公司人事任命 - 许思涛先生获委任为高阳科技独立非执行董事 [1] - 该任命自2025年10月3日起生效 [1] - 许思涛先生同时成为董事会审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 许思涛先生获委任为公司独立非执行董事 [1] - 许思涛先生同时获委任为董事会审核委员会及提名委员会成员 [1] - 以上任命自2025年10月3日起生效 [1]

公司信息 - 公司为高阳科技（中国）有限公司，股份编号818[1] 董事会情况 - 董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[3] - 董事会设立4个委员会[3] 各委员会成员 - 审核委员会成员有谭振辉（主席）、梁伟民、许思涛[4] - 提名委员会成员有梁伟民（主席）等5人[4] - 薪酬委员会成员有谭振辉（主席）等3人[5] - 风险管理委员会成员有徐昌军（主席）等4人[5]

人事变动 - 许思涛2025年10月3日起任公司独立非执行董事等职[3] - 许先生初始任期至2026年4月18日，年董事袍金300,000港元[5] 合规情况 - 委任许先生后公司重新符合多项上市规则规定[8] 董事会构成 - 公布日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[9]

资产支持专项计划发行 - 融汇智达保理董事会批准发行随信云链-星耀二号供应链金融资产支持专项计划 支持资产为特定贷款信托项下债权及附属权利包括本金、利息、违约金及担保权益 [1] - 上海证券交易所批准发行规模上限为人民币2.17亿元 发行期限为获批日起12个月内即2026年9月3日前 [1] - 资产支持专项计划于2025年9月19日正式成立 总发行规模达到人民币2.17亿元 [1] 资金用途与战略意义 - 发行资产支持证券所得款项主要用于集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] - 通过资产支持专项计划发行证券可有效拓宽集团融资渠道 获取低成本资金 [1] - 优化公司融资结构 促进经营活动及投资布局 [1]

资产支持专项计划发行 - 融汇智达保理董事会批准发行随信云链-星耀二号供应链金融资产支持专项计划 支持资产为特定贷款信托项下债权及附属权利 包括本金 利息 违约金及担保权益等权利 [1] - 上海证券交易所批准发行规模上限为人民币2.17亿元 发行期限为获批日起12个月内 即2026年9月3日前 [1] - 资产支持专项计划于2025年9月19日正式成立 总发行规模达到人民币2.17亿元 [1] 资金用途与战略意义 - 发行资产支持证券所得款项将主要用于集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] - 通过资产支持专项计划发行证券可有效拓宽集团融资渠道 获取低成本资金 [1] - 该举措有助于优化公司融资结构 促进经营活动及投资布局 [1]

资产支持专项计划发行 - 融汇智达保理董事会批准发行随信云链-星耀二号供应链金融资产支持专项计划 支持资产为特定贷款信托项下债权及附属权利 包括本金 利息 违约金及担保权益 [1] - 专项计划发行规模上限为人民币2.17亿元 于上海证券交易所获批 可在2026年9月3日前12个月内发行 [1] - 资产支持专项计划于2025年9月19日正式成立 总发行规模达到人民币2.17亿元 [1]

资产支持专项计划 - 获批发行规模上限2.17亿元，2026年9月3日前发行，2025年9月19日成立[4] - 优先级发行规模1.83亿元，信贷评级AAAsf，2027年3月19日到期，票息2.8%[5] - 次级发行规模3400万元，未评级，2027年3月19日到期，票息未订明[5] 发行安排 - 优先级在上交所挂牌，发行给境内合格机构投资者，次级给融汇智达保理或其指定联属公司[6] 资金用途及影响 - 所得款项用作集团金融科技业务一般营运资金[7] - 可拓宽融资渠道，获取低成本资金，优化融资结构[7] - 对集团财务和股东权益无重大不利影响，交易非价格敏感性[9] 股权关系 - 公司拥有北京结行数字科技有限公司80.04%权益[11] - 融汇智达保理为北京结行数字科技有限公司全资附属公司[11]

公司人事变动 - 李和国先生辞任公司独立非执行董事职务 自2025年9月11日起生效[1] - 李和国先生同时辞任董事会审核委员会及提名委员会成员职务[1] - 辞任原因为投入更多时间于其他工作安排[1]

公司信息 - 公司为高阳科技（中国）有限公司，股份编号818[1] 董事会构成 - 董事会有5位执行董事和2位独立非执行董事[3] - 执行董事包括徐文生等5人[3] - 独立非执行董事为谭振辉、梁伟民[3] 委员会设置 - 董事会设立4个委员会[3] - 各委员会主席分别为谭振辉、梁伟民、徐昌军[4][5] 文档日期 - 文档日期为二零二五年九月十一日[5]