香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 匡雲龍 董事會秘書 中 國 重 慶，2026年3月16日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 董 事 為：王 虎 祥 先 生（執 行 董 事）、匡 雲 龍 先 生 （執 行 董 事）、陳 應 明 先 生（執 行 董 事）、宋 德 安 先 生（非 執 行 董 事）、林 長 春 先 生（非 執 行 董 事）、周 平 先 生（非 執 行 董 事）、盛 學 軍 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、唐 萍 女 士（獨 立 非 執 行 董 事）及 郭 傑 斌 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 董事會會議通知 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，將 於2026年3月30日舉行董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年12月31日止全 年 業 績 及 其 ...

港股市场个股表现与驱动事件 - 京东健康股价上涨超过4.5%，公司与医疗器械品牌鱼跃医疗宣布达成全面战略合作 [1] - 康方生物股价再涨超5.7%，其三特异性抗体新药AK150获得NMPA临床试验默示许可，用于治疗晚期恶性实体瘤 [1] - 云锋金融股价一度上涨近18%，市场关注其与蚂蚁集团相关的收购事项，香港证监会已完成审批，正待中国国家发改委审批 [1] - 钢铁股集体走低，亚太资源跌7.59%，马鞍山钢铁股份跌7.28%，鞍钢股份跌3.68%，重庆钢铁股份跌1.59% [1] - 玖源集团发布盈警后股价跌超20%，预期2025年度净亏损约人民币7.09亿元，较2024年度净亏损约人民币5.05亿元增加约人民币2.04亿元，主因产品毛利率下跌及固定资产减值损失约人民币2.45亿元 [2] - 长风药业股价最高涨近43%，公司自主研发的治疗肺动脉高压的吸入粉雾剂ICF001的新药临床试验申请获NMPA受理 [2] - 翼辰实业发布盈喜后股价一度涨逾76%，预期2025年度合并净利润约人民币3.34亿元，相较2024年度合并净亏损约人民币5770万元转亏为盈 [3] - 开拓药业-B股价再涨超10.7%，其全资附属公司与孚诺医药签订战略合作协议，将联合开发以创新原料KT-939为核心的美白祛斑功效性化妆品 [3] - 声通科技股价涨超5%，公司预期2025年度将取得净溢利不少于人民币1.2亿元，而2024年度为净亏损约人民币4.81亿元 [4] - 星太链集团盘中涨超23%，公司与Newbridge订立谅解备忘录，探讨涉及特殊目的收购公司并购交易的潜在合作 [4] 美股市场个股表现与驱动事件 - 腾讯控股(ADR)涨1.11%，公司对苹果公司调整中国区AppStore佣金政策表示欢迎 [5] - Meta股价跌3.83%，为3月6日以来最大盘中跌幅，据报道其全新AI模型“牛油果”发布已推迟至最快5月 [5] - Ulta美容股价大跌14.24%，公司第四季度利润不及预期且2026财年业绩指引疲软，尽管同店销售增长强劲且净销售额优于预期 [5] - NEBIUS股价续涨4.54%，此前英伟达宣布将向其投资20亿美元，用于建设并部署超大规模AI云与数据中心基础设施 [5] - 加密概念板块走高，比特币涨超5%报73764美元，以太坊涨超6.5%报2201.41美元，相关公司如Cipher Digital、Coinbase等普遍上涨 [6] - 存储概念股集体上涨，西部数据涨4.25%，希捷科技涨2.6%，美光科技涨5.13%，闪迪涨6.92%，行业认为AI支出热潮已从结构上打破旧周期且价格无下降迹象 [6] - 迅雷股价涨6.71%，公司2025年全年总营收达4.624亿美元同比增长42.5%，第四季度营收达1.433亿美元同比增长70%，全年GAAP净利润为10.476亿美元，海外业务营收同比增长97.5%占总营收比重24.9% [7] - 日本数字钱包运营商PayPay股价续涨16.41%，上市后连续上涨，公司占据日本智能手机支付市场约七成份额，截至2025年12月底注册用户达7200万 [7] - Adobe股价跌7.58%，创一年来最大盘中跌幅，公司第一财季销售额增长12%至64亿美元，高于分析师平均预估的62.8亿美元 [8]

会议时间 - 2025年12月19日召开第十届董事会第二十二次会议审议召开股东会议案[8] - 2026年2月24日在香港联合交易所官网、25日在上海证券交易所官网公告股东会通知及提案内容[8] - 2026年3月13日14时股东会于重庆钢铁会议中心召开[9] - 2026年3月13日为股东会网络投票时间，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代表共1139人，代表股份1540893049股，占公司有表决权股份总数的17.4078%[14] - 现场出席股东及代表共6人，代表股份513100597股，占公司有表决权股份总数的5.7966%[14] - 现场出席A股类别股东会股东及代表共5名，代表A股股份507775272股，占公司有表决权A股股份总数的6.1077%[14] - 现场出席H股类别股东会股东及代表共1名，代表H股股份5315325股，占公司有表决权H股股份总数的0.9877%[15] - 网络出席股东共1133人，代表股份1027792472股，占公司有表决权股份总数的11.6112%[17][18] - 出席股东会的中小股东和代表共1138人，代表股份1535567724股，占公司有表决权A股股份总数的18.4705%[19] - 关联股东合计持有2612229198股股份，占公司已发行股份总数的29.51%[24][26][28] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，普通股合计同意1530532248股，反对9627401股，弃权733400股[30] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中，A股股东同意1524943623股，反对9776801股，弃权847300股[30] - 特定对象发行A股股票议案普通股合计同意1530268948股，反对9776801股，弃权847300股[32] - 发行方式及发行时间议案普通股合计同意1530305148股，反对9580401股，弃权1007500股[32] - 发行对象及认购方式议案普通股合计同意1530303648股，反对9586101股，弃权1003300股[32] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案普通股合计同意1530154348股，反对9885101股，弃权853600股[32] - 发行数量议案普通股合计同意1530103548股，反对9772301股，弃权1017200股[32] - 限售期议案普通股合计同意1530180548股，反对9694601股，弃权1017900股[33] - 募集资金总额及用途议案普通股合计同意1530406748股，反对9635801股，弃权850500股[33] - 滚存未分配利润的安排议案普通股合计同意1530227648股，反对9660401股，弃权1005000股[33] - 上市地点议案普通股合计同意1530125248股，反对9660001股，弃权1107800股[33] - 本次向特定对象发行决议的有效期议案普通股合计同意1530239448股，反对9584601股，弃权1069000股[33] - 《关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》普通股合计同意1530403848股，反对9536101股，弃权953100股[35] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》普通股合计同意1530495448股，反对9540101股，弃权857500股[35] - 《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》普通股合计同意1530316048股，反对9579201股，弃权997800股[35] - 《关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购义务的议案》普通股合计同意1527539448股，反对11505701股，弃权1847900股[35] - 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》普通股合计同意1530437348股，反对9491201股，弃权964500股[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》普通股合计同意1503822458股，反对36120991股，弃权949600股[36] 会议结果 - 2026年第一次临时股东会十四项议案均审议通过[36] - 2026年第一次A股类别股东会五项议案均审议通过[37] - 2026年第一次H股类别股东会五项议案均审议通过[38] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[39][40][41]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (1) 2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會、2026年第一次A股類別股東會 及2026年第一次H股 類 別 股 東 會 決 議 公 告；及 (2)授出清洗豁免及要約期截止 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）、2026年第一次A股 類 別 股 東 會（「A股 類別股東會」）及2026年第一次H股 類 別 股 東 會（「H股類別股東會」，與 臨 時股東會和A股 類 別 股 東 會 合 稱「本 次 會 議」）已 於2026年3月13日（星 期 五） 舉 行。所 有 載 列 於 本 次 會 議 通 告 之 決 議 案，在 無 任 何 修 改 的 情 況 下， 均 以 投 票 方 式 獲 持 表 決 權 的 與 會 股 東 ...

北京大成（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次 A 股类别股东会 及 2026 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第 069 号 www.dachenglaw.com 400024 重庆市两江新区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui,Liangjiang New Area,Chongqing,China,400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会、 2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第069号 致：重庆钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2026-004 重庆钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股 东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1. 2026 年第一次临时股东会 | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 1,139 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,138 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,540,893,049 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,535,567,724 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） ...

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份538,127,200股，股本538,127,200元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份8,313,636,567股，股本8,313,636,567元[1] - 2026年2月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额8,851,763,767元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份538,127,200股，库存股0[2] - 2026年2月，H股已发行股份及库存股无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份8,313,636,567股，库存股0[3] - 2026年2月，A股已发行股份及库存股无增减[3] 公众持股量门槛 - 截至2026年2月底，上市H股公众持股量门槛为5%[3]

港股钢铁股市场表现 - 港股钢铁股板块整体呈现持续走强态势 [1] - 亚太资源(01104.HK)股价涨幅最大，超过10% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323.HK)股价上涨超过7% [1] - 鞍钢股份(00347.HK)与重庆钢铁股份(01053.HK)等公司股价跟随上涨 [1]

钢铁行业股票市场表现 - 钢铁股在早盘交易时段普遍呈现上涨态势[1] 1. 马鞍山钢铁股份（00323）股价上涨3.50%，报收于2.66港元[1] 2. 重庆钢铁股份（01053）股价上涨3.28%，报收于1.26港元[1] 3. 鞍钢股份（00347）股价上涨2.45%，报收于2.09港元[1] 4. 中国东方集团（00581）股价上涨1.28%，报收于1.58港元[1]

行业与公司表现 - 多家钢铁企业披露2026年首月实现生产“开门红”，方大达钢1月生铁、粗钢、钢材产量分别完成生产计划的105.01%、110.63%和110.71% [1] - 阳春新钢铁1月全月产销率达到101%，销售渠道实现新突破 [1] - 港股市场钢铁及资源类股票普遍上涨，例如重慶鋼鐵股份涨4.92%，成交額5177.86萬港元；馬鞍山鋼鐵股份涨3.11%，成交額2290.83萬港元 [1] 行业前景与驱动因素 - 华泰证券研报认为，近期两会自主减排或标志双碳政策进入实质执行阶段 [2] - 供给约束常态化或成为行业盈利修复核心驱动，2026年钢铁行业有望复苏 [2] - 当前行业处于历史低位，叠加粗钢产量长期下行，下游需求结构持续优化 [2] - 钢铁正进入政策主导、供给收缩、利润弹性放大的复苏周期 [2]