人员变动 - 林丽云自2024年12月10日辞任公司秘书等职[2][4][7] - 林丽云自2024年12月1日调任副财务总监，12月10日任汇达传媒董事[3] - 许进业自2024年12月10日获委任公司秘书等职[4][5][7] - 许进业2024年12月1日加盟任财务总监[5] 董事会信息 - 公告日期董事会有4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[9]

公司信息 - 公司为汉思能源有限公司，股份代号为00554[2] 股份过户登记 - 2025年1月1日起公司香港股份过户登记分处改为卓佳证券登记有限公司[3] - 卓佳证券登记有限公司地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] - 电话(852) 2980 1333，传真(852) 2810 8185[3] - 2024年12月31日下午4时30分后未领股票2025年1月1日起可从该公司领取[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有4名执行董事[3] - 公告日期董事会有2名非执行董事[3] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[3]

新产品和新技术研发 - 2024年11月21日汉思能源非全资附属公司城巴推出「观光城巴」及「Citybus+」观光套票[2] 市场扩张和并购 - 城巴斥资逾3000万港元扩充及升级观光开篷巴士车队及设施[3] 其他 - 公告日期董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[4]

股东特别大会 - 于2024年11月21日举行[3] - 批准更改公司名称赞成票2,766,609,180，占比100%[3] - 批准修订章程赞成票2,766,609,180，占比100%[3] 股份信息 - 当日已发行股份总数4,235,553,965股[4] 参会人员 - 多名执行董事、非执行董事、独立董事出席[4] 董事会构成 - 有四名执行董事，两名非执行董事，三名独立董事[5]

公司信息 - 公司为汉思能源有限公司，股份代号为00554[1] 董事会成员 - 执行董事有戴伟、杨冬、张雷、李伟强先生[2] - 非执行董事有Nicolas Charles Philippe DE MASCAREL DE LA CORBIERE、James Anthony WILLIAMSON先生[2] - 独立非执行董事有陈振伟、钟泽文先生和徐闵女士[2] 董事会下设委员会 - 下设审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 戴伟先生是薪酬委员会成员[3] - 李伟强先生是提名和薪酬委员会成员[3] - 陈振伟先生是审核、提名和薪酬委员会主席[3] - 钟泽文先生是审核和薪酬委员会成员，提名委员会主席[3]

人事变动 - 徐闵女士2024年10月31日起任独立非执行董事等，任期三年[2] - 2024年10月31日起，李伟强任薪酬委员会成员[9] 人员信息 - 徐闵在投资银行等领域有逾20年经验[3] 薪酬情况 - 徐闵每年收取180,000港元董事袍金[5] 组织架构 - 公告日董事会有4名执行董事等共9人[10] - 审核委员会3人全为独立非执行董事[11]

企业通讯发布 - 公司于2024年10月31日刊发通函等文件[1][4][6] - 企业通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] 非登记股东接收 - 非登记股东欲电子接收需联络中介提供邮箱[3][5][8] - 未提供邮箱只能发登载通知印刷本[3][5] 印刷本申请 - 可填申请表或电邮申请免费印刷本[2][5] - 填回表格确认收取日后所有印刷本及所选版本[8] 其他信息 - 公司为汉思能源，代号00554，于开曼群岛注册[8] - 指示适用至书面更改或2025年12月31日[8]

企业通讯通知 - 2024年10月31日通知刊发通函等文件[1][5] - 英文和中文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] 接收方式 - 无有效邮箱将以邮寄接收通知[1] - 索取任一版本印刷本将收到双语印刷本[1] 回条相关 - 填妥回条可寄或电邮至指定处[1] - 回条未作选择等情况无效[1] 有效期及其他 - 甲部指示有效期至2025年12月31日[1] - 公司不受理回条额外手写指示[1]

股东大会安排 - 2024年11月21日下午2时举行股东特别大会[3] - 决议案以投票表决，结果将公布[8] - 代表委任表格2024年11月19日前送达指定地址[10] 公司名称及章程 - 提议改英文名为“Hans Group Holdings Limited”，中文名为“汉思集团控股有限公司”[5] - 提议修订并采纳组织章程大纲及细则，更名后生效[6][7] 其他事项 - 2024年11月18 - 21日暂停股东登记，11月15日前办股份过户[10] - 8号以上台风等信号生效，大会押后或延期[10] - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事和2名独董[9]

公司名称变更 - 拟将英文名由“Hans Energy Company Limited”改为“Hans Group Holdings Limited”，中文名改为“汉思集团控股有限公司”[17][34][46] - 更改需股东特别大会通过特别决议案批准、开曼群岛公司注册处处长批准[21] - 生效后，股票继续有效，不安排免费换领，股份简称将更改[23] 收购情况 - 2024年7月31日，全资附属公司Glorify Group Limited完成收购Bravo Transport Holdings Limited 54.44%已发行股份[11] - Glorify Group Limited持有Bravo Transport Holdings Limited 70%股权，业务多元化[18] 股东特别大会 - 2024年11月21日下午2时在香港湾仔港湾道4号湾景国际2楼宴会厅举行[5][44] - 代表委任表格须于2024年11月19日下午2时前交回公司香港股份过户登记分处[5][28][50] - 2024年11月18日至11月21日暂停办理股东登记手续[50] - 投资者须于2024年11月15日下午4时30分前办理股份过户登记手续以参会投票[50] 组织章程修订 - 董事会建议修订及重列现有组织章程大纲及细则，待特别决议案通过及公司名称更改生效后实施[24] - 法律顾问确认建议修订符合上市规则及适用法律[25] 其他 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[13] - 本通函付印前确定资料的最后可行日期为2024年10月28日[13] - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和2名独立非执行董事[49]