会议召开情况 - 重庆钢铁第十届监事会第十二次会议于2025年8月27日以书面传签方式召开 [1] - 会议应出席监事5名 实际出席5名 由吴小平主席召集并主持 [1] - 会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件发出 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告（全文及摘要） 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 内容和格式符合证监会及交易所要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 未发现信息泄露行为 [2] 金融业务风险评估 - 监事会全票通过宝武集团财务有限责任公司金融业务风险评估报告 同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 未发现财务公司在经营资质 内部控制 风险管理体系等方面存在重大缺陷或风险 [2] - 基于《金融服务协议》的相关交易未发现异常情况 [2]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-028 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第十二次会议决议公告 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以书面传签方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主 席召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议表决通过以下议案： （一）2025 年半年度报告（全文及摘要） 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 2025 年半年度报告及其摘要。 监事会意见：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规和《公司章程》的各项规定，报告内容和格式符合中国证监 会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状 况等事项；在做出本决 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告（全文及摘要）[3][5] - 审议通过与宝武集团财务有限责任公司金融业务风险评估报告[5][6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入130.85亿元人民币，同比下降13.26%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损1.31亿元人民币，同比大幅减亏[21] - 基本每股收益-0.01元/股，同比减亏[22] - 加权平均净资产收益率-0.79%，同比提升2.75个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.85%，同比提升2.70个百分点[23] - 利润总额亏损1.30亿元人民币，同比大幅减亏[21] - 公司2025年上半年利润总额为-1.30亿元，同比减亏6.83亿元[43] - 主营业务收入129.39亿元，同比下降12.94%[43][45] - 净利润亏损1.31亿元，较去年同期亏损6.89亿元收窄81%[119] - 营业收入同比下降13.3%至130.85亿元[119] - 每股亏损0.01元，较去年同期0.08元改善[119] - 营业收入同比下降12.05%至139.42亿元，营业成本同比下降15.64%至137.69亿元[129] - 净利润亏损收窄80.17%至1.39亿元[129] - 2025年上半年公司净亏损1.39亿元，较2024年同期净亏损7.02亿元大幅收窄80.2%[131][132] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格下跌带来增利18.94亿元[43] - 公司通过成本削减计划实现工序降本2.30亿元[43] - 研发投入强度3.84%，申请专利105件，发明专利占比86.7%[64] - 采购端实现降本0.93亿元[65] - 销售端实现增效1.46亿元，中厚板品种钢比例提升至49%，热卷品种钢比例提升至53%[65] - 研发费用同比下降24.6%至1481万元[119] - 财务费用同比下降32.8%至7721万元[119] - 财务费用同比下降32.85%至7722万元，其中利息收入增长127.82%至2464万元[129] 各条业务线表现 - 热卷产品收入81.16亿元，占总收入62.73%，同比下降2.39%[45] - 厚板新品开发14个，新品及结构调整创效2.5亿元[65] - 热轧开发新品10个，新品创效246万元，结构调整创效1.3亿元[65] - 中厚板品种钢比例提升至49%，热卷品种钢比例提升至53%[65] - 中厚板终端比例提升至77%，热卷终端比例提升至86%[65] - 矿石贸易业务在货物交付完成验收时按总额确认收入[188] - 能源介质销售通过阀门/端口时点按计量数据确认收入[188] - 电力转供业务按净额确认代理费收入（应收总额扣除应付其他方价款）[189] - 商标冠名使用费按客户实际销售钢材数量结算确认[189] 运营效率与成本控制 - 公司通过降本增效和全员算账经营实现生产经营显著改善[23] - 铁水成本较2024年降低490元/吨，成本分位值提升24分位[32] - 两金周转天数较2024年降幅超18%[33] - 转炉冶炼周期较2024年缩短2分钟，热装率提升7个百分点[33] - 热卷小时产量较2024年增加59吨/小时[33] - 质量损失较2024年下降40%，质量异议降幅77%[34] - 探伤合格率较2024年提高4.89%[34] - 吨钢综合能耗较2024年降低7kgce/t，自发电率达93%[35] - 上半年自发电率较2024年提升3个百分点，3月达96.4%创历史新高[35] - 自发电率达93%，较2024年提升3个百分点，年降碳量约15万吨[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.80亿元人民币，同比增长7.01%[21] - 经营活动现金流量净额8.80亿元，同比增长7.01%[44] - 经营活动现金流量净额同比上升7.02%至8.80亿元[121] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为8.67亿元，同比增长5.8%[133] - 2025年上半年投资活动现金流出12.18亿元，同比增长192.8%[133] - 2025年上半年购建固定资产支付现金6.15亿元，同比增长47.9%[133] - 2025年上半年销售商品收到现金94.91亿元，同比减少31.6%[133] - 投资活动现金流量净流出扩大190.45%至11.87亿元，主要因购建固定资产支出增长48.84%至6.19亿元[121] 资产和负债状况 - 货币资金32.97亿元人民币，较上年末增长9.19%[53] - 长期借款19.23亿元，较上年末增长16.39%[53] - 预付款项同比下降21.31%至1.478亿元，占总资产比例从0.53%降至0.42%[54] - 其他应收款同比下降14.32%至3262万元，占总资产比例从0.11%降至0.09%[54] - 其他流动资产同比下降43.21%至7126万元，主要因待抵扣增值税减少[54] - 应付票据同比增长25.25%至24.216亿元，占总资产比例从5.45%升至6.82%[54] - 应付账款同比下降11.20%至44.05亿元，占总资产比例从13.98%降至12.40%[54] - 其他应付款同比增长28.70%至34.239亿元，占总资产比例从7.50%升至9.64%[54] - 受限资产总额5.979亿元，其中货币资金2.028亿元为票据信用证保证金[55][56] - 短期借款减少15.7%至7.75亿元[118] - 应付票据同比增长25.2%至24.22亿元[118] - 合同负债下降19.2%至14.65亿元[118] - 流动负债总额略降0.4%至168.59亿元[118] - 合同负债下降19.17%至14.65亿元[127] - 货币资金期末余额32.86亿元，较期初增长8.90%[125] - 应收账款规模增长68.45%至2686万元，应收款项融资下降58.71%至3.71亿元[125] - 存货下降9.00%至15.52亿元[125] - 短期借款下降15.66%至7.75亿元，应付票据增长25.24%至24.22亿元[127] - 2025年6月30日公司流动负债超出流动资产113.56亿元[141] - 公司已取得但尚未使用的银行及其他金融机构授信额度为人民币119.94亿元[146] - 其中需于报告期末未来12个月内续期的授信额度为人民币94.28亿元[146] 关联交易 - 报告期内关联交易采购商品及接受服务额59.01亿元，销售商品额37.37亿元[79] - 向欧冶云商销售商品关联交易金额为17.01亿元人民币，占同类交易比例13.54%[81] - 向广东广物中南建材销售商品关联交易金额为13.88亿元人民币，占同类交易比例11.05%[81] - 向马钢国际经济贸易采购原材料关联交易金额为22.68亿元人民币，占同类交易比例23.78%[82] - 向欧冶工业品采购原材料及服务关联交易金额为4.76亿元人民币，占同类交易比例3.90%[82] - 向宝武资源采购原材料关联交易金额为3.82亿元人民币，占同类交易比例4.00%[82] - 向宜昌宜美城市矿产采购原材料关联交易金额为3.61亿元人民币，占同类交易比例3.78%[82] - 向广东省建材采购原材料关联交易金额为3.37亿元人民币，占同类交易比例3.54%[82] - 向上海欧冶物流接受服务关联交易金额为0.88亿元人民币，占同类交易比例4.09%[82] - 向上海宝顶能源采购商品关联交易金额为3.13亿元人民币，占同类交易比例3.29%[82] - 向宝钢资源（国际）采购商品关联交易金额为1.41亿元人民币，占同类交易比例6.51%[82] - 关联交易总额为96.377亿元人民币[84] - 宝武集团财务有限责任公司存款期末余额为10.004亿元人民币[87] - 宝武集团财务有限责任公司贷款期末余额为6亿元人民币[88] - 宝武装备智能科技有限公司接受劳务交易额为5371.4万元人民币，占比2.48%[83] - 武汉扬光实业有限公司采购商品交易额为4961.2万元人民币，占比0.52%[83] - 欧冶链金（四川）再生资源有限公司采购商品交易额为4581.3万元人民币，占比0.48%[83] - 宝武集团财务有限责任公司综合授信实际使用额为11.744亿元人民币[89] - 广东韶钢工程技术有限公司接受劳务交易额为3751万元人民币，占比1.73%[83] - 宝钢工程技术集团有限公司接受劳务交易额为3730.7万元人民币，占比1.72%[83] - 欧冶链金（湖北）再生资源有限公司采购商品交易额为3051.4万元人民币，占比0.32%[83] 股东和股权结构 - 华宝投资累计增持公司A股1.37亿股，占总股本1.55%[69] - 公司回购股份注销后注册资本由89.19亿元变更为88.52亿元[69] - 公司累计回购股份6683.85万股占总股本0.749%支付总金额6975.25万元[93] - 回购股份注销后总股份数由8,918,602,267股减少至8,851,763,767股[94][106] - 人民币普通股（A股）数量减少66,838,500股至8,313,636,567股占比93.92%[104] - 境外上市外资股（H股）数量保持538,127,200股占比升至6.08%[104] - 高级副总裁谢超持有1,057,400股A股占总股本0.0119%[101] - 职工监事胡恩龙持有132,600股A股占总股本0.0015%[101] - 职工监事何洪霞持有4,500股A股占总股本0.0001%[101] - 普通股股东总数175,114户，无优先股股东[107] - 控股股东重庆长寿钢铁持股20.97亿股，占比23.69%[109] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股5.34亿股，占比6.03%，为第二大股东[110] - 前十名股东中国有法人占比超40%，包括重庆千信集团(4.83%)等多家国资机构[110] - 公司总股本为88.52亿股，其中A股83.14亿股，H股5.38亿股[137] - 宝武集团直接和间接持有公司29.4%股权，合计26.03亿股[138] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产164.92亿元人民币，较上年度末下降0.69%[21] - 总资产355.13亿元人民币，较上年度末微增0.10%[21] - 非经常性损益合计为949.02万元，其中政府补助贡献540.45万元[25] - 完成股权投资出资3430万元，累计对宝环资源出资4900万元持股49%[57] - 专项储备增长50.8%至4762万元[120] - 2025年上半年公司股东权益合计减少1.32亿元至162.74亿元，主要因净亏损1.39亿元[131] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额为25.15亿元，较年初减少2.96亿元[135] - 公司总资产为355.13亿元人民币，较期初354.79亿元略有增长[116] - 货币资金余额为32.97亿元人民币，较期初30.20亿元增长9.2%[116] - 应收账款从1660.51万元增至2982.83万元，增幅达79.5%[116] - 存货从17.06亿元降至15.53亿元，减少9.0%[116] - 固定资产从245.24亿元增至256.73亿元，增幅4.7%[116] - 流动资产合计55.03亿元，非流动资产合计300.11亿元[116] 行业和市场环境 - 全国粗钢产量5.15亿吨同比下降3%，钢材产量7.34亿吨同比增长4.6%[28] - 商品坯材平均售价3146元/吨，同比下降11.28%[43][47] - 商品坯材销量388.27万吨，同比下降2.59%[43][48] 公司治理和社会责任 - 乡村振兴帮扶金额共计179.84万元，其中采购农副产品172.9万元[74] - 举办4次展销活动，覆盖1282人次，展销金额6.94万元[74] - 公司未分配利润为负数不派发中期股息[97] 会计政策和计量方法 - 金融资产初始确认时以公允价值计量[155] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具需同时以收取合同现金流量和出售为目标[159] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的差额计入当期损益[153] - 金融负债终止确认时差额计入当期损益[155] - 非交易性权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[160] - 金融负债初始分类为以摊余成本计量，采用实际利率法按摊余成本后续计量[160] - 金融工具减值以预期信用损失为基础处理，涵盖摊余成本计量金融资产及债务工具投资[161] - 不含重大融资成分应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[162] - 信用风险自初始确认未显著增加（第一阶段）按未来12个月预期信用损失计量准备[162] - 信用风险显著增加但未减值（第二阶段）按整个存续期预期信用损失计量准备[162] - 已发生信用减值（第三阶段）按整个存续期预期信用损失计量准备并按摊余成本计利息[162] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[169] - 长期股权投资控制采用成本法核算，被投资单位宣告现金股利或利润确认为当期投资收益[171] - 长期股权投资共同控制或重大影响采用权益法核算，初始成本与可辨认净资产份额差额计入损益[171] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物1.90%-3.88%，机器设备及其他设备4.32%-19.40%，运输工具11.88%-16.17%[173] - 借款费用资本化中断条件：非正常中断且连续超过3个月时暂停资本化[177] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年，专利及非专利技术3-4年，软件使用权5-10年[178] - 研发支出资本化条件：需同时满足技术可行性、意图、经济利益证明、资源支持及支出可靠计量5项条件[179] - 资产减值测试频率：商誉每年至少测试一次，其他资产存在减值迹象时测试[180] - 资产减值损失处理：一经确认后续会计期间不得转回[182] - 职工薪酬分类：包含短期薪酬、离职后福利（设定提存/受益计划）和辞退福利[183] - 设定受益计划计量：采用预期累积福利单位法，精算利得/损失通过其他综合收益计入权益[183] - 预计负债计量：按最佳估计数初始计量并考虑风险、不确定性及货币时间价值[185] - 收入确认时点：客户取得商品或服务控制权时确认收入[186] - 销售商品合同包含钢材商品和运输服务等多项可明确区分的履约义务[187] - 公司对超过一定数量的商品购买提供折扣直接抵减当期客户应付款项[187] - 钢材商品销售收入在控制权转移时点确认运输服务按履约进度确认收入[188] - 合同负债确认为已收客户对价但未转让商品或服务的义务[190] - 政府补助按货币性资产收到金额或非货币性资产公允价值计量[191] - 递延所得税按资产负债表日账面价值与计税基础暂时性差异计提[192] - 公司对不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债[199] - 短期租赁的租赁付款在租赁期内按直线法计入资产成本或当期损益[199] - 可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益（另有规定除外）[199] - 租赁负债重新计量触发条件包括：实质固定付款额变动/担保余值变化/指数或比率变动/选择权评估变化[199] - 经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为当期损益[200] - 未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益[200] - 初始直接费用资本化后按与租金收入相同的基础分摊计入损益[200] - 重要的在建工程投资预算金额标准为≥5亿元人民币[146] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回金额标准为≥流动资产的0.5%[146] - 重要的应收款项实际核销金额标准为≥流动资产的0.5%[146] 租赁活动 - 租赁合同产生租赁收益11,061,946.90元（2021-2025年）[91] - 另一租赁合同产生租赁收益21,499,999.98元（2025-2034年）[91]

港股通持股变动概况 - 龙蟠科技、中州证券、光大证券为单日持股占比增幅前三，分别增加1.64%、1.45%、1.25% [1] - 速腾聚创、重庆钢铁股份、上海復旦为单日持股占比降幅前三，分别减少1.78%、1.31%、1.17% [1] - 中兴通讯、京城机电股份、龙蟠科技为5日累计持股占比增幅前三，分别增加8.07%、7.14%、6.75% [1] - 盈富基金、南京熊猫电子、南方恆生科技为5日累计持股占比降幅前三，分别减少6.38%、3.31%、3.00% [1] 单日持股占比增幅前20名详情 - 龙蟠科技持股比例达53.40%，单日增幅1.64%位列榜首 [2] - 中州证券持股比例62.41%，单日增幅1.45% [2] - 光大证券持股比例27.57%，单日增幅1.25% [2] - 中兴通讯持股比例56.02%，单日增幅1.16% [2] - 安井食品持股比例13.26%，单日增幅0.63% [2] - 美图公司持股比例33.24%，单日增幅0.60% [2] - 万国黄金集团持股比例6.46%，单日增幅0.60% [2] - 阳光保险持股比例25.80%，单日增幅0.57% [2] - 蓝思科技持股比例11.57%，单日增幅0.56% [2] - 復旦张江持股比例38.12%，单日增幅0.54% [2] 单日持股占比降幅前20名详情 - 速腾聚创持股比例29.17%，单日降幅1.78%居首 [2] - 重庆钢铁股份持股比例31.16%，单日降幅1.31% [2] - 上海復旦持股比例38.79%，单日降幅1.17% [2] - 山东墨龙持股比例57.39%，单日降幅0.99% [2] - 康希诺生物持股比例39.59%，单日降幅0.97% [2] - 黑芝麻智能持股比例27.53%，单日降幅0.91% [2] - 华虹半导体持股比例25.00%，单日降幅0.83% [2] - 金力永磁持股比例23.30%，单日降幅0.76% [2] - 小鹏汽车持股比例18.89%，单日降幅0.76% [3] - 优必选持股比例27.38%，单日降幅0.68% [3] 5日累计持股变动显著个股 - 中兴通讯5日增幅8.07%，持股比例达56.02% [3] - 京城机电股份5日增幅7.14%，持股比例49.55% [3] - 同源康医药5日增幅6.05%，持股比例14.61% [3] - 蓝思科技5日增幅5.67%，持股比例11.57% [3] - 安井食品5日增幅4.59%，持股比例13.26% [3] - 盈富基金5日降幅6.38%，持股比例仅2.18% [3] - 南京熊猫电子5日降幅3.31%，持股比例43.68% [3] - 南方恆生科技5日降幅3.00%，持股比例60.67% [3] 20日长期持股变动趋势 - 长飞光纤光缆20日增幅17.79%，持股比例56.42% [4] - 一脉阳光20日增幅11.05%，持股比例39.91% [4] - 中兴通讯20日增幅8.24%，持股比例56.02% [4] - 康龙化成20日增幅7.73%，持股比例59.61% [4] - 阳光保险20日增幅7.51%，持股比例25.80% [4] - 宜搜科技20日降幅7.72%，持股比例48.49% [4] - 重庆钢铁股份20日降幅6.51%，持股比例31.16% [4] - 恆生中国企业20日降幅6.36%，持股比例仅0.91% [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年8月14日 的 公 告， 內容有關本公司將於2025年8月29日 舉 行 董 事 會 會 議。本 公 司 謹 此 宣 佈， 董事會會議日期將更改為2025年8月27日。有 關 董 事 會 會 議 的 其 他 資 料 維 持 不 變。 承董事會命 重慶鋼鐵股份有限公司 匡雲龍 董事會秘書 更改董事會會議日期 中 國 重 慶，2025年8月25日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 董 事 為：王 虎 祥 先 生（執 行 董 事）、孟 文 旺 先 生（執 行 董 事）、匡 雲 龍 先 生（執 行 董 事）、宋 德 安 先 生（非 執 行 董 事）、林 長 春 先 生（非 執 行 董 事）、周 平 先 生（非 執 行 董 事）、盛 學 軍 先 生（獨 立 ...

股价表现 - 2025年8月21日收盘价1.51元与前一交易日持平 开盘价1.50元 最高价1.52元 最低价1.50元 [1] - 当日成交量159.53万手 成交金额2.41亿元 [1] 主营业务 - 公司属于钢铁行业板块 主要从事钢铁产品生产和销售业务 [1] - 作为重庆地区重要钢铁企业 产品广泛应用于建筑和机械制造领域 [1] 行业动态 - 美国宣布对407类钢铝衍生品加征50%关税 但对我国钢铁企业直接影响有限 [1] - 2025年上半年我国出口美国钢材仅占出口总量的0.7% [1] 财务表现 - 上半年亏损有所减少 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流入2377.37万元 占流通市值的0.19% [1] - 近五个交易日累计净流入4817.23万元 占流通市值的0.38% [1]

钢材库存情况 - 2025年7月下旬重点钢企钢材库存1478万吨 环比减少88万吨下降5.6% 较年初增加241万吨增长19.5% 较上月同旬减少67万吨下降4.3% 较去年同旬减少127万吨下降7.9% 较前年同旬增加29万吨增长2.0% [1] 钢企财务表现 - 上半年重点钢企营业收入29985亿元同比下降5.79% 营业成本28055亿元同比下降6.83% 利润总额592亿元同比增长63.26% 平均利润率1.97%同比上升0.83个百分点 [1] 行业核心矛盾 - 当前钢铁市场主要矛盾体现为强劲供给能力与减弱需求强度的结构性失衡 [1] - 行业利润虽有所修复但持续性仍显不足 [1] 产能治理政策 - 下半年钢铁/有色金属/建材/光伏等多行业将重点推进产能治理任务 [1] - 本轮治理预计通过市场淘汰与技术替代双重路径实现优化 [1] - 企业需积极探索市场化产能出清路径 [1] 供需格局展望 - 行业亏损持续时间较长已引发市场化供给出清 需求端有望逐步触底 [2] - 若供给政策落地将加速行业供给收缩进程 [2] - 唐山地区8月25日至9月3日执行停限产措施 35家调坯型钢企业日产量预计减少9万吨 [2] 出口表现 - 1-7月中国钢材出口量6798.3万吨同比增长11.4% 出口均价699.7美元/吨 [2] - 出口韧性主要来自新兴市场开拓/高技术产品竞争力及民企活力三大驱动因素 [2] 相关上市公司 - 港股钢铁板块主要标的包括马鞍山钢铁股份(00323)/鞍钢股份(00347)/中国东方集团(00581)/铁货(01029)/重庆钢铁股份(01053) [3]

公司财务安排 - 重庆钢铁股份将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的未经审计半年度业绩 [1] - 会议可能涉及其他事宜的审议批准 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准2025年半年度业绩[3] 其他信息 - 公告日期为2025年8月14日[5] - 公司董事包括王虎祥先生等9人[5]