购股权计划 - 公司于2019年3月28日、2019年9月2日及2019年11月7日根据购股权计划授出购股权[2] 公司股份收市价 - 2019年3月27日公司股份收市价为港币4.26元[2] - 2019年8月30日公司股份收市价为港币3.95元[2] - 2019年11月6日公司股份收市价为港币4.10元[2]

财务表现 - 2019年收入为17,727百万港元，同比增长16.2%[6] - 2019年除税后溢利为547百万港元，同比增长94.0%[6] - 2019年每股盈利为18.31港仙，同比增长104.4%[6] - 2019年每股股息为6.4港仙，同比增长106.5%[6] - 2019年营运现金流量为989百万港元，同比增长266.3%[6] - 2019年总资产为25,551百万港元，同比增长0.2%[6] - 2019年股东资金回报率为3.38%，同比增长1.69个百分点[6] - 神州控股2019年整体业务营业额约为港币177.27亿元，同比增长约16.21%，其中大数据相关收入达港币7,839万元[24] - 神州控股2019年毛利约为港币31.55亿元，同比增长约8.43%，毛利率约为17.80%[24] - 神州控股2019年母公司股东应占溢利约为港币3.02亿元，同比增长约101.78%[24] - 科捷2019年智慧产业链业务营业额约为港币53.74亿元，同比增长约42.26%，毛利约为港币6.90亿元，毛利率约为12.84%[25] - 科捷2019年智慧产业链业务经营利润转亏为盈，盈利突破港币1.06亿元，相比上财年同期亏损约港币603万元[25] - 电商供应链业务收入同比增长96%[26] - 智慧城市业务整体营业额录得约港币3.27亿元，毛利约港币7,469万元，分部盈利约1,149万港币[27] - 神州信息实现营业收入约港币115.04亿元，较上财年同期上升约9.33%[29] - 神州信息毛利约港币21.02亿元，按年增长8.4%，毛利率约18.27%[29] - 神州信息分部经营利润约港币3.01亿元，按年增长101.98%[29] - 公司2019年收入为177.27亿港元，同比增长16.2%[178] - 公司2019年毛利为31.55亿港元，同比增长8.4%[178] - 公司2019年除税前溢利为5.47亿港元，同比增长94.2%[178] - 公司2019年本年度溢利为4.50亿港元，同比增长104.2%[178] - 公司2019年母公司股东应占每股盈利为18.31港仙，同比增长104.4%[177] - 公司2019年全面收益总额为2.70亿港元，相比2018年的亏损1.89亿港元实现扭亏为盈[180] - 公司2019年海外业务财务报表换算之汇兑差额为亏损1.97亿港元，同比减少56.5%[180] - 公司2019年物业估值收益为2059.7万港元，同比增长588.3%[180] - 公司2019年度税后溢利为301,844千港元，同比增长显著[185] - 公司2019年度经营所得现金为1,040,564千港元，较2018年的440,499千港元大幅增长[186] - 公司2019年度除税前溢利为546,700千港元，较2018年的281,534千港元增长近一倍[187] - 公司2019年度应收融资租赁款项减少118,792千港元，较2018年的262,684千港元有所改善[186] - 公司2019年度应占联营公司之其他全面收益为11,086千港元，较2018年有所增长[185] - 公司2019年度商誉减值为201,787千港元，较2018年的220,695千港元有所减少[187] - 公司2019年度物业、厂房及设备折旧为135,754千港元，较2018年的149,186千港元有所减少[187] - 公司2019年度陈旧存货拨备及撇销为87,554千港元，较2018年的125,630千港元有所减少[187] - 公司2019年度汇兑变动之影响净额为-29,849千港元，较2018年的-85,230千港元有所改善[186] - 公司2019年度给予非控股股东之股息支付为22,889千港元，较2018年有所增加[185] 业务合作与项目 - 神州控股与长春新区签署“数字新区”一期服务项目协议，合同金额约人民币1.74亿元[9] - 神州控股与唐山市签署“智慧唐山”建设项目，金额人民币1.4亿元[9] - 神州控股与韩国三星信息技术服务（北京）有限公司签署谅解备忘录，合作发展智慧产业链、智慧城市、云服务及企业数字化转型建设[11] - 神州控股旗下科捷发布两款供应链+大数据+AIoT战略新品「捷运宝」和「捷云快签」，并启动「捷盟」生态合作伙伴计划[14] - 神州控股以人民币5亿元售出神州医疗部分股权，聚焦核心技术与融合场景[14] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的「云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术」荣获2018年度国家技术发明一等奖[15] - 神州控股旗下神州信息获评「中国信息技术服务产业十年发展成果十大领军企业」[15] - 神州控股旗下科捷「金库WMS」荣获2018年度产品奖[15] - 神州控股旗下神州信息智慧数据工厂「Sm@rtIDF」荣获2019年星河奖「优秀大数据产品奖」[15] - 神州控股旗下科捷荣获智慧物流创新服务优秀平台企业奖[15] - 神州控股旗下神州信息分布式应用平台Sm@rtGalaxy获「2019年度优秀软件产品」[16] - 神州控股旗下科捷荣获2019人工智能先锋奖和2019行业影响力品牌[16] - 神州控股荣获2019雪球最具价值新经济公司[18] - 科捷在2019年双十一期间全国各仓订单98%在五天内发货完成，创下单仓发货300万单的行业新记录，电商全网销售额突破36亿人民币[22] - 神州信息在2019年IDC FINTECH RANKINGS全球金融科技百强榜排名第38名，并在银行核心业务、渠道管理解决方案市场连续7年排名第一[23] - 神州信息核心系统业务全年中标、签约数量创历史新高，新增中标项目包括16家金融机构[29] - 神州信息在量子通信领域成功中标多个重点城市量子保密通信城域网项目[29] - iSESOL工业互联网平台服务范围涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，连接智能设备接近30,000台，较去年同期上升20%[31] - 智能云科的加工设备互联互通的工业大数据项目入选工信部「2020年大数据产业发展试点示范项目公示名单」[31] 公司治理与董事会 - 郭为先生担任公司主席、首席执行官兼执行董事，负责集团策略发展及整体业务营运管理[45] - 林杨先生担任公司副主席兼执行董事，拥有超过29年的IT业务管理经验[47] - 余梓平先生自2017年12月27日起担任公司非执行董事，专注于智慧城市与大数据业务[48] - 彭晶先生自2017年12月27日起担任公司非执行董事，拥有近12年金融投融资经验[49] - 黄文宗先生自2006年8月23日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有超过32年的审计、税务、公司内部监控及治理经验[50] - 倪虹小姐自2010年9月29日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有法律博士学位和应用经济及商业管理学士学位[52] - 刘允博士自2014年3月25日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有电信网络管理博士学位，并曾在谷歌、SK电信等知名公司担任高级管理职务[53] - 严晓燕女士自2014年5月27日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有约41年的金融从业经历，曾在中国人民银行及中国工商银行担任高级领导职务[54] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[61] - 公司主席郭为先生自2018年6月8日起兼任首席执行官，负责监管集团整体业务、策略发展及管理[58] - 公司未设立提名委员会，认为董事会已能承担提名委员会的职责[58] - 公司所有非执行董事无特定任期，需在每届股东周年大会上轮流退任[58] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事订立书面委任书，但认为现有安排行之有效[59] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则[60] - 公司致力于推行最高标准的企业管治，严格遵守相关法律和监管机构发布的指引[57] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[61] - 董事会于报告期内举行了四次定期会议和三次特别会议，所有董事均亲自或以电子通讯方式出席[62] - 公司已委任五名独立非执行董事，其中一名具备合适的专业资格或会计及财务管理专业知识[64] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监察财务报告、风险管理及内部监控系统[65] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估和提供董事及高级管理层的薪酬政策建议[67] - 董事酬金参考经济状况、市况、责任及个人表现而厘定，详细资料载于财务报表明细[68] - 董事会成员出席记录显示，执行董事郭为出席了所有董事会定期会议和特别会议[69] - 董事会成员多元化状况：九名董事中，两名女性，占比22.22%；两名非执行董事，五名独立非执行董事，占比55.56%[72][73] - 核数师酬金：核数服务酬金约港币2,550,000元，非核数服务酬金约港币150,000元[74] - 风险管理的三道防线：第一道防线为运营及管理，第二道防线为风险管理，第三道防线为独立保障[76] - 重要风险识别与评估：2019年度排名前三的重要风险为竞争风险、大客户依赖风险和人才流失风险[78] - 2019年公司面临竞争风险和大客户依赖风险上升，新竞争对手介入及迅速成长导致竞争风险增加[79] - 公司通过燕云DaaS、KXDATA、人机共舞等技术优势增强整体竞争力[79] - 公司通过战略协同优势挖掘潜在客户，拓展新增客户和业务，分散大客户依赖风险[79] - 公司建立薪酬分配和考核激励体系，实行岗位工资制和绩效奖金相结合的分配制度，吸引和凝聚人才[79] - 公司内部监控系统涵盖财务、运营及遵守法规事宜，2019年度未发现重大内部监控缺失[81] - 公司董事会通过严格的预算制定及管理程序，确保组织有效运行[81] - 公司已制定股东通讯政策，通过公司网站与股东保持及时沟通[84] - 公司股息政策自2018年12月21日起生效，股息宣派取决于经营业绩、资本需求及财务状况等因素[85] 环境与社会责任 - 公司2019年总用电量为13,587百万瓦时，碳排放为12,179吨，同比2018年分别降低13%和17%[95] - 科捷物流仓库2019年用电量和碳排放比2018年分别降低17%和21%[95] - 北京数码科技广场2019年能源费用同比节省64万元，降低率约5.6%[94] - 公司自2017-2019年推动节能降耗以来，北京数码科技广场累计节省近165万元能耗支出[94] - 公司2019年通过精细化能耗管理及设备设施管控，推动节能降耗工作[94] - 公司2019年使用云会议视频系统、无纸化办公等信息化手段，减少商务出行和纸张使用，降低碳排放[94] - 公司2019年主要能耗为电力和燃油，电力使用涉及碳排放12,179吨[95] - 公司2019年办公室整体用电量和碳排放比2018年分别降低9%和12%[95] - 2019年科捷物流仓库用电量为7,352单位，同比下降17%，碳排放量为6,372单位，同比下降21%[96] - 2019年其他办公室用电量为6,235单位，同比下降9%，碳排放量为5,807单位，同比下降12%[96] - 2019年神州控股车队总碳排放量为361吨，同比下降8%，其中科捷物流车队碳排放量增加9%，其他车队碳排放量下降35%[97][98] - 公司2019年员工总数为11,803名[88] - 公司2019年累计对外捐赠善款和物资价值人民币1,787.02万元[123] - 公司员工自2008年起持续参与太阳村公益活动，提供生活学习用品[124] 员工与培训 - 2019年神州控股员工总人数为11,803人，较2018年上升6%，其中新入职4,489人，同比上升35%，离职3,819人，同比下降15%[103] - 2019年神州控股建立了每季度召开员工大会的机制，通过员工大会进行目标沟通和战略解读[105] - 公司2019年员工学习时间超过14万小时，学习人数超过12,000人次，人均培训时长约为11小时[112] - 公司2019年成立了神码汇，旨在打造高潜人才库并推广企业文化，增强跨部门协同[112] - 公司2019年技术年会吸引了400余位技术专家、学者与IT精英参与，展示了以技术为主导的战略转型方向[108] - 公司2019年管理年会超过300名干部与员工参与，通过青年论坛、时间管理和中台建设三个论坛建言献策[107] - 公司2019年通过薪酬分配和考核激励体系，设立“杰出贡献奖”、“创新奖”、“协同合作奖”和“主人翁奖”等奖励机制[109] - 公司2019年将办公区桶装纯净水改为纳滤直饮水，以保障员工饮水安全及质量[111] - 公司2019年进一步加大培训资源投入，培训内容涵盖产品营销、领导力培训、IT技术培训等[113] 技术与创新 - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的「云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术」荣获2018年度国家技术发明一等奖[15] - 神州控股旗下神州信息获评「中国信息技术服务产业十年发展成果十大领军企业」[15] - 神州控股旗下科捷「金库WMS」荣获2018年度产品奖[15] - 神州控股旗下神州信息智慧数据工厂「Sm@rtIDF」荣获2019年星河奖「优秀大数据产品奖」[15] - 神州控股旗下科捷荣获智慧物流创新服务优秀平台企业奖[15] - 神州控股旗下神州信息分布式应用平台Sm@rtGalaxy获「2019年度优秀软件产品」[16] - 神州控股旗下科捷荣获2019人工智能先锋奖和2019行业影响力品牌[16] - 神州控股荣获2019雪球最具价值新经济公司[18] - 神州信息在2019年IDC FINTECH RANKINGS全球金融科技百强榜排名第38名，并在银行核心业务、渠道管理解决方案市场连续7年排名第一[23] - 神州信息核心系统业务全年中标、签约数量创历史新高，新增中标项目包括16家金融机构[29] - 神州信息在量子通信领域成功中标多个重点城市量子保密通信城域网项目[29] - iSESOL工业互联网平台服务范围涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，连接智能设备接近30,000台，较去年同期上升20%[31] - 智能云科的加工设备互联互通的工业大数据项目入选工信部「2020年大数据产业发展试点示范项目公示名单」[31] - 公司拥有3600多名软件研发/交付人员，其中76%具备三年以上行业应用经验[115] - 公司拥有551项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利[121] - 公司参与全国100多个城市智慧化建设，拥有丰富的项目案例经验[117] - 公司建立了事件与项目健康度模型，评估交付质量，并实行红黄牌机制[115] - 公司开发了大数据可视化决策平台SOC总控指挥中心平台，支持服务业务快速规模扩张[115] - 公司拥有60名金融行业咨询专家，分布在北京、上海、广州、深圳等十余地[115] - 公司基于ISO9001、ISO20000、ISO27001和CMMI5认证体系，搭建了质量管理体系[117] - 公司通过项目管理系统全程管控交付过程，确保过程完整可追溯[117] - 公司科捷物流的运输服务约80%依托外包运输车队，并定期对司机表现进行评核[118] - 公司拥有专业测试中心，核心测试人员达上百人[115] 资本与财务结构 - 公司总资产约为港币255.51亿元，总负债约为港币129.88亿元，非控股权益约为港币36.27亿元，母公司股东应占权益约为港币89.36亿元[34] - 公司流动比率为1.17，较2018年的1.22有所下降[34] - 公司2019年资本开支约为港币3.32亿元，主要用于购置房屋、办公室设备及IT基础设施建设[34] - 公司现金及银行结余约为港币20.06亿元，其中约港币17.20亿元以人民币计值[34] - 公司附息银行及其他贷款总额约为港币50.95亿元，较2018年的港币61.99亿元有所下降[34] - 公司长期贷款总额约为港币22.62亿元，需在2020年至2034年期间偿还[36] - 公司约港币22.25亿元的贷款按固定利率计息，其余贷款按浮动利率计息[36] - 神州灵云获得新增资入股投资人提供的可转债借款人民币3,300万元（约港币3,696万元），其中2019年提供

供股所得款项使用情况 - 截至2018年12月31日，公司已使用供股所得款项净额7.64亿港元[1] - 剩余未动用供股所得款项净额为5.71亿港元，计划用于健康医疗大数据投资或其他潜在投资及收购[1] - 截至公告日期，已使用未动用所得款项约1.98亿港元，剩余3.73亿港元预计在2020年12月31日前全部使用[1] - 所有未动用所得款项将投资于健康医疗大数据或其他合适的投资及收购机会[1]

财务表现 - 公司2019年上半年收入为7,569,721千港元，同比增长7.7%[4] - 2019年上半年毛利为1,358,893千港元，同比增长4.7%[4] - 公司2019年上半年净利润为87,830千港元，同比下降73%[4] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.02港仙，同比下降99.8%[4] - 公司2019年上半年全面收益总额为101,608千港元，同比下降69.6%[7] - 公司整体业务营业额为75.70亿港元，同比增长7.68%，主要受智慧产业链及智慧城市业务增长带动[58] - 公司整体毛利为13.59亿港元，同比增长4.68%，毛利率为17.95%[58] - 母公司股东应占溢利为26.4万港元，较去年同期扣除一次性收益的经常性亏损2.01亿港元有显著改善[58] - 公司截至2019年6月30日的母公司股东应占溢利为264,000港元，较2018年同期的138,583,000港元大幅下降[44] 资产与负债 - 公司2019年6月30日总非流动资产为13,269,617千港元，同比增长0.7%[9] - 公司2019年6月30日总流动资产为11,811,358千港元，同比下降4.1%[9] - 公司2019年6月30日总流动负债为9,855,125千港元，同比下降2.6%[9] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物为1,571,374千港元，同比下降28.7%[9] - 公司流动资产净值为1,956,233千港元，较2018年底的2,197,661千港元下降10.99%[10] - 公司总资产减流动负债为15,225,850千港元，较2018年底的15,370,949千港元下降0.94%[10] - 公司附息银行及其他贷款为2,325,172千港元，较2018年底的2,606,352千港元下降10.79%[10] - 公司递延税项负债为344,647千港元，较2018年底的339,004千港元增长1.66%[10] - 公司递延收入为25,473千港元，较2018年底的28,897千港元下降11.85%[10] - 公司租赁负债为60,430千港元，2018年底无此项负债[10] - 公司总非流动负债为2,755,722千港元，较2018年底的2,974,253千港元下降7.35%[10] - 公司资产净值为12,470,128千港元，较2018年底的12,396,696千港元增长0.59%[10] - 公司母公司股东应占权益为8,846,494千港元，较2018年底的8,850,343千港元下降0.04%[10] - 公司非控股权益为3,623,634千港元，较2018年底的3,546,353千港元增长2.18%[10] - 公司截至2019年6月30日的总权益为12,907,684千港元，较2018年12月31日的12,658,422千港元有所增长[13] - 公司2019年6月30日的应收账款总额为5,344,273,000港元，较2018年12月31日的4,889,158,000港元有所增加[47] - 公司2019年6月30日的应付账款总额为3,864,312,000港元，较2018年12月31日的3,212,562,000港元有所增加[48] - 公司2019年6月30日的已发行普通股数量为1,670,977,976股，较2018年12月31日的1,677,261,976股有所减少[49] - 公司2019年6月30日的已签约但未拨备的土地及楼宇承诺为156,134,000港元，较2018年12月31日的158,324,000港元略有减少[52] - 神州控股截至2019年6月30日，总资产为港币250.81亿元，总负债为港币126.11亿元[67] - 神州控股截至2019年6月30日，现金及银行结余为港币16.27亿元，其中约港币14.88亿元以人民币计值[67] - 神州控股截至2019年6月30日，附息银行及其他贷款总额为港币57.18亿元[67] - 神州控股截至2019年6月30日，流动比率为1.20，较2018年12月31日的1.22有所下降[67] - 神州控股截至2019年6月30日，资本开支为港币6,900万元，主要用于购置房屋、办公室设备及IT基础设施建设[67] - 神州控股截至2019年6月30日，附息银行贷款总额为港币5,717,857千元，其中以人民币计值的贷款为港币5,548,332千元[68] - 神州控股截至2019年6月30日，港币23.62亿元的银行贷款以总账面价值港币40.38亿元的楼宇、投资物业、预付土地租金及在建物业作为抵押[68] - 公司流动及非流动银行及其他贷款分别为港币6.75亿元及港币17.50亿元，其中港币24.88亿元的贷款按固定利率计息[69] - 公司全资附属公司神州数码软件有限公司发行了本金总额为人民币5亿元的中期票据，年利率为4.9%，主要用于偿还银行贷款[69] - 公司可动用银行总信用额为港币93.97亿元，包括港币24.65亿元的长期贷款额度、港币24.95亿元的贸易信用额度及港币44.37亿元的短期及循环现金透支[70] - 公司为联营公司重庆神州数码慧聪小额贷款有限公司提供资产支持证券保证，总金额约港币1.98亿元[71] 现金流 - 公司2019年上半年经营活动中，存货减少54,381千港元，应收账款及应收票据增加593,942千港元，应付账款及应付票据增加651,750千港元[15] - 公司2019年上半年投资活动所得现金净额为648,279千港元，较2018年同期的608,633千港元有所增加[15] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净额为707,089千港元，较2018年同期的1,361,016千港元有所减少[16] - 公司2019年上半年现金及现金等价物减少净额为657,314千港元，期末现金及现金等价物为1,571,374千港元[16] - 公司2019年上半年新增银行及其他贷款为2,994,217千港元，偿还银行及其他贷款为3,501,985千港元[16] - 公司2019年上半年已付利息为117,117千港元，较2018年同期的109,377千港元有所增加[16] - 公司2019年上半年给予非控股股东的已付股息为22,889千港元，较2018年同期的22,100千港元有所增加[16] - 公司2019年上半年出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项为1,116,563千港元，较2018年同期的712,635千港元有所增加[15] - 公司2019年上半年购人物业、厂房及设备为13,342千港元，较2018年同期的44,287千港元有所减少[15] 业务分部 - 神州数码控股有限公司的四个主要经营分部包括神州数码信息服务股份有限公司、智慧产业链业务、智慧城市业务和其他业务[32] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入为7,569,721千港元，较2018年同期的7,029,951千港元有所增长[34] - 公司分部毛利为1,358,893千港元，较2018年同期的1,298,181千港元有所增加[34] - 公司经营活动的溢利为163,173千港元，较2018年同期的400,495千港元有所下降[34] - 公司除税前溢利为98,460千港元，较2018年同期的337,667千港元有所减少[34] - 公司总收入为7,569,721千港元，同比增长7.7%[36] - 系统集成业务收入为2,656,443千港元，同比增长10.3%[36] - 软件发展及技术服务业务收入为2,256,696千港元，同比增长5.6%[36] - 物流业务收入为1,203,337千港元，同比增长28.7%[36] - 电商供应链服务业务收入为1,147,058千港元，同比增长64.1%[36] - 其他收入为205,449千港元，同比增长0.4%[36] - 政府补贴为21,942千港元，同比下降35.0%[36] - 投资物业之公允价值净收益为17,292千港元[38] - 售出存货之成本为3,777,589千港元，同比增长10.4%[40] - 本期中国大陆企业所得税为13,418千港元，同比下降50.0%[41] - 智慧产业链业务营业额为23.50亿港元，同比增长43.87%，经营利润转亏为盈至4,296万港元[59] - 智慧产业链业务毛利为2.93亿港元，毛利率为12.45%[59] - 物流业务在6.18电商大促期间单量提升51%，成功应对业内最高弹性比考验[60] - 电商供应链业务的戴尔业务单量快速增长，整体业务增长82%[60] - 智慧城市业务整体营业额录得港币8,941万元，较上财年同期大幅增长38.27%[61] - 神州信息实现营业收入港币48.31亿元，较上财年同期下降4.18%，但扣除非经常性损益后的净利润同比增长21.71%[63] - 神州信息新一代分布式应用平台及银行核心系统签约客户数量较去年同期增长一倍[63] - 公司企业服务总线（ESB）签约客户数量较去年同期增长一倍，累计服务客户家数超过100家[63] - 量子通信与金融场景融合，已有20余家金融机构基于神州信息承建的量子通信网络实现技术和业务系统的结合[63] - 神州医疗发布神飞云2.0版本，专注于肺癌早筛的临床诊治能力提升[64] - iSESOL工业互联网平台连接智能设备28,000多台，较去年同期上升48%[64] 租赁与会计政策 - 公司采用香港财务报告准则第16号租赁，确认使用权资产和租赁负债，使用权资产金额为270,506千港元[24] - 公司作为承租人，租赁负债按租赁付款余额的现值计量，承租人增量借款利率在4.46%至6.18%之间[22] - 公司预付款项、按金及其他应收款项从2,149,101千港元调整为2,137,592千港元，减少11,509千港元[24] - 公司预付土地租金从65,035千港元调整为0，重新分类为使用权资产的一部分[24] - 公司租赁负债初始金额为193,962千港元[24] - 公司采用实际权宜方法评估现有安排为或包含租赁，仅对过往识别为租赁的合约应用新准则[20] - 公司未对2018年报告期间的比较数字进行重述，导致部分比较数据无法与旧准则下的数据直接比较[20] - 公司作为出租人，适用的会计政策与香港会计准则第17号保持一致，未发生变化[23] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号时，未重新评估合约是否包含租赁，依赖旧准则下的评估结果[25] - 公司对剩余租期不足十二个月的经营租赁按短期租赁处理，并排除初始直接成本以计量使用权资产[25] 股东与股权 - 公司董事及行政总裁郭为持有公司股份及相关权益总计194,213,538股，占公司总股本的11.58%[77] - Kosalaki Investments Limited持有86,767,857股股份，占公司总权益的5.17%[81] - Dragon City International Investment Limited持有150,070,000股股份，占公司总权益的11.18%[81] - 广州市城市建设投资集团有限公司及其关联公司合计持有419,356,928股股份，占公司总权益的25.00%[81] - 广州广电运通金融电子股份有限公司持有285,339,300股股份，占公司总权益的17.08%[81] - Allianz SE通过Allianz Global Investors Asia Pacific Limited持有100,025,500股股份，占公司总权益的5.98%[81] - 郭为先生和林杨先生各自持有13,116,974股购股权，行使价为每股港币6.394元，行使期为2017年1月25日至2025年1月24日[85] - 公司其他员工合计持有62,646,667股购股权，行使价为每股港币6.394元，行使期为2017年1月25日至2025年1月24日[85] - 公司于2019年3月28日授予8,000,000股购股权，行使价为每股港币4.320元，行使期为2020年3月28日至2027年3月27日[85] - 2019年3月28日授予的购股权，股息率为每年3%，预期波幅为每年39.3%，无风险利率为每年1.38%[87] - 2018年11月20日授予的购股权，股息率为每年3%，预期波幅为每年39%，无风险利率为每年2.23%[87] - 2018年5月21日授予的购股权，股息率为每年3%，预期波幅为每年40.2%，无风险利率为每年2.322%[87] - 2017年1月25日授予的购股权，股息率为每年3%，预期波幅为每年41%，无风险利率为每年1.7%[87] - 2011年1月11日授予的购股权，股息率为每年3.5%，预期波幅为每年48%，无风险利率为每年2.1%[87] - 2019年上半年，受限制股份奖励计划信托人以总成本约11,201,000港元购入2,924,000股股份[88] - 2019年上半年，公司确认以股份支付的酬金费用为4,370,000港元，较2018年同期的560,000港元大幅增加[88] 公司治理 - 2019年6月5日，黄文宗先生获委任为绿心集团有限公司薪酬委员会主席[89] - 2019年8月1日，刘允博士获委任为Reignwood Holdings Pte Ltd (Singapore)首席顾问[89] - 2019年7月22日，余梓平先生辞任广州城投集团投资委员会成员[89] - 公司以约2054万港元购买了591.1万股普通股，占已发行股份的0.35%[95] - 公司维持了上市规则要求的足够公众持股量[96] - 公司未设立提名委员会，认为现有董事会结构已能承担提名职责[93] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事订立书面委任书，但认为现有安排有效[94] 其他 - 公司向合营企业收取的贷款利息收入为5,430千港元[54] - 公司向联营公司收取的租赁收入为6,503千港元[54] - 公司向关联公司提供的IT服务收入为184,886千港元[54] - 公司向关联公司购买的IT货物金额为116,798千港元[54] - 公司为联营公司提供资产支持证券保证，涉及金额为198,279,000港元[55] - 神州控股截至2019年6月30日，理财产品未偿付本金金额为港币18.62亿元（人民币16.34亿元）[66] - 公司截至2019年6月30日的全职雇员约为11,600名，雇员成本为港币11.44亿元，同比下降0.95%[72] - 公司供股所得款项净额中，港币2.50亿元已用于投资智慧城市及其他创新相关业务的投资及收购[74]

财务表现 - 2018财年收入为15,254百万港元，同比增长15.1%[7] - 2018财年经营溢利为418百万港元，较2017年的72百万港元大幅增长[7] - 2018财年母公司股东应占溢利为150百万港元，较2017年的亏损413百万港元实现扭亏为盈[7] - 2018财年每股盈利为8.96港仙，2017年为每股亏损29.21港仙[7] - 2018财年末总资产为25,488百万港元，较2017年的27,916百万港元有所下降[7] - 2018财年股东资金回报率为1.69%，较2017年的-4.53%显著改善[7] - 公司2018年整体营收为152.5亿港元，同比增长15.16%，主要受智慧城市、智慧产业链和金融科技业务的持续增长推动[31][32] - 公司2018年毛利润为29.09亿港元，同比增长9.16%，毛利率为19.07%[31][32] - 公司2018年母公司股东应占溢利为1.5亿港元，较上财年同期亏损4.13亿港元大幅改善[31][32] - 智慧城市业务2018年营收为3.21亿港元，同比增长49.40%，毛利润为1.29亿港元，同比增长55.79%，毛利率为40.06%[34][36] - 神州信息在报告期内实现营业收入港币105.22亿元，同比增长11.77%，毛利率达到18.43%[44] 业务合作与创新 - 2018年新业务收入同比增长20%[9] - 神州控股旗下神州医疗与英国Congenica公司合作，开展临床数据和基因组数据分析[9] - 神州控股旗下神州信息与京东金融合作，推出面向中小银行的金融云技术服务[9] - 神州控股旗下神州信息与国盾量子等公司合作，成立量子通信技术公司[9] - 神州控股与长春新区签署“数字新区”一期服务项目协议，合同金额约人民币1.74亿元[14] - 神州控股旗下神州信息中标“农业农村部国家级农村土地承包经营权信息应用平台电子政务系统升级项目”[11] - 神州控股旗下神州信息智慧农业中标国家税务总局两个大单，包括“2018年金税三期管理决策支持系统升级完善及运维和机构改革软件服务项目”和“2018年财税库银相关服务项目”[12] - 神州控股旗下智慧神州参编的《GB/T 36333-2018 智慧城市顶层设计指南》和《智慧城市领域知识模型核心概念模型》（CB/T 36332-2018）国家标准正式批准发布[10] - 神州控股旗下神州医疗与国家癌症中心、英国公共卫生署共同签署合作协议，推进中英在肿瘤大数据平台建设上的多维度学术合作[10] - 神州控股与法国Sigfox公司签署谅解备忘录，合作在吉林省建设物联网平台[14] - 神州控股旗下科捷物流发布“人机共舞2.0”[11] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的“云端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”荣获2018年度国家技术发明奖一等奖[13] - 神州控股当选数字中国产业发展联盟副理事长单位[13] - 智慧神州荣获工信部制造业双创平台试点示范企业[15] - 神州控股旗下神州信息分佈式核心業務系統榮獲2018「十大優秀產品獎」[16] - 神州控股旗下神州信息榮獲「中國IT服務創新服務獎」、「中國IT服務創新產品獎」[16] - 神州控股旗下神州信息承建的「阜新銀行新一代核心業務系統」、「四川新網銀行互聯網開放平台」榮獲「2018年度中國金融行業創新獎」[16] - 神州控股旗下科捷物流榮獲2018中國物流互聯網科技創新大獎[16] - 神州控股iSESOL工業互聯網平台入選工信部製造業「雙創」平台試點示範項目[17] - 神州控股旗下神州醫療榮獲「2018中國明日之星」[17] - 神州控股獲「2018中國智慧城市領域大數據領軍企業」殊榮[17] - 神州控股旗下神州信息的軟件測評中心通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)的正式認可[18] - 神州控股旗下神州信息憑藉在量子通信領域所進行的「產學研用」合作實踐，獲「中國產學研合作創新示範企業」稱號[18] - 神州控股榮獲2018「金港股」最佳新經濟股公司大獎[18] - 神州控股2018年在大数据、人工智能、物联网（IoT）等技术的推动下，智慧城市、智慧产业链、金融科技、智慧医疗、智能制造等关键应用场景实现重大突破，收入和盈利大增[21] - 神州控股旗下北京因特睿软件有限公司与北京大学合作研发的“云端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”荣获2018年国家技术发明奖一等奖，标志着中国首次在计算机本体技术上实现从原理至技术的自主发明[22] - 神州控股的“燕云DaaS”系列产品在数据库封闭、源代码缺失、无原厂支持等情况下实现数据的实时流动和功能的无缝集成，广泛应用于政务、金融、能源、教育等领域[23] - 神州控股在智慧城市3.0阶段，通过燕云DaaS和IoT技术打破信息孤岛，实现数据融合共享，涵盖智慧环保、智慧水务、智慧交通、智慧产业园等应用场景[23] - 神州控股自主研发的X-DATA供应链大数据产品和可视化平台为客户提供定制化的一站式供应链服务，2018年还研发了“人机共舞2.0”仓储机器人作业模式[23] - 神州控股的IT物流业务在2018年双十一购物节期间表现优异，长期投入逐渐迎来收获期，推动了2018年的业绩增长[23] - 科捷物流的“人机共舞2.0”模式将仓库存储效率提升三倍，采用立体高密度机器人智能仓，突破传统地面机器人系统的局限[24] - 神州信息在金融科技领域表现卓越，分布式核心银行产品已为数十家银行提供服务，覆盖上亿用户[24] - 神州信息的ESB产品中标20家金融机构，继续保持市场领导地位，显著提升商业银行IT系统的数据处理和分析能力[24] - 神州信息的互联网开放平台中标11家金融机构，成为新的增长点，互联网金融解决方案中标6家金融机构客户[25] - 神州医疗的“神贝康”基因测序分析平台将全外显子测序分析时间从一年缩短至30分钟，显著提升诊断效率[26] - 神州医疗作为唯一承建方，参与心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目（iHeart项目）[26] - 神州医疗与英国国家癌症注册与分析服务（NCRAS）合作，全力打造中国肿瘤大数据平台[26] - 神州医疗在2018年完成A轮融资，投后估值达38亿港元，成为潜在独角兽企业[27] - 神州控股的IT基础设施服务、整合IT服务、智慧城市服务和大数据运营服务持续赋能民生改善和产业升级[28] - 公司开发的“燕云DaaS”系列产品基于获得2018年国家技术发明奖一等奖的技术，广泛应用于大数据产业建设[30][32] - 公司正在全国推广智慧城市3.0模式，结合大数据和物联网技术，提供从规划到运营的全周期解决方案[35][37] - 公司目前在全国多个城市开展智慧城市3.0项目，包括贵州铜仁、广州琶洲、北京延庆等地[36][37] - 神州控股成功收购惠安（香港）有限公司，推动香港及“一带一路”国家智慧城市业务发展[38] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作开发的“燕云DaaS”产品，平均缩短用户项目实施周期50%[38] - 神州控股智慧产业链业务整体营业额达37.77亿港元，同比增长39.72%，毛利率为14.59%[40] - 神州控股物流业务营业额同比增长62.64%，毛利同比增长107.57%[42] - 神州控股B2C物流日均单量增长117%[42] - 神州控股发布全球首例人机共舞2.0悬挂式仓库机器人，提升仓库场地利用效率[42] - 神州控股与菜鸟物流网络全方位战略合作，业务涵盖品牌旗舰店、跨境及猫超业务[42] - 神州控股自主开发的X-DATA大数据平台，依托多年行业大数据积累，开发客户定制化服务[42] - 电商供应链业务营业额同比增长15.79%，毛利同比增长64.04%[43] - 物流软件业务成为新的利润来源，WMS/TMS/OMS/BMS系统功能完备，具有完整的自主知识产权[43] - 神州信息金融科技战略成效显著，分布式银行系统和分布式平台的签约额较去年增长36%[44] - 企业服务总线（ESB）签约金额同比增长21%，现有客户超过100家，市场领先地位稳固[45] - 互联网开放平台成为新的增长动力，签约11家金融机构，包括中国建设银行[46] - 神州信息自主研发的分布式核心银行业务系统荣获“十大优秀产品奖”[47] - 神州信息自主研发的“阜新银行新一代核心业务系统”和“四川XW银行互联网开放平台”荣获“IDC 2018中国金融行业最佳创新奖”[47] - 神州国信已为中国人民银行、上海银行、上海农商行等金融行业客户成功安装量子入网设备并提供完备的量子密钥服务[50] - 神州国信已完成贵阳、宿州等地的量子通信城域网总集成建设[50] - 神州医疗成功完成A轮融资，投后估值约达港币38亿元[54] - iSESOL工业互联网平台连接的工业机器数量同比增长137%至25,300台[55] - iSESOL工业互联网平台服务范围已涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，累计服务机时5,800多千时[55] - 神州信息企业服务汇总线（ESB）签约额较去年增长21%，累计服务客户家数超过100家[48] - 神州信息互联网开放平台中标及签约建设银行等11家金融机构，成为新的增长点[49] - 神州信息分布式银行核心业务系统荣获“十大优秀产品奖”[49] - 神州信息与国科量子达成深化战略合作协议，共同推进量子网络建设及技术服务[51] - 神州医疗与英国公共卫生署(NCRAS)签署合作协议，旨在打造中国肿瘤大数据平台[54] - 智慧金融业务涵盖供应链金融、产业金融、产业基金等，拥有基金管理人、互联网小贷、商业保理及融资租赁牌照[59] - 2018年，智慧金融业务为智慧产业链板块的上下游合作伙伴及经销商客户提供仓货质押融资、保理融资及融资租赁等供应链金融服务[59] - 公司将继续以大数据、人工智能、物联网为核心，推动智慧城市、智慧产业链、金融科技、智慧医疗、智能制造等领域的业务发展[61] 风险管理与内部监控 - 公司采用三道防线模型进行风险管理，包括运营及管理、风险管理、独立保障[151][153] - 董事会认为2018年集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[150] - 董事会确保会计及财务报告职能由足够且具有适当资历及经验的员工履行[150] - 内部审计职能获得足够资源，员工资历及经验、培训计划及预算均充足[150] - 审计委员会代表董事会持续检讨风险管理及内部监控系统[149] - 董事会承认有责任设立、维持及检讨集团风险管理和内部监控系统的有效性[144] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[147] - 董事会致力于确保董事会成员在技能、经验及多元化方面取得平衡[140] - 2018年公司预算管理风险和客户关系维护风险显著上升，人才流失风险略有下降[157][159] - 公司预算管理风险增加的主要原因是部分业务单元的年度预算未能充分反映业务调整对未来业绩的影响，导致预算制定和执行不力[159] - 客户关系维护风险上升的主要原因是外部市场波动和竞争加剧导致部分业务领域客户流失，以及内部组织优化导致销售和技术人员离职[159] - 公司已采取措施应对预算管理风险，包括控股财务部与业务单元经营管理部门协同，严格督导预算申报和执行，定期回顾并加强滚动预算[160] - 公司已采取措施应对客户关系维护风险，包括各业务单元从组织安排、人员安排、系统支撑、流程优化等方面强化相关措施，加强与大客户的关系维护[161] - 公司已采取措施应对人才流失风险，包括完善动态人才资源库，重点关注战略关键人才的识别、培养和保留，推行高管持股计划和项目经理年薪制改革[161] - 公司董事会确认风险管理及内部监控系统在所有重要方面（包括财务监控、运作监控及合规监控）有效且足够，并符合《企业管治守则》的要求[163] - 公司内部控制系统明确了各方的管理责任、授权和审批流程，并制定了关键业务流程的具体书面政策和程序[164] - 公司董事会通过建立合理的组织结构、严格的预算管理程序、内部审计部门的独立评估以及审计师的建议来维护良好的内部控制系统[165] - 公司内部监控系统涵盖财务、运营及合规控制，2018年度未发现重大内部监控缺失[167][168] - 公司董事会通过审核委员会每半年度审查内部监控系统的有效性[167][168] - 公司管理层负责评估重大事件对股价或成交量的影响，并决定是否披露内幕消息[169][170] - 公司董事会确认负责编制真实公平反映公司及集团财务状况的财务报表[171][172] - 公司通过年度股东大会和网站与股东保持沟通，确保信息及时更新[173] - 公司鼓励股东参与股东大会或委任代表行使投票权[173] - 公司董事会成员及管理层在股东大会上回答股东问题[173] - 公司内部审计部每半年度向审核委员会汇报审计结果[167][168] - 公司核数师在年度业绩审核中提出管理建议，管理层会认真检讨并提交改进方案[166] - 公司制定严格的预算管理程序，每年根据业务规划调整组织架构[166] 公司治理与董事会 - 公司致力于推动最高标准的企业管治，以提升透明度、问责性及公司价值[109] - 公司董事会主席郭为自2018年6月8日起兼任首席执行官，负责集团整体业务、战略发展及管理[110] - 公司所有非执行董事无特定任期，需按新公司细则在每届股东周年大会上轮值退任[110] - 公司未设立提名委员会，董事会承担提名委员会职责，负责物色及评估董事候选人[112] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事签订书面委任书，但董事会认为现有安排有效[114] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[120] - 报告期内，1名独立非执行董事退任，1名独立非执行董事获委任[120] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[120] - 公司董事会负责制定整体策略、领导及监控集团，包括长远目标、财务申报、内部监控及风险管理等事务[121] - 报告期内，公司举行了一次股东大会和四次定期董事会会议，以及六次特别董事会会议[122] - 公司已委任五名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专业知识[125] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监控财务报告完整性、财务控制及风险管理等[125] - 审计委员会在报告期内举行了三次会议，审查了半年度及年度财务业绩、会计原则及法律合规事务[126] - 公司董事会主席郭为先生自2018年6月8日起担任主席兼首席执行官，负责集团整体业务及策略发展[125] - 审计委员会与董事会在核数师的甄选、聘任、辞任及解聘方面无意见分歧[126] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘允博士，成员包括黄文宗先生和金昌卫先生[129] - 董事酬金参考经济状况、市场条件、职责及个人表现确定[130] - 报告期内，董事出席董事会会议的出席率如下：郭为4/4，林杨4/4，余梓平3/4，彭晶4/4[132] - 新任董事将接受综合培训以确保了解上市规则及相关监管要求下的职责和义务[133] - 公司为董事提供持续专业发展机会，包括研讨会和相关阅读材料，以更新其知识和技能[134] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，自2013年8月20日起生效，旨在促进董事会成员多元化[135] - 公司提供培训材料给所有董事，确保其了解法律、监管规则及企业治理的最新发展[136] - 董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化背景、技能、行业经验等多方面的多样性[138] - 董事会由九名董事组成，其中两名女性董事，两名非执行董事，五名独立非执行董事[140] - 报告期内，核数师核数服务酬金为港币3,450,000元，非核数服务酬金为港币150,000元[143] 环境与可持续发展 - 北京数碼科技廣場2018年能源費用節省人民幣33萬元，同比降低約3%[188] - 自推動節能降耗以來，北京數碼科技廣場累計節省人民幣100萬元能耗支出[188] - 2018年公司總用電量為15,677百萬瓦時，碳排放為14,699噸，同比2017年上升9%[189] - 科捷物流倉庫2018年用電量和碳排放比2017年分別增長46%和47%，主要由於倉儲業務量大幅增加[192] - 公司擁有或租用約60個辦公室、105個倉庫及1個主要數據中心，2018年用電量和碳排放均上升9%[191] - 科捷物流仓库2018年用电量为8,849单位，同比增长46%，碳排放为8,076吨，同比增长47%[193] - 其他办公室2018年用电量为6,828单位，同比下降17%，碳排放为6,623吨，同比下降17%[193] - 公司总用电量2018年为15,677单位，同比增长9%，总碳排放为14,699吨，同比增长9%[