项目建设 - 二期建设项目将东洲石化库50,000吨级油气泊位改造为50,000吨级液化烃专用码头[5][32] - 东洲石化库土地及海域占地总计超830,000平方米[28] 合约情况 - 新承建商获委任，二期建设项目特定设备及机械采购安装总代价为人民币6,382,000元（约7,013,000港元）[3][5] - 现有合约签订时间为2025年6月30日至7月31日，相关合约签订时间为2025年8月7日[29] - 合约一须于2025年11月4日前采购并交付4套8英寸输油臂、1套16英寸输油臂等设备[6] - 合约一应付连云港步升代价计代理费用后约为人民币5,485,000元（约6,027,000港元）[8][9] - 合约一输油臂代价为人民币4,073,000元（约4,476,000港元），按阶段付款[8] - 合约一快速脱缆钩代价为人民币1,358,000元（约1,492,000港元），按阶段付款[11] - 合约二上海冠卓须采购一套DN400低温输油臂及相关配件[12] - 合约二为总价合约，提供七年保修期[10] - 合约二总代价金额为人民币897,000元（相当于约986,000港元）[13] - 现有合约应付总代价约为人民币49,932,000元（相当于约54,870,000港元）[14] - 签署合约二后五个营业日内，支付人民币269,000元（相当于约296,000港元）预付款作为按金[15] - 设备完全组装并测试且验收后，支付额外款项人民币269,000元（相当于约296,000港元）[15] - 设备现场调试及验收后，进一步支付人民币314,000元（相当于约345,000港元）[15] - 余款人民币48,000元（相当于约53,000港元）作为质量保证金[15] 交易性质 - 现有合约与相关合约合并计算，上市规则第14.07条下适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][26] 股权结构 - 上海冠卓由杨向叶间接持有70%的股权，由徐卢明持有30%的股权[20] - 广州冠通由赵安花间接拥有90%股权，且控制四川化工100%的投票权[20] - 广州冠通由苗兴文拥有60%的股权，由苗君男拥有30%的股权，由方剑锋拥有10%的股权[21] - 某承建商由中国国务院国有资产监督管理委员会间接全资拥有[22] - 连云港步升由刘虎拥有75%的股权[23] - 珠海腾茂由谭玲利及萧光勇各持有50%的股权[23] - 广州华申由郭华才拥有54%的股权，熊翱拥有46%的股权[23] - 成都星语由陈俊林全资拥有[23] - 成都安可信由傅宇晨间接拥有16.89%的股权，且控制100%的投票权[23] - 广州华表由刘颖峰拥有95%的股权，曾友珍拥有5%的股权[27] - 常州科先达由黄海斌拥有62%的股权，黄仲官拥有38%的股权[27] 其他 - 人民币金额按1人民币兑1.098901港元换算[33] - 公告日期董事会有四名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事[35]

股本与股份数目 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，面值0.1港元[1] - 上月底已发行股份42.35553965亿股，本月增加1.51779113亿股，月底结存43.87333078亿股[3] 购股与股份奖励计划 - 2012年购股计划上月底结存股份期权7.114276亿（已失效），本月减少200万股，月底结存7.094276亿股[4] - 2022年购股计划上月底和本月底结存股份期权数均为0[4] - 2023年购股计划本月底可能发行或转让股份3.956638亿股[4] - 股份奖励计划本月底可能发行或转让股份7859万股[6] 其他 - 以股代息2025年7月11日增加已发行股份1.51779113亿股，价格0.277港元[8] - 本月内增加已发行股份总额1.51779113亿股[8] - 本月证券发行等已获授权批准且合规[10]

公司公告 - 汉思集团控股董事会会议将于2025年8月20日举行 [1] - 会议内容包括批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如适用） [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月20日举行[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事[3] - 董事会有4名非执行董事[3] - 董事会有4名独立非执行董事[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底已发行股份42.35553965亿股，本月增加1.51779113亿股，月底结存43.87333078亿股[2] 购股计划 - 2012年购股计划结存股份期权本月变动 - 200万股，月底结存7.094276亿股[3] - 2022年购股计划上月底及本月底结存股份期权数均为0[3] - 2023年购股计划月底可发行或转让股份总数为3.956638亿股[3] 股份奖励 - 截至本月底根据股份计划可能发行股份总数为3.956638亿股[4][5] - 2023年股份奖励计划月底可能发行或转让股份数目为7859万股[5] 资金情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司控制权变更 - 三超新材突发停牌筹划控制权变更，创始人邹余耀或退出，其直接持有公司35.85%股份 [2][6][7] - 公司创立于1999年，2017年创业板上市，专注金刚石、立方氮化硼工具的研发生产，产品应用于机械制造、电子信息、汽车等领域 [8] - 市场关注新控制方身份、创始人是否保留股权及业绩重振策略 [8] 财务与业绩表现 - 2020-2024年归母净利润剧烈波动：0.2亿元、-0.75亿元、0.13亿元、0.27亿元、-1.41亿元，2024年亏损显著扩大 [12] - 2025年一季度归母净利润亏损626万元（同比降267.5%），扣非净利润亏损793万元（同比降429.4%） [12] - 2022-2025年一季度营收持续下滑：4.065亿元、4.81亿元、3.488亿元、5040万元，停牌前总市值27.5亿元 [12] 高管与监管动态 - 财务总监姬昆因任其他公司独董期间涉信披违规被罚50万元，于7月18日离职 [5][15][16] - 2024年11月公司及董事长邹余耀因未及时披露重要合同解除及募集资金管理不规范被江苏证监局警示 [20][21][22] - 2019年子公司以19亿日元采购日本设备及3亿日元技术许可，后因设备无法稳定生产解除合同但未及时披露 [21] 行业与技术价值 - 公司为工业母机产业链关键环节，超硬材料工具被誉为"工业的牙齿"，拥有78项专利技术 [8][9] - 核心技术积累及专利组合被视为吸引战略投资者的重要优势 [9]

提名委员会组成 - 提名委员会成员最少由三名成员组成，大部分须为独立非执行董事[2] - 董事会须至少有一名不同性别的董事加入[2] 会议相关规定 - 委员会会议应至少提前七天通知召开，短通知需成员过半数同意[4] - 会议议程及文件应至少提前三个工作日发送给成员[4] - 会议法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[4] - 委员会决议须以超过半数票通过[4] - 委员会每年会议不少于一次[4] 委员会职责 - 至少每两年协助评估董事会工作表现[7] - 制定及检讨董事会多元化和提名董事政策并披露结果及进展[7][15] - 每次会议后向董事会汇报并提建议，争议事项提交董事会[9] - 审阅公司年报中企业管治报告供董事会批准[10] - 制定机制确保董事会获独立观点，董事会每年检讨[10] - 委员会主席或成员出席公司周年股东大会回应股东提问[11] 其他规定 - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围，解释权归董事会[12][13] - 董事会提名独立非执行董事候选人时需列多项信息[15] - 委员会在网站提供职权范围并解释角色和权力[17] - 董事会授权委员会履职，委员会有权向员工索取信息[18] - 委员会获足够资源履职，必要时可寻求独立专业意见[18]

公司人事变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1]

公司治理变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 同日起生效 [1] - 蔡泽华加入审核委员会及薪酬委员会 杨帆加入审核委员会及提名委员会 [1]

公司基本信息 - 公司为汉思集团控股有限公司，股份代号00554[1] 公司人员构成 - 执行董事有戴伟、杨冬、张雷、李伟强[2] - 非执行董事有钟泽文等4人[2] - 独立非执行董事有陈振伟等4人[2] 董事会委员会 - 董事会辖下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 戴伟为审核委员会成员[3] - 李伟强为提名和薪酬委员会成员[3] - 陈振伟为三委员会主席[3] - 徐闵为审核和提名委员会成员[3] - 蔡泽华为提名和薪酬委员会成员[3]