香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 1. 關於公司向特定對象發行A股 股 票 方 案 的 議 案： (i) 發 行 股 票 的 種 類 和 面 值； (ii) 發 行 方 式 及 發 行 時 間； (iii) 發 行 對 象 及 認 購 方 式； (iv) 定 價 基 準 日、發 行 價 格 及 定 價 原 則； (v) 發 行 數 量： (vi) 限 售 期； (vii) 募 集 資 金 總 額 及 用 途； (viii)滾 存 未 分 配 利 潤 的 安 排； (ix) 上 市 地 點；及 承董事會命 重慶鋼鐵股份有限公司 2026年第一次H股類別股東會通告 茲通告 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年3月13日（星 期 五） 下 午2時30分（或 緊 隨2026年第一次臨時 股東會 及2026年第一次A股類別 股東會 結 束 或 ...

临时股东会信息 - 2026年3月13日下午二时在重庆举行第一次临时股东会[3] - 审议向特定对象发行A股股票等多项议案[5][6] - 2026年3月9日在册股东有权出席[12] 相关时间安排 - 2026年3月10日至13日暂停办理股份过户登记[13] - H股持有人3月9日下午4时30分前送达转让文件及股票[13] - 委托代理人书面文件3月12日下午二时前送达[17] 其他信息 - 公司未来三年（2026 - 2028年）有股东分红回报规划[6] - 公司地址、邮编、电话、传真及联系人信息[17]

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2026-003 重庆钢铁股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别 股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式（网络投票适用于 A 股股东） （四）现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2026年3月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本通知适用于公司A股股东，H股股东参会事项参见公司发布的H股股东 会通知。 参加网络投票的A股股东在公司2026年第一次临时股东会上投票，将视 同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进 行了同样的表决。参 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的重慶鋼鐵股份有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 (1)建議根據特別授權向特定對象發行A股股票； (2)主要股東認購新A股的關連交易； (3)申請清洗豁免及 可能提出的無條件強制性現金要約； (4)2026年第一次臨時股東會通告；及 (5)2026年第一次H股類別股東會通告 守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1頁至第35頁。 本公司擬於2026年3月13日（星期五）下午二時正假座中國重慶市長壽區江 ...

定增与股权结构 - 控股股东中国宝武拟通过全资子公司华宝投资包揽重庆钢铁10亿元定增 [1][2] - 定增资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - 发行完成后，中国宝武及其一致行动人合计持股比例预计从29.51%提升至35.07% [1][2] - 定增股份锁定期为36个月 [2] 财务业绩与预测 - 公司预计2025年全年归属净利润亏损25亿元至28亿元 [1][3] - 2025年预计亏损额较2024年同期减亏3.96亿元至6.96亿元 [3] - 2025年前三季度，公司营收为190.91亿元 [3] - 2025年前三季度，归母净利润亏损2.18亿元，同比减亏83.82% [3] 行业政策与公司行动 - 根据2025年发布的《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，行业将推进产能优化和超低排放改造 [4] - 重庆钢铁正按政策要求推进环保升级，目标在2025年底前完成超低排放改造 [4] - 中国宝武在2024年7月至2025年7月期间通过集中竞价增持重庆钢铁1.37亿股，占总股本1.55%，累计出资1.505亿元 [6] 市场表现与资金动向 - 2026年2月10日，重庆钢铁融资净买入56.37万元，融资余额升至1.97亿元 [5] - 重庆钢铁港股股价短期承压，近7日下跌2.46% [5] - A股钢铁板块同期受行业政策预期提振 [5]

通函相关 - 公司申请将寄发通函最后日期由2026年1月9日延至不迟于2026年2月27日并获同意，预期该日或之前寄发[4] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票需独立股东在临时股东大会批准，未必进行[6] - 若获清洗豁免，须独立股东分别就清洗豁免及发行A股股票投票获至少75%及超50%票数批准[6] - 要约在特定条件下作出，未必进行[6] 其他信息 - 公告日期为2026年2月9日[9] - 公告日期公司董事包括王虎祥等9人[9]

通函寄发 - 公司申请将寄发通函最后日期延至不迟于2026年2月27日已获同意，预期该日前寄发[4] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票需独立股东在临时股东大会批准，未必进行[6] 豁免与要约 - 执行人员授予清洗豁免后，需独立股东分别就清洗豁免及发行股票投票表决获批方可作实[6] - 要约在特定条件满足且发行完成后才会作出，未必进行[6]

股份与股本 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份538,127,200股，面值1元，法定/注册股本538,127,200元[1] - 截至2026年1月底，A股法定/注册股份8,313,636,567股，面值1元，法定/注册股本8,313,636,567元[1] - 2026年1月法定/注册股本总额8,851,763,767元[1] 已发行股份 - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不含库存）538,127,200股，库存0股[2] - 截至2026年1月底，A股已发行股份（不含库存）8,313,636,567股，库存0股[3] 公众持股 - 上市H股已发行股份（不含库存）最低公众持股量要求为5%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5] - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准并依规进行[6]

港股钢铁股市场表现 - 港股钢铁板块整体呈现显著下跌态势，多只个股跌幅居前 [2] - 中国罕王股价下跌10%，报4.32港元 [2] - 鞍钢股份股价下跌5.58%，报2.03港元 [2] - 重庆钢铁股份股价下跌4.55%，报1.26港元 [2] - 马鞍山钢铁股份股价下跌4.24%，报2.71港元 [2]

行业数据与市场表现 - 2025年中国粗钢产量为9.6亿吨，同比下降4.4%，为六年来首次跌破10亿吨 [1] - 市场预计2025年全国折合粗钢表观消费量为8.26亿吨（不含钢坯），同比下降7.1%，显示供需矛盾依然突出 [1] - 截至发稿，钢铁股普遍下跌，中国罕王跌10%报4.32港元，鞍钢股份跌5.58%报2.03港元，重庆钢铁股份跌4.55%报1.26港元，马鞍山钢铁股份跌4.24%报2.71港元 [1] 需求端分析 - 随着地产下行，地产端钢铁需求占比持续下降，地产对钢铁需求的负向拖拽影响已明显减弱 [1] - 基建、制造业端用钢需求有望平稳增长 [1] 供给端与行业基本面 - 目前行业仍有约60%的钢企处于亏损状态 [1] - 供给市场化出清已开始出现，维持供给端收缩的预期 [1] - 钢铁行业基本面有望逐步修复 [1]