会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月26日举行[2] 审计相关 - 建议委任毕马威为2025年度国际审计师，任期至下届年度股东会结束[3] - 2025年度国际审计费用约318万元[3] 其他事项 - 代表委任表格须不迟于8月25日上午九时交回香港H股股份过户登记处[5]

股东会信息 - 2025年8月26日上午9时召开2025年第二次临时股东会[3][18][26] - 2025年8月20日营业结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[20][30] - 股东表决须以投票方式进行，交通和住宿费自理，需出示身份证明[32][33] 审计师相关 - 德勤任期于2025年6月18日年度股东会结束后届满[15] - 毕马威中标，董事会建议委任为2025年度国际审计师[16] - 临时股东会将提呈决议案，审计费用约318万元[17][27] 手续安排 - 2025年8月21日至8月26日暂停办理H股过户登记手续[20][30] - H股持有人最迟8月25日上午9时前送达代表委任表格[3][31] - 未登记过户文件的H股股东8月20日下午4时30分前送达[30]

股价波动 - 中化装备股价在7月29日至31日连续三天涨停后，8月1日至5日3天内累计下跌近20% [2] - 股价大起大落发生在公司停牌筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后 [5] 重组交易 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [3] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [3] - 交易完成后将增强公司在橡胶机械及化工装备行业的专业能力、品牌管理、人才队伍和客户资源，扩大市场规模并提升盈利能力 [3] - 交易涉及的审计、评估工作尚未完成，仍需履行内部决策程序及监管机构批准，存在审批不确定性 [4] 公司经营 - 公司目前经营活动正常，未发生重大环境变化或应披露未披露的重大信息 [4] - 2025年半年度预计归母净利润亏损2206.45万元至1470.97万元 [4]

股份信息 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份2,829,676,800股，股本2,829,676,800元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份5,414,831,344股，股本5,414,831,344元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额8,244,508,144元[1] 发行情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份2,829,676,800股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份5,414,831,344股，库存股0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司公告 - 京能清洁能源(00579)建议委任毕马威会计师事务所为公司2025年度的国际审计师 [1] - 委任建议经审计委员会推荐并由董事会决议通过 [1] - 公司将召开临时股东会供股东考虑及批准该委任建议 [1] - 毕马威的任期将从临时股东会结束时开始直至下届年度股东会结束 [1] - 委任须待股东于临时股东会上批准后方可生效 [1]

审计师变更 - 京能清洁能源国际审计师德勤关黄陈方会计师行任期将于2025年6月18日年度股东会结束后届满 [1] - 董事会建议委任毕马威为公司2025年度国际审计师 [1]

公司审计师变更 - 京能清洁能源建议委任毕马威会计师事务所为2025年度国际审计师 [1] - 委任须经临时股东会批准后方可生效 [1] - 毕马威任期从临时股东会结束起至下届年度股东会结束止 [1]

审计师变更 - 德勤任期于2025年6月18日年度股东会结束后届满[3] - 毕马威中标公司国际审计师[3] - 董事会建议委任毕马威为2025年度国际审计师[4] 人员信息 - 执行董事为陈大宇、李明辉及张伟[4] - 非执行董事为周建裕等，独董为赵洁等[4]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

交易概述 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成关联交易并预计构成重大资产重组，公司股票将于2025年7月29日复牌 [1] - 停牌前公司股价为8 36元/股，总市值41 36亿元 [6] 公司财务状况 - 2024年度公司实现营业收入96 12亿元，归母净利润亏损22 02亿元 [3] - 截至2025年3月31日，公司净资产为16 65亿元 [3] - 2024年末已完成重大资产重组，置出KM集团后主营业务变更为橡胶机械和化工机械 [3] 标的公司业务 - 益阳橡机主营橡胶机械制造，核心产品包括密炼机、硫化机、挤出机等，应用领域涵盖轮胎、输送带、电线电缆等行业 [3] - 北化机专注于化工装备制造，核心产品为氯碱电解成套装置、熔盐热储能成套装置及特种阀门 [4] 交易影响 - 交易将增强公司在橡胶机械和化工装备行业的专业能力、品牌管理及战略客户资源 [5] - 通过完善产品矩阵和业务布局，有助于提升公司核心竞争力及抗风险能力 [5] - 标的公司注入后预计将提升上市公司营收规模及利润规模，助力扭亏为盈 [5] - 交易不会导致上市公司控制权变更，控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委 [4]