潘慰女士，代价为港币1.8670089639亿元，确认出售附属公司收益约人民币2939.6万元[55] - 截至2019年6月30日止6个月，公司资本开支约为人民币8126.5万元，2018年同期为人民币2.41156亿元[60] - 2019年1 - 6月可比店铺销售增长为 - 18.3%，2018年1 - 6月为 - 6.9%至 - 7.5% [61] - 2019年1 - 6月人均开支为港币65.3元，2018年1 - 12月为港币65.8元，2018年1 - 6月为港币65.1元[61] - 2019年1 - 6月每日餐枱周转为4.2次，2018年1 - 12月为4.1次，2018年1 - 6月为4.0次[61] - 截至2019年6月30日止6个月，公司收益为人民币12.23869亿元，2018年同期为人民币11.53448亿元[70] - 截至2019年6月30日止6个月，公司经营溢利为人民币6287.8万元，2018年同期为人民币1.21141亿元[70] - 截至2019年6月30日止6个月，公司除税前溢利为人民币1.19809亿元，2018年同期为人民币1.80727亿元[70] - 截至2019年6月30日止6个月，公司期内溢利为人民币9274.8万元，2018年同期为人民币1.3377亿元[70] - 截至2019年6月30日止6个月，公司期内全面收益总额为人民币9456.5万元，2018年同期为人民币1.78227亿元[70] - 2019年上半年本公司股东应占期内溢利为86,582千元，2018年为121,290千元；非控股权益应占期内溢利为6,166千元，2018年为12,480千元[73] - 2019年上半年本公司股东应占期内全面收益总额为88,353千元，2018年为156,963千元；非控股权益应占期内全面收益总额为6,212千元，2018年为21,264千元[73] - 2019年上半年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.08元，2018年为0.11元[73] - 2019年6月30日投资物业为683,960千元，2018年12月31日为679,874千元；物业、厂房及设备为773,149千元，2018年12月31日为882,455千元[75] - 2019年6月30日存货为101,396千元，2018年12月31日为79,260千元；贸易及其他应收账款为225,021千元，2018年12月31日为425,075千元[75] - 2019年6月30日贸易及其他应付账款为265,452千元，2018年12月31日为246,551千元；租赁负债为233,120千元，2018年12月31日无此项[75] - 2019年6月30日流动净资产为1,203,965千元，2018年12月31日为1,322,723千元；总资产减流动负债为3,936,844千元，2018年12月31日为3,596,276千元[75] - 2019年6月30日非流动负债为653,764千元，2018年12月31日为290,532千元；资产净额为3,283,080千元，2018年12月31日为3,305,744千元[78] - 2019年6月30日本公司股东应占权益为3,210,614千元，2018年12月31日为3,230,490千元；非控股权益为72,466千元，2018年12月31日为75,254千元[78] - 2019年上半年期内溢利为92,748千元，期内其他全面收入为1,817千元，期内全面收入总额为94,565千元[80] - 2018年1月1日公司股东应占总计为2940329千元人民币，2018年6月30日为2967663千元人民币[83] - 2019年上半年经营业务产生现金净额为202170千元人民币，2018年为147356千元人民币[86] - 2019年上半年投资业务所得现金净额为386338千元人民币，2018年所用现金净额为142929千元人民币[86] - 2019年上半年融资业务所用现金净额为204008千元人民币，2018年为31225千元人民币[89] - 2019年6月30日现金及现金等值物为1741190千元人民币，2018年为1510365千元人民币[89] - 2019年上半年已收利息9532千元人民币，2018年为6328千元人民币[86] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备支出81265千元人民币，2018年为117681千元人民币[86] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备所得款项406千元人民币，2018年为30738千元人民币[86] - 2019年上半年餐厅经营收益1,144,605千元，2018年同期为1,077,490千元；拉面及相关产品生产及销售收益79,264千元，2018年同期为75,958千元[140] - 2019年上半年对外销售收益总计1,223,869千元，2018年同期为1,153,448千元[140] - 2019年上半年分部溢利106,553千元，2018年同期为207,034千元[145][149] - 2019年上半年利息收入9,532千元，2018年同期为6,328千元[145][149] - 2019年上半年出售一间附属公司收益29,396千元[145] - 2019年上半年中央行政开支23,002千元，2018年同期为29,247千元[145][149] - 2019年上半年未分配融资成本2,670千元，2018年同期为3,388千元[145][149] - 2019年上半年期内溢利92,748千元，2018年同期为133,770千元[145][149] - 2019年上半年来自分特许餐厅之特许权及其他收入为12,642千元，2018年同期为13,252千元；物业租金收入扣除直接支出2019年为13,218千元，2018年为12,255千元[157] - 2019年上半年出售一间附属公司之收益为29,396千元，2018年无此项收益；出售透过损益按公平值入账之金融资产之收益2019年为0，2018年为11,313千元[158] - 2019年上半年银行贷款利息为2,670千元，2018年为3,388千元；租赁负债利息2019年为15,389千元，2018年为0[160] - 2019年上半年存货消耗成本为328,629千元，2018年为286,512千元；广告及促销开支2019年为17,102千元，2018年为3,437千元[161] - 2019年上半年香港利得税本期为942千元，以往期间超额拨备77千元，共计865千元；2018年为2,044千元[164] - 2019年上半年中国企业所得税本期为31,904千元，以往期间超额拨备6,174千元，共计25,730千元；2018年为39,282千元[164] - 2019年上半年预扣税为2,671千元，2018年为0；递延税项（计入）扣除2019年为2,205千元，2018年为5,631千元[164] - 2019年上半年香港利得税及中国企业所得税估计年度税率分别为16.5%和25%，与2018年同期相同[164] - 2019年就2018年已宣派末期股息为109,154千元，每股人民币0.10元；2018年就2017年已宣派为43,662千元，每股人民币0.04元[167] - 期后公司董事决议2019年派付中期股息每股人民币0.02元及特别股息每股人民币0.023元；2018年中期股息每股人民币0.02元，特别股息每股0元[167] - 2019年上半年公司股东应占期内溢利为86,582千元，2018年同期为121,290千元[168] - 2019年上半年公司投资物业公平值收益约为2,509,000元，2018年同期为0元[171] - 2019年上半年公司收购物业、厂房及设备约91,269,000元，2018年同期为147,

财务业绩 - 2018年公司营业额为23.78亿元，较2017年增长1.9%[21] - 2018年餐厅业务销售为22.18亿元，较2017年增长0.3%[21] - 2018年毛利为17.93亿元，较2017年增长2.2%[21] - 2018年除税前溢利为6.74亿元，2017年亏损5.34亿元，同比增长226.2%[21] - 2018年公司股东应占溢利为5.51亿元，2017年亏损4.87亿元，同比增长213.2%[21] - 2018年每股基本盈利0.50元，2017年亏损0.45元，同比增长211.1%[21] - 2018年每股股息总额0.12元，较2017年增长100%[21] - 2018年总资产为41.38亿元，较2017年增长12.6%[21] - 2018年净资产为33.06亿元，较2017年增长12.2%[21] - 截至2018年12月31日，集团营业额较去年同期上升1.9%，利润率由12.9%下降至9.7%[23] - 2018年外卖营业额由1.94亿元增加约8.8%至2.11亿元，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由9.0%增加至10.1%[23] - 2018年公司营业额约23.77亿元，较2017年增加约1.9%；毛利约17.93亿元，较去年增加约2.2%；股东应占溢利为5.51亿元，较去年亏损增加约213.2%[32] - 2018年存货消耗成本占营业额比例约为24.6%，较去年下降约0.2个百分点；毛利率由去年约75.2%增至约75.4%[33] - 2018年人力成本占营业额比例约为25.6%，较去年上升约0.3个百分点；人力成本增加约3%，门店数量增加约8.8%[33] - 2018年租金及相关成本占营业额比例约为17%，较上年上升约0.6个百分点；门店数目较去年增加62家[34] - 2018年餐厅业务收入约22.18亿元，占集团总收入约93.3%（2017年为94.8%）[36] - 2018年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 6.9%，2017年1 - 12月为 - 7.5%至 - 6.8% [51] - 2018年1 - 12月人均开支为港币65.8元，人民币48.0元[51] - 2018年1 - 12月每日餐枱周转为4.1次（中国区为3.4次）[51] - 截至2018年12月31日，集团银行结余为13.56亿元（2017年为15.34亿元），流动比率为3.4（2017年为2.9）[41] - 截至2018年12月31日，集团银行借贷为2.195亿元（2017年为3.201亿元），资产负债比率为5.3（2017年为8.7）[41] - 2018年12月31日集团流动资产净额约为人民币13.23亿元，流动比率为3.4（2017年12月31日为2.9）[48] - 截至2018年12月31日止年度，集团经营产生的现金约为人民币3.61亿元，同期除税前溢利约为人民币6.74亿元[49] - 截至2018年12月31日止年度，集团资本开支约为人民币3.35亿元（2017年为人民币2.61亿元）[50] 餐厅规模 - 截至2018年12月31日，餐厅总数为766家，较2017年增长8.8%[21] - 截至2018年12月31日，集团共经营766家餐厅，较上年同期704家增加62家[23] - 2018年中国大陆地区新开113家、香港地区新开4家，中国大陆地区关闭52家，香港地区关闭3家[23] - 截至2018年12月31日，集团共有766家味千连锁餐厅，较2017年的704家增加62家[38] - 2018年按地区划分，华北、华东、华中分别有178家、296家、143家餐厅，较2017年分别增加36家、3家、33家；华南有148家，较2017年减少10家[40] - 公司门店数目已增至766家，获全球机场逾8000家机场店经营权[137] 成本结构 - 集团存货成本（食材）由24.8%下降至24.6%，租金成本由16.4%增加至17.0%，人工成本由25.3%升至25.6%，其他营运成本由14.1%上升至16.5%[23] 供应链管理 - 集团采购直接采购比例已达75.9%[25] - 2019年集团将优化肉类国际采购供应链，争取蔬果基地供应落地[25] - 公司坚持统一采购、统一生产、统一配送的供应链管理模式把控产品质量[149] 会员情况 - 预计2019年会员人数将达400万[23] - 2018年12月全新味千会员等级权益正式上线[150] 人员结构 - 截至2018年底，全国兼职比例达41.7%，上海兼职比例达46.0%[24] - 截至2018年12月31日，公司雇员人数为11,609人，其中女性员工7,065人，男性员工4,544人[152] 企业管治 - 公司已采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士兼任[54] - 公司已采纳有关董事及可能拥有内幕消息雇员进行证券交易的行为守则，相关人员在2018年均遵守规定标准[55] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[60] - 董事会成员具备专业认证、经验和行业知识，超三分之一为独立非执行董事，架构独立性强[61] - 独立非执行董事就公司运营管理提建议，对关联交易发表意见，参与各委员会工作[62] - 非执行董事和独立非执行董事任期两年，每届股东大会三分之一董事轮值告退，可膺选连任[63] - 董事会保留审批年度经营预算、关联交易、并购等主要职责[63] - 执行委员会负责审阅业务策略、制定投融资活动等，处理集团日常运营管理事务[64] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，履行多项企业管治职能并检讨合规情况[67] - 潘慰女士兼任主席及行政总裁，职责分工明确，公司长远目标是分由不同人士担任[68] - 新委任董事接受入职介绍，公司鼓励董事参与持续专业发展[69] - 2018年全体董事接受相关培训，公司每月向董事提供公司表现等最新资料[76] - 董事有权在必要时寻求独立专业顾问意见，费用由公司承担[76] - 2018年董事会亲自或通过电子通讯方式共举行四次会议[79] - 执行委员会由两名执行董事组成，2018年举行两次会议[80] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议[83] - 提名委员会于2007年3月8日成立，负责董事会架构等相关事宜[86] - 审核委员会于2007年3月8日成立，目前由三名独立非执行董事组成，2018年举行三次会议，成员出席率均为100%[97][99] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2019年核数师，须经股东周年大会批准[99] - 公司2018年中期及全年业绩经审核委员会审核，认为符合会计准则及规定并充分披露[100] - 2014年12月2日董事会采纳成员多元化政策，提名委员会监管实施[96] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保符合监管规定及公司业务需要[92] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项工作[97][98] - 董事会委托审核委员会持续监察及每年检讨风险管理及内部控制系统有效性[107] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部控制系统[108] - 公司执行相关程序防止内幕消息不当处理[111] - 公司委聘达盟香港有限公司副董事伍秀薇女士担任公司秘书，2018年她参加逾15小时相关专业培训[121] - 公司将定时审阅企业管治常规，董事会尽力实施措施确保符合联交所守则[134] 挪用资金事件处理 - 公司前首席财务官涉嫌挪用资金，已进行内部审查并委聘罗申美调查，调查仍在进行[100] - 审核委员会就挪用事件开会讨论，以改善公司财务、内部控制及风险管理系统[100] - 已识别的内部控制缺陷包括2012年前以手写支票支付薪金及签发支票缺乏制衡[102] - 集团将薪金支付方式由手写支票转变为银行自动转账[103] - 自2018年12月起，集团加强薪酬审批程序，实施适当制衡[103] - 集团采用新的银行支票授权及签署制度[103] - 集团将多个银行账户合并为一个中央银行账户作为每月结算的库务账户[103] - 集团为香港营运采用中国商业风险手册及主要内部控制程序系统，并将对部门主管培训[104] - 公司将根据罗申美的报告进一步审查及重新评估内部控制程序及制度[104][111] - 公司委聘罗申美调查挪用事件、审查内部控制程序及制度并检讨2019年度内部审计程序[111] 股东相关 - 2018年股东周年大会于5月23日举行，董事会等相关人员及外聘核数师出席解答股东提问，2019年股东周年大会将于5月23日举行[122] - 公司为确定出席2019年股东周年大会的股东名单，将于5月20 - 23日暂停办理股份过户登记手续[124] - 公司为确定收取2018年末期股息的股东名单，将于5月29日 - 6月3日暂停办理股份过户登记手续[124] - 股东须分别于2019年5月17日及5月28日下午4时30分前将过户文件及股票送交指定地点，以出席大会及获派末期股息[126] - 2018年股东周年大会所有决议案获股东投票表决通过[127] - 任何持有不少于公司有权在股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求召开临时股东大会[127] - 公司制定并采纳股息政策，董事会有权宣派及分派股息，派息需考虑多方面因素[128][129][130] - 董事会将不时检讨股息政策并在必要时变更[132] - 截至2018年12月31日，公司宪章文件无重大变动[133] - 董事会建议派发2018年末期股息每股普通股人民币0.1元（港幣12仙）[172] - 2018年12月31日公司无可供分派储备[168] - 2018年公司慈善及其他捐款为人民币6,848元（2017年为人民币3,115元）[175] - 集团五大客户应占销售总额占集团总营业额比例低于5.5%[174] - 向集团最大供货商重光产业株式会社及五大供货商采购额分别占集团总采购额约5.3%及约19.4%[174] - 2018年12月31日，潘慰女士持股43.99%和3.56%，潘嘉闻先生持股0.23%，重光克昭先生持股0.09%和2.88%，任锡文先生持股0.01%，路嘉星先生持股0.01%[185] - Favor Choice持有480,123,041股公司股份，持股约43.99%，其为Anmi Holding全资拥有的投资控股公司[186][195] - Anmi Holding通过Favor Choice间接持有480,123,041股公司股份，持股约43.99%，其已发行股本由潘慰女士成立之Anmi Trust全资拥有[186][195] - HSBC International Trustee Limited持有500,523,720股公司股份，持股约45.85%，其为Anmi Trust之受托人[195][196] - 景顺投资管理有限公司持有108,407,000股公司股份，持股约9.93%[195] - Invesco Management S.A.持有54,737,000股公司股份，持股约5.01%[195] - 任錫文先生拥有200,000股公司购股权好仓[188] - 路嘉星先生拥有100,000股公司购股权好仓[188] - 王金城先生拥有137,500股公司购股权好仓[188] - 重光克昭先生拥有100,000股公司购股权好仓[188] - 潘慰女士为Anmi Holding全部已发行股本所成立信托的全权信托成立人，持股100%；为Favor Choice全部已发行股本间接控制人，持股100%[190][191] 社会责任 - 截至2018年，公司在上海和京津地区通过“折翼天使”招聘活动招聘91位身体有缺陷人士[136] - 公司严格遵守各类法律法规，保障食品安全，ERP系统与上海FDA溯源系统对接[138] 培训情况 - 2018年培训涉及30类、177台机器设备，累计培训员工300人次[141] - 味千商学院自2016年成立，已累计培训35期，参与员工达4,103人次[153] 环保情况 - 报告期内中央厨房共排放污水约3.5万吨，各项指标均达标[142] - 2018年度门店及办公室水电消耗约为人民币9892.15万元，较去年减少[146] - 报告期内生产包装面使用的包材复合袋共计80吨[146] - 中央厨房水消耗量为56,632吨，电消耗量为5,176,603千瓦，油消耗量为219,460升[148] - 车间安装冷却水回收系统，年节省水量约2000吨[148] 经营策略 - 集团将采取精细化管理，控制食品安全，研发智能化技术，打造智慧门店，同时寻求投资目标[29] - 公司一年两次更新门店餐牌，定期推出优惠促销活动回馈消费者[150] - 2016年初公司引进“掌贝智能店铺系统”，建立客户关系管理系统[150] 董事信息 - 公司执行董事潘慰现年63岁，负责集团全面管理及重大策略决策规划[157] - 公司执行董事