核心交易公告 - 公司董事会于2025年11月26日审议通过与城投咨询签订工程咨询服务合同 [1] - 合同内容为委托城投咨询为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1] 合同优势与协同效应 - 合同定价公允、程序合规，对项目顺利推进具有显著优势 [1] - 公司与城投咨询可实现高效协同，极大提升沟通效率 [1] - 合作将减少项目前期因信息不对称产生的磨合成本 [1] 项目执行保障 - 合同确保从规划设计、成本控制到工期管理等关键环节紧密衔接 [1] - 为该项目的按时、保质、在预算内完成提供了更强有力的保障 [1]

公司重大合同公告 - 天津创业环保股份董事会于2025年11月26日审议通过一项工程咨询服务合同 [1] - 公司将与城投谘询签订合同，委托其为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1]

会议相关 - 第九届董事会第七十一次会议于2025年11月26日召开，应到9人实到8人[5] - 2025年第三次临时股东会将审议选举第十届董事会董事及董事薪酬等议案[22][23] 议案表决 - 2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果议案8票同意通过[7] - 2024年度职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪兑现情况议案8票同意通过[10] - 与关联方签订服务合同议案6票同意通过[13] - 提名唐福生等八人为第十届董事会董事候选人议案9票同意通过[17] - 公司第十届董事会董事薪酬议案9票同意通过[20] - 召开2025年第三次临时股东会的议案9票同意通过[25] 人员信息 - 唐福生自2024年1月起任公司董事、董事长[28] - 聂艳红自2023年3月起任公司总会计师[29] - 王永威自2024年1月起任公司非执行董事[30] - 李晓广现任天津市政投资有限公司党总支副书记、总经理[31] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事[32] - 刘飞自2023年6月1日起任公司独立非执行董事[33] - 薛涛自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[34] - 王尚敢自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[35]

合同相关 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 合同总价9395750元含税[10] - 服务期限预计不超2029年12月31日[7] 价格及支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成30天内一次拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，下浮20%分阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，后者持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 合同交易构成关连交易，适用比率超0.1%低于5%，仅申报公告[16][17] 合同优势 - 签订合同可实现高效协同，提升沟通效率，减少磨合成本[14] 董事会构成 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[21]

董事会人事变动 - 第九届董事会任期于2025年9月8日届满[2] - 建议提名唐福生等8人为第十届董事会候选人[2] - 付兴海及安品东2025年12月31日退任董事[14] 董事任期与薪酬 - 候任董事任期自2025年12月31日至2028年12月30日[10] - 第十届董事会建议独立董事薪酬12万元/年，其他不领[15] 股权结构 - 市政投资为控股股东，持股约45.57%[21] - 天津城投为最终控股公司，持市政投资100%股权[21] 后续安排 - 2025年12月31日召开临时股东会批准委任及薪酬[17] - 尽快向股东寄发通函和临时股东会通告[18] - 独立董事候选人任职资格和独立性需上交所审核[13]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[1] - 地点在天津创业环保大厦五楼会议室[1] 审议事项 - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目[2] 委任要求 - 代理人委任表格等文件24小时前交回指定处[2] - 股东可委任代理人，仍可亲自出席投票[2]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[2] - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目议案[4] 股东参会相关 - 2025年12月11日登记在册股东有权出席[7] - 可书面委托他人出席并行使表决权[7] 股份过户登记 - 2025年12月11 - 16日暂停H股股份过户登记[7] - H股股东须12月10日下午4时30分前办理[7]

临时股东会信息 - 公司定于2025年12月16日下午2时在天津创业环保大厦5楼会议室召开2025年第二次临时股东会[37][75] - 2025年12月11日登记在册的股东有权出席，12月11日至12月16日暂停办理H股股份过户登记，H股股东须于12月10日前办理[80] - 临时股东会将审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目两项议案[77] 募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[15] - 各项目拟投入募集资金总计81075.66万元，累计投入63834.40万元[19] 募投项目进展 - 安徽阜阳界首项目2022年7月1日商运，因审计未结束部分工程款未付，拟投入14800万元，累计投入13643.28万元[17] - 洪湖项目2024年8月1日商运，拟投入11150万元，累计投入8768.35万元[18] - 天津项目2024年3月27日验收，拟投入16600万元，累计投入11633.68万元[18] - 克拉玛依项目预计2026年6月完工，8月资金使用完毕，拟投入10300万元，累计投入6878.74万元[18] - 赤壁项目拟终止，拟投入5300万元，累计投入0元[18] - 偿还付息负债及补充流动资金拟投入22925.66万元，累计投入22925.66万元[19] 资金调整 - 公司将中水一批项目5300万元变更用于赤壁陆水项目，剩余5970.32万元继续用于中水一批项目[19] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，明确募集资金净额、超募资金等定义，对相关条款调整[44][45] - 制度规定了募集资金使用、监管、置换、现金管理等多方面要求[46][49][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 项目终止相关 - 审计及风险控制委员会、保荐机构同意公司终止部分募投项目，需股东会审议通过[35][36]

合同信息 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 服务期限自合同签订日起至项目竣工决算完成，预计不超2029年12月31日[7] - 工程咨询服务合同总价为9395750元（含税）[10] 费用支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成确认后30天内一次性拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，按阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 工程咨询服务合同构成公司的关连交易[15][16] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年12月16日14:00召开，网络投票时间为同日[8] 募集资金情况 - 2022年9月非公开发行股票143,189,655.00股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[12] 项目投入情况 - 截至2025年7月31日，安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂项目拟投入14,800.00万元，累计投入13,643.28万元[14] - 洪湖市乡镇污水处理项目拟投入11,150.00万元，累计投入8,768.35万元[14] - 天津市主城区再生水管网项目拟投入16,600.00万元，累计投入11,633.68万元[16] - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目拟投入10,300.00万元，累计投入6,878.74万元[16] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂项目拟投入5,300.00万元，累计投入0.00万元，拟终止[16] - 偿还有息负债及补充流动资金拟投入22,925.66万元，累计投入22,925.66万元[16] 项目相关信息 - 赤壁市陆水工业园污水处理厂项目规模4万m³/d，合作期限40年，总投资30,100.00万元[17] - 该项目一期移交3个工作日内需支付12,550.00万元[17] 项目终止安排 - 公司拟终止赤壁市陆水工业园污水处理厂项目，剩余资金存专户，后续依规使用[18] - 项目提前终止经董事会审议通过，提请股东会审议[19] 募集资金管理规定 - 支取超5000万元且达净额20%应通知保荐人[31] - 银行3次未出对账单公司可终止协议注销专户[31] - 协议提前终止2周内签新协议并公告[32] - 超期限且投入未达计划50%应重新论证项目[35] - 自筹资金支付后6个月内可置换募集资金[36] - 可对闲置资金现金管理，产品需高安全、期限不超12个月、不可质押[36] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[38][39] - 单个项目节余低于100万或承诺5%年报披露[41] - 全部完成后节余低于500万或净额5%定期报告披露[41] - 节余占净额10%以上使用需股东会审议[41] - 改变用途需董事会决议、保荐人意见、股东会审议[43][44] - 拟变更项目需公告原项目、新项目及保荐人意见[45][46] 监督管理 - 财务设台账，内审至少半年检查一次[49] - 审计委员会认为有问题应向董事会报告[49] - 董事会收到报告应向监管机构报告并披露[50] - 董事会每半年度核查项目进展，编制披露报告[50] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[50] - 保荐人至少半年现场核查一次[50] - 年度结束后董事会在报告中披露核查和鉴证结论[50] - 公司应配合保荐人和审计工作，提供资料[50] 制度相关 - 制度由董事会解释并监督实施[52] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[52] - 与国家规定抵触执行国家规定[52] - 制度经股东会通过后施行，原制度废止[52]