香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告是由Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司* )（「本公司」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。 以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零二五年十二月四日在臺灣證券交易 所股份有限公司網頁刊發的公告。 承董事會命 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) 郭為 主席兼首席執行官 香港，二零二五年十二月四日 於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括： 非執行董事：叢珊女士及劉軍強先生 獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士 網址： www.dcholdings.com * 僅供識別 附表三十九 神州數碼控股有限公司 臺灣存託憑證流通及兌回情形月報表 中華民國 114 年 11 月份 | 項 目 | 單位數 | | 表彰之有價 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 神州數碼控股有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00861 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 250,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

合作概述 - 神州控股旗下科捷与普渡机器人正式签署战略合作协议 [1] - 合作旨在深化全球供应链布局并拓展机器人技术应用场景 [1] - 此次合作是双方在机器人赛道携手探索融合创新的全新实践 [1] 合作具体领域 - 双方将在国际供应链、国内供应链、数智化服务、电商运营及智能仓储解决方案等领域深度合作 [3] - 在国际供应链领域，科捷将利用其成熟的海外服务网络支持普渡机器人全球业务拓展 [3] - 科捷在国内将提供本地化存储、快速调拨及全国仓配服务，以提高普渡机器人产品流通效率 [4] - 科捷将整合40多个主流电商平台资源，提供一站式电商代运营服务 [4] - 科捷将通过其供应链控制塔、物流大模型和智能体集群提供大数据分析与决策优化服务 [4] 合作方背景与实力 - 普渡机器人是服务机器人领域全球领导品牌，海外餐饮市占率超80%，业务覆盖超80个国家和地区及超1000个城市，拥有超9家全球备件仓和600多个服务网点 [3] - 普渡机器人拥有服务、清洁、工业和具身智能四条产品线，产品应用于十大行业，累计出货量超100,000台 [6] - 科捷是国家5A级物流企业，管理运营仓库超160个，业务覆盖约300个城市，日处理订单峰值达500万单 [7] - 科捷自主研发了供应链控制塔系统、大数据平台及企业级智能体集群等技术系统 [7] 合作战略意义与未来展望 - 合作符合国家“前瞻布局具身智能等未来产业”的政策导向，具有行业示范意义 [5] - 对于科捷而言，这是其供应链服务向机器人赛道延伸的关键一步 [5] - 双方将以此次合作为起点，持续深化核心业务协同，共同探索“供应链+机器人”融合创新 [7] - 合作旨在为全球供应链数智化转型提供中国方案，引领行业协同发展 [7]

人事任命 - 蔡英华先生自2025年11月28日起获委任为公司执行董事 [1] - 蔡英华先生自2024年9月18日起担任集团总裁兼首席运营官 [1] - 蔡英华先生将继续担任集团总裁兼首席运营官职务 [1]

人事任命 - 蔡英华获委任为公司执行董事 自2025年11月28日起生效 [1] - 蔡英华自2024年9月18日起担任集团总裁兼首席运营官 并将继续担任该职务 [1]

提名委员会信息 - 提名委员会于2021年12月31日成立[4] - 成员最少三名，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[8] - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[8] 委员会职责与要求 - 每年最少开会一次，至少检讨董事会架构、人数及组成[8][11] - 负责物色董事人选并建议，评核独立非执行董事独立性[11] - 公开职权范围，主席或代表出席股东周年大会回应问题[12][15]

公司治理 - 执行董事包括郭为（主席兼首席执行官）、林杨（副主席）、蔡英华 (总裁兼首席运营官)[2] - 非执行董事包括丛珊、刘军强[2] - 独立非执行董事包括刘允、金昌卫、郭嵩、陈惠康、李静[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席陈惠康，成员金昌卫、李静[2] - 薪酬委员会主席刘允，成员金昌卫、林杨[2] - 提名委员会主席郭为，成员刘允、金昌卫、李静[2]

人事变动 - 2025年11月28日起，蔡英華任执行董事，继续担任集团总裁兼首席运营官[2] - 2025年11月28日起，李静博士任提名委员会委员，该委员会共4人[7] 薪酬与协议 - 蔡英华固定年薪325万元，可能获购股权等[4] - 蔡英华与公司服务协议至2027年12月31日[3] 董事会构成 - 公告刊发时，董事会由10名董事组成[7]

合作概述 - 神州控股智慧供应链子公司科捷与文具品牌卡西米尔于11月20日正式签署战略合作协议 [1] - 双方将在供应链管理、电商运营、智能仓储解决方案等领域展开全面协作 [1] - 合作旨在共同推动卡西米尔品牌在文具市场的持续增长与创新突破 [1] 科捷提供的服务与技术能力 - 科捷提供涵盖仓储管理、电商运营及数智化系统支持的全链条供应链服务 [3] - 公司运用自主研发的供应链控制塔系统、KingKoo Data供应链大数据平台及OMS、WMS、TMS、BMS等技术系统提升运作效率 [3] - 借助燕云Infinity平台，结合二十多年行业知识与数据，训练出供应链领域垂类大模型，并研发出基于"AI for Process"理念的企业级智能体集群"小金" [3] - 科捷拥有全国300余城市的仓配网络覆盖，以及覆盖40+主流电商平台、20余个仓储节点的国际供应链能力 [3] - 提供"一盘货"管理、全渠道订单履约及跨境物流等一站式解决方案 [3] 合作成效与数据表现 - 自2025年3月初步接触，至4月货品入库，科捷在一个月内快速完成业务上线 [4] - 从5月至10月，双方合作单量增幅高达228% [4] - 在此期间，科捷始终保持99.99%的出库及时率 [4] 合作方背景与行业定位 - 卡西米尔是杭州艾尼文化科技有限公司旗下文具品牌，自2021年创立以来连续3年实现阶梯式增长 [5] - 科捷是国家5A级物流企业，深耕供应链领域二十余年，在消费电子、通信、快消、美妆、服装等行业建立专业知识库 [6] - 公司通过AI全栈技术核心引擎和"客户+生态"双轮驱动模式，打造柔性化、具行业特色的定制解决方案 [6] 合作意义与未来展望 - 此次合作是科捷深耕快消行业供应链的重要实践，标志着其技术驱动型服务与快消品牌的深度融合进入新阶段 [4][6] - 科捷通过技术穿透场景、数据驱动决策的运营模式，帮助客户优化库存、提升效率、降低成本 [4][6] - 未来双方将持续深化供应链数字化、物流效率优化等方面的合作，共同探索快消供应链升级新路径 [6]

合作概述 - 神州控股旗下智慧供应链品牌科捷与中国南山集团全资子公司赤湾东方达成战略合作协议 [1] - 合作旨在打造智慧仓储、绿色运力、普惠金融一体化供应链解决方案 [1] - 此次合作是两家5A级物流企业在数字化和绿色化转型中的深度协同 [1] 合作具体内容 - 双方将优化国内运输干线网络布局并集中优势运力资源 [3] - 同步开展绿能运力合作，积极投入新能源运力，形成减碳数据报告以助力客户达成ESG目标 [3] - 赤湾东方将为科捷的临时性运力缺口提供有竞争力的车辆资源服务保障 [3] - 通过打通仓储和运输信息系统，实现各环节线上化与自动化，提升运营效率与服务质量 [3] - 双方将联动各自母公司和生态资源，探讨在关键物流节点基础设施建设、新能源运力、跨境物流等新兴领域的投资与合作可能性 [3] 合作方背景与能力 - 科捷是国家5A级物流企业，深耕供应链二十余年，已形成覆盖仓储物流、运输配送、电商运营、跨境贸易及供应链数字化系统的全链条服务体系 [4] - 公司正推动以AI技术为核心引擎，以客户加生态双轮驱动的发展战略，打造端到端一体化供应链解决方案 [4] - 神州控股凭借燕云产品和科捷的专业知识库及物流数据，正积极构建物流可信数据平台 [4] - 赤湾东方是中国南山开发集团全资子公司，隶属于招商局集团，在全国设有40余家分支机构，拥有全国五星级大车队 [4] - 赤湾东方是国家多式联运示范工程项目牵头企业，具备公路整车、区域配送、多式联运、公路跨境等综合物流资质与运营经验 [4] - 公司打造的全链条数字化管控平台可实现订单、运力、园区、能耗及碳排放的全流程可视、可管、可控 [4] 合作意义与展望 - 合作是资源互补的有机整合，是龙头企业响应国家推动物流数据开放互联以降低全社会物流成本政策的率先实践 [5] - 双方将共同打造一个协同高效、可持续的供应链新生态，持续为客户、行业及社会创造长期价值 [5]