公司治理架构调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会 纳入ESG管理职责并更新工作细则[1] - 委员会组成架构保持不变 调整自2025年9月28日起生效[1] - 独立非执行董事胡志颖与王洪信在薪酬与提名委员会、法律与合规管理委员会之间进行职务调换[1] 高管人事变动 - 副总经理兼总会计师方秀君因达到法定退休年龄于2025年9月28日退任[2] - 董事会同日委任范华颖为副总经理兼总会计师 任期自2025年10月1日至2026年12月31日[2] - 公司将与范华颖订立新服务协议[2]

董事会委员会成员变动 - 自2025年9月28日起独立非执行董事胡志颖不再担任薪酬与提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事王洪信获委任为薪酬与提名委员会成员 [1] - 王洪信不再担任法律与合规管理委员会成员 胡志颖获委任为该委员会成员 [1] 高管职务变动 - 副总经理及总会计师方秀君因达到法定退休年龄于2025年9月28日退任 [1] - 董事会同日决议委任范华颖为公司副总经理及总会计师 [1] 公司治理结构 - 胡志颖与王洪信继续担任独立非执行董事 [1] - 胡志颖继续担任审计委员会主任委员 [1] - 调整旨在加强企业管治并符合上市规则关于提名委员会性别多元化的新要求 [1]

委员会组成 - 薪酬与提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事占多数，至少一名不同性别的董事[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员和主任委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事任期一致[5] 会议安排 - 每年度至少召开一次会议，定期会议应于公司董事会当年度定期会议召开前召开[11] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达[13] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[13] 职责职能 - 就公司董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议[8] - 审查及批准管理层的薪酬建议[8] - 审查公司执行董事和总经理履职情况并进行年度绩效考评[8] 会议形式与表决 - 会议原则上现场召开，必要时可用电话等形式[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可用通讯方式[15] - 决议表决一人一票，经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录等应包含多项内容，由董事会办公室送达委员[16] - 会议相关材料保存期不少于十年[16] - 委员会费用由公司承担，列入董事会费用预算[16] - 本细则自董事会决议通过之日起生效[18]

委员会构成 - 薪酬与提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事占多数且至少含一名不同性别的董事[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，定期会议于公司董事会当年度定期会议召开前召开[11] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达，全体委员一致同意不受此限[13] - 会议由主任委员召集和主持，不能履职时可委托其他委员代行[13] - 需三分之二以上成员出席方可举行，不能出席可书面委托其他委员[13] - 董事会秘书应列席会议，可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[13] - 委员连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可调整成员[13] - 会议原则上现场召开，必要时可用电话等形式[14] - 非现场会议以特定方式计算出席委员人数[14] - 表决方式为记名投票表决，临时会议可用通讯方式[15] - 决议一人一票，需全体委员过半数通过[15] 职责与其他规定 - 负责就公司董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[8] - 负责制定个别执行董事及高管薪酬待遇[8] - 会议记录或纪要应包含多方面内容，由董事会办公室送达委员[16] - 会议相关材料由公司保存，保存期不少于十年[16] - 委员会做出的决议等以书面形式提交董事会作参考[16] - 出席及列席人员应对会议事项承担保密义务[16] - 委员会费用由公司承担，列入董事会费用预算[16] - 本细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改[18][20]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会职责 - 审查公司年度、中期、季度报告及相关财务报表、账目完整性[10] - 向董事会提交对公司财务报告、报表及相关资料的审阅意见书[10] - 至少每年与公司的审计师开会两次[11] - 检查、监督内部审计部门的工作及其成效[11] - 监控公司的财务申报制度、内部监控程序及风险管理制度[11] - 审核公司用于编制财务报表的会计政策和惯例[11] - 评价内部控制和风险管理框架的有效性[11] - 检查公司为员工提出关注而设定的安排[12] - 与事务所协商审计时间安排，督促提交报告并记录[13] - 对事务所表现进行年度审核，向董事会和股东会提出相关建议[13] - 审核事务所资质、独立性，确保合伙人定期轮换符合法规[13] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次会议，定期会议在董事会定期会议前召开[16] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达，全体委员一致同意不受时间限制[16] - 会议由三分之二以上成员出席方可举行，不能出席可书面委托他人[17] - 连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可调整成员[18] - 原则上现场召开，也可采用电话等形式，非现场以有效表决票等计算出席人数[18] - 会议决议一人一票，需全体委员过半数通过[20] - 会议记录或纪要保存期不少于十年[20] 其他规定 - 委员及列席人员应对会议事项保密，遵守公司规定[21] - 费用用于调研等，由公司承担，列入董事会费用预算[21] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施[23] - 细则未尽事宜按法律法规或《公司章程》执行[23] - 与生效后颁布修改的规定冲突时，按相关规定执行并修改细则报董事会审议[23] - 有关术语和定义与《公司章程》一致[24] - 由公司董事会负责解释和修改[25]

公司信息 - 公司为北京京能清洁能源电力股份有限公司，股份代号为00579[1] 董事会成员 - 执行董事有陈大宇、李明辉、张伟[3] - 非执行董事有周建裕、宋志勇、张轶[3] - 独立非执行董事有赵洁、王洪信、秦海岩、胡志颖[3] 董事会下设委员会 - 下设审计、薪酬与提名、战略与ESG、法律与合规管理委员会[4] 委员会任职 - 陈大宇是战略与ESG委员会主任委员[5] - 李明辉是战略与ESG、法律与合规管理委员会成员[5] - 张伟是战略与ESG委员会成员[5] - 周建裕是法律与合规管理委员会主任委员[5]

战略调整 - 2025年9月28日董事会决议调整战略委员会为战略与ESG委员会，职责及细则变更，架构不变[4][5][6] 人员变动 - 2025年9月28日起胡志颖、王洪信在薪酬与提名、法律与合规管理委员会职务互换[7] - 2025年9月28日方秀君退休，范华颖自10月1日起任副总经理及总会计师至2026年12月31日[8] 公司现状 - 公告刊发日公司执行董事为陈大宇、李明辉、张伟等[12]

港股风电股市场表现 - 中国高速传动股价上涨7.88%至1.78港元 [1][2] - 金风科技股价上涨7.33%至13.77港元 [1][2] - 瑞风新能源股价上涨5.33%至0.79港元 [1][2] - 龙源电力股价上涨4.91%至8.12港元 [2] - 大唐新能源股价上涨4.58%至2.74港元 [2] - 东方电气股价上涨3.50%至16.27港元 [2] - 新天绿色能源股价上涨2.85%至4.33港元 [2] - 京能清洁能源股价上涨1.67%至2.44港元 [2] 行业评级与周期变化 - 摩根士丹利上调中国风电行业评级 认为反内卷努力后板块迎来复苏 [2] - 行业经历近三年下行周期后通过自律实现反内卷 [2] - 2025年初实现价格和整体盈利能力转机 [2] 市场需求预测 - 国内风电装机需求保持韧性 [2] - "十五五"规划期间年均新增装机容量超110GW [3] - 2028-2030年期间年均新增装机容量达约120GW [3] 投资机会聚焦 - 关键零部件供应商具备投资价值 [2] - 海缆企业被看好 [2]

风电股市场表现 - 港股风电板块延续上涨态势 瑞风新能源涨近7% 中国高速传动涨6% 金风科技与东方电气均涨超4% 龙源电力涨2.5% 大唐新能源涨近2% 新天绿色能源及京能清洁能源跟涨[1] - 具体个股表现：瑞风新能源(00527)最新价0.800港元涨幅6.67% 中国高速传动(00658)最新价1.750港元涨幅6.06% 金风科技(02208)最新价13.370港元涨幅4.21% 东方电气(01072)最新价16.350港元涨幅4.01%[2] 行业政策动态 - 四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》 明确推动能源装备产业链自主可控及高端化智能化绿色化发展 支撑新型能源体系建设[1] - 政策信号被市场视为电力行业环保化低碳化发展的强劲动力 直接利好光伏及风电等新能源装备企业[1] 用电量数据支撑 - 8月全社会用电量达10154亿千瓦时 同比增长5.0% 继7月后再次突破万亿千瓦时 系国内首次连续两月用电量超万亿 亦为全球首次[1]

行业政策与市场动态 - 四部门联合发布指导意见推动能源装备产业链自主可控、高端化智能化绿色化发展 支撑新型能源体系建设[1] - 政策信号为电力行业环保化、低碳化发展注入强劲动力 利好光伏、风电等新能源装备企业[1] 用电量数据表现 - 8月全社会用电量达10154亿千瓦时 同比增长5.0%[1] - 国内首次实现连续两个月用电量超万亿千瓦时 全球亦属首次[1] 港股风电板块股价表现 - 瑞风新能源涨6.67%至0.800港元 中国高速传动涨6.06%至1.750港元[1] - 金风科技涨4.21%至13.370港元 东方电气涨4.01%至16.350港元[1] - 龙源电力涨2.45%至7.930港元 大唐新能源涨1.91%至2.670港元[1] - 新天绿色能源涨0.24%至4.220港元 京能清洁能源涨0.42%至2.410港元[1]