业绩总结 - 2025财年预计权益股东应占未经审核综合亏损约43 - 45亿港元[3] - 2024财年权益股东应占经审核综合亏损约18.23亿港元[3] 未来展望 - 预计2026年3月底刊发2025财年业绩公告[4] 亏损原因 - 2025财年净亏损大增或因联营企业亏损、减值准备、公允价值变动亏损增加[3]

融资情况 - 公司于2026年3月24日订立8亿人民币三年期定期贷款融资协议[3] - 公司股东提供贷款本金总额不低于140亿港元[4] 股权结构 - 公告日深业实益持有公司已发行股本约62.33%，连同附属约63.19%[4] 违约事件 - 深业不再实益拥有公司至少35%已发行股本等构成违约事件[4] 股东背景 - 深圳市人民政府间接持有深业100%权益[4]

财务相关 - 2026年3月20日与银行订立32亿港元定期贷款融资协议[3] - 股东贷款本金总额低于140亿港元将构成违约事件[4] - 公司直接或间接股东提供贷款本金总额不低于140亿港元[4] 股权相关 - 公告日期深业实益持有公司已发行股本约62.33%[4] - 深业连同其全资附属公司所持权益计算，持有公司约63.19%[4] - 深圳市人民政府间接持有深业100%的权益[4] 其他 - 深业不再实益拥有公司至少35%已发行股本等情况将构成违约事件[4] - 深圳市人民政府不再直接或间接实益拥有深业至少51%权益将构成违约事件[4] - 公司将在中期及年度报告内作适当披露[5] - 公告日期董事会由六位董事组成[6]

董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派付末期股息[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由6位董事组成[4] - 王昱文、蔡浔、严中宇为执行董事[4] - 李伟强、黄友嘉、宫鹏为独立非执行董事[4]

股份情况 - 截至2026年2月28日，已发行普通股8,898,793,115股，库存股为0[2] - 本月已发行和库存股份总额增减均为0[6] 公众持股量 - 截至2026年2月底，公司符合适用公众持股量要求[3] 购股期权计划 - 上、本月底股份期权数均为0，本月因该计划发行新股等均为0[4] - 本月底可因行使期权发行或转让股份总数889,879,311[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4]

市场扩张和并购 - 公司出售晶華電子70%股權[2] - 晶華電子余下30%股权由深圳市瑞晉投資有限公司持有[6] 其他新策略 - 深業鵬基向沙河實業提供利潤擔保符合监管规定[4] - 若晶華電子净利润低于披露金额，深業鵬基须补偿[5] - 公司表明整合与控制计划，维持晶華電子业务与团队稳定[6]

交易概述 - 深圳控股全资附属公司深业鹏基向沙河实业出售其所持晶华电子70%股权 总代价为现金人民币2.74亿元 [1] - 交易完成后 深业鹏基不再持有晶华电子任何股权 晶华电子不再为深圳控股附属公司 其财务业绩不再并入集团报表 [1] 交易战略背景 - 该交易符合集团积极推动的转型策略 即成为“不动产资产管理及综合营运服务供应商” [1] - 晶华电子主营业务为物联网领域智能显示控制器及液晶显示装置的研发、生产与销售 属先进制造业 与集团未来聚焦的不动产资产管理及营运服务业务关联性较低 [1] 交易目的与影响 - 集团一直积极探索通过资本市场实现晶华电子内在价值的途径 交易符合对晶华电子的长远发展策略 有助于释放其市场价值 [1] - 交易将进一步优化集团的整体业务架构 使集团能进一步集中资源发展核心业务 [1] - 交易将加速集团实现向轻资产、服务型业务模式的战略转型 [1]

交易概述 - 公司全资附属公司深业鹏基出售所持晶华电子70%股权，总代价为现金人民币2.737525亿元 [1] - 交易完成后，公司将不再持有晶华电子任何股权，其财务业绩不再综合计入集团报表 [1] 交易战略意义 - 交易符合公司积极推动的转型战略，即成为“不动产资产管理及综合营运服务供应商” [1] - 晶华电子主营业务为物联网领域智能显示控制器及液晶显示装置的研发、生产与销售，属于先进制造业，与公司未来聚焦的不动产资产管理及营运服务业务关联性较低 [1] - 公司一直探索通过资本市场实现晶华电子内在价值的途径，此交易有助于释放其市场价值并优化集团整体业务架构 [1] - 交易将使公司能进一步集中资源发展核心业务，加速向轻资产、服务型业务模式的战略转型 [1]

交易概述 - 深圳控股全资附属公司深业鹏基向沙河实业出售其所持晶华电子70%股权，总代价为现金人民币2.74亿元 [1] - 交易完成后，深业鹏基将不再持有晶华电子任何股权，晶华电子将不再为深圳控股的附属公司，其财务业绩亦将不再综合计入集团财务报表 [1] 交易背景与战略考量 - 该交易符合集团积极推动的转型策略，即成为“不动产资产管理及综合营运服务供应商” [1] - 晶华电子主营业务为物联网领域智能显示控制器及液晶显示装置的研发、生产与销售，属先进制造业范畴，与集团未来将聚焦的不动产资产管理及营运服务业务关联性较低 [1] - 集团一直积极探索透过资本市场实现晶华电子内在价值的途径，该交易符合对晶华电子的长远发展策略，有助于释放其市场价值 [1] 交易影响与战略意义 - 交易将进一步优化集团的整体业务架构 [1] - 集团将能进一步集中资源发展核心业务，加速实现向轻资产、服务型业务模式的战略转型 [1]

交易信息 - 2026年2月6日，深業鵬基出售晶華電子70%股权给沙河實業，总代价2.737525亿元[3] - 交易构成公司关连交易，最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须申报公告，获豁免独立股东批准[5] - 沙河實業应在协议生效日起五个营业日内现金支付代价[10] - 交易预计确认税前收益约7901.57万元，款项拟补充集团营运资金[28][29] 财务数据 - 晶华电子2023 - 2024年及2025年前九月除税前溢利分别为3645.6万元、2308.7万元、4117.4万元[25] - 晶华电子2023 - 2024年及2025年前九月除税后溢利分别为3767.7万元、2605.6万元、3853.7万元[25] - 2025年9月30日，晶华电子经审核资产净值约为27819.54万元[25] 利润担保 - 利润担保期预计为2026 - 2028年，若交割延迟则顺延[18] - 2026 - 2028年担保净利润分别为3720.22万元、4031.36万元、4355.12万元[18] - 深業鵬基就期末累计担保净利润差额或减值亏损补偿，上限为已收代价[20] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，选用资产基础法和收益法，最终选资产基础法结果[39][40][45] - 资产基础法评估所有者权益增值率87.87%，收益法评估增值率86.87%[42][43] - 评估收入分成率基数2.84%，2025 - 2030年各年衰减率不同[71] - 无形资产折现率为14.80%[73] - 2025年10 - 12月至2030年公司营收、净利润、企业自由现金流量均增长[79] - 被评估单位加权平均资本成本为11.00%[85] - 详细预测期后永续增长率g取0%[86]