会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月20日举行[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事[3] - 董事会有4名非执行董事[3] - 董事会有4名独立非执行董事[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底已发行股份42.35553965亿股，本月增加1.51779113亿股，月底结存43.87333078亿股[2] 购股计划 - 2012年购股计划结存股份期权本月变动 - 200万股，月底结存7.094276亿股[3] - 2022年购股计划上月底及本月底结存股份期权数均为0[3] - 2023年购股计划月底可发行或转让股份总数为3.956638亿股[3] 股份奖励 - 截至本月底根据股份计划可能发行股份总数为3.956638亿股[4][5] - 2023年股份奖励计划月底可能发行或转让股份数目为7859万股[5] 资金情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司控制权变更 - 三超新材突发停牌筹划控制权变更，创始人邹余耀或退出，其直接持有公司35.85%股份 [2][6][7] - 公司创立于1999年，2017年创业板上市，专注金刚石、立方氮化硼工具的研发生产，产品应用于机械制造、电子信息、汽车等领域 [8] - 市场关注新控制方身份、创始人是否保留股权及业绩重振策略 [8] 财务与业绩表现 - 2020-2024年归母净利润剧烈波动：0.2亿元、-0.75亿元、0.13亿元、0.27亿元、-1.41亿元，2024年亏损显著扩大 [12] - 2025年一季度归母净利润亏损626万元（同比降267.5%），扣非净利润亏损793万元（同比降429.4%） [12] - 2022-2025年一季度营收持续下滑：4.065亿元、4.81亿元、3.488亿元、5040万元，停牌前总市值27.5亿元 [12] 高管与监管动态 - 财务总监姬昆因任其他公司独董期间涉信披违规被罚50万元，于7月18日离职 [5][15][16] - 2024年11月公司及董事长邹余耀因未及时披露重要合同解除及募集资金管理不规范被江苏证监局警示 [20][21][22] - 2019年子公司以19亿日元采购日本设备及3亿日元技术许可，后因设备无法稳定生产解除合同但未及时披露 [21] 行业与技术价值 - 公司为工业母机产业链关键环节，超硬材料工具被誉为"工业的牙齿"，拥有78项专利技术 [8][9] - 核心技术积累及专利组合被视为吸引战略投资者的重要优势 [9]

提名委员会组成 - 提名委员会成员最少由三名成员组成，大部分须为独立非执行董事[2] - 董事会须至少有一名不同性别的董事加入[2] 会议相关规定 - 委员会会议应至少提前七天通知召开，短通知需成员过半数同意[4] - 会议议程及文件应至少提前三个工作日发送给成员[4] - 会议法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[4] - 委员会决议须以超过半数票通过[4] - 委员会每年会议不少于一次[4] 委员会职责 - 至少每两年协助评估董事会工作表现[7] - 制定及检讨董事会多元化和提名董事政策并披露结果及进展[7][15] - 每次会议后向董事会汇报并提建议，争议事项提交董事会[9] - 审阅公司年报中企业管治报告供董事会批准[10] - 制定机制确保董事会获独立观点，董事会每年检讨[10] - 委员会主席或成员出席公司周年股东大会回应股东提问[11] 其他规定 - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围，解释权归董事会[12][13] - 董事会提名独立非执行董事候选人时需列多项信息[15] - 委员会在网站提供职权范围并解释角色和权力[17] - 董事会授权委员会履职，委员会有权向员工索取信息[18] - 委员会获足够资源履职，必要时可寻求独立专业意见[18]

公司人事变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1]

公司治理变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 同日起生效 [1] - 蔡泽华加入审核委员会及薪酬委员会 杨帆加入审核委员会及提名委员会 [1]

公司基本信息 - 公司为汉思集团控股有限公司，股份代号00554[1] 公司人员构成 - 执行董事有戴伟、杨冬、张雷、李伟强[2] - 非执行董事有钟泽文等4人[2] - 独立非执行董事有陈振伟等4人[2] 董事会委员会 - 董事会辖下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 戴伟为审核委员会成员[3] - 李伟强为提名和薪酬委员会成员[3] - 陈振伟为三委员会主席[3] - 徐闵为审核和提名委员会成员[3] - 蔡泽华为提名和薪酬委员会成员[3]

公司治理变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 自同日起生效 [1] - 蔡泽华加入审核委员会及薪酬委员会 杨帆加入审核委员会及提名委员会 [1]

董事委任 - 许汉忠自2025年7月29日起任非执行董事，任期三年，年袍金360,000港元[4][7] - 蔡泽华和杨帆自2025年7月29日起任独立非执行董事，任期三年，年袍金180,000港元[10][12][17] 董事会构成 - 董事会由12名董事组成，执行、非执行、独立非执行董事各4名[22][23] 委员会构成 - 审核委员会由4名独立非执行董事组成[23] - 薪酬委员会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事任主席[23] - 提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，独立非执行董事任主席[23] 合规情况 - 公司符合上市规则有关董事会、审核、薪酬、提名委员会组成规定[23]

董事会成员 - 公告及调任后董事会含4名执行董事、3名非执行董事、2名独立非执行董事[4][7] 合规情况 - 独立非执行董事占比低于三分之一，不符上市规则[4] - 调任后不符审核、薪酬及提名委员会组成要求[4] 市场扩张和并购 - 2024年7月收购汇达交通控股有限公司[5] 豁免申请 - 获联交所豁免，延至2025年10月17日再次符合规定[5]