业绩数据 - 2023年11月客运运力投入同比上升271.05%，旅客周转量同比上升334.52%[2] - 2023年11月客座率为76.18%，同比上升11.13个百分点[2] - 2023年11月货邮周转量同比上升10.49%[2] 运营情况 - 2023年11月未引进飞机，退出2架，截至11月末运营780架[4] 数据提醒 - 运营数据未经审计，存在调整可能，与定期报告或有差异[12] - 月度运营数据仅作初步及阶段性参考[12]

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定和《中国 东方航空股份有限公司章程》(下简称《公司章程》)，公司 建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益不受损害。 1 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，公司根据公司章程聘任独立董事，其中至少包括一名 会计专 ...

(2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内部治理，健全独立董事专门会议机制， 维护股东利益，特别是中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事范围 中国东方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 1 定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立 董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 第三章 议事规 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对《公司 2023 年套期保值工作总结 及 2024 年工作计划》进行了认真审核，并发表独立意见如 下： （本页无正文，以下为《中国东方航空股份有限公司独立董 事关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之 独立意见》签署页） 独立董事签字： 1.公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2.公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了 相应的监管机制和内控制度，可有效控制交易风险。公司在 保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油 价格波动及汇率和利率风险，有利于提高公司抵御风险的能 力，具备必要性和可行性。 3.董事会审议该事项程序合法合规，不存在损害公司股 东特别是中小股东利 ...

中国东方航空股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联 交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东、特别是中 小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披露》和《中 国东方航空股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 若因时间等因素原因，致使本制度的内容与国 家法律法规、规范性文件或上市地上市规则产生差异，应依 据更为严格的标准执行。如国家法律法规、规范性文件或上 市地上市规则规定的标准严于本制度的，公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易指公司、控股子公司及 控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义 1 务的事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。其定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-070 中国东方航空股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 （二）套期保值金额或数量 公司 2024 年度新增美元汇率套期保值上限不超过 15 亿美元，新增美元现金 流套期保值上限不超过 19 亿美元，新增航油套期保值总量不超过公司 2024 至 2026 年三年平均预计航油使用量的 20%（即 1,341 万桶），全年新增开展的套期 保值总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%（即人民币 145.40 亿元或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 14.54 亿元或等值外币。 为对冲美元负债公允价值汇兑风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，中 1 此处指公司 2022 年度经审计净资产。 1 交易目的：为防范汇率 ...

中国东方航空股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"或"公司"）担保管理，规范担保行为, 管控业务风险，保障资金安全,根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律规定，国务院国资委《关于加强中央企业融资担保管理 工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）《上海证券交易 所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《中国东方航空股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及中国东方航空集团有限公司相关管理办法等文件 规定，结合东航股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于东航股份及其东航股份合并报表 范围内的各级全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所规定的担保是指东航股份及其合并范 围内的各子公司基于融资行为或其它经济业务或持股关系 开展的各类信用增进方式。 第四条 东航股份及其子公司担保管理遵循集中管控、 量力而行、权责对等、风险可控的原则。 1 担保管理办法 第九条 各子公司在预算内开展融资担保业务，具体每 笔融资担保事项，包括担保 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-067 中国东方航空股份有限公司 第九届董事会第 27 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航"）第九届董事会 第 27 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王 志清召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达 法定人数，会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决 议： 一、审议通过《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》。 同意东方航空电子商务有限公司以非公开协议方式收购中国东方航空集团 有限 ...

中国东方航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 为便于募集资金的使用和对使用情况进行监督， 公司建立募集资金专项存储制度。 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账 户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使用。 第一条 为完善中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高 募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《中 国东方航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 债券、发行可分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 一、成立审计和风险管理委员会的法律依据 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）第 3.21、3.22 条及附录十四《企 业管治守则》的规定，经公司董事会决议通过，决定成立中 国东方航空股份有限公司审计和风险管理委员会(以下简称 "审计和风险管理委员会")及制定本审计和风险管理委员 会工作细则（以下简称"本工作细则"）。本工作细则的制 定和修订亦需遵守其他适用法律、法规和交易所规则，包括 但不限于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《香港上市规则》 等。 审计和风险管理委员会是公司董事会辖下的专门委员 会，原则上独立于公司的日常经营管理事务，其主要职责是 检查及监督公司的财务报告、风险管理及内部控制、内部法 治建设等，检查、评估公司整体风险管理，特别是重大决策、 重大事件和重要业务的风险管理及风险控制制度，并监督实 1 施。审计 ...